證券代碼：605183 證券簡稱：確成股權(quán) 公示序號：2023-010
確成硅化學(xué)有限責(zé)任公司
關(guān)于股權(quán)激勵約束性股票回購注銷執(zhí)行公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回購注銷緣故：因為公司《2021年限制性股票激勵計劃》（下稱“激勵計劃”）2名激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃56,800股由企業(yè)回購注銷。
● 此次注銷股份的相關(guān)情況
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一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
2022年12月19日，公司召開第四屆董事會第五次大會與第四屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對2021年限制性股票激勵計劃里的2名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的總共5.68億港元員工持股計劃開展回購注銷。公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細公司在 2022年12月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2022-070）。
公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次股權(quán)回購注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細公司在2022年12月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2022-071）。目前為止公告期己滿45天，公示期內(nèi)企業(yè)未收到有關(guān)債務(wù)人規(guī)定提早償還或是公司擔(dān)保的現(xiàn)象。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據(jù)
由于公司本次激勵計劃中2名激勵對象個人原因已離職，不會再具有員工持股計劃激勵對象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃，不可解除限售，由企業(yè)按授于價錢回購注銷。
以上回購注銷事宜，符合公司激勵計劃“第十三章 企業(yè)/激勵對象產(chǎn)生變動的處理方法”的相關(guān)規(guī)定：激勵對象辭職的，包含主動離職、因公司辭退員工而辭職、勞動合同書/聘用協(xié)議期滿不會續(xù)簽、因個人過失被公司解聘、商議解除勞動關(guān)系或聘用協(xié)議等、因喪勞辭職等情況，自辭職生效日激勵對象已獲得授于但還沒有解除限售的員工持股計劃不可解除限售，并廢止無效。
（二）此次回購注銷的相關(guān)人員、總數(shù)
此次回購注銷員工持股計劃涉及到公司管理人員劉要來、曹燕2人，總計擬回購注銷員工持股計劃56,800股；此次回購注銷結(jié)束后，剩下未消除股權(quán)激勵計劃員工持股計劃2,694,320股。
（三）回購注銷分配
我們公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立此次復(fù)購專用賬戶。
預(yù)估此次員工持股計劃于2023年2月28日進行銷戶。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
企業(yè)：股
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四、表明及服務(wù)承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的標(biāo)準(zhǔn)及公司本次激勵計劃、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
公司承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時間等相關(guān)信息真正、精確、詳細，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
公司本次回購注銷事項律師顧問江蘇省新世紀(jì)同事律師事務(wù)所律師覺得：截止到法律意見書出示日，公司本次回購注銷相關(guān)事宜取得了目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，并依法履行目前需要信息披露義務(wù)；此次回購注銷一部分員工持股計劃的變更登記辦理手續(xù)及合乎《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；此次回購注銷合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；此次回購注銷有待企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定申請辦理進行股權(quán)變更登記及工商變更登記辦理手續(xù)，并立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
確成硅化學(xué)有限責(zé)任公司
股東會
2023年2月24日
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