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證券代碼:603639 證券簡(jiǎn)稱:海利爾 公示序號(hào):2023-003
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司第四屆董事會(huì)
第十八次會(huì)議決議的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì)于2023年2月23日在企業(yè)五樓會(huì)議廳以通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月20日以電子郵件形式傳出,例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名,真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。會(huì)議由老總葛堯倫組織,監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、表決通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解鎖條件成就的議案》
結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”) 和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于部分員工持股計(jì)劃第一個(gè)限售期已符合規(guī)定且解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就,結(jié)合公司2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán),允許董事會(huì)按照本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理第一期約束性股票解除限售的事宜。此次合乎解除限售的激勵(lì)對(duì)象總共96人,可以申請(qǐng)解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)267,180股,約為現(xiàn)階段企業(yè)凈資產(chǎn)總額的0.08%。
決議結(jié)論:允許票9票,否決票0票,反對(duì)票0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《上海證券報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解鎖條件成就的公告》(公示序號(hào)2023-005)。
特此公告。
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼:603639 證券簡(jiǎn)稱:海利爾 公示序號(hào):2023-004
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司第四屆職工監(jiān)事
第十五次會(huì)議決議的通知
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年2月23日10:00在青島市城陽區(qū)國城路216號(hào),企業(yè)五樓會(huì)議室召開。會(huì)議報(bào)告于2023年2月20日傳出,需到公司監(jiān)事3名,實(shí)到公司監(jiān)事3名,企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席,合乎《中華人民共和國公司法》和《海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會(huì)合法有效。會(huì)議由陳萍老先生組織,經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事充足決議,此次會(huì)議產(chǎn)生如下所示決定:
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、表決通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解鎖條件成就的議案》
本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第一期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就,此次解除限售事宜合乎《管理辦法》與《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次解除限售激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行核實(shí)后發(fā)現(xiàn):96名激勵(lì)對(duì)象的解除限售資質(zhì)合理合法、合理,允許董事會(huì)為激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理解除限售相關(guān)的事宜。
決議結(jié)論:3票允許,0票抵制,0票放棄。
特此公告。
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼:603639 證券簡(jiǎn)稱:海利爾 公示序號(hào):2023-005
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
預(yù)埋授于一部分第一期開啟條件成就的
公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于部分員工持股計(jì)劃第一期開啟標(biāo)準(zhǔn)已造就,合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象共96名,可解除限售的員工持股計(jì)劃數(shù)量為267,180股,占目前公司總股本的0.08%。
● 此次員工持股計(jì)劃待有關(guān)解除限售上市申請(qǐng)結(jié)束后,企業(yè)將公布有關(guān)開啟暨發(fā)售的通知,煩請(qǐng)投資人留意。
2023年2月23日,海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)舉辦第四屆董事會(huì)第十八次大會(huì),審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解鎖條件成就的議案》,現(xiàn)將相關(guān)事宜表明如下所示:
一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃準(zhǔn)許及執(zhí)行情況
(一)本激勵(lì)計(jì)劃已履行決策制定及披露狀況
1、2021年3月5日,公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議,表決通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等提案。企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過以上提案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是不是有利于公司的穩(wěn)定發(fā)展及存不存在危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布單獨(dú)建議,并公開征集投票權(quán)。北京市金杜律師事務(wù)所(下稱“金杜侓師”)出具了《關(guān)于海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)的法律意見書》。
2、2021年3月6日,企業(yè)已經(jīng)在內(nèi)部結(jié)構(gòu)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開了公示公告,公示時(shí)間為自2021年3月6日起止2021年3月15日止,在公布的期限內(nèi),企業(yè)未收到任何組織或者個(gè)人提出質(zhì)疑或不好體現(xiàn)。職工監(jiān)事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開了審查,并且于2021年3月15日出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2021年3月23日,公司召開2021年第一次股東大會(huì)決議,決議并通過《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等提案。并且對(duì)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者交易企業(yè)股票狀況的自檢自查報(bào)告展開了公示。激勵(lì)計(jì)劃得到2021年第一次股東大會(huì)決議準(zhǔn)許,股東會(huì)被授權(quán)明確員工持股計(jì)劃授予日、在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃并辦理授于員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng)。
4、2021年3月25日,公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議,表決通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃的授于事宜出示單獨(dú)建議,覺得激勵(lì)對(duì)象法律主體確定方法合法有效,確立的授予日符合相關(guān)要求。
5、2021年5月12日,企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公告》(公示序號(hào):2021-034),明確員工持股計(jì)劃登記日為2021年5月10日,備案數(shù)量為541.4億港元。
6、2021年10月28日,公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第九次大會(huì),表決通過《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。企業(yè)12名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件,股東會(huì)允許對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有開啟的17.36億港元員工持股計(jì)劃開展回購注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
7、2022年2月18日,公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì),表決通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》、《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。企業(yè)7名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件,股東會(huì)允許對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有開啟的15.96億港元員工持股計(jì)劃開展回購注銷,允許向148名激勵(lì)對(duì)象授于預(yù)埋員工持股計(jì)劃140億港元。公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)董都已發(fā)布了建議。
8、2022年3月17日,企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予結(jié)果的公告》(公示序號(hào):2022-013),明確員工持股計(jì)劃登記日為2022年3月15日,備案數(shù)量為99.3億港元。
