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證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2023-080號

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于第十一屆董事會第三十四次

會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年6月5日以專人遞送、電子郵件等方式發(fā)出關(guān)于召開公司第十一屆董事會第三十四次會議的通知，會議于2023年6月8日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達(dá)先生召集并主持，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于對部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的議案》

為了提高參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司征信，滿足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求，履行股東義務(wù)，支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司持續(xù)健康發(fā)展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。本次公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的預(yù)計新增擔(dān)保金額合計不超過38.63億元，自股東大會審議通過后十二個月內(nèi)有效。

本議案詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：通過。

二、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年6月26日（周一）下午16點(diǎn)00分，在公司會議室召開2023年第四次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2023年6月19日（周一）。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：通過。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月八日

證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2023-081號

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司

增加擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報表范圍內(nèi)控股子公司（以下簡稱“控股子公司”）對外擔(dān)?？傤~超過最近一期凈資產(chǎn)100%、對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司擔(dān)保的金額超過公司最近一期凈資產(chǎn)50%，以及對合并報表外參股公司審批的擔(dān)保金額超過最近一期凈資產(chǎn)30%，提請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

2、本次審議通過的控股子公司對參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司擔(dān)保額度為預(yù)計擔(dān)保額度，將根據(jù)參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資等情況決定是否予以實(shí)施。本次公司控股子公司原則上與其他股東根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。截至目前，本次預(yù)計的擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

一、擔(dān)保情況概述

為了提高參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司征信，滿足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求，履行股東義務(wù)，支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司持續(xù)健康發(fā)展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“重慶金科”）原則上根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，按公司持股比例對參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司融資等事項(xiàng)提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保。

具體擔(dān)保事項(xiàng)如下：

1、本次公司控股子公司擬為參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供的預(yù)計新增擔(dān)保金額合計不超過386,290.33萬元，自股東大會審議通過后十二個月內(nèi)有效。具體詳見預(yù)計新增擔(dān)保額度情況表。

2、在股東大會批準(zhǔn)上述擔(dān)保額度的前提下，提請股東大會授權(quán)公司董事會并由董事會進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營管理層，審批因融資等事項(xiàng)而對參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保及調(diào)劑、簽署所需各項(xiàng)法律文件的具體事宜。

3、在同時滿足下列條件的情況下，公司可將股東大會審議通過的擔(dān)保額度在擔(dān)保對象間進(jìn)行調(diào)劑：

（1）調(diào)劑發(fā)生時，獲調(diào)劑方為公司合并報表范圍外從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司；

（2）獲調(diào)劑方的單筆擔(dān)保額度不超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%；

（3）在調(diào)劑發(fā)生時資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（股東大會審議擔(dān)保額度時）的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度；

（4）在調(diào)劑發(fā)生時，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況；

（5）公司按出資比例對獲調(diào)劑方提供擔(dān)保、獲調(diào)劑方或者其他主體采取了反擔(dān)保等相關(guān)風(fēng)險控制措施。

預(yù)計新增擔(dān)保額度情況表 單位：萬元

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1系公司及控股子公司為被擔(dān)保公司提供的擔(dān)保余額。

注：上表擬提供擔(dān)?；蚍磽?dān)保的控股子公司包括但不限于重慶金科，具體擔(dān)保方式及擔(dān)保公司以擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時金融機(jī)構(gòu)的要求為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)已經(jīng)2023年6月8日召開的公司第十一屆董事會第三十四次會議審議通過，表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、擔(dān)保對象基本信息

1、公司名稱：南寧晴洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年7月10日

注冊地址：南寧市邕寧區(qū)八尺江路398號

法定代表人：黃忠于

注冊資本：22,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其33%股權(quán)，廣西大唐世家投資有限公司持有其34%股權(quán)，南寧市弘彰投資有限責(zé)任公司持有其33%股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為95,603.99萬元，負(fù)債總額為80,033.36萬元，凈資產(chǎn)為15,570.63萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，利潤總額-3,398.85萬元，凈利潤-3,398.85萬元。

■

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為97,643.11萬元，負(fù)債總額為82,515.41萬元，凈資產(chǎn)為15,127.70萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，利潤總額-442.93萬元，凈利潤-442.93萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

