證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號(hào)：2023-024
中青旅控股股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月7日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中青旅大廈2009會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由倪陽平董事長主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，其中董事謝輝女士以視頻方式出席，董事王思聯(lián)先生、賈宏先生、高志權(quán)先生、獨(dú)立董事王霆先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司部分高級管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中永律師事務(wù)所
律師：張?jiān)葡?、李?/P>
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2023年7月8日
證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號(hào)：臨2023-025
中青旅控股股份有限公司
第九屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中青旅控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議于2023年7月7日以現(xiàn)場表決與通訊表決方式相結(jié)合的方式在公司2009會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2023年7月7日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。此次會(huì)議召開時(shí)間取得全體與會(huì)董事的書面認(rèn)可。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了如下議題：
《關(guān)于調(diào)整第九屆董事會(huì)內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)組成的議案》
因公司獨(dú)立董事翟進(jìn)步先生任期屆滿，公司于2023年7月7日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉竇超先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期與第九屆董事會(huì)一致。
為盡快填補(bǔ)董事會(huì)內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)空缺，并充分發(fā)揮董事會(huì)內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)作用，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)董事長倪陽平先生提名，擬選舉竇超先生為公司第九屆董事會(huì)內(nèi)控與審計(jì)委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)一致。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月八日
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