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證券代碼：600226 證券簡稱：瀚葉股份 公告編號：2023-040

浙江瀚葉股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年6月14日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席孫康寧先生主持。公司董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《浙江瀚葉股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。會議審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工監(jiān)事的議案》。

鑒于公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會審議通過提名虞衛(wèi)興先生和嵇海斌先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

1、審議通過關(guān)于選舉虞衛(wèi)興先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于選舉嵇海斌先生為公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

附件：簡歷

虞衛(wèi)興：1966年生，本科，中級會計師。歷任上海亨通光電科技有限公司財務(wù)部經(jīng)理，亨通集團有限公司審計部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理兼投資管理中心審計部經(jīng)理、資產(chǎn)管理中心副總監(jiān)；現(xiàn)任江蘇亨通光電股份有限公司監(jiān)事會主席，亨通集團有限公司審計監(jiān)察部總審計師。

虞衛(wèi)興先生未持有公司股份；除上述簡歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。虞衛(wèi)興先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

嵇海斌:1978年生，本科。歷任浙江瀚葉股份有限公司內(nèi)控審計部副總經(jīng)理，計劃財務(wù)部總經(jīng)理，代財務(wù)負責人；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司內(nèi)控審計部總經(jīng)理。

嵇海斌先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。嵇海斌先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：600226 證券簡稱：瀚葉股份 公告編號：2023-042

浙江瀚葉股份有限公司

關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《浙江瀚葉股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月14日召開公司職工大會，會議選舉張振翼先生（簡歷見附件）為公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

張振翼先生將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會，其任期與公司第九屆監(jiān)事會任期一致。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

附件：簡歷

張振翼：男，1991年出生，本科。曾就職于深圳市德銘光科技有限公司、天邦食品股份有限公司；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司董事會辦公室投資者關(guān)系服務(wù)主管。

張振翼先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張振翼先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：600226 證券簡稱：瀚葉股份 公告編號：2023-043

浙江瀚葉股份有限公司

關(guān)于變更辦公地址及聯(lián)系方式的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展需要，于近日搬遷至新辦公地址。公司主要辦公地址、投資者專線電話及傳真發(fā)生變更，為保證投資者交流渠道通暢，現(xiàn)將具體變更內(nèi)容公告如下：

■

除上述變更內(nèi)容外，公司注冊地址、電子郵箱、公司網(wǎng)址等其他聯(lián)系方式均保持不變。敬請廣大投資者注意上述變更事項。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：600226 證券簡稱：瀚葉股份 公告編號：2023-039

浙江瀚葉股份有限公司第八屆董事會

第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四次會議通知于2023年6月9日以電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于2023年6月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長崔巍先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《浙江瀚葉股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：

一、關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案；

鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，經(jīng)公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審查，同意提名崔巍先生、朱禮靜女士、張荊京先生、沈新華先生、陸黎明先生和吳燕女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）。公司第九屆董事會非獨立董事的任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

公司獨立董事對董事會換屆選舉非獨立董事事項發(fā)表了明確同意的獨立意見：公司第九屆董事會非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定；非獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的條件；同意提名上述人員為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

（一）審議通過關(guān)于選舉崔巍先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過關(guān)于選舉朱禮靜女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過關(guān)于選舉張荊京先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過關(guān)于選舉沈新華先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過關(guān)于選舉陸黎明先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過關(guān)于選舉吳燕女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

二、關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案；

鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，經(jīng)公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審查，同意提名汪明樸先生、酈仲賢先生、麻國安先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。公司第九屆董事會獨立董事的任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

公司獨立董事對董事會換屆選舉獨立董事事項發(fā)表了明確同意的獨立意見：公司第九屆董事會獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定；獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的條件；同意提名上述人員為公司第九屆董事會獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

（一）審議通過關(guān)于選舉汪明樸先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過關(guān)于選舉酈仲賢先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過關(guān)于選舉麻國安先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事候選人任職資格和獨立性需提請上海證券交易所審核無異議后與其他董事候選人一并提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉。其中汪明樸先生尚未取得獨立董事資格證書。汪明樸先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