2、公司名稱：大連弘坤實(shí)業(yè)有限公司

成立日期：2006年4月13日

注冊地址：遼寧省大連市金州區(qū)登沙河鎮(zhèn)正陽街9號

法定代表人：李傳甲

注冊資本：5000萬元

主營業(yè)務(wù)：普通住宅開發(fā)建設(shè)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的權(quán)益，富森投資有限公司持有其51%的權(quán)益。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為403,055.47萬元，負(fù)債總額為338,332.56萬元，凈資產(chǎn)為64,722.91萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37,842.36萬元，利潤總額28,402.40萬元，凈利潤28,402.40萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為392,926.14萬元，負(fù)債總額為328,308.42萬元，凈資產(chǎn)為64,617.72萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.46萬元，利潤總額-105.20萬元，凈利潤-105.20萬元。

該公司非失信被執(zhí)行人。

3、公司名稱：大連金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2021年3月27日

注冊地址：遼寧省大連市金州區(qū)擁政街道19-59號1層

法定代表人：韓邦有

注冊資本：22,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的股權(quán)，富森投資有限公司持有其51%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為53,035.99萬元，負(fù)債總額為 33,670.86萬元，凈資產(chǎn)為19,365.13萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-1,452.58 萬元，凈利潤-1,452.58萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為53,042.65萬元，負(fù)債總額為33,677.51萬元，凈資產(chǎn)為19,365.14萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額0.01萬元，凈利潤0.01萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

4、公司名稱：重慶科世金置業(yè)有限公司

成立日期：2019年12月12日

注冊地址：重慶市大渡口區(qū)仁義街15號

法定代表人：張鴻斌

注冊資本：2,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等

與本公司關(guān)系：公司持有33%的股權(quán)，重慶浚亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其34%的股權(quán)，金融街重慶置業(yè)有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為26,708.37萬元，負(fù)債總額為37,675.62萬元，凈資產(chǎn)為-10,967.25萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114,095.15萬元，利潤總額180.16萬元，凈利潤180.16萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為24,375.18萬元，負(fù)債總額為35,520.91萬元，凈資產(chǎn)為-11,145.73萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,007.07萬元，利潤總額-178.49萬元，凈利潤-178.49萬元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

5、公司名稱：玉溪彰泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年10月26日

注冊地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)玉興街道右所社區(qū)紅龍路與大壩路交叉口

法定代表人：鄒晶

注冊資本：1,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其24.5%的權(quán)益，昆明海全企業(yè)管理有限公司持有其26.5%的權(quán)益，桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有其24.5%的權(quán)益，云南梁業(yè)置業(yè)有限公司持有其24.5%的權(quán)益。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為121,858.41萬元，負(fù)債總額為124,684.78萬元，凈資產(chǎn)為-2,826.37萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.11萬元，利潤總額-1,994.89萬元，凈利潤-1,498.73萬元。

■

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為124,218.20萬元，負(fù)債總額為127,533.51萬元，凈資產(chǎn)為-3,315.31萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.1萬元，利潤總額-488.94萬元，凈利潤-488.94萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

6、公司名稱：重慶金南盛唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2019年7月16日

注冊地址：重慶市巴南區(qū)魚胡路72號附117號2-1

法定代表人：何勇波

注冊資本：2,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)等

與本公司關(guān)系：公司持有其40%的股權(quán)，重慶錦騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其30%的股權(quán)，廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有其30%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為萬24,462.10萬元，負(fù)債總額為20,718.21萬元，凈資產(chǎn)為3,743.89萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,610.80萬元，利潤總額-3,864.14萬元，凈利潤-2,898.10萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為24,166.49萬元，負(fù)債總額為20,428.40萬元，凈資產(chǎn)為3,738.09萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-5.80萬元，凈利潤-5.80萬元。

該公司非失信被執(zhí)行人。

7、公司名稱：重慶金煜輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2019年6月6日

注冊地址：重慶市渝北區(qū)寶鴻大道8號

法定代表人：何勇波

注冊資本：73,919萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)

與本公司關(guān)系：公司持有其50%的股權(quán)，重慶旭輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其50%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為143,059.88萬元，負(fù)債總額為78,265.55萬元，凈資產(chǎn)為6,4794.33萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89,482.46萬元，利潤總額-1,177.04萬元，凈利潤-882.93萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為141,623.32萬元，負(fù)債總額為76,892.87萬元，凈資產(chǎn)為64,730.45萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入180.62萬元，利潤總額-85.16萬元，凈利潤-63.87萬元

