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證券代碼：600711 證券簡(jiǎn)稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-054

盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛屯礦業(yè)”或“公司”）第十屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議于2023年6月8日以通訊傳真的方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事七名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張振鵬先生主持。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、討論，審議并通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。

基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，同意公司在考慮經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購，回購股份將全部用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓；若公司未能將本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。

（一）回購方案主要如下：

1、擬回購股份的方式及種類：集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司無限售條件的 A股流通股。

2、回購期限：自公司董事會(huì)審議通過回購方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

如果觸及以下條件，則本次回購的實(shí)施期限提前屆滿：

（1）如在回購期限內(nèi)，回購股份金額達(dá)到20,000萬元，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如公司董事會(huì)決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

3、回購股份的用途：回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在回購?fù)瓿珊笕陜?nèi)予以轉(zhuǎn)讓；若公司未能將本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。

4、回購價(jià)格：本次回購股份的價(jià)格不超過人民幣 7.87元/股（含），該價(jià)格不高于公司董事會(huì)通過回購決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。

5、回購資金總額：不低于人民幣 10,000 萬元（含），不超過人民幣 20,000萬元（含）。

6、回購股份數(shù)量：按照本次回購金額下限及回購價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，本次回購數(shù)量約為12,706,481股，約占公司當(dāng)前總股本的0.40%；按照本次回購金額上限及回購價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，本次回購數(shù)量約為25,412,960股，約占公司當(dāng)前總股本的0.81%。本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)。

（二）董事會(huì)對(duì)管理層辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司董事會(huì)擬授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購股份的相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、設(shè)立回購專用證券賬戶及其他相關(guān)事宜；

2、在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

3、依據(jù)有關(guān)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；

4、根據(jù)實(shí)際回購情況，對(duì)《公司章程》以及其他可能涉及變動(dòng)的資料及文件條款進(jìn)行修改，辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜（若涉及）；

5、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

6、如監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

7、依據(jù)適用的法律、法規(guī)，監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。

上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)一一回購股份》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次回購無需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳細(xì)內(nèi)容參見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：600711 證券簡(jiǎn)稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-055

盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司

股份方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛屯礦業(yè)”或“上市公司”）本次擬回購部分公司已發(fā)行的A股股份，主要內(nèi)容如下：

1、擬回購股份的用途：回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓；若公司未能將本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷；

2、回購規(guī)模：回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過20,000萬元（含）；

3、回購價(jià)格：不超過人民幣7.87元/股（含），該價(jià)格不高于董事會(huì)通過回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%；

4、回購期限：自公司董事會(huì)審議通過本次回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)；

5、回購資金來源：本次回購股份的資金來源為自有資金或自籌資金。

●相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃

截至董事會(huì)審議通過本次回購方案之日，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東均回復(fù)在未來3個(gè)月、未來6個(gè)月暫無減持公司股份的計(jì)劃。若相關(guān)人員及股東未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、若本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，則會(huì)導(dǎo)致回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、若發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購方案的事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

3、公司本次回購股份擬用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分股份注銷程序的風(fēng)險(xiǎn)；

4、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，則會(huì)導(dǎo)致本次回購實(shí)施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，公司擬采取集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行A股股份并作為公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)股份來源（以下簡(jiǎn)稱“本次回購”）的有關(guān)事宜具體如下：

一、回購方案的審議及實(shí)施程序

（一）2023年6月8日，公司召開第十屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》。公司全體董事出席會(huì)議，以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該項(xiàng)議案。獨(dú)立董事對(duì)本次回購事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

（二）根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次回購方案無需提交公司股東大會(huì)審議。上述董事會(huì)審議時(shí)間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定。

二、回購方案的主要內(nèi)容

（一）本次回購的目的和用途

基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購?；刭徆煞輰⑷坑糜趩T工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓；若公司未能將本次回購的股份在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷。

（二）擬回購股份的方式及種類

集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司無限售條件的A股流通股。

（三）回購期限

1、本次回購的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。

2、如果觸及以下條件，則本次回購的實(shí)施期限提前屆滿：

（1）如在回購期限內(nèi)，回購股份金額達(dá)到20,000萬元，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如公司董事會(huì)決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。

3、公司管理層將根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。公司不得在下列期間回購股份：

（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告公告前10日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前10日起算，至公告前一日；

