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證券代碼：605183 證券簡(jiǎn)稱：確成股權(quán) 公示序號(hào)：2023-010

確成硅化學(xué)有限責(zé)任公司

關(guān)于股權(quán)激勵(lì)約束性股票回購(gòu)注銷執(zhí)行公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 回購(gòu)注銷緣故：因?yàn)楣尽?021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“激勵(lì)計(jì)劃”）2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃56,800股由企業(yè)回購(gòu)注銷。

● 此次注銷股份的相關(guān)情況

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一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布

2022年12月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次大會(huì)與第四屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃里的2名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總共5.68億港元員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在 2022年12月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-070）。

公司已經(jīng)依據(jù)法律要求就此次股權(quán)回購(gòu)注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-071）。目前為止公告期己滿45天，公示期內(nèi)企業(yè)未收到有關(guān)債務(wù)人規(guī)定提早償還或是公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

由于公司本次激勵(lì)計(jì)劃中2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃，不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢回購(gòu)注銷。

以上回購(gòu)注銷事宜，符合公司激勵(lì)計(jì)劃“第十三章 企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象辭職的，包含主動(dòng)離職、因公司辭退員工而辭職、勞動(dòng)合同書/聘用協(xié)議期滿不會(huì)續(xù)簽、因個(gè)人過(guò)失被公司解聘、商議解除勞動(dòng)關(guān)系或聘用協(xié)議等、因喪勞辭職等情況，自辭職生效日激勵(lì)對(duì)象已獲得授于但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，并廢止無(wú)效。

（二）此次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、總數(shù)

此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到公司管理人員劉要來(lái)、曹燕2人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃56,800股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下未消除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃2,694,320股。

（三）回購(gòu)注銷分配

我們公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立此次復(fù)購(gòu)專用賬戶。

預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年2月28日進(jìn)行銷戶。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

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四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的標(biāo)準(zhǔn)及公司本次激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)律師顧問(wèn)江蘇省新世紀(jì)同事律師事務(wù)所律師覺(jué)得：截止到法律意見(jiàn)書出示日，公司本次回購(gòu)注銷相關(guān)事宜取得了目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，并依法履行目前需要信息披露義務(wù)；此次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃的變更登記辦理手續(xù)及合乎《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；此次回購(gòu)注銷合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及其《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次回購(gòu)注銷有待企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理進(jìn)行股權(quán)變更登記及工商變更登記辦理手續(xù)，并立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

確成硅化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日