該公司為非失信被執(zhí)行人。

8、公司名稱：重慶美宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年3月20日

注冊地址：重慶市北碚區(qū)云漢大道117號附616號

法定代表人：龔華

注冊資本：8,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其49.9%股權(quán)，中交地產(chǎn)股份有限公司持有其49.6%的股權(quán)，重慶和美建設(shè)項(xiàng)目管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有其0.5%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為71,522.55萬元，負(fù)債總額為61,466.95萬元，凈資產(chǎn)為10,055.60萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43,873.97萬元，利潤總額3,320.29萬元，凈利潤2,488.67萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為71,341.02萬元，負(fù)債總額為61,213.73萬元，凈資產(chǎn)為10,127.29萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額95.68萬元，凈利潤71.69萬元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

9、公司名稱：武漢業(yè)錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年5月27日

注冊地址：武漢市漢南區(qū)紗帽鎮(zhèn)漢南大道358號

法定代表人：陳善兵

注冊資本：25,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)等

與本公司關(guān)系：公司持有其33%的股權(quán),武漢華宇業(yè)瑞企業(yè)管理有限公司接持有其34%的股權(quán)；武漢東原睿泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022末，該公司資產(chǎn)總額為74,726.11萬元，負(fù)債總額為51,409.34萬元，凈資產(chǎn)為23,316.77萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-81.17萬元，凈利潤-81.17萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為75,561.77萬元，負(fù)債總額為52,312.98萬元，凈資產(chǎn)為23,248.79萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-67.98萬元，凈利潤-67.98萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

10、公司名稱：武漢業(yè)碩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年7月24日

注冊地址：武漢市漢南區(qū)紗帽鎮(zhèn)漢南大道358號

法定代表人：陳善兵

注冊資本：28,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售等

與本公司關(guān)系：公司持有其33%的股權(quán)，武漢華宇業(yè)輝房地產(chǎn)投資有限公司持有其34%的股權(quán)，武漢東原長睿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其33%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為139,571.81萬元，負(fù)債總額為112,279.88萬元，凈資產(chǎn)為27,291.93萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-50.24萬元，凈利潤-50.24萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為134,039.55萬元，負(fù)債總額為112,673.43萬元，凈資產(chǎn)為21,366.12萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-20.73萬元，凈利潤-20.73萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

11、公司名稱：武漢市藩秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年7月20日

注冊地址：武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)44R2地塊武漢海倫春天Q1，1棟1單元1-2層10室

法定代表人：鄭方萬

注冊資本：50,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等

與本公司關(guān)系：公司持有其49.9%的股權(quán),武漢潤倍房地產(chǎn)投資有限公司持有其50.1%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為79,661.71萬元，負(fù)債總額為29,916.75萬元，凈資產(chǎn)為49,744.96萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.93萬元，利潤總額-37.92萬元，凈利潤-28.79萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為74,987.02萬元，負(fù)債總額為25,617.57萬元，凈資產(chǎn)為49,369.45萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-375.51萬元，凈利潤-375.51萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

12、公司名稱：襄陽金綸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年3月3日

注冊地址：湖北省襄陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)羽路

法定代表人：姚志強(qiáng)

注冊資本：100,120.2405萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)等

與本公司關(guān)系：公司持有其49.9%的股權(quán),重慶啟策企業(yè)管理有限公司持有其50.1%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為258,476.27萬元，負(fù)債總額為167,183.32萬元，凈資產(chǎn)為91,292.95萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.08萬元，利潤總額-1,707.83萬元，凈利潤-1,707.83萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為244,448.15萬元，負(fù)債總額為159,407.75萬元，凈資產(chǎn)為85,040.40萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.56萬元，利潤總額-470.83萬元，凈利潤-470.83萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

13、公司名稱：新密首利置業(yè)有限公司

成立日期：2018年1月30日

注冊地址：新密市劉寨鎮(zhèn)劉寨村一組

法定代表人：陳林媛

注冊資本：20,408.1633萬元

主營業(yè)務(wù)：商住房及其他用房的開發(fā)與經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其51%的股權(quán)，河南盛鴻黃帝宮投資開發(fā)有限公司持有其49%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為99,663.32萬元，負(fù)債總額為105,215.38萬元，凈資產(chǎn)為-5,552.06萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-1,900.13萬元，凈利潤-1,899.56萬元。

