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股票號(hào)：600590 股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技 公示序號(hào)：臨2023-003

債卷編碼：163427 債卷通稱：20泰豪01

泰豪科技有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

泰豪科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十二次例會(huì)于2023年2月23日以視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式舉辦，此次會(huì)議的會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料于2023年2月20日以電子郵件形式傳出，此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議由老總楊劍老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的議案》；

為集中資源發(fā)展趨勢(shì)主營(yíng)業(yè)務(wù)，企業(yè)會(huì)以每一股22.9817人民幣的價(jià)錢向上海金融科技股權(quán)基金（有限合伙企業(yè)）、廣東省睿資智宸股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）總計(jì)轉(zhuǎn)讓泰豪手機(jī)軟件1,740,514股股權(quán)（即所持有的泰豪手機(jī)軟件1.7778%股權(quán)）。此次成交價(jià)總計(jì)4,000萬(wàn)余元，交易完成后，集團(tuán)公司仍擁有泰豪手機(jī)軟件10,806,670 股股權(quán)，持股比例為11.0380%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的公告》（公示序號(hào)：臨2023-004）。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

泰豪科技有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月24日

股票號(hào)：600590 股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技 公示序號(hào)：臨2023-004

債卷編碼：163427 債卷通稱：20泰豪01

泰豪科技有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓控股子公司泰豪手機(jī)軟件股權(quán)

有限責(zé)任公司一部分股權(quán)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●泰豪科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“泰豪科技”）于2023年2月23日舉行的第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司泰豪軟件股份有限公司部分股份的議案》。為集中資源發(fā)展趨勢(shì)主營(yíng)業(yè)務(wù)，允許企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持有的控股子公司泰豪手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“泰豪手機(jī)軟件”或“標(biāo)的公司”）1,740,514股股權(quán)（即所持有的泰豪手機(jī)軟件1.7778%股權(quán)），轉(zhuǎn)讓價(jià)格總計(jì)4,000萬(wàn)余元（下稱“本次交易”），此次交易完成后，集團(tuán)公司仍擁有泰豪手機(jī)軟件10,806,670 股股權(quán)（占股比例11.0380%）。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易不用遞交股東大會(huì)審議。

一、買賣簡(jiǎn)述

為集中資源發(fā)展趨勢(shì)主營(yíng)業(yè)務(wù)，企業(yè)擬以每一股22.9817人民幣的價(jià)錢向上海金融科技股權(quán)基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“金浦項(xiàng)目投資”）、廣東省睿資智宸股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“睿資項(xiàng)目投資”）總計(jì)轉(zhuǎn)讓泰豪手機(jī)軟件1,740,514股股權(quán)（即所持有的泰豪手機(jī)軟件1.7778%股權(quán)，下稱“交易標(biāo)的”）。

實(shí)際出讓清單如下所示：

■

此次成交價(jià)總計(jì)4,000萬(wàn)余元，交易完成后，集團(tuán)公司仍擁有泰豪手機(jī)軟件10,806,670 股股權(quán)，持股比例為11.0380%。

本次交易通過(guò)企業(yè)2023年2月23日舉行的第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易不用遞交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方基本概況

（一）購(gòu)買方1.上海金融科技股權(quán)基金（有限合伙企業(yè)）

1.基本資料

■

2.財(cái)務(wù)狀況

金浦項(xiàng)目投資主要是針對(duì)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，沒(méi)被列入失信被執(zhí)行人，與上市企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面均不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。金浦項(xiàng)目投資最近一年的重要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

■

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

（二）購(gòu)買方2.廣東省睿資智宸股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

1.基本資料

■

2.財(cái)務(wù)狀況

睿資項(xiàng)目投資創(chuàng)立于2023年2月，未有財(cái)務(wù)報(bào)表。睿資項(xiàng)目投資沒(méi)被列入失信被執(zhí)行人，與企業(yè)在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面均不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、交易標(biāo)的基本概況

1.基本資料

■

2.財(cái)務(wù)狀況

最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

■

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表均沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

企業(yè)所持有的交易標(biāo)的股權(quán)現(xiàn)階段不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款，不屬于重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有查封、凍潔等情況，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

四、交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)狀況

本次交易參照標(biāo)的公司在十二個(gè)月里的融資估值，遵照公允價(jià)值、客觀性、有效的市場(chǎng)化定價(jià)原則，經(jīng)買賣多方充足商議后確定。本次交易價(jià)格是22.9817元/股，買賣老對(duì)價(jià)格rmb4,000萬(wàn)余元。

