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公司將通過內(nèi)外部結(jié)合方式加強組織對中高層管理人員、核心骨干員工的學習培訓，持續(xù)提升其管理能力水平及創(chuàng)新意識以適應公司資產(chǎn)、業(yè)務規(guī)模不斷擴張及國內(nèi)外市場需求結(jié)構(gòu)變化的需要，并進一步建立完善管理制度，優(yōu)化組織架構(gòu)，強化內(nèi)部控制，實行精細管理，從而提升公司管理效率，降低運營成本，提高公司利潤水平。
七、公司相關主體對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報采取填補措施的承諾
為充分保護本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后公司及社會公眾投資者的利益，公司全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出承諾如下：
（一）公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關規(guī)定，對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行做出如下承諾：
1、不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對本人的職務消費行為進行約束；
3、不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責無關的投資、消費活動；
4、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、如公司擬實施股權(quán)激勵，擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、公司本次發(fā)行上市完成前，若中國證監(jiān)會、上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的最新規(guī)定出具補充承諾。
7、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人接受按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本人作出的相關處罰或采取相關監(jiān)管措施。本人承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
（二）公司的控股股東、實際控制人根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關規(guī)定，對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行做出如下承諾：
1、不越權(quán)干預公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；
2、公司本次發(fā)行上市完成前，若中國證監(jiān)會、上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、上海證券交易所該等規(guī)定時，屆時將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的最新規(guī)定出具補充承諾。
3、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人接受按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，對本公司/本人作出的相關處罰或采取相關監(jiān)管措施。本公司/本人承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2023-007
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
截至2022年9月30日止的
前次募集資金使用情況報告（修訂稿）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的規(guī)定，本公司將截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2017年2月24日證監(jiān)許可[2017]267號文核準，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年3月7日采用網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公眾發(fā)行人民幣普通股3,985萬股，每股發(fā)行價格為14.01元，共募集資金總額人民幣558,298,500.00元，扣除相關的發(fā)行費用人民幣元58,631,500.00后，實際募集資金凈額為人民幣499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）以“信會師報字[2017]第ZA10395號”驗資報告驗證。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
截至2022年9月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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截止至2022年9月30日，本公司累計已收到募集資金入賬49,966.70萬元，利息凈收入49.01萬元，累計已支出募集資金金額49,966.70萬元，其中：技術中心與試驗中心升級項目為4,966.70萬元；補充流動資金金額30,000.00萬元；償還銀行貸款金額15,000.00萬元，募集資金專戶余額為0.00萬元，募集資金專戶已銷戶。
2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2018年2月8日證監(jiān)許可[2018]283號文核準，公司于2018年6月4日通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行總額為人民幣450,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共4,500,000.00張，期限6年，扣除相關的發(fā)行費用人民幣元7,594,000.00后，實際募集資金凈額為人民幣442,406,000.00元，已于2018年6月8日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）以 “信會師報字[2018]第ZA15237號”驗資報告驗證。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
截至2022年9月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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截止至2022年9月30日，本公司累計已收到募集資金入賬44,240.60萬元，利息凈收入46.59萬元，累計已支出募集資金金額44,287.19萬元，其中長沙生產(chǎn)基地項目為20,544.72萬元；常州生產(chǎn)基地項目金額23,742.47萬元，募集資金專戶余額為0.00萬元，募集資金賬戶已銷戶。
3、根據(jù)公司2020年度第二次臨時股東大會決議、第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2838號文關于核準江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復，公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）49,810,515.00股，發(fā)行價為每股24.07元，募集資金人民幣1,198,939,096.05元，扣除保薦承銷費用人民幣10,000,000.00元，實際收到凈募集資金金額1,188,939,096.05元，上述資金已經(jīng)繳存在貴公司在中國工商銀行股份有限公司常州經(jīng)濟發(fā)開區(qū)支行開立的1105020219000198277賬戶中。貴公司本次非公開發(fā)行股票募集資金金額為1,198,939,096.05元扣除上市費用（不含稅金額）人民幣11,167,862.72元，實際募集資金金額1,187,771,233.33元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2020]第ZA16086號驗資報告。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。
截至2022年9月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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截止至2022年9月30日，本公司累計已收到募集資金入賬118,777.12萬元，利息凈收入2,202.00萬元，累計已支出募集資金金額101,547.18萬元，其中西安生產(chǎn)基地建設項目金額34,218.34萬元；上海智能制造基地建設項目金額43,000.68萬元；上海研發(fā)中心建設項目金額3,433.14萬元；補充流動資金金額20,895.02萬元，募集資金專戶余額為19,431.94 萬元（含利息凈收入）。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表請詳見附表1
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況
（三）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
（四）暫時閑置募集資金情況
