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證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務(wù) 公示序號：2023-006

債卷編碼：124012 債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之一部分限售解禁發(fā)售流通

提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次解除限售的股權(quán)為江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司2020年發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易向伍捍東、魏茂華、安增權(quán)、程麗4名普通合伙人發(fā)行股份購買資產(chǎn)所公開發(fā)行的股權(quán)。

2、此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，占總股本的0.4629%。

3、此次增發(fā)股票可發(fā)售商品流通日為2023年3月1日（星期三）。

一、此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況及股權(quán)變化情況

（一）此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2019〕2468號”《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》審批，江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“雷科防務(wù)”）向西安市華盛微波加熱科研開發(fā)有限責(zé)任公司、江蘇省華盛微波加熱科研開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“華盛微波加熱”）股東伍捍東、魏茂華、安增權(quán)、程麗4名普通合伙人（下稱“伍捍東等4人”）發(fā)行股份20,681,817股；向伍捍東等4人及其西安市輔恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、西安市伴恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、西安市擁恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）發(fā)售定向可轉(zhuǎn)債（通稱“雷科定轉(zhuǎn)”）2,837,499張，發(fā)行規(guī)模28,374.99萬余元；與此同時，公司向16名指定投資人發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（通稱“雷科定02”）3,970,000張,募集配套資金幣39,700萬余元。在其中，公司向伍捍東等4人公開發(fā)行的20,681,817股股權(quán)已經(jīng)在2020年2月28日進(jìn)行備案發(fā)售。

該次交易中心發(fā)行股份情況如下：

■

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年2月26日公布的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實施情況報告書暨新增股份上市公告書》。

公司向伍捍東等4人而公開發(fā)行的以上20,681,817股股權(quán)中8,272,724股已經(jīng)在2021年3月1日解除限售發(fā)售商品流通，6,204,546股已經(jīng)在2022年3月1日解除限售發(fā)售商品流通，剩下6,204,547股此次解除限售，將在2023年3月1日發(fā)售商品流通。

（二）此次解除限售股登記后至本公示日公司股權(quán)變化情況

1、經(jīng)公司第六屆股東會第十次大會、2019年第二次股東大會決議表決通過及其中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2019〕2468號）審批，公司在2020年3月13日、2020年5月26日各自發(fā)售定項可轉(zhuǎn)換公司債券“雷科定轉(zhuǎn)”2,837,499張、“雷科定02”3,970,000張?！袄卓贫ㄞD(zhuǎn)”于2021年3月15日進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，目前為止已經(jīng)全部進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總計變?yōu)?1,684,857股企業(yè)普通股票?！袄卓贫?2”于2020年11月26日進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，目前為止總計一共有3,820,000張進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總計變?yōu)?9,590,368股企業(yè)普通股票。以上可轉(zhuǎn)換債券總共變?yōu)?11,275,225股企業(yè)A股普通股票。

2、經(jīng)公司第六屆股東會第十九次大會、2020年第三次股東大會決議表決通過及中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]3156號）審批，公司在2021年2月23日向特定對象公開增發(fā)新增加股權(quán)103,683,304股A股優(yōu)先股，并交于日進(jìn)行備案發(fā)售。

3、企業(yè)第六屆股東會第二十八次會議、2021年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》。經(jīng)公司第六屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，企業(yè)以2021年5月6日為授于日向激勵對象初次授于員工持股計劃3,560億港元，尤其以新增加股權(quán)為由來向激勵對象授予員工持股計劃總共2,370億港元于2021年6月1日進(jìn)行備案發(fā)售；經(jīng)公司第七屆股東會第三次會議表決通過，企業(yè)以2021年12月10日為授于日向激勵對象授予預(yù)埋員工持股計劃400億港元，尤其以新增加股權(quán)為由來向激勵對象授予員工持股計劃總共250億港元于2021年12月30日進(jìn)行備案發(fā)售。

4、經(jīng)公司第七屆股東會第四次會議、企業(yè)2021年年度股東大會表決通過，企業(yè)對18名辭職激勵對象已獲得授但未解鎖的768,000股員工持股計劃開展回購注銷，2022年7月22日企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理進(jìn)行以上股份回購注銷登記。