三、關(guān)于公司獨立董事津貼的議案；

公司第九屆董事會獨立董事津貼擬為20萬元/年（含稅）。

公司獨立董事對公司第九屆董事會獨立董事津貼事項發(fā)表了明確同意的獨立意見：公司董事會擬定的獨立董事薪酬和津貼標準是依據(jù)公司所處行業(yè)并結(jié)合公司實際情況制定，本次薪酬和津貼的擬定程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；同意《關(guān)于公司獨立董事津貼的議案》，并提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案；

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-041）。

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司

董事會

2023年6月15日

附件：簡歷

崔?。?986年生，碩士。歷任中國人壽保險海外有限公司投資經(jīng)理，珠海橫琴安友投資控股有限公司董事，蘇州易昇光學材料有限公司董事；現(xiàn)任亨通集團有限公司董事、副總裁，浙江瀚葉股份有限公司董事長，亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司董事長，江蘇瀚葉銅鋁箔新材料研究院有限公司執(zhí)行董事，江蘇亨通光電股份有限公司董事長，江蘇亨通創(chuàng)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，江蘇亨通投資控股有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，江蘇亨鑫科技有限公司董事長，江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司執(zhí)行董事，珠海華隆投資有限公司董事長，亨通文旅發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，鑫科芯（蘇州）科技有限公司執(zhí)行董事，亨通地產(chǎn)（吳江）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，蘇州亨通東太湖置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，亨通地產(chǎn)股份有限公司董事長、總經(jīng)理，蘇州亨通文創(chuàng)有限公司執(zhí)行董事，中興保險經(jīng)紀有限公司董事，亨通國創(chuàng)（蘇州）科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司董事長，上海國耀投資管理有限公司董事，深圳伊賽里斯認知商業(yè)技術(shù)有限公司董事，蘇州亨芯置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，橫琴人壽保險有限公司董事，湖州東源置業(yè)有限公司董事長，珠海橫琴亨通永智投資有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，江蘇亨通海洋光網(wǎng)系統(tǒng)有限公司董事長，亨通財務(wù)有限公司董事，天津國安盟固利新材料科技股份有限公司董事；兼任江蘇省青年聯(lián)合會常務(wù)委員、蘇州市青年聯(lián)合會常務(wù)委員等職務(wù)。

崔巍先生直接持有公司1,110,200股。崔根良先生、崔巍先生為公司實際控制人，崔根良先生與崔巍先生系父子關(guān)系。崔巍先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

朱禮靜：1979年生，擁有新加坡永久居住權(quán)，本科，中國注冊會計師，國際注冊會計師。歷任上海安永華明會計師事務(wù)所審計師，上海瀚葉投資控股有限公司財務(wù)負責人，浙江瀚葉股份有限公司董事長，青島易邦生物工程有限公司董事；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司副董事長、總裁，浙江瀚葉股份有限公司上海分公司負責人，上海瀚葉能源科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，青島瀚葉投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，上海瀚擎影視有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，上海馳星物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

朱禮靜女士未持有公司股份；與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱禮靜女士未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

張荊京：1971年生，碩士，教授級高級工程師。歷任北京航天飛行控制中心工程師，總裝備部后勤部試驗裝備物資局助理員，中國有色礦業(yè)集團企劃部主管、企業(yè)發(fā)展部副主任、主任，中國有色集團沈陽礦業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司董事長、黨委書記；現(xiàn)任亨通集團有限公司亨通新材料產(chǎn)業(yè)集團總裁。

張荊京先生未持有公司股份；除上述簡歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張荊京先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

沈新華：1965年生，碩士。歷任湖州銅材廠工程師，湖州金馬無氧銅材廠副廠長，浙江華紡股份有限公司副總經(jīng)理，浙江南方通信集團公司副總經(jīng)理，江蘇亨通光電股份有限公司副總經(jīng)理，成都亨通光通信有限公司總經(jīng)理，浙江東通光網(wǎng)物聯(lián)科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任浙江拜克生物科技有限公司執(zhí)行董事，浙江瀚葉股份有限公司董事、亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司董事。

沈新華先生未持有公司股份；除上述簡歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。沈新華先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