公司于2021年3月29日召開第三屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海新泉”）使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）使用總額不超過10,000萬元，合計使用總額不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金適時購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的保本型投資產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，期限自本次董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
公司后又于2022年2月28日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司西安新泉繼續(xù)使用總額不超過15,000萬元、上海新泉使用總額不超過5,000萬元、上海分公司使用總額不超過10,000萬元，合計繼續(xù)使用總額不超過30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)（理財產(chǎn)品實際購買日期在本決議有效期內(nèi)即可），上述資金額度包括截至2022年2月28日公司已購買但尚未到期的理財產(chǎn)品，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。
報告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金10,000.00萬元進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況具體如下：
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三、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表2。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況
（三）前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異
四、前次募集資金投資項目的資產(chǎn)運行情況
截止2022年9月30日本公司不存在前次募集資金以資產(chǎn)認購股份的情況。
五、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況
截止2022年9月30日本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異
六、報告的批準報出
本報告業(yè)經(jīng)公司董事會于2023年2月22日批準報出。
附表：1、前次募集資金使用情況對照表
2、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會
2023年2月22日
附表1-1
前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
■
附表1-2
前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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附表1-3
前次募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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注1：上海研發(fā)中心建設項目，報告期內(nèi)未達計劃進度。該項目實施主體江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司已于報告期內(nèi)和上海臨港奉賢經(jīng)濟發(fā)展有限公司簽署了《房屋買賣意向書》，擬購買其擬建的樓宇物業(yè)作為研發(fā)中心。目前公司已向其支付意向金 1,500 萬元，其建設的樓宇物業(yè)擬于 2025 年交付。公司將持續(xù)關注該樓宇物業(yè)的建設進度，積極推進項目實施。
附表2-1
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。
注2：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能之比。
注3：技術中心與實驗中心升級項目建成后主要為本公司提供研發(fā)服務，使本公司產(chǎn)品研發(fā)實力進一步提升；補充流動資金及償還銀行貸款將為本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來新的動力。以上投資項目設計公司經(jīng)營總體而非一個單獨方面，因此無法單獨核算效益。
附表2-2
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
■
注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。
注2：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能之比。
注3：根據(jù)公司可行性研究報告，長沙生產(chǎn)建造基地擴建項目建設期后第一年經(jīng)濟效益為143.82萬元，第二年為1,906.89萬元，之后年份穩(wěn)定在2,711.40萬元。由于項目未達到測算內(nèi)部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。
注4：根據(jù)公司可行性研究報告，常州生產(chǎn)建造基地擴建項目建設期后第一年經(jīng)濟效益為-271.75萬元，第二年為2,087.14萬元，之后年份穩(wěn)定在3,427.42萬元。由于項目未達到測算內(nèi)部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。
附表2-3
前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表
金額單位：人民幣萬元
■
注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。
注2：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目的實際產(chǎn)量與設計產(chǎn)能之比。
注3：根據(jù)公司可行性研究報告，西安生產(chǎn)基地建設項目建設期后第一年經(jīng)濟效益為279.61萬元，第二年為2,035.56萬元，第三年內(nèi)為3,399.00萬元，之后年份穩(wěn)定在3,343.44萬元。由于項目未達到測算內(nèi)部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。
注4：根據(jù)公司可行性研究報告，上海智能制造基地建設項目建設期后第一年經(jīng)濟效益為944.39萬元，第二年為3,868.30萬元，之后年份穩(wěn)定在5,536.11萬元。由于項目未達到測算內(nèi)部收益率的預計年限，無法計算實際收益率。
注5：上海研發(fā)中心建設項目建成后主要為本公司提供研發(fā)服務，使本公司產(chǎn)品研發(fā)實力進一步提升；補充流動資金將為本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來新的動力。以上投資項目設計公司經(jīng)營總體而非一個單獨方面，因此無法單獨核算效益。
證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2023-008
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
關于對子公司墨西哥新泉增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 增資標的公司名稱: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下簡稱“墨西哥新泉”）。
● 增資金額：5,000萬美元。
● 特別風險提示：本次對墨西哥新泉進行增資需要在中國政府有關部門履行備案或核準手續(xù)。此外，受所在國家的產(chǎn)業(yè)政策及異地管理等因素影響，存在一定的經(jīng)營風險和管理風險等。
一、對外投資概述
（一）根據(jù)公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃需要，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過全資子公司新泉發(fā)展香港有限公司（以下簡稱“新泉香港”）對Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下簡稱“墨西哥新泉”）增加投資5,000萬美元。增加投資后，新泉香港和公司對墨西哥新泉的持股比例不變，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股權(quán)，公司持有墨西哥新泉0.25%股權(quán)。由公司以自有資金出資。
（二）公司于2023年2月22日以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式在公司會議室召開第四屆董事會第十五次次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于對子公司墨西哥新泉增資的議案》。
根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、投資標的基本情況
（一）名稱：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.
