国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-037

山東豐元化學(xué)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年6月8日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知于2023年6月6日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由董事長趙光輝先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的議案》

同意公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司與個(gè)舊市人民政府簽署《投資協(xié)議》，在個(gè)舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項(xiàng)目。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次投資合作有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：簽訂相關(guān)的具體協(xié)議，簽署和辦理項(xiàng)目公司相關(guān)的協(xié)議和事項(xiàng)，制定和實(shí)施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)等。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司根據(jù)2022年年度股東大會(huì)審議通過的《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)以資本公積金轉(zhuǎn)增80,017,859股，以上事宜已實(shí)施完畢，公司總股本由200,044,649股增加至280,062,508股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由人民幣200,044,649元增加至人民幣280,062,508元。據(jù)此變更公司注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層指定專人辦理變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-040）。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

特此公告。

山東豐元化學(xué)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-038

山東豐元化學(xué)股份有限公司

關(guān)于全資子公司擬簽署

《投資協(xié)議》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本協(xié)議需在公司履行股東大會(huì)批準(zhǔn)程序后方能生效，協(xié)議是否能夠生效存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本協(xié)議的簽署預(yù)計(jì)對(duì)公司本年度經(jīng)營業(yè)績不會(huì)構(gòu)成重大影響。

一、對(duì)外投資概述

（一）基本情況

山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司（以下簡稱“豐元鋰能”）擬與個(gè)舊市人民政府簽署《投資協(xié)議》，總投資約12.5億元人民幣，在個(gè)舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項(xiàng)目。

（二）審議情況

2023年6月8日公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司擬簽署〈投資協(xié)議〉的議案》，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次投資合作有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：簽訂相關(guān)的具體協(xié)議，簽署和辦理項(xiàng)目公司相關(guān)的協(xié)議和事項(xiàng)，制定和實(shí)施具體方案，辦理本次投資合作所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)等。

本次簽署投資合作協(xié)議事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)手方介紹

1、名稱：個(gè)舊市人民政府

2、地址：云南省紅河州個(gè)舊市個(gè)金路19號(hào)

3、單位性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

4、與上市公司之間的關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系

個(gè)舊市位于滇東南超大型錫多金屬成礦帶，礦產(chǎn)資源豐富。目前已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)種類包括黑色金屬（鐵、錳）、有色金屬（錫、銅、鉛、鋅、鎢、鉬、鉍）、貴金屬（金、銀）、稀有金屬（鈮、鈹）、稀散金屬（鎵、銦）、非金屬（石灰?guī)r、普通螢石、砷、硫鐵礦、長石、高嶺土、霞石正長巖、冶金用脈石英）及地?zé)岬?7 大類 24 種礦產(chǎn)，具有資源結(jié)構(gòu)上的綜合優(yōu)勢(shì)。此外，個(gè)舊市具有完整的有色金屬產(chǎn)業(yè)體系，有色金屬加工業(yè)產(chǎn)值占全市工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)80%以上，目前已形成了錫產(chǎn)業(yè)、稀貴金屬、銅鉛鋅鋁有色金屬冶煉及深加工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)集群為支撐的有色金屬產(chǎn)業(yè)體系。

三、投資協(xié)議的主要內(nèi)容（以最終簽署版本內(nèi)容為準(zhǔn)）

甲方：個(gè)舊市人民政府

乙方：山東豐元鋰能科技有限公司

第一條 項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目名稱：5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項(xiàng)目

2.建設(shè)周期：18個(gè)月

3.項(xiàng)目投資：項(xiàng)目投資額約12.5億元，其中固定資產(chǎn)投資約為10億元

4.建設(shè)地點(diǎn)：個(gè)舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園

第二條 項(xiàng)目合作模式

由乙方或其子公司在個(gè)舊市轄區(qū)內(nèi)注冊(cè)全資或控股公司（以下簡稱項(xiàng)目公司）作為5萬噸鋰電池高能正極材料一體化項(xiàng)目投資實(shí)施主體，同時(shí)也為本協(xié)議各項(xiàng)優(yōu)惠扶持政策享受主體。項(xiàng)目注冊(cè)公司實(shí)繳基本金應(yīng)不低于1億元，且經(jīng)營存續(xù)期不低于15年。

第三條 項(xiàng)目用地及出讓方式

1.項(xiàng)目用地位于個(gè)舊市沖坡哨新材料產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地面積260畝（具體用地面積以個(gè)舊市自然資源局?jǐn)?shù)據(jù)為準(zhǔn)），地塊性質(zhì)為工業(yè)用地，由乙方以項(xiàng)目公司名義通過“招、拍、掛”的方式獲得，土地用途及使用年限以《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》為準(zhǔn)。