5、經(jīng)公司第七屆股東會第九次大會、2022年11月11日舉辦企業(yè)2022年第二次股東大會決議表決通過，允許對企業(yè)2018年至2019年期內(nèi)于以集中競價交易方法回購公司股份剩下的庫存股的用處進(jìn)行修改，由“用作執(zhí)行員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃”調(diào)整為“用以所有銷戶以減少注冊資本”，即對公司回購專用型股票賬戶內(nèi)剩下股權(quán)1,894,780股開展銷戶，2023年2月8日企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理進(jìn)行以上股份回購注銷登記。

綜上所述，此次解除限售股于2020年2月28日發(fā)售登記后，企業(yè)總市值為1,101,849,267股。截止到本公告日，企業(yè)總市值已調(diào)整為1,340,345,016股。

二、此次解除限售公司股東做出的各種服務(wù)承諾及執(zhí)行狀況

（一）依據(jù)《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，及其伍捍東等4人于2019年8月15日開具的《關(guān)于股份的承諾函》，伍捍東等4人有關(guān)服務(wù)承諾

1、以擁有華盛微波加熱股份認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)所有股權(quán)的總數(shù)，自股份發(fā)行之日起12個月不得轉(zhuǎn)讓；

2、若華盛微波加熱2019年具體純利潤不少于服務(wù)承諾純利潤，或是華盛微波加熱2019年具體純利潤小于服務(wù)承諾純利潤，但已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任，以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)股份的40%，在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起十二個月后（與2019年財務(wù)審計報告簽定日孰后）能夠開啟；

3、若華盛微波加熱2019年、2020年總計具體純利潤不少于總計服務(wù)承諾純利潤，或是華盛微波加熱2019年、2020年總計具體純利潤小于總計服務(wù)承諾純利潤，但已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任，以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)股份的總計70%。在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起二十四個個月后（與2020年財務(wù)審計報告簽定日孰后）能夠開啟；

4、以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)所有剩下股權(quán)總數(shù)，在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起三十六個月（與2021年財務(wù)審計報告簽定日孰后）能夠開啟。

5、在本次交易業(yè)績承諾時間段內(nèi)，對于本次交易中所取得的雷科防務(wù)股權(quán)，不設(shè)置質(zhì)押貸款或任何第三方支配權(quán)。

鎖住期限內(nèi)，根據(jù)本次交易所獲得的雷科防務(wù)股權(quán)因雷科防務(wù)派股、轉(zhuǎn)增股本等因素變化提升的那一部分，亦將遵循以上承諾。

截止到本公告日，伍捍東等4人認(rèn)真履行了以上服務(wù)承諾，不會有違背約定的情況。

（二）公司和華盛微波加熱公司股東簽訂的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的利潤補(bǔ)償協(xié)議》相關(guān)情況

1、華盛微波加熱公司股東服務(wù)承諾，華盛微波加熱在盈利服務(wù)承諾期內(nèi)純利潤服務(wù)承諾數(shù)詳細(xì)如下：

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2、協(xié)議約定，業(yè)績承諾期限內(nèi)，在盈利考評環(huán)節(jié)中去除由于對西安市華盛、江蘇省華盛高管團(tuán)隊及關(guān)鍵技術(shù)精英團(tuán)隊執(zhí)行股權(quán)激勵計劃所產(chǎn)生的股份支付費用產(chǎn)生的影響，就是以股份支付費用確定前具體純利潤與服務(wù)承諾盈利進(jìn)行比較并考評，不顧及西安市華盛、江蘇省華盛執(zhí)行股權(quán)激勵計劃所產(chǎn)生的股份支付費用對業(yè)績承諾及盈利考試的危害。

3、標(biāo)的公司2019年至2021年各會計期間的純利潤，以經(jīng)上市企業(yè)聘用具備證劵從業(yè)資質(zhì)的會計事務(wù)所開具的專項審計報告為標(biāo)準(zhǔn)。