（二）類型：SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE（可變注冊資本股份有限公司）
（三）法定代表人：唐志華
（四）注冊地址：墨西哥阿瓜斯卡連特斯州
（五）注冊資本：38,000萬墨西哥比索
（六）經(jīng)營范圍：汽車零部件的研發(fā)、設計、制造和銷售。
（七）出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：新泉發(fā)展香港有限公司（系公司全資子公司）持有99.75%股權(quán)，新泉股份持有0.25%股權(quán)。
（八）最近一年又一期的財務狀況：
單位：人民幣萬元
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三、本次對外投資對公司的影響
本次對子公司墨西哥新泉增資5,000萬美元，有助于更好的服務公司客戶，更好地拓展海外市場，不斷推進公司國際化戰(zhàn)略進程。有助于不斷提升公司在國內(nèi)外市場競爭中的市場地位，對增強公司綜合競爭力將產(chǎn)生積極影響，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，為股東創(chuàng)造更大的價值，促進公司長期持續(xù)發(fā)展。
四、本次投資的風險分析及應對措施
本次對墨西哥新泉進行增資需要在中國政府有關部門履行備案或核準手續(xù)；增資后，受到中墨兩國政策變化、宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，可能會存在一定的經(jīng)營風險和管理風險；涉及生產(chǎn)汽車零部件產(chǎn)品所需進口原材料、產(chǎn)品市場需求等，可能會存在因匯率波動導致的生產(chǎn)成本波動風險、或者產(chǎn)品不能滿足客戶需求等風險。對此，公司將指定人員積極跟進本次增資須履行的中國政府有關部門備案或核準手續(xù)等相關工作；并將充分運用墨西哥當?shù)刭Y源，加強對所在地市場、產(chǎn)業(yè)政策、市場規(guī)則的研究，嚴控風險，努力保證公司利益不受損害；同時密切關注政策變化、宏觀經(jīng)濟和行業(yè)走勢，結(jié)合實際情況，及時進行風險評估，及時調(diào)整風險應對策略。
五、備查文件
1、第四屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2023-009
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月10日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月10日 13點30分
召開地點：常州市新北區(qū)黃河西路555號江蘇新泉汽車飾件股份有限公司常州分公司會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2023年2月22日召開的第四屆董事會第十五次會議審議通過，相關公告于2023年2月23日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議議案：1-5、7-9
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-9
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人身份證復印件和授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、委托人股東賬戶卡。
（3）異地股東可以信函或傳真方式登記。
（4）以上文件報送以 2023年3月9日下午 17:00 時以前收到為準。
2、登記時間：2023年3月9日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、 登記地點：江蘇省常州市新北區(qū)黃河西路555號公司辦公樓四樓投資管理部。
六、其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費等自理。
2、 聯(lián)系地址：江蘇省常州市新北區(qū)黃河西路555號公司辦公樓四樓投資管理部。
3、聯(lián)系人：陳學謙
4、聯(lián)系電話：0519-85122303
5、聯(lián)系傳真：0519-85173950-2303
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會
2023年2月22日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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