2.未經(jīng)自然資源和規(guī)劃部門批準(zhǔn)，乙方不得擅自改變土地使用性質(zhì)及用途，不得變相出讓。

3.乙方取得土地使用權(quán)后，閑置一年后繳納相應(yīng)的土地閑置費(fèi)，閑置兩年及以上，甲方依法無償收回。

4.有關(guān)土地使用的其他要求和規(guī)定，以相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及政府部門實(shí)際要求為準(zhǔn)。

第四條 其他要素保障

1.道路：由甲方配套乙方項(xiàng)目道路建設(shè)，將道路修建至項(xiàng)目用地周邊。

2.雨、污、自來水管線：根據(jù)乙方實(shí)際排水需求，甲方提供符合最近距離的支管管位接入，乙方排放需符合國家生態(tài)環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

3.電力管線：根據(jù)電力專項(xiàng)規(guī)劃的電力負(fù)載，甲方協(xié)調(diào)供電部門將供電線路敷設(shè)至乙方用地紅線周邊。

4.通訊：由甲方配套完成乙方用地沿線的通訊管網(wǎng)設(shè)施。

5.天然氣管線：甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)將供天然氣管道敷設(shè)至乙方用地紅線周邊。

6.場(chǎng)地平整：甲方負(fù)責(zé)根據(jù)甲乙雙方確定的方式進(jìn)行土地平整，做好邊坡支護(hù)工作。

第五條 優(yōu)惠扶持政策

1.對(duì)省、州、市制定出臺(tái)的相關(guān)扶持政策，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方爭取和兌現(xiàn)。

2.甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源，在依法依規(guī)前提下幫助乙方取得個(gè)舊轄區(qū)內(nèi)高嶺砂土伴生鋰礦和多金屬伴生鋰礦原料。

第六條 雙方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方的權(quán)利義務(wù)

1.1為乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境，維護(hù)乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序；

1.2兌現(xiàn)本地出臺(tái)的招商引資各項(xiàng)優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策；

1.3協(xié)助乙方辦理企業(yè)立項(xiàng)、審批和其他相關(guān)的證照手續(xù)；甲方確保該項(xiàng)目的土地上無設(shè)定抵押、擔(dān)保等他項(xiàng)權(quán)利；甲方成立工作專班負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)；

1.4法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。

2.乙方的權(quán)利義務(wù)

2.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂60日內(nèi)在個(gè)舊市轄區(qū)內(nèi)注冊(cè)全資或控股公司，依法取得法人營業(yè)執(zhí)照；本協(xié)議簽訂 90日內(nèi)通過“招、拍、掛”的方式獲得上地使用權(quán)，若因甲方行政行為遲延導(dǎo)致無法如期完成，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

2.2乙方項(xiàng)目分期竣工驗(yàn)收合格后可分期享受當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策；

2.3乙方項(xiàng)目應(yīng)在2024年12月31日前建成投產(chǎn)；

2.4乙方投資的企業(yè)擁有法律賦予的財(cái)產(chǎn)、經(jīng)營自主權(quán)和勞動(dòng)用工自主權(quán)等權(quán)利；

2.5自愿遵守和執(zhí)行法律法規(guī)和甲方各項(xiàng)管理規(guī)定；

2.6積極參與地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，服從政府領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本地政府不違背合同條款和法律法規(guī)的各項(xiàng)工作安排；

2.7必須嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)限進(jìn)行開工建設(shè)和竣工投產(chǎn)，并確保合同約定投資額到位；

2.8法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。

第七條 違約責(zé)任

1.甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行本協(xié)議之規(guī)定，若一方不履行協(xié)議或不完全履行協(xié)議，另一方有權(quán)要求對(duì)方采取補(bǔ)救措施或追究對(duì)方違約責(zé)任。

2.對(duì)出現(xiàn)下列情況之一的，甲方將追究乙方違約責(zé)任：

2.1乙方擅自改變項(xiàng)目用地性質(zhì)的；

2.2乙方擅自改變甲方審核批準(zhǔn)的企業(yè)用地規(guī)劃的。

3.如甲方未能履行本協(xié)議規(guī)定且給乙方及乙方企業(yè)造成損失，乙方將追究甲方違約責(zé)任，要求賠償損失或單方解除協(xié)議并有權(quán)要求甲方退還乙方已交付的所有款項(xiàng)，并賠償乙方因違約造成的投資損失。

4.協(xié)議任何一方未征得另一方的書面同意，不得將本協(xié)議規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，一方違約轉(zhuǎn)讓的，另一方可單方解除協(xié)議并追究對(duì)方違約責(zé)任。

四、本次投資的目的和對(duì)公司的影響

得益于國內(nèi)新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國正極材料產(chǎn)銷量保持高增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年我國磷酸鐵鋰出貨量從5.8萬噸快速提升至111萬噸，年均復(fù)合增長率為80.5%，2022年出貨量同比增長132%。新能源汽車方面，根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計(jì)同比增長130.2% 。儲(chǔ)能方面，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2018-2022年國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量從7.6GWh增長至130GWh，2022年出貨量同比增長超 170%。