9、2022年4月25日,企業(yè)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解鎖條件成就的議案》,允許為合乎開啟要求的316名激勵(lì)對(duì)象持有的員工持股計(jì)劃開啟,開啟比例是30%,數(shù)量為2,167,200股。公司獨(dú)立董事就有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議,侓師出示法律意見書。
10、2022年10月28日,公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì),表決通過《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。企業(yè)29名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件,股東會(huì)允許對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有開啟的43.742億港元員工持股計(jì)劃開展回購注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。
11、2023年2月23日,企業(yè)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一期解鎖條件成就的議案》,允許為合乎開啟要求的96名激勵(lì)對(duì)象持有的員工持股計(jì)劃開啟,開啟比例是30%,數(shù)量為267,180股。公司獨(dú)立董事就有關(guān)提案發(fā)布了單獨(dú)建議,侓師出示法律意見書。
(二)本激勵(lì)計(jì)劃歷年來授于狀況
■
注:以上中授于時(shí)間指中國結(jié)算申請(qǐng)辦理員工持股計(jì)劃過戶登記日。
(三)本激勵(lì)計(jì)劃歷年來開啟狀況
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二、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一期員工持股計(jì)劃開啟條件成就狀況
結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(下稱“《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》”)的相關(guān)規(guī)定,2021年員工持股計(jì)劃股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃第一個(gè)開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到情況如下:
(一)解除限售期已符合規(guī)定
依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定,預(yù)埋授予限制性股權(quán)的解除限售分配如下表所顯示:
■
如前所述,本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授予員工持股計(jì)劃第一個(gè)解除限售期為自預(yù)埋授于之日起12個(gè)月之后的首個(gè)交易時(shí)間起止預(yù)埋授于之日起24個(gè)月的最后一個(gè)交易時(shí)間當(dāng)天止,本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃授于日是2022年2月18日,目前為止,此次解除限售已合乎《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中有關(guān)第一個(gè)解除限售期規(guī)定。
(二)開啟標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成說明
依據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定,解除限售期限內(nèi),需同時(shí)符合如下所示標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)對(duì)象獲授的員工持股計(jì)劃即可解除限售:
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總的來說,企業(yè)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)置的預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃第一期開啟標(biāo)準(zhǔn)早已造就。依據(jù)2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán),待股東會(huì)表決通過后,企業(yè)在限售期期滿后依照2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃第一期解除限售的事宜。
三、此次可解除限售的員工持股計(jì)劃狀況
此次一共有96名激勵(lì)對(duì)象合乎開啟標(biāo)準(zhǔn),可開啟的員工持股計(jì)劃數(shù)量為267,180股(以美國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司具體備案總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)),占目前公司總股本的0.08%。
■
注:由于企業(yè)2020年股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束,且鎖住期限內(nèi)產(chǎn)生激勵(lì)對(duì)象辭職情況,故此次激勵(lì)計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃總數(shù)已作適當(dāng)調(diào)整。
四、獨(dú)董建議
1、企業(yè)不會(huì)有《管理辦法》等法規(guī)和企業(yè)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》所規(guī)定的不可執(zhí)行員工持股計(jì)劃的情況,具有執(zhí)行股份激勵(lì)規(guī)劃的法律主體,但未產(chǎn)生《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》所規(guī)定的不可解除限售的情況。
2、本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期已期滿且第一期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就,本激勵(lì)計(jì)劃授予96名激勵(lì)對(duì)象均符合解除限售標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì),其作為本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理。
3、本激勵(lì)計(jì)劃此次解除限售標(biāo)準(zhǔn)合乎《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)決議程序流程依法依規(guī),不存在損害公司及整體股東利益的情形。
綜上所述,大家一致同意企業(yè)為合乎開啟要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃第一期開啟的事宜。
五、職工監(jiān)事建議
1、公司及激勵(lì)對(duì)象沒有產(chǎn)生《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》所規(guī)定的不可開啟的情況。
2、此次可開啟的激勵(lì)對(duì)象已達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》所規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn),激勵(lì)對(duì)象合乎《管理辦法》 等法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定,作為公司員工持股計(jì)劃預(yù)埋授于一部分員工持股計(jì)劃第一期開啟的法律主體是合理合法、高效的。
綜上所述,允許企業(yè)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于部分96名激勵(lì)對(duì)象已獲得授的員工持股計(jì)劃里的30%,總共267,180股申請(qǐng)辦理開啟,允許企業(yè)按照規(guī)定申請(qǐng)辦理合乎開啟要求的員工持股計(jì)劃開啟并發(fā)售商品流通事項(xiàng)。
六、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的審查建議
經(jīng)核實(shí),董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)覺得:此次可解除限售激勵(lì)對(duì)象資格合乎《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》、《考核管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定;企業(yè)方面績(jī)效指標(biāo)等其他解除限售標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)成一致,此次開啟的96名激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)論均是出色(A),達(dá)到第一個(gè)開啟期個(gè)人績(jī)效考核開啟標(biāo)準(zhǔn),允許公司申請(qǐng)?jiān)?6名激勵(lì)對(duì)象已獲得授的員工持股計(jì)劃中30%解除限售事項(xiàng)。
七、法律意見書總結(jié)性建議
北京金杜律師事務(wù)所律師認(rèn)為:截止到本法律意見書出示日,企業(yè)已就此次解除限售事項(xiàng)依法履行目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán),此次解除限售程序合乎《管理辦法》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定;公司本次解除限售達(dá)到《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《考核管理辦法》所規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn);公司本次解除限售有待執(zhí)行對(duì)應(yīng)的信息披露義務(wù);公司本次解除限售有待向上海交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申辦有關(guān)解除限售辦理手續(xù)。
八、備查簿文檔
1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
2、第四屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議;
3、獨(dú)董有關(guān)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第一期開啟自主的建議;
4、北京金杜律師事務(wù)所開具的法律意見書。
特此公告。
海利爾醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
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