五、協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書行為主體

出讓方：泰豪科技（招標(biāo)方）

購(gòu)買方1：金浦項(xiàng)目投資（承包方1）

購(gòu)買方2：睿資項(xiàng)目投資（承包方2）

標(biāo)的公司：泰豪手機(jī)軟件（丙方）

之上承包方1、承包方2合稱之為“承包方”

（二）交易標(biāo)的

企業(yè)各自向乙方1、承包方2各出讓所持有的泰豪手機(jī)軟件870,257股，總計(jì)出讓1,740,514股股權(quán)。

（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式

承包方1、承包方2均應(yīng)當(dāng)合同規(guī)定生效之日起10個(gè)工作日后各向甲方一次性支付其所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款2,000.00萬(wàn)余元。

（四）股權(quán)交割及緩沖期分配

標(biāo)的公司確定并同意，自承包方向甲方付款所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款生效日5個(gè)工作日后，標(biāo)的公司將承包方持倉(cāng)狀況在股份公司章程中予以備案，該股份公司章程經(jīng)標(biāo)的公司蓋上圖章及其法人代表簽字后由標(biāo)的公司股東會(huì)儲(chǔ)存，并向乙方提供一份正本，與此同時(shí)標(biāo)的公司理應(yīng)升級(jí)招標(biāo)方相對(duì)應(yīng)的公司股東出資證明，并向乙方提供相應(yīng)的公司股東出資證明。

招標(biāo)方保證：與標(biāo)底股權(quán)有關(guān)的一切利益與支配權(quán)，包含但是不限于分紅權(quán)、投票權(quán)，應(yīng)當(dāng)承包方向甲方付款所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的當(dāng)天與標(biāo)底股權(quán)同時(shí)從招標(biāo)方相對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)移到承包方，招標(biāo)方自此不會(huì)再對(duì)標(biāo)底股權(quán)具有一切股份或其他利益。

（五）合同違約責(zé)任

1.本合同簽訂后，任何一方(違約方)無(wú)法按合同規(guī)定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行它在本合同項(xiàng)下的責(zé)任義務(wù)，則被稱作毀約，導(dǎo)致另一方財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)所有承擔(dān)責(zé)任(包含但是不限于別的方因而收取的仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、保全費(fèi)、保護(hù)擔(dān)保費(fèi)用等)。

2.招標(biāo)方違背合同規(guī)定的任一責(zé)任、申明或確保，導(dǎo)致本合同目的難以實(shí)現(xiàn)或?qū)е鲁邪皆獾絿?yán)重?fù)p失的，承包方有權(quán)利消除合同規(guī)定，招標(biāo)方理應(yīng)退回承包方預(yù)付的所有賬款，且需向乙方付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)格10%的合同違約金，合同違約金不能填補(bǔ)從而給承包方所造成的全部損失的，承包方有權(quán)利進(jìn)一步認(rèn)為賠付。

3.若承包方貸款逾期五個(gè)工作日未向甲方全額繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款，除應(yīng)繼續(xù)履行付款責(zé)任以外，每貸款逾期一日，需依照應(yīng)付未付賬款的0.05%(萬(wàn)分之五)向甲方支付違約金。貸款逾期超出三十日的，甲方有權(quán)終止合同、停止向乙方企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，而且承包方必須向甲方支付違約金，合同違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的10%。

4.任何一方因違反合同規(guī)定的相關(guān)規(guī)定而需承擔(dān)的合同違約責(zé)任不會(huì)因本合同的解除而消除。

5.如標(biāo)的公司違背合同規(guī)定的任一責(zé)任、申明或確保，招標(biāo)方及乙方的損害應(yīng)當(dāng)由標(biāo)的公司擔(dān)負(fù)，不受影響招標(biāo)方及承包方中間公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律事實(shí)。

6.即便違約方按照約定承擔(dān)違約責(zé)任，違約方?jīng)]經(jīng)守約方允許無(wú)單方解除合同的支配權(quán)。

（六）起效標(biāo)準(zhǔn)

合同規(guī)定經(jīng)合同書多方簽名加蓋單位公章，并且經(jīng)過(guò)招標(biāo)方股東會(huì)表決通過(guò)生效日起效。

六、本次交易的效果及危害

本次交易根據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，有利于公司回收利用資產(chǎn)并進(jìn)一步集中資源發(fā)展趨勢(shì)軍工裝備產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)步發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)以提升上市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本次交易公司收到的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將用于日常經(jīng)營(yíng)。以最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算，預(yù)估此次交易完成后也為企業(yè)產(chǎn)生約2,500萬(wàn)余元的盈利，主要額度以財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)的審計(jì)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

七、備查簿文檔

（一）企業(yè)第八屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議；

（二）本次交易簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

特此公告。

泰豪科技有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年2月24日