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證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公告編號(hào)：2023-027

王力安防科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

王力安防科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“王力安防”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年6月3日以郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月8日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)王躍斌主持，應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真討論，以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案；

本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的2023年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，是公司根據(jù)目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及實(shí)際情況所采取的應(yīng)對(duì)措施，經(jīng)調(diào)整后的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)依然具有挑戰(zhàn)性。本次調(diào)整有利于充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。本次調(diào)整不會(huì)導(dǎo)致提前解除限售、不涉及到授予價(jià)格的調(diào)整，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見公司在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》，公告編號(hào)：2023-029。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，議案通過(guò)。

董事應(yīng)敏、胡迎江作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決；董事王躍斌、王琛作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，議案通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見公司在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2023-030。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

●上網(wǎng)公告文件

1、王力安防獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

●備查文件

1、王力安防第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公告編號(hào)：2023-028

王力安防科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

王力安防科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“王力安防”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年6月3日以郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月8日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐建陽(yáng)主持，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審閱，以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式對(duì)議案進(jìn)行表決，一致通過(guò)以下議案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案。

表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，議案通過(guò)。

公司本次調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)能進(jìn)一步激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，有利于公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，表決程序及過(guò)程合法合規(guī)，因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次調(diào)整事宜。具體內(nèi)容詳見公司在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》，公告編號(hào)：2023-029。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月9日

● 備查文件

1、王力安防第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公告編號(hào)：2023-029

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●審議程序：本次調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的事項(xiàng)已于2023年6月8日經(jīng)過(guò)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需經(jīng)過(guò)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2022年6月10日，公司召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2022年6月10日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2022年6月11日至2022年6月20日，公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2022年6月22日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見和公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年9月15日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，同意公司以2022年9月15日作為首次授予日，向297名激勵(lì)對(duì)象首次授予1,016萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為4.67元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

6、2022年9月26日，公司完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記手續(xù)，首次實(shí)際授予限制性股票數(shù)量為679.50萬(wàn)股，2022年9月28日，公司披露《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2022-048）。

7、2022年10月19日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，董事會(huì)認(rèn)為《公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的預(yù)留限制性股票授予條件已經(jīng)滿足，同意確定2022年10月19日為預(yù)留授予日，并向32名激勵(lì)對(duì)象授予121.00萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

8、2022年11月8日，公司完成了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記手續(xù)，首次實(shí)際授予限制性股票數(shù)量為59.00萬(wàn)股，2022年11月10日，公司披露《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2022-056）。

9、2023年4月17日，公司召開了第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。董事會(huì)根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)注銷因員工離職等其他原因回購(gòu)8名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票23萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

10、2023年4月25日，公司召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。董事會(huì)根據(jù)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)并注銷因2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到考核目標(biāo)回購(gòu)除離職等原因已審議回購(gòu)注銷之外剩余全體激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量的50%，即3,577,500股。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

11、2023年6月8日，公司召開第三屆第六次董事會(huì)和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，同意調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中2023年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，除上述內(nèi)容調(diào)整外，限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容不變。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意的核查意見。

二、本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的原因及具體內(nèi)容

（一）本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的原因

外部因素：

2022年，房地產(chǎn)行業(yè)完善了三位一體長(zhǎng)效機(jī)制，從增量到存量、交易到持有全面穩(wěn)妥推進(jìn)，房地產(chǎn)投資擴(kuò)張受限。同時(shí)，房地產(chǎn)、物流、制造等行業(yè)出現(xiàn)了不同程度的停工停運(yùn)。

（1）下游房地產(chǎn)投資及新增住宅下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2022年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況，包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積、房屋新開工面積及房屋竣工面積等在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)均有不同程度的下滑。終端需求受到抑制，用戶延緩采購(gòu)等現(xiàn)象成為常態(tài)。

（2）2021年下半年開始多家地產(chǎn)公司爆雷，導(dǎo)致整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)受到影響甚至持續(xù)惡化。據(jù)港交所消息在今年4月份因2022年年報(bào)無(wú)法及時(shí)披露而停牌的房企達(dá)二十家以上。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148,979億元，比上年下降25.9%，部分房地產(chǎn)企業(yè)資金流動(dòng)性出現(xiàn)問題。

（3）報(bào)告期內(nèi)，房地產(chǎn)、物流、制造等行業(yè)出現(xiàn)了不同程度的停工停運(yùn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展受到較大的影響。同時(shí)所在城市區(qū)域物流配送受阻無(wú)法及時(shí)交貨，導(dǎo)致訂單推遲，公司收入及盈利水平下降較為明顯。

內(nèi)部因素：

（1）房企的經(jīng)營(yíng)困境直接導(dǎo)致公司的部分貨款無(wú)法及時(shí)回籠，以及商業(yè)匯票的跳票致使公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金增加。此外，公司內(nèi)部出于風(fēng)險(xiǎn)管控，收縮與部分風(fēng)險(xiǎn)工程客戶的合作規(guī)模，對(duì)整體客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