（2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。若新發(fā)布的有關(guān)監(jiān)管規(guī)定對(duì)上述公司不得回購股份的期間作出調(diào)整的，則公司將按照調(diào)整后的新規(guī)執(zhí)行。

4、本次回購實(shí)施期間，如公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

（四）擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在回購?fù)瓿珊笕陜?nèi)予以轉(zhuǎn)讓?；刭徺Y金總額：不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），資金來源為自有或自籌資金。

回購股份數(shù)量：按照本次回購金額下限及回購價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，本次回購數(shù)量約為12,706,481股，約占公司當(dāng)前總股本的0.40%；按照本次回購金額上限及回購價(jià)格上限進(jìn)行測(cè)算，本次回購數(shù)量約為25,412,960股，約占公司當(dāng)前總股本的0.81%。本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)。

若在回購期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（五）本次回購價(jià)格

本次回購的價(jià)格不超過7.87元/股（含）。該回購股份價(jià)格上限不高于董事會(huì)審議通過本次回購方案決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購價(jià)格將綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。在回購期限內(nèi)，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限。

（六）本次回購的資金總額及資金來源

1、本次回購的資金總額為不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），以回購結(jié)束時(shí)實(shí)際使用的資金總額為準(zhǔn)。

2、本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

（七）預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

1、按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元（含）和上限人民幣20,000萬元（含），回購價(jià)格上限7.87元/股進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)本次回購股份全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

■

注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

（八）管理層關(guān)于本次回購股份對(duì)于公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析

截至2023年3月31日，公司總資產(chǎn)為3,374,146.47萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,407,941.95萬元，貨幣資金余額為398,517.70萬元，未分配利潤(rùn)為220,829.08萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。若按照本次回購金額上限20,000萬計(jì)算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的0.59%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的1.42%，占公司貨幣資金的5.02%，公司有能力支付回購價(jià)款。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展情況，公司管理層認(rèn)為本次回購不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響?；刭徆煞莘桨笇?shí)施完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，不影響公司的上市地位。本次回購?fù)瓿珊?，公司控股股東仍為公司第一大股東，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

（九）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見

公司獨(dú)立董事對(duì)回購公司發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1、公司本次回購股份符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議本次回購方案董事會(huì)的表決程序符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定。本次回購股份的方案及審議程序合法合規(guī)。

2、公司本次回購股份的實(shí)施，有利于維護(hù)全體股東的利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，提升對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可；將回購股份用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，將進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，有利于充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，增強(qiáng)投資者對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心。本次回購具有必要性。

3、公司擬用于本次回購的資金來源為自有資金，股份回購價(jià)格區(qū)間合理，本次回購不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不影響公司上市地位。本次回購股份具有可行性。

4、本次回購以集中競(jìng)價(jià)方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益情形。

綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次回購的方案及審議程序合法合規(guī)，具有必要性和可行性，符合公司和全體股東的利益，同意本次回購股份方案。

（十）公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)是否買賣公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱，及其在回購期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說明

公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股份的行為；不存在與本次回購方案利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的行為。上述人員及股東在本次回購事項(xiàng)啟動(dòng)至實(shí)施完畢期間暫無增減持計(jì)劃。若上述人員及股東后續(xù)有增減持股份計(jì)劃，公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（十一）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

經(jīng)向公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東確認(rèn)，截至目前，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東均回復(fù)未來3個(gè)月、未來6個(gè)月暫無減持公司股份的計(jì)劃。若相關(guān)人員及股東未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

（十二）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

本次回購不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。

本次公司回購的股份將用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將盡快擬定股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃草案，提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議，公司將及時(shí)披露并履行相應(yīng)的程序。

若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。屆時(shí)，公司將在股東大會(huì)作出回購股份注銷的決議后，依照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，就注銷股份及減少注冊(cè)資本事宜履行通知債權(quán)人等法律程序及披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十三）董事會(huì)對(duì)管理層辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購股份的具體方案；

2、如監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，被授權(quán)公司管理層有權(quán)對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、在回購期限內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況決定本次回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等，具體實(shí)施回購方案；

6、決定聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（如需要）；

7、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、回購方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、本次回購可能存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購方案無法實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、本次回購可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因或公司董事會(huì)決定終止本次回購方案等而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

3、本次回購股份可能存在因公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)未能經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過，員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購，在回購專戶中已回購的股份持有期限屆滿未能過戶至員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)對(duì)象等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而存在已回購未授出股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)實(shí)施回購，并將根據(jù)回購事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議；

2、盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日