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股票代碼：002870 股票簡(jiǎn)稱：香山股份 公告編號(hào)：2023-036

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年4月13日和2023年5月11日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信（貸款）額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司2023年度為子公司中山佳維電子有限公司、公司控股子公司寧波均勝群英汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“均勝群英”）為其多家控股子公司向銀行融資等業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)保總額度不超過(guò)人民幣9億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信（貸款）額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

1、公司控股子公司為其控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)

為了增加均勝群英之控股子公司寧波均勝新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“均勝新能源”）融資的靈活性，近日均勝群英與廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行寧波分行”）簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝新能源向廣發(fā)銀行寧波分行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為15,000萬(wàn)元。

為了增加均勝群英之控股子公司寧波均勝飾件科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“均勝飾件科技”）融資的靈活性，近日均勝群英與中國(guó)銀行股份有限公司奉化支行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行奉化支行”）簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝飾件科技向中國(guó)銀行奉化支行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為1,000萬(wàn)元。

2、公司控股子公司為其全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)

為了增加均勝群英之全資子公司寧波均勝群英智能技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“均勝智能技術(shù)”）融資的靈活性，近日均勝群英與廣發(fā)銀行寧波分行簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝智能技術(shù)向廣發(fā)銀行寧波分行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為3,000萬(wàn)元。

3、公司控股孫公司為其全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)

為了增加均勝新能源之全資子公司均勝群英（南京）新能源汽車(chē)系統(tǒng)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能源研究院”）融資的靈活性，近日均勝新能源與興業(yè)銀行寧波分行簽訂了《最高額保證合同》，均勝新能源為新能源研究院向興業(yè)銀行寧波分行申請(qǐng)融資提供擔(dān)保，擔(dān)保本金最高限額為1,000萬(wàn)元。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于上市公司控股子公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司提供擔(dān)保，已履行子公司內(nèi)部審批程序，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人均勝新能源基本情況

1、成立日期：2018年5月04日；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波高新區(qū)聚賢路1266號(hào)006幢1樓；

3、法定代表人：劉玉達(dá)；

4、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣；

5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源汽車(chē)充電總成、配電總成、零部件設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、制造和銷(xiāo)售；自營(yíng)或代理各類(lèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為55%，寧波均熙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為27%，南京博格汽車(chē)技術(shù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為18%；

7、與公司的關(guān)系：系公司控股子公司均勝群英之控股子公司；

8、均勝新能源財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額29,930.24萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額26,500.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,429.57萬(wàn)元人民幣；2022年度營(yíng)業(yè)收入為31,118.22萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為263.07萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為368.08萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額29,756.39萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額26,309.56萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)3,446.83萬(wàn)元人民幣；2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為7,879.95萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為20.31萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為17.26萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；

9、均勝新能源不是失信被執(zhí)行人。

（二）被擔(dān)保人均勝飾件科技有限公司基本情況

1、成立日期：2017年10月16日；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市奉化區(qū)匯盛路299號(hào)；

3、法定代表人：劉玉達(dá)；

4、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣；

5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車(chē)內(nèi)外飾件、塑料配件、金屬制品、模具、五金件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工、批發(fā)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為55%，裘永平持股比例為25%，寧波東元金屬塑膠科技有限公司持股比例為20%；

7、與公司的關(guān)系：系公司控股子公司均勝群英之控股子公司；

8、均勝飾件科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額17,260.15萬(wàn)元，負(fù)債總額11,393.44萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,866.71萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入10,791.69萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,936.24萬(wàn)元凈利潤(rùn)1,590.03萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；

截至2023年3月31日，均勝飾件科技資產(chǎn)總額17,237.00萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額11,118.56萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)6,118.43萬(wàn)元人民幣；2022年一季度營(yíng)業(yè)收入為2,132.42萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為296.14萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為251.72萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；

