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(上接79版)

二、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合全資子公司的融資需求，預計2023年為全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請的綜合授信提供擔保額度合計不超過1億元，擔保類型為融資類擔保，擔保方式為連帶責任擔保。具體額度分配情況如下：

■

在上述預計的2023年度擔保額度范圍內(nèi)，在擔保額度范圍內(nèi)銀行授信可循環(huán)使用，實際擔保金額以銀行批復為準。

（二）本次擔保事項的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序

公司于2023年2月22日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司為公司之全資子公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》。獨立董事對本次擔保事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本次擔保事項需提請股東大會審議。公司管理層將根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時由公司法定代表人（或其書面授權(quán)代表）簽署上述擔保額度內(nèi)的擔保合同等各項法律文件。

上述擔保預計額度有效期為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

三、被擔保人基本情況

（一）被擔保人的基本情況

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■

（二）被擔保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

被擔保人均為公司的全資子公司，公司持股比例為100%。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)擔保協(xié)議(過往協(xié)議仍在有效期的除外)，上述計劃擔保額度僅為公司擬為全資子公司2023年預計向銀行等金融機構(gòu)申請的綜合授信提供的擔保額度，尚需提交股東大會審議通過后生效。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時由公司法定代表人（或其書面授權(quán)代表）簽署上述擔保額度內(nèi)的擔保合同等各項法律文件。超出授權(quán)范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。

四、擔保的原因及必要性

被擔保對象有方通信技術(shù)（香港）有限公司系公司海外進出口的平臺，東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司系公司在東莞松山湖的研發(fā)中心和交付中心，上述公司均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，擔保風險總體可控。全資子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要銀行和公司的支持，上述擔保事項是公司為全資子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請的綜合授信額度提供的預計擔保，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司的持續(xù)發(fā)展。

五、董事會意見

2023年2月22日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于預計公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信的議案》、《關(guān)于預計公司之全資子公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信的議案》、《關(guān)于提請股東會授權(quán)公司董事會在預計2023年度的綜合授信總額度范圍內(nèi)對公司及公司之全資子公司申請的銀行等金融機構(gòu)對象和額度進行調(diào)整的議案》、《關(guān)于公司為公司之全資子公司2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》等相關(guān)議案。上述議案尚需經(jīng)過2023年第一次臨時股東大會審議通過。

獨立董事發(fā)表的獨立意見：公司為全資子公司2023年度擬向銀行等金融機構(gòu)申請的綜合授信提供擔保，是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司持續(xù)發(fā)展，擔保風險可控，董事會的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。因此我們同意公司為全資子公司2023年度擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信提供擔保，并同意公司董事會將該議案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至公告披露日，公司及其子公司的對外擔保均為公司或全資子公司對全資子公司的擔保，擔?？傤~為17,000萬元（擔保總額是指已獲得董事會和股東大會批準但未實際發(fā)生的擔保額度與實際發(fā)生的擔保余額之和，其中實際發(fā)生的擔保余額金額為1,001.11萬元），分別占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)和凈資產(chǎn)（2021年度）的11.32%及20.42%（其中擔保實際發(fā)生的擔保余額金額分別占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的0.67%及1.20%）。

五、對上市公司的影響

公司及全資子公司預計2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請的綜合授信額度以及為全資子公司提供的擔保，系基于公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，實際額度需要根據(jù)銀行等金融機構(gòu)實際批復情況，符合公司整體利益，對公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年2月23日

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-007

深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年3月10日 14點30分

召開地點：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓43層電力會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事徐小伍作為征集人，就公司擬于2023年3月10日召開的2023年第一次臨時股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2023年2月22日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。公司將在股東大會召開前，將于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1、2、3、7

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、7

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2023年3月8日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登記地點：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓43層

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過信函、郵件的方式辦理登記：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

（3）股東可按以上要求以信函和郵件的方式進行登記，信函到達或郵件到達日應(yīng)不遲于2023年3月8日17:30，信函、郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣，并與公司電話確認后方視為成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓43層

聯(lián)系郵編：518131

聯(lián)系電話：0755-33692165

電子郵件：nw@neoway.com

聯(lián)系人：黃雷

（四）臨時提案請于會議召開前 10 天提交董事會。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事會

2023年2月23日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市有方科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2023-008

深圳市有方科技股份有限公司

關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

● 征集投票權(quán)的起止時間:2023年3月8日至2023年3月9日

● 征集人對所有表決事項的表決意見:同意

● 征集人未持有公司股票

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”） 頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照深圳市有方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“有方科技”）其他獨立董事的委托，獨立董事徐小伍先生作為征集人，就公司擬于2023年3月10日召開的 2023年第一次臨時股東大會審議的2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

（一）征集人的基本情況

本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事徐小伍先生，其基本情況如下：

徐小伍先生：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，資深中國注冊會計師，高級會計師，稅務(wù)師，生于1973年6月，紐約理工學院MBA。1992年8月至1997年4月，任職于安徽省潛山縣財政局；1997年5月至2000年8月，任職于深圳一飛會計師事務(wù)所；2000年9月至2002年3月，任職于深圳華鵬會計師事務(wù)所；2002年4月至2004年12月，任職于深圳鵬城會計師事務(wù)所；2005年1月至2010年5月，任職于深圳國浩會計師事務(wù)所；2010年6月至2013年7月，任職于中審亞太會計師事務(wù)所深圳分所；2013年8月至2015年9月，任職于深圳國浩會計師事務(wù)所；2015年10月至今，任中證天通會計師事務(wù)所深圳分所副所長；2017年7月至今，任本公司獨立董事。

征集人目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰、未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對表決事項的表決意見及理由

征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2023年2月22日召開的第三屆董事會第九次會議，并且對《關(guān)于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃（草案）〉 及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉 的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》三項議案均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實施本次限制性股票激勵計劃的獨立意見。

征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。

二、本次股東大會的基本情況

（一）會議召開時間

1、現(xiàn)場會議時間：2023年3月10日 14時45分

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月10日公司本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（二）會議召開地點：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓43層電力會議室

（三）需征集委托投票權(quán)的議案

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本次股東大會召開的具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《有方科技：關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案。其具體內(nèi)容如下：

(一)征集對象

截止2023年3月7日下午交易結(jié)束后, 在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

(二)征集時間

2023年3月8日至2023年3月9日（上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00）

（三）征集程序和步驟

1、按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述第 2 點要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。

委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

收件人：深圳市有方科技股份有限公司董秘辦公室

聯(lián)系地址：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號樓43-44樓

郵政編碼：518131

聯(lián)系電話：0755-33692165

公司傳真：0755-29672566

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。

（四）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認為有效；

1、已按本公告的征集程序和步驟要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件的股東基本情況與股東名冊記載內(nèi)容相符；

5、未將征集事項的投票權(quán)委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事項投票權(quán)重復授權(quán)給征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權(quán)內(nèi)容的，該項授權(quán)委托無效；

6、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權(quán)。

（五）經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

（六）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進行實質(zhì)審核。符合本報告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認為有效。

附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

特此公告。

征集人：徐小伍

2023年2月23日

附件:

深圳市有方科技股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》、《深圳市有方科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳市有方科技股份有限公司獨立董事徐小伍先生作為本人/本公司的代理人出席深圳市有方科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票權(quán)。

本人/本單位對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

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(委托人應(yīng)當就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對應(yīng)格內(nèi)“√”為準,未填寫視為棄權(quán))

委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):

委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:

委托股東持股數(shù):

委托股東證券賬戶號:

簽署日期:

本項授權(quán)的有效期限:自簽署日至2023年第一次臨時股東大會結(jié)束。