4、經(jīng)審計后，若標(biāo)的公司2019年至2021年任一會計期間總計具體純利潤沒有達(dá)到當(dāng)初總計業(yè)績承諾時，當(dāng)初應(yīng)賠償金額的測算為：

當(dāng)初賠償額度=（截止到本期期終標(biāo)的公司公司股東總計服務(wù)承諾純利潤-截止到本期期終標(biāo)的公司總計具體純利潤）÷2019年~2021年標(biāo)的公司公司股東總計服務(wù)承諾純利潤×此次成交價-之前年度總計賠償額度。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2019年11月30日公布的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》。

華盛微波加熱2019年、2020年及2021年服務(wù)承諾純利潤為4,000萬余元、5200萬元和6,500萬余元，總計15,700萬余元。依據(jù)信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年4月29日開具的雷科防務(wù)2019年度重大資產(chǎn)重組購買財產(chǎn)財務(wù)預(yù)測完成狀況鑒證報告（XYZH/2020BJGX0498號）、2021年4月19日開具的雷科防務(wù)2020年度重大資產(chǎn)重組購買財產(chǎn)財務(wù)預(yù)測完成狀況鑒證報告（XYZH/2021BJAG10332）及其2022年4月14日開具的雷科防務(wù)2021本年度重大資產(chǎn)重組購買財產(chǎn)財務(wù)預(yù)測完成狀況鑒證報告（XYZH/2022BJAG10327），華盛微波加熱2019年、2020年及2021年具體純利潤分別是4,803.20萬余元、5,669.05萬元和6,286.89萬余元，總計實現(xiàn)凈利潤16,759.14萬余元，已經(jīng)完成2019年、2020年及2021年業(yè)績承諾，伍捍東等4人亦認(rèn)真履行了以上服務(wù)承諾。

伍捍東等4人所持有的華盛微波加熱股份認(rèn)購而所取得的公司股權(quán)8,272,724股和6,204,546股，分別于2021年3月1日和2022年3月1日進(jìn)行解除限售發(fā)售商品流通，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)股份的總計70%已經(jīng)完成解除限售發(fā)售商品流通。

截止到2023年3月1日，伍捍東等4人所持有的華盛微波加熱股份認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)20,681,817股，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)股份的總計100%，已達(dá)到自股票發(fā)售之日起三十六個月之公開標(biāo)準(zhǔn)。此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購而所取得的雷科防務(wù)股份的30%。

此次解除限售公司股東未出現(xiàn)非營利性占有上市企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況，企業(yè)也未出現(xiàn)并對違規(guī)擔(dān)保狀況，均嚴(yán)格遵守了相關(guān)的服務(wù)承諾。

三、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通分配

（一）此次限售股份可發(fā)售商品流通日期是2023年3月1日（星期三）；

（二）此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，占公司總股本的0.4629%；

（三）此次申請辦理解除限制股權(quán)限購股東總共4名法人股東。

（四）限售股份持有者此次解除限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)可發(fā)售商品流通情況如下：

企業(yè)：股

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注1：伍捍東先生為企業(yè)第七屆董事會董事，其持有增發(fā)股票解除限售后，將認(rèn)真履行《證券法》《公司法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此次解除限售后，以上伍捍東老先生解除限售股權(quán)3,822,137股預(yù)計變?yōu)楣芾韺渔i住股，實際鎖住總數(shù)以美國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司最終數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。

注2：以上總市值都以截止到本公告日企業(yè)總市值1,340,345,016股測算，發(fā)生逐一之及與總計末尾數(shù)不一致的，乃四舍五入緣故而致。

四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢如下表：

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注：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以限售股上市商品流通后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開具的版本號為標(biāo)準(zhǔn)。

五、獨立財務(wù)顧問的審查建議

中信建投證券有限責(zé)任公司作為公司本次發(fā)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問，就公司本次限售股份解除限售發(fā)售商品流通的事宜發(fā)布審查建議如下所示：

經(jīng)核實，中信建投證券覺得，本次發(fā)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及現(xiàn)錢購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易限售股份解除限售發(fā)售商品流通事宜合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，此次限售股份解除限售的數(shù)量和發(fā)售流通時間合乎最新法律法規(guī)及限購服務(wù)承諾。獨立財務(wù)顧問對公司本次限售股份解除限售發(fā)售商品流通事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