公司此次投資建設(shè)項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為高性能磷酸鐵鋰，有利于增加公司正極材料的產(chǎn)能，快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，從而進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競爭力。個(gè)舊轄區(qū)內(nèi)高嶺砂土伴生鋰礦和多金屬伴生鋰礦原料的獲取，有助于公司穩(wěn)定關(guān)鍵原料供應(yīng)，減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的不利影響，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，對(duì)公司開拓上游產(chǎn)業(yè)鏈及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局有著積極意義，推動(dòng)公司的長遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。

本次協(xié)議的簽署短期內(nèi)預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，協(xié)議的履行對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本協(xié)議需在公司履行股東大會(huì)批準(zhǔn)程序后方能生效，協(xié)議是否能夠生效存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、由于項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施需要一定的周期，涉及項(xiàng)目的實(shí)施尚需政府部門立項(xiàng)核準(zhǔn)及報(bào)備、土地公開出讓、環(huán)評(píng)審批和施工許可等前置審批手續(xù)，是否能夠通過核準(zhǔn)及通過核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，存在項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本協(xié)議中約定個(gè)舊市人民政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源，在依法依規(guī)前提下幫助公司取得個(gè)舊轄區(qū)內(nèi)高嶺砂土伴生鋰礦和多金屬伴生鋰礦原料，如若獲配不及預(yù)期，將導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施受到制約影響及項(xiàng)目投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

4、協(xié)議中的項(xiàng)目投資金額、投資計(jì)劃、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，項(xiàng)目建設(shè)過程中可能會(huì)面臨各種不確定因素。項(xiàng)目建成并完全投產(chǎn)后，實(shí)際達(dá)成情況及達(dá)成時(shí)間受國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、市場(chǎng)開發(fā)、經(jīng)營管理、產(chǎn)能及利用等方面的影響，尚存在不確定性。預(yù)計(jì)短期內(nèi)該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

5、本協(xié)議涉及項(xiàng)目的投資金額較大，本次投資項(xiàng)目部分投資資金來源為自籌資金，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6、本協(xié)議中有關(guān)產(chǎn)能等條款并不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司亦將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)披露項(xiàng)目進(jìn)展情況。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、《個(gè)舊市人民政府與山東豐元鋰能科技有限公司投資協(xié)議》。

特此公告。

山東豐元化學(xué)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-039

山東豐元化學(xué)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司變更注冊(cè)資本并相應(yīng)修訂《公司章程》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本的變更情況

公司于2023年3月16日召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，并于2023年4月21日召開公司2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司2022年12月31日總股本200,044,649股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利20,004,464.90元。同時(shí)，公司向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)以資本公積金轉(zhuǎn)增80,017,859股，本次轉(zhuǎn)增后公司的總股本為280,062,508股。以上權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司總股本由200,044,649股增加至280,062,508股，注冊(cè)資本也相應(yīng)由人民幣200,044,649元增加至人民幣280,062,508元。

二、《公司章程》的修訂情況

公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

■

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層指定專人辦理變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相關(guān)的各項(xiàng)具體事宜。本次變更公司注冊(cè)資本及章程條款的修訂以有關(guān)部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、備查文件

第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

特此公告。

山東豐元化學(xué)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002805 證券簡稱：豐元股份 公告編號(hào)：2023-040

山東豐元化學(xué)股份有限公司

關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司第五屆董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2023年6月8日公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月26日（周一）14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月15日。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年6月15日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)；股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可書面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路88號(hào)海信國際中心B座28樓豐元股份會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。

特別提示：

1.上述議案1為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；

2.上述議案2為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年6月25日16:00前送達(dá)公司董事會(huì)。來信請(qǐng)寄：棗莊市臺(tái)兒莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山東豐元化學(xué)股份有限公司證券部，郵編：277400 （信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間：2023年6月25日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

地址：棗莊市臺(tái)兒莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉山路1號(hào)山東豐元化學(xué)股份有限公司證券部

電話：0632-6611106 傳真：0632-6611219

聯(lián)系人：倪雯琴

4、其他事項(xiàng)：本次股東大會(huì)會(huì)期約半天，與會(huì)者食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

附件一：山東豐元化學(xué)股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

附件二：山東豐元化學(xué)股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件三：山東豐元化學(xué)股份有限公司股東大會(huì)股東登記表

特此公告。

山東豐元化學(xué)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：“362805”

2.投票簡稱：“豐元投票”

3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2023年6月26日下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席山東豐元化學(xué)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對(duì)于列入股東大會(huì)的議案，均需按照以下明確指示進(jìn)行表決：

■

本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：

身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)量：

股份性質(zhì)：

股東賬號(hào)：

受托人簽名：

身份證號(hào)碼：

受托日期： 年 月 日

備注：1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件3：

山東豐元化學(xué)股份有限公司

股東大會(huì)股東登記表

■