截止2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為101,608.76萬元，負(fù)債總額為107,363.46萬元，凈資產(chǎn)為-5,754.68萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-202.63萬元，凈利潤-202.63萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

14、公司名稱：長沙景科置業(yè)有限公司

成立日期：2015年1月29日

注冊地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東六路南段77號金科億達(dá)科技新城A1棟二樓

法定代表人：周健

注冊資本：15,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等

與本公司關(guān)系：公司持有其53%的權(quán)益，湖南景朝集團(tuán)有限公司持有其47%的權(quán)益。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為126,884.65萬元，負(fù)債總額為113,348.90萬元，凈資產(chǎn)為13,535.75萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41,253.57萬元，利潤總額2,089.14萬元，凈利潤1,566.85萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為127,235.17萬元，負(fù)債總額為113,759.40萬元，凈資產(chǎn)為13,475.77萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-79.97萬元，凈利潤-59.98萬元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

15、公司名稱：溫州景容置業(yè)有限公司

成立日期：2020年4月16日

注冊地址：浙江省溫州市溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天河街道永強(qiáng)大道1605號一樓

法定代表人：陸旅賓

注冊資本：1,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的股權(quán)，溫州恒義置業(yè)有限公司持有其51%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為135,603.42萬元，負(fù)債總額為137,440.95萬元，凈資產(chǎn)為-1,834.53萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-1,381.57萬元，凈利潤-1,381.57萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為136,383.94萬元，負(fù)債總額為138,394.26萬元，凈資產(chǎn)為-2,010.32萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-172.78萬元，凈利潤-172.78萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

16、公司名稱：杭州德信朝陽置業(yè)有限公司

成立日期：2020年6月10日

注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)襖莊陳村12組143號

法定代表人：杜盛

注冊資本：71,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：根據(jù)合資合作協(xié)議的約定，公司將持有其43%的股權(quán)，德信地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將持有其57%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

合作合作協(xié)議約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至 2022年末，該公司資產(chǎn)總額為325,393.03萬元，負(fù)債總額為263,116.68萬元，凈資產(chǎn)為62,276.35萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-5,999.49萬元，凈利潤-4,499.62萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為333,012.89萬元，負(fù)債總額為271,134.63萬元，凈資產(chǎn)為61,878.26萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-398.08萬元，凈利潤-398.08萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

17、公司名稱：南昌金駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年6月16日

注冊地址：江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道1111號江西青山湖高新科創(chuàng)孵化中心2樓228室

法定代表人：劉新浩

注冊資本：18,546萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等

與本公司關(guān)系：公司持有其49%的股權(quán)，南昌雨梅企業(yè)管理有限公司持有其51%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為64,396.61萬元，負(fù)債總額為48,940.27萬元，凈資產(chǎn)為15,456.34萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-510.68萬元，凈利潤-510.68萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為74，494.42萬元，負(fù)債總額為59,066.08萬元，凈資產(chǎn)為15,428.34萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-28.21萬元，凈利潤-28.21萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

18、公司名稱：沈陽梁銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2019年10月24日

注冊地址：遼寧省沈陽市大東區(qū)東塔街3號309室

法定代表人：朱志堅

注冊資本：1,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其30%股權(quán)，沈陽梁盛企業(yè)管理有限公司持有其70%股權(quán)，公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為130,210.69萬元，負(fù)債總額為133,188.82萬元，凈資產(chǎn)為-2978.13萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-689.39萬元，凈利潤-689.39萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為121,633.19萬元，負(fù)債總額為133,558.49萬元，凈資產(chǎn)為-11,925.3萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-35.66萬元，凈利潤-35.66萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

19、公司名稱：蘇州驍竣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年4月3日

注冊地址：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)愛格豪路19號中汽零大廈310室

法定代表人：周科杰

注冊資本：72,000萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有 33%的股權(quán)，蘇州煜陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有其34%的股權(quán)，蘇州億昊企業(yè)管理有限公司持有其 33%的股權(quán)。 公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為244,607.43萬元，負(fù)債總額為177,596.88萬元，凈資產(chǎn)為67,010.55萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-2,780.72萬元，凈利潤-2,780.72萬元。