9、均勝飾件科技不是失信被執(zhí)行人。

（三）被擔(dān)保人均勝智能技術(shù)基本情況

1、成立日期：2020年11月10日；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道匯盛路299號(hào)行政樓1層；

3、法定代表人：張盛紅；

4、注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣；

5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件銷(xiāo)售；電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；充電樁銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英持股比例為100%；

7、與公司的關(guān)系：系公司控股子公司均勝群英之全資子公司；

8、均勝智能技術(shù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額3,314.35萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額2,882.69萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)431.66萬(wàn)元人民幣；2022年度營(yíng)業(yè)收入為4,988.40萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為-574.86萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為-336.90萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額4,623.52萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額4,240.14萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)383.38萬(wàn)元人民幣；2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為943.57萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為-64.38萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為-48.28萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；

9、均勝智能技術(shù)不是失信被執(zhí)行人。

（四）被擔(dān)保人新能源研究院基本情況

1、成立日期：2020年4月14日；

2、注冊(cè)地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)（江寧開(kāi)發(fā)區(qū)）；

3、法定代表人：劉玉達(dá)；

4、注冊(cè)資本：1,500萬(wàn)元人民幣；

5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：進(jìn)出口代理；互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源汽車(chē)生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷(xiāo)售；輸配電及控制設(shè)備制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；汽車(chē)零部件及配件制造；電子測(cè)量?jī)x器制造；電子測(cè)量?jī)x器銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；銷(xiāo)售代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；集中式快速充電站；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷(xiāo)售；分布式交流充電樁銷(xiāo)售；機(jī)動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；汽車(chē)零部件研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝新能源持股比例為100%；

7、與公司的關(guān)系：系公司二級(jí)控股子公司均勝新能源之全資子公司；

8、新能源研究院財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額6,359.23萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額4,927.08萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)1,432.15萬(wàn)元人民幣；2022年度營(yíng)業(yè)收入為1,341.04萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為-1,406.16萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為-678.53萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；

截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額9,241.22億元人民幣，負(fù)債總額7,644.40萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)1,596.82萬(wàn)元人民幣；2023年一季度營(yíng)業(yè)收入為3,721.59萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)總額為219.56萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)為164.67萬(wàn)元人民幣（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；

9、新能源研究院不是失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

（一）均勝群英為均勝新能源提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：寧波均勝新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司

2、保證人：寧波均勝群英汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司

3、債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額1.5億元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

（二）均勝群英為均勝飾件提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：寧波均勝飾件科技有限公司

2、保證人：寧波均勝群英汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司

3、債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司奉化支行

4、保證金額：最高本金限額1,000萬(wàn)元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

（三）均勝群英為均勝智能技術(shù)提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：寧波均勝群英智能技術(shù)有限公司

2、保證人：寧波均勝群英汽車(chē)系統(tǒng)股份有限公司

3、債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額3,000萬(wàn)元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

（四）均勝新能源為新能源研究院提供擔(dān)保的合同

1、被擔(dān)保方、債務(wù)人：均勝群英（南京）新能源汽車(chē)系統(tǒng)研究院有限公司

2、保證人：寧波均勝新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司

3、債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行

4、保證金額：最高本金限額1,000萬(wàn)元人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任保證

6、保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而形成的全部債權(quán)

7、保證期限：五年

以上具體擔(dān)保事項(xiàng)以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

五、本次控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保對(duì)公司的影響

為子公司提供擔(dān)保的原因是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，提高經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和盈利能力。本次全部的被擔(dān)保對(duì)象主要開(kāi)展與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，為其提供擔(dān)保能夠助力公司做強(qiáng)主業(yè)，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司年度擔(dān)保預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，且已經(jīng)相關(guān)審批程序批準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)對(duì)均勝群英及公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害上市公司的利益。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保額度總金額為208,216萬(wàn)元；公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為132,146萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的85.85%，且均為公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，公司及控股子公司無(wú)對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情況。公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失等情形。

七、備查文件

《最高額保證合同》4份

特此公告。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月八日