（一）限售股份發(fā)售商品流通申請報告；

（二）限售股份發(fā)售商品流通申請表格；

（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計表；

（四）中信建投證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之一部分限售解禁發(fā)售流通審查建議。

特此公告。

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日

證券代碼：002413 證券簡稱：雷科防務(wù) 公示序號：2023-007

債卷編碼：124012 債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)為下級公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

1、2022年擔(dān)保額度決議狀況

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“雷科防務(wù)”）于2022年4月14日召開第七屆股東會第四次會議，大會審議通過了《關(guān)于確定公司2022年銀行授信總額度及辦理授信時的擔(dān)保額度的議案》，允許公司及下屬企業(yè)擬在總額不超過100,000萬余元申請辦理2022年銀行信貸融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，企業(yè)對下屬公司申請授信額度時的擔(dān)保額度不得超過100,000萬余元，年度內(nèi)辦理的銀行授信額度包含但是不限于長（短）期貸款、承兌等。該事項經(jīng)2022年5月6日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會一致通過，以上銀行信貸事宜及貸款擔(dān)保授權(quán)期限自此次股東大會審議準(zhǔn)許日起至2022年度股東大會舉辦之時。

2、此次貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

為確保公司及下屬子公司的正常運營主題活動，企業(yè)前不久與下列金融機(jī)構(gòu)簽署保證合同：

（1）公司和中信銀行銀行股份有限公司北京分行簽署了序號：（2023）信銀京保字第0070號《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為控股子公司北京理工雷科電子器件信息科技有限公司（下稱“理工學(xué)院雷科”）與這家銀行在2023年2月22日至2024年1月29日期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書下產(chǎn)生的債務(wù)給予連帶責(zé)任保證，主債權(quán)本金余額最高額6,000萬余元；

（2）公司和中信銀行銀行股份有限公司天津分行簽署了序號：2023津銀最保字第HXLK001號《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為全資孫公司理工學(xué)院雷科電子器件(天津市)有限責(zé)任公司（下稱“理工學(xué)院雷科（天津市）”）與這家銀行在2023年2月22日至2024年2月22日期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書下產(chǎn)生的債務(wù)給予連帶責(zé)任保證，主債權(quán)本金余額最高額500萬余元；

（3）企業(yè)與重慶銀行股份有限公司西安航天城分行簽署了序號：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為控股子公司西安市奇維科技公司（下稱“奇維高新科技”）與這家銀行在序號：2023年重銀陜分航空航天支授字第0001號《最高額授信業(yè)務(wù)總合同》下產(chǎn)生的債務(wù)給予連帶責(zé)任保證，主債權(quán)本金余額最高額7,000萬余元；主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即合同約定授信額度期間為2023年1月3日到2024年1月2日。

以上擔(dān)保額度在2021年年度股東大會表決通過的100,000萬余元擔(dān)保額度內(nèi)。截止本公告日，企業(yè)對聯(lián)公司提供擔(dān)保賬戶余額為96,370萬余元，剩下可以用擔(dān)保額度3,630萬余元。具體情況如下表：

企業(yè)：rmb萬余元

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注1：以上最近一期為2022年9月30日財務(wù)報表，沒經(jīng)財務(wù)審計。

注2：擔(dān)保方理工學(xué)院睿個人行為公司持股60%控股孫公司，被擔(dān)保方重慶市睿個人行為理工學(xué)院睿行控股子公司。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、名字：北京理工雷科電子器件信息科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108699627252X

種類：有限公司（法人獨資）

居所：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號2區(qū)683號理工學(xué)院科技大廈401