陸黎明：1974年生，本科。歷任江蘇永康機械有限公司主辦會計，江蘇亨鑫科技有限公司財務(wù)副總監(jiān)，亨通集團有限公司財務(wù)部總監(jiān)；現(xiàn)任浙江拜克生物有限公司副總經(jīng)理，浙江瀚葉股份有限公司董事、財務(wù)負責人，江蘇瀚葉銅鋁箔新材料研究院有限公司監(jiān)事，青島易邦生物工程有限公司監(jiān)事。

陸黎明先生未持有公司股份；除上述簡歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陸黎明先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

吳燕：1985年生，本科，中級會計師。歷任江蘇亨通光電股份有限公司審計主管，亨通集團有限公司財務(wù)管理中心主任、副經(jīng)理、經(jīng)理，亨通集團有限公司財務(wù)規(guī)劃部總監(jiān)，江蘇亨通光電股份有限公司監(jiān)事；現(xiàn)任江蘇亨通光電股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，浙江瀚葉股份有限公司董事，亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司董事，財通基金管理有限公司董事，吳江巨豐電子有限公司監(jiān)事，江蘇亨通太赫茲技術(shù)有限公司監(jiān)事。

吳燕女士未持有公司股份；除上述簡歷披露的任職關(guān)系外，與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳燕女士未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

汪明樸：1952年生，研究生，教授，博士生導師，材料物理與化學國家重點學科帶頭人，國家工程教育材料類專業(yè)認證委員會委員。歷任湖南大學半導體物理教師，中南大學材料科學與工程教授，教育部材料類專業(yè)教指委秘書長，國家工程教育材料類專業(yè)認證試點工作組秘書長，銅加工國家工程實驗室學術(shù)委員，中南大學學術(shù)委員會委員，材料學院副院長，材料學院教授委員會主任等職務(wù)。獲國家科技進步二等獎1項，國家教學成果二等獎2項。

汪明樸先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。汪明樸先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

酈仲賢：1956年生，研究生，中國注冊會計師、高級審計師。歷任江蘇省審計廳科員、副科長、科長、江蘇省審計事務(wù)所副所長（副處），江蘇天華大彭會計師事務(wù)所副所長，江蘇富華工程造價咨詢有限公司總經(jīng)理，中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所副董事長、副所長，江蘇江陰港港口集團股份有限公司獨立董事，江蘇亨通光電股份有限公司獨立董事，福建紫天傳媒科技股份有限公司獨立董事，江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任浙江瀚葉股份有限公司獨立董事、亞太（集團）會計事務(wù)所（特殊普通合伙）江蘇分所所長等職務(wù)。

酈仲賢先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。酈仲賢先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

麻國安：1968年生，博士后，教授，律師?，F(xiàn)任上海財經(jīng)大學法學教授，浙江瀚葉股份有限公司獨立董事，上海市歐美同學會法律分會副會長、上海市寶山區(qū)人民政府法律顧問團成員、浙江省慶元縣人民政府法律顧問、中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專業(yè)委員會副主任、上海溫州商會、麗水商會、龍泉商會、縉云商會顧問等。

麻國安先生未持有公司股份；與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。麻國安先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和其他相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

證券代碼：600226 證券簡稱：瀚葉股份 公告編號：2023-041

浙江瀚葉股份有限公司關(guān)于召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月3日 14點00分

召開地點：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第三十四次會議或第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體詳見公司于2023年6月15日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《公司第八屆董事會第三十四次會議決議公告》《公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告》及其他相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記或報到時需提供以下文件：1、法人股東：法人股東由法定代表人出席會議，應(yīng)持本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人的授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件）2、非法人組織股東：非法人組織股東負責人出席會議，應(yīng)持本人身份證或能證明其具有負責人資格的有效證明、非法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、非法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、該組織的負責人依法出具的書面授權(quán)委托書、非法人股東證券賬戶卡、非法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。3、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證、股東授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）參會登記時間2023年6月29日、2023年6月30日（9:00一11:30，13:00一17:00）。

（三）登記地點：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)

（四）股東可采用信函或傳真的方式進行登記。

六、其他事項

（一）出席現(xiàn)場會議的股東（或委托代理人）食宿及交通費自理；

（二）聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。

聯(lián)系人：景霞

聯(lián)系電話：0572-8219166

傳真：0572-8237099

郵編：313220

特此公告。

浙江瀚葉股份有限公司

董事會

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江瀚葉股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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