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證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-018

湖南博云新材料股份有限公司

第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議于2023年6月8日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于2023年6月2日以郵件形式發(fā)出。公司應參會董事8名，實際參會董事8名。會議由董事長賀柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構。

具體內容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》

該議案尚需提交股東大會審議。

二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于修訂〈內部審計制度〉的議案》；

表決結果：8票同意、0票反對、0 票棄權，通過議案。

為進一步規(guī)范公司內部審計工作，根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，對《湖南博云新材料股份有限公司內部審計制度》進行修訂。

具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司內部審計制度》（2023年6月）。

三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開2022年年度股東大會的議案》；

表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權，通過議案。

公司董事會同意于2023年6月29日（星期四）召開公司2022年年度股東大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。

具體內容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-019

湖南博云新材料股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議于2023年6月8日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于2023年6月2日以郵件形式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席王鶄武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經認真討論，通過投票表決的方式通過如下決議：

審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于補選第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，通過議案。

公司監(jiān)事譚強先生因工作原因已于2022年11月辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事職務，經公司股東中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司推薦，公司監(jiān)事會同意補選曾毅先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司本屆監(jiān)事會任期期滿之日止，曾毅先生相關簡歷詳見附件。

本次補選公司監(jiān)事尚需經公司股東大會審議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

監(jiān)事會

2023年6月8日

附件：曾毅先生簡歷

曾毅，男，1983年8月出生，中南大學材料學博士，英國曼徹斯特大學博士后，中南大學教授，博士生導師；主要研究方向為炭/炭復合材料、炭/陶復合材料及超高溫陶瓷復合材料的設計、制備及其抗燒蝕和抗氧化研究；主持了多個千萬級國家重點項目，攻克了航天耐高溫復合材料領域多個關鍵技術，獲中國有色金屬工業(yè)技術發(fā)明一等獎；在Nature Communications、Carbon，Journal of Advanced Ceramics、Journal of American Ceramic Society等國內外知名期刊上發(fā)表文章50余篇，獲國際和國家發(fā)明專利10余項。

除上述者外，曾毅先生：

（一）未持有公司股票；

（二）與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東不存在關聯(lián)關系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查。

（四）經公司在最高人民法院網查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-020

湖南博云新材料股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2023年度財務審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體內容公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

立信具有證券、期貨業(yè)務審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。該所已為公司提供2022年年報審計服務，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。立信為公司2022年度財務審計機構，在擔任公司審計機構期間，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務。2022年立信為公司提供審計服務的財務審計費用為 60萬元，內部控制審計費用為10萬元，合計70萬元。

為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構，2023年立信為公司提供審計服務的財務審計費用為65萬元，內部控制審計費用為 10萬元，合計75萬元。該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

1、機構信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業(yè)務，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師674名。

立信2022年業(yè)務收入（經審計）46.14億元，其中審計業(yè)務收入34.08億元，證券業(yè)務收入15.16億元，上市公司審計收費8.17億元，掛牌公司審計收費0.8億元。

2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業(yè)上市公司審計客戶53家。

2、基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

項目合伙人/擬簽字會計師1、姚輝，1997年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，1994年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告15 家，近三年復核上市公司審計報告5 家

擬簽字會計師2、李新民，2003年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告4 家，近三年復核上市公司審計報告0 家

擬簽字會計師3、戴志敏，2015年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2020年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告6 家，近三年復核上市公司審計報告0 家。

質量控制復核人的信息：根據立信質量控制政策和程序，鄭斌及其團隊擬擔任項目質量控制復核人。鄭斌2004年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業(yè)務，2004年開始在立信執(zhí)業(yè)。從事證券服務業(yè)務多年，負責審計和復核多家上市公司，具備相應專業(yè)勝任能力。

3、上述相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

上述人員過去三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。

4、投資者保護能力

截至2022年末，立信已提取職業(yè)風險基金1.61億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

■

5、誠信記錄

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

6、獨立性

立信會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司審計委員會認為：立信在擔任公司審計機構期間表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務，滿足為公司提供審計服務的資質要求，在獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力方面均能勝任公司審計工作，具備審計的專業(yè)能力。為保證審計工作的連續(xù)性，建議公司2023年度續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為審計機構，同意將該議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：經審核，立信具有從事證券相關業(yè)務資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗，其在擔任公司2022年度審計機構期間，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務。續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。公司擬續(xù)聘立信擔任公司2023年度審計機構的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形；我們同意將《湖南博云新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司第七屆董事會第五次會議審議。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司續(xù)聘立信為公司2023年度審計機構的聘用程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。經核查，立信擁有專業(yè)的審計團隊和雄厚的技術力量，在審計工作中能恪盡職守，獨立、客觀、公正地發(fā)表審計意見，審計報告公允地反映了公司經營成果。同意公司繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

3、董事會審議情況

公司于2023年6月8日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2023年度財務審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見；

3、獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、公司第七屆董事會審計委員會第三會議決議；

5、擬聘任會計師事務所營業(yè)執(zhí)照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：002297 證券簡稱：博云新材 編號：2023-021

湖南博云新材料股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博云新材”）于2023年6月8日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，現(xiàn)就召開2022年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：2022年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

4、會議召開的日期、時間

現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月29日下午14:30

網絡投票時間為：2023年6月29日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月29日9:15一15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開

6、會議的股權登記日：2023年6月26日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截止2023年6月26日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）會議的見證律師；

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖南省長沙市雷鋒大道346號湖南博云新材料股份有限公司第四會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

■

2、本公司獨立董事已經向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上作述職報告。

3、上述議案1-10已經公司第七屆董事會第三次及第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，議案11、12經公司第七屆董事會第五次會議及第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳細內容見公司刊登在指定媒體和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。上述議案均屬于普通決議議案，應該由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的 1/2以上通過。

4、根據《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月28日下午4：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年6月28日上午9:00一11:00、下午2:00一4:00；

（三）登記地點及授權委托書送達地點：

湖南省長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道346號博云新材518室

郵政編碼：410205

傳真：0731-88122777

（四）會議聯(lián)系方式：

會務聯(lián)系人：張愛麗

聯(lián)系電話：0731-85302297、88122968

（五）其他注意事項

出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第三次會議決議；

2、公司第七屆董事會第五次會議決議；

3、公司第七屆監(jiān)事會第三次會議決議；

4、公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2023年6月8日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362297 投票簡稱：博云投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9：15，結束時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會結束當日）15：00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本單位/個人出席湖南博云新材料股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

■

委托人（簽字或蓋章）：

委托人股東賬號：

委托人身份證號碼（或單位營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權委托書復印和按以上格式自制均有效；

2、委托人為法人股東必須加蓋公章。