法人代表：王宏

注冊資金：37,790萬人民幣

成立日期：2009年12月25日

營業(yè)期限：2009年12月25日至2029年12月24日

業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；電子計算機(jī)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；生產(chǎn)制造衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收器、雷達(dá)探測及設(shè)備配件、頻帶檢測儀器、影響磁場強(qiáng)度檢測儀器（關(guān)鍵零部件在外省市生產(chǎn)制造）；生產(chǎn)制造工業(yè)控制計算機(jī)及外圍設(shè)備、包裝印刷專業(yè)設(shè)備（限在外省市進(jìn)行生產(chǎn)主題活動）；生產(chǎn)加工計算機(jī)設(shè)備；計算機(jī)軟件服務(wù)項目；市場銷售電子設(shè)備；通過國家賬號管理組織核準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造（有效期至2020年08月20日）。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項目；不得從事當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

理工學(xué)院雷科并不是失信執(zhí)行人。

理工學(xué)院雷科為公司全資子公司，主要財務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

注：以上列出理工學(xué)院雷科2021年度財務(wù)報表經(jīng)審計，2022年三季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

2、名字：理工學(xué)院雷科電子器件（天津市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120110MA06Y632XA

種類：有限公司（法人獨資）

居所：天津市東麗區(qū)華明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)華豐路6號E座1-470室

法人代表：王宏

注冊資金：2,000萬元人民幣

成立日期：2015年11月26日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收器、雷達(dá)探測及設(shè)備配件、工業(yè)控制計算機(jī)、頻帶檢測儀器、影響磁場強(qiáng)度檢測儀器的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及生產(chǎn)制造；計算機(jī)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售；計算機(jī)軟件服務(wù)項目；市場銷售電子設(shè)備。

理工學(xué)院雷科（天津市）并不是失信執(zhí)行人。

理工學(xué)院雷科（天津市）主要財務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

■

注：以上列出理工學(xué)院雷科（天津市）2021年度財務(wù)報表經(jīng)審計，2022年三季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

3、名字：西安市奇維科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91610131757835616W

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

居所：陜西西安市高新區(qū)興隆街辦西太路526號信息產(chǎn)業(yè)園二期4棟樓A5-01

法人代表：劉升

注冊資金：27,600萬元人民幣

成立日期：2004年9月14日

營業(yè)期限：長期性

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：集成電路芯片設(shè)計與服務(wù)；集成電路板及商品銷售；集成電路；集成電路芯片市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；云計算技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)；云計算技術(shù)設(shè)備銷售；云計算技術(shù)武器裝備技術(shù)咨詢；計算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)銷售；工業(yè)控制計算機(jī)及系統(tǒng)生產(chǎn)制造；程序開發(fā)；計算機(jī)軟件服務(wù)項目；終端設(shè)備計量設(shè)備生產(chǎn)制造；終端設(shè)備計量設(shè)備市場銷售；智能化控制系統(tǒng)集成；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；電子產(chǎn)品銷售；集成電路制造；電子元件生產(chǎn)制造；船舶自動化、檢驗、視頻監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；電子器件專用設(shè)備制造；電子專用設(shè)備市場銷售；導(dǎo)航欄、測繪工程、氣候及深海專用儀器生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄、測繪工程、氣候及深海專用儀器市場銷售；機(jī)電耦合系統(tǒng)研發(fā)；電動機(jī)以及自動控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)項目；通訊設(shè)備生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄終端設(shè)備生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄終端銷售；衛(wèi)星技術(shù)綜合性應(yīng)用系統(tǒng)集成；雷達(dá)探測及設(shè)備配件生產(chǎn)制造；智能儀器儀表市場銷售；智能儀器儀表生產(chǎn)制造；數(shù)據(jù)處理方法和存儲服務(wù)與支持；虛擬現(xiàn)實設(shè)備生產(chǎn)制造；智能化無人飛行器生產(chǎn)制造；智能化無人飛行器市場銷售；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；軟件外包服務(wù)；智能可穿戴智能設(shè)備制造；智能可穿戴智能產(chǎn)品市場銷售；人工智能硬件市場銷售；伺服控制組織生產(chǎn)制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)許可經(jīng)營項目：檢驗檢測服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))

奇維高新科技并不是失信執(zhí)行人。

奇維高新科技為公司全資子公司，主要財務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

■

注：以上列出奇維高新科技2021年度財務(wù)報表經(jīng)審計，2022年前三季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、保證合同主要內(nèi)容