（2）募投項(xiàng)目長(zhǎng)恬基地及四川生產(chǎn)基地2022年期間均處于試投產(chǎn)狀態(tài)，設(shè)備及生產(chǎn)線逐步調(diào)試，尚未達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能，而折舊、費(fèi)用相應(yīng)增加，公司經(jīng)營(yíng)成本尚處于較高位置。

（3）為增強(qiáng)品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力加大了廣告宣傳及產(chǎn)品研發(fā)力度，宣傳費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加。

以上因素導(dǎo)致2022年度業(yè)績(jī)下滑。公司內(nèi)部因素的影響將會(huì)隨著公司產(chǎn)能逐步釋放從而擴(kuò)大公司產(chǎn)品銷量進(jìn)一步好轉(zhuǎn)；同時(shí)，公司積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶，開發(fā)新產(chǎn)品，已取得一定成效。外部因素中，隨著一系列政策的刺激，目前房地產(chǎn)形勢(shì)發(fā)生了積極的變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年1-3月份全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況，今年一季度房地產(chǎn)市場(chǎng)的積極變化體現(xiàn)在房屋施工面積、房屋新開工面積同比降幅收窄，房屋竣工面積已有明顯回升，開工、投資方面也在改善。但是整體房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于底部的穩(wěn)步修復(fù)中。

根據(jù)房地產(chǎn)形勢(shì)的變化，公司適時(shí)調(diào)整相應(yīng)的銷售策略，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)把控，從而保證公司繼續(xù)拓展市場(chǎng)不斷提升業(yè)績(jī)，原先的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)不大契合市場(chǎng)形勢(shì)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。為實(shí)現(xiàn)對(duì)公司高管及核心技術(shù)人員的激勵(lì)作用，也為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司認(rèn)為有必要對(duì)公司2023年度激勵(lì)目標(biāo)做相應(yīng)的調(diào)整。

（二）本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的具體內(nèi)容

公司結(jié)合目前客觀環(huán)境和公司實(shí)際情況，為了穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，擬調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中公司層面2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，具體如下:

調(diào)整前：

本激勵(lì)計(jì)劃考核年度為2022-2023年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

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第一個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

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第二個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

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注：上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

若公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

調(diào)整后：

本激勵(lì)計(jì)劃考核年度為2022-2023年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

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第一個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

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第二個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具體如下：

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注：上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

若公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

三、本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)對(duì)公司的影響

本次調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的2023年公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，是公司根據(jù)目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及實(shí)際情況所采取的應(yīng)對(duì)措施，經(jīng)調(diào)整后的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)依然具有挑戰(zhàn)性。本次調(diào)整有利于充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。本次調(diào)整不會(huì)導(dǎo)致提前解除限售、不涉及到授予價(jià)格的調(diào)整，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，亦不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，并同意將該事項(xiàng)提交至公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

五、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司本次調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)能進(jìn)一步激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，有利于公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，表決程序及過(guò)程合法合規(guī)，因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次調(diào)整事宜。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具日，王力安防已就本次調(diào)整取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次調(diào)整的原因、內(nèi)容等情況符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整尚需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

王力安防本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，調(diào)整的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。調(diào)整后的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)具有科學(xué)性與合理性，有利于公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展，有利于公司現(xiàn)有核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

● 上網(wǎng)公告文件

1、王力安防獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

2、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于王力安防科技股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)之法律意見書；

3、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于王力安防科技股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2023年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

● 報(bào)備文件

1、王力安防第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、王力安防第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

證券代碼：605268 證券簡(jiǎn)稱：王力安防 公告編號(hào)：2023-030

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月26日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)愛崗路9號(hào)王力安防科技股份有限公司六樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)議案不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案分別已獲公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2023 年6月9日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

公司將單獨(dú)披露對(duì)上述議案表決情況和表決結(jié)果。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王力集團(tuán)有限公司、浙江王力電動(dòng)車業(yè)有限公 司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限公司、永康市共久股權(quán)投資管理合伙企 業(yè)（有限合伙）、王斌堅(jiān)、王斌革

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準(zhǔn)備相應(yīng)材料辦理登記：

1、法人股東登記：股東賬戶卡（須加蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件 1）、出席人身份證原件。

2、自然人股東登記：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證原件或

其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書原件（見附件 1）、代理人有效身份證件原件。

3、符合條件的股東可用書面信函或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2023年6月23日下午15：30前送達(dá)，書面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、有效聯(lián)系地址、有效聯(lián)系電話，并附上上述 1、2 所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。書面信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)跁嫘藕献⒚髀?lián)系電話，以便聯(lián)系。

4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

（二）登記時(shí)間：2023年6月26日（9：00-16：00）

（三）登記地點(diǎn)：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)愛崗路9號(hào)王力安防六樓證券部

六、其他事項(xiàng)

（一）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東及股東代表食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

（二）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或授權(quán)委托代表，請(qǐng)務(wù)必提供相關(guān)證明身份的原件到場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、會(huì)議聯(lián)系人：董事會(huì)秘書陳澤鵬、證券專員李會(huì)麗

2、會(huì)議聯(lián)系電話：0579-89297839

3、電子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、聯(lián)系地址：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)愛崗路9號(hào)王力安防六樓證券部5、郵編：321300

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

王力安防第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

王力安防科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。