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為261,330.55萬元，負(fù)債總額為194,714.52萬元，凈資產(chǎn)為66,616.03萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，利潤總額-394.52萬元，凈利潤-394.52萬元。

該公司尚未辦理房地產(chǎn)項(xiàng)目交房結(jié)算。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

20、公司名稱：蘇州正諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

成立日期：2020年5月7日

注冊地址：蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)問渡路1111號4樓18號

法定代表人：霍然

注冊資本：37,766.5萬元

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

與本公司關(guān)系：公司持有其40%的股權(quán)，啟致（蘇州）商業(yè)管理有限公司持有其41%的股權(quán)，上海昌潤企業(yè)發(fā)展有限公司持有其10%的股權(quán)，正榮正偉（香港）有限公司持有其9%的股權(quán)。公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至2022年末，該公司資產(chǎn)總額為65,340.75萬元，負(fù)債總額為32,172.31萬元，凈資產(chǎn)為33,168.44萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64,344.87萬元，利潤總額-2,223.51萬元，凈利潤-2,223.51萬元。

■

截至2023年3月末，該公司資產(chǎn)總額為56,357.83萬元，負(fù)債總額為24,015.15萬元，凈資產(chǎn)為32,342.68萬元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,853.62萬元，利潤總額-825.76萬元，凈利潤-825.76萬元。

該公司為非失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

本次審議通過的對參股公司的擔(dān)保額度為預(yù)計擔(dān)保額度，將根據(jù)其經(jīng)營、融資等情況決定是否予以實(shí)施。截至目前，擔(dān)保事項(xiàng)尚未發(fā)生，擔(dān)保協(xié)議亦未簽署。擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后，公司將按照信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、董事會意見

本公司董事會經(jīng)認(rèn)真審議并審慎判斷，本次被擔(dān)保對象為公司參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，公司控股子公司因新增融資、融資期限調(diào)整等需要為上述參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)?；?yàn)楹献鞣教峁┓磽?dān)保是滿足金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控要求、支持參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司經(jīng)營發(fā)展，有利于參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的開發(fā)建設(shè)，符合公司整體利益。

公司控股子公司原則上與其他股東按公司持股比例對參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供擔(dān)保。如根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔(dān)保，為進(jìn)一步防范擔(dān)保風(fēng)險，在提供擔(dān)保后將要求其他股東或者參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。公司控股子公司為其提供擔(dān)保的參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，公司安排專人參與經(jīng)營管理，嚴(yán)控財務(wù)風(fēng)險。本次公司控股子公司擬對參股公司進(jìn)行擔(dān)保不存在與中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》相違背的情況。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量

截至2023年4月末，本公司對參股公司提供的擔(dān)保余額為103.03億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔(dān)保余額為579.42億元，合計擔(dān)保余額為682.45億元，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的548.15%，占總資產(chǎn)的22.78%。公司及控股子公司逾期擔(dān)保金額為227.09億元。

六、備查文件

1、公司第十一屆董事會第三十四次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月八日

證券簡稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號：2023-082號

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年6月8日，公司第十一屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。

（四）會議時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月26日（周一）16:00，會期半天。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月26日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日9:15－15:00。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場表決方式：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行表決。

2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）股權(quán)登記日：2023年6月19日

（七）出席對象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年6月19日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心27樓）

二、會議審議事項(xiàng)

■

1、上述議案經(jīng)公司第十一屆董事會第三十四次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容于2023年6月9日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

2、上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對中小投資者表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露。

三、會議登記事項(xiàng)

1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、傳真信函登記時間：2023年6月20日至2023年6月21日工作時間

3、登記地點(diǎn)：重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121

4、會議聯(lián)系電話（傳真）：（023）63023656

聯(lián)系人：石誠、袁衎

5、會議費(fèi)用：參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

五、備查文件

1、公司第十一屆董事會第三十四次會議決議。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月八日

附件1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月26日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15一15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

（樣本）

茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會議有關(guān)審議事項(xiàng)及全部內(nèi)容，表決意見如下：

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委托人簽名（委托單位公章）：

委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人（單位）股東賬號：

委托人（單位）持股數(shù)：

委托書簽發(fā)日期：

委托書有效期：