1、序號：（2023）信銀京保字第0070號《最高額保證合同》

（1）債務(wù)人：中信銀行銀行股份有限公司北京分行

（2）合同類型：連帶責(zé)任保證

（3）保證范圍：主合同項下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權(quán)費用和其他任何應(yīng)對的花費。被擔(dān)保的合同約定為2023年2月22日至2024年1月29日期內(nèi)，借款人理工學(xué)院雷科與債務(wù)人簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書。

（4）擔(dān)保期間：主合同項下債務(wù)履行期限期滿生效日三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項下的擔(dān)保期限獨立測算。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即主合同簽署期間為2023年2月22日至2024年1月29日。

（5）擔(dān)保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb6,000萬余元。

2、序號：2023津銀最保字第HXLK001號《最高額保證合同》

（1）債務(wù)人：中信銀行銀行股份有限公司天津分行

（2）合同類型：連帶責(zé)任保證

（3）保證范圍：主合同項下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權(quán)費用和其他任何應(yīng)對的花費。被擔(dān)保的合同約定為2023年2月22日至2024年2月22日期內(nèi)，借款人理工學(xué)院雷科（天津市）與債務(wù)人簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書。

（4）擔(dān)保期間：主合同項下債務(wù)履行期限期滿生效日三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項下的擔(dān)保期限獨立測算。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即主合同簽署期間為2023年2月22日至2024年2月22日。

（5）擔(dān)保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb500萬余元。

3、序號：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號《最高額保證合同》

（1）債務(wù)人：重慶市銀行股份有限公司西安航天城分行

（2）合同類型：連帶責(zé)任保證

（3）保證范圍：合同約定造成的債務(wù)本錢、貸款利息、合同違約金、賠償費、實現(xiàn)債權(quán)及主合同項下別的擔(dān)保權(quán)利費用、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失。被擔(dān)保的合同約定為借款人奇維科技和債務(wù)人簽署的序號：2023年重銀陜分航空航天支授字第0001號《最高額授信業(yè)務(wù)總合同》。

（4）擔(dān)保期間：自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項下所有股權(quán)融資中最終到期一筆融資執(zhí)行期屆滿生效日三年。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即合同約定授信額度期間為2023年1月3日到2024年1月2日。

（5）擔(dān)保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb7,000萬余元。

四、股東會建議

公司在2022年4月14日召開第七屆股東會第四次會議，大會審議通過了《關(guān)于確定公司2022年銀行授信總額度及辦理授信時的擔(dān)保額度的議案》，允許公司及下屬企業(yè)擬在總額不超過100,000萬余元申請辦理2022年銀行信貸融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，企業(yè)對下屬公司申請授信額度時的擔(dān)保額度不得超過100,000萬余元，年度內(nèi)辦理的銀行授信額度包含但是不限于長（短）期貸款、承兌等。該事項經(jīng)2022年5月6日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會一致通過，以上擔(dān)保額度的有效期為自該次股東大會審議準(zhǔn)許日起至2022年度股東大會舉辦之日止。截止本公告日，企業(yè)對聯(lián)公司提供擔(dān)保以及企業(yè)分公司并對下級公司提供擔(dān)保總計賬戶余額為96,370萬余元，不得超過股東大會審議申請的擔(dān)保額度100,000萬余元，剩下可以用擔(dān)保額度3,630萬余元。

五、總計對外擔(dān)保狀況

這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為下屬子公司及孫公司、企業(yè)分公司并對下級公司提供擔(dān)保總金額即對外擔(dān)?？傤~度為96,370萬余元，占公司最近一本年度（2021年末）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.48%。公司及分公司不會有貸款逾期貸款擔(dān)保，不會有涉及到起訴的對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、公司和中信銀行銀行股份有限公司北京分行簽署的（2023）信銀京保字第0070號《最高額保證合同》；

2、公司和中信銀行銀行股份有限公司天津分行簽署的序號：2023津銀最保字第HXLK001號《最高額保證合同》；

3、企業(yè)與重慶銀行股份有限公司西安航天城分行簽署的序號：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號《最高額保證合同》。

特此公告。

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年2月23日