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證券代碼：002413 證券簡(jiǎn)稱：雷科防務(wù) 公示序號(hào)：2023-006

債卷編碼：124012 債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之一部分限售解禁發(fā)售流通

提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次解除限售的股權(quán)為江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司2020年發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易向伍捍東、魏茂華、安增權(quán)、程麗4名普通合伙人發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所公開(kāi)發(fā)行的股權(quán)。

2、此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，占總股本的0.4629%。

3、此次增發(fā)股票可發(fā)售商品流通日為2023年3月1日（星期三）。

一、此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況及股權(quán)變化情況

（一）此次解除限售股權(quán)獲得的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2019〕2468號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》審批，江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“雷科防務(wù)”）向西安市華盛微波加熱科研開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、江蘇省華盛微波加熱科研開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“華盛微波加熱”）股東伍捍東、魏茂華、安增權(quán)、程麗4名普通合伙人（下稱“伍捍東等4人”）發(fā)行股份20,681,817股；向伍捍東等4人及其西安市輔恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、西安市伴恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、西安市擁恒企業(yè)咨詢管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）發(fā)售定向可轉(zhuǎn)債（通稱“雷科定轉(zhuǎn)”）2,837,499張，發(fā)行規(guī)模28,374.99萬(wàn)余元；與此同時(shí)，公司向16名指定投資人發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（通稱“雷科定02”）3,970,000張,募集配套資金幣39,700萬(wàn)余元。在其中，公司向伍捍東等4人公開(kāi)發(fā)行的20,681,817股股權(quán)已經(jīng)在2020年2月28日進(jìn)行備案發(fā)售。

該次交易中心發(fā)行股份情況如下：

■

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年2月26日公布的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況報(bào)告書(shū)暨新增股份上市公告書(shū)》。

公司向伍捍東等4人而公開(kāi)發(fā)行的以上20,681,817股股權(quán)中8,272,724股已經(jīng)在2021年3月1日解除限售發(fā)售商品流通，6,204,546股已經(jīng)在2022年3月1日解除限售發(fā)售商品流通，剩下6,204,547股此次解除限售，將在2023年3月1日發(fā)售商品流通。

（二）此次解除限售股登記后至本公示日公司股權(quán)變化情況

1、經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第十次大會(huì)、2019年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)及其中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司向伍捍東等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2019〕2468號(hào)）審批，公司在2020年3月13日、2020年5月26日各自發(fā)售定項(xiàng)可轉(zhuǎn)換公司債券“雷科定轉(zhuǎn)”2,837,499張、“雷科定02”3,970,000張?！袄卓贫ㄞD(zhuǎn)”于2021年3月15日進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，目前為止已經(jīng)全部進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)傆?jì)變?yōu)?1,684,857股企業(yè)普通股票?！袄卓贫?2”于2020年11月26日進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，目前為止總計(jì)一共有3,820,000張進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)傆?jì)變?yōu)?9,590,368股企業(yè)普通股票。以上可轉(zhuǎn)換債券總共變?yōu)?11,275,225股企業(yè)A股普通股票。

2、經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、2020年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)及中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]3156號(hào)）審批，公司在2021年2月23日向特定對(duì)象公開(kāi)增發(fā)新增加股權(quán)103,683,304股A股優(yōu)先股，并交于日進(jìn)行備案發(fā)售。

3、企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議、2021年第二次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》。經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)以2021年5月6日為授于日向激勵(lì)對(duì)象初次授于員工持股計(jì)劃3,560億港元，尤其以新增加股權(quán)為由來(lái)向激勵(lì)對(duì)象授予員工持股計(jì)劃總共2,370億港元于2021年6月1日進(jìn)行備案發(fā)售；經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過(guò)，企業(yè)以2021年12月10日為授于日向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)埋員工持股計(jì)劃400億港元，尤其以新增加股權(quán)為由來(lái)向激勵(lì)對(duì)象授予員工持股計(jì)劃總共250億港元于2021年12月30日進(jìn)行備案發(fā)售。

4、經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第四次會(huì)議、企業(yè)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，企業(yè)對(duì)18名辭職激勵(lì)對(duì)象已獲得授但未解鎖的768,000股員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)，2022年7月22日企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行以上股份回購(gòu)注銷(xiāo)登記。

5、經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第九次大會(huì)、2022年11月11日舉辦企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，允許對(duì)企業(yè)2018年至2019年期內(nèi)于以集中競(jìng)價(jià)交易方法回購(gòu)公司股份剩下的庫(kù)存股的用處進(jìn)行修改，由“用作執(zhí)行員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用以所有銷(xiāo)戶以減少注冊(cè)資本”，即對(duì)公司回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶內(nèi)剩下股權(quán)1,894,780股開(kāi)展銷(xiāo)戶，2023年2月8日企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行以上股份回購(gòu)注銷(xiāo)登記。

綜上所述，此次解除限售股于2020年2月28日發(fā)售登記后，企業(yè)總市值為1,101,849,267股。截止到本公告日，企業(yè)總市值已調(diào)整為1,340,345,016股。

二、此次解除限售公司股東做出的各種服務(wù)承諾及執(zhí)行狀況

（一）依據(jù)《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，及其伍捍東等4人于2019年8月15日開(kāi)具的《關(guān)于股份的承諾函》，伍捍東等4人有關(guān)服務(wù)承諾

1、以擁有華盛微波加熱股份認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)所有股權(quán)的總數(shù)，自股份發(fā)行之日起12個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/P>

2、若華盛微波加熱2019年具體純利潤(rùn)不少于服務(wù)承諾純利潤(rùn)，或是華盛微波加熱2019年具體純利潤(rùn)小于服務(wù)承諾純利潤(rùn)，但已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任，以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)股份的40%，在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起十二個(gè)月后（與2019年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告簽定日孰后）能夠開(kāi)啟；

3、若華盛微波加熱2019年、2020年總計(jì)具體純利潤(rùn)不少于總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)，或是華盛微波加熱2019年、2020年總計(jì)具體純利潤(rùn)小于總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)，但已經(jīng)執(zhí)行結(jié)束業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任，以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)股份的總計(jì)70%。在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起二十四個(gè)個(gè)月后（與2020年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告簽定日孰后）能夠開(kāi)啟；

4、以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)所有剩下股權(quán)總數(shù)，在扣減已賠償股權(quán)（如有）的總數(shù)后，自股份發(fā)行完畢之日起三十六個(gè)月（與2021年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告簽定日孰后）能夠開(kāi)啟。

5、在本次交易業(yè)績(jī)承諾時(shí)間段內(nèi)，對(duì)于本次交易中所取得的雷科防務(wù)股權(quán)，不設(shè)置質(zhì)押貸款或任何第三方支配權(quán)。

鎖住期限內(nèi)，根據(jù)本次交易所獲得的雷科防務(wù)股權(quán)因雷科防務(wù)派股、轉(zhuǎn)增股本等因素變化提升的那一部分，亦將遵循以上承諾。

截止到本公告日，伍捍東等4人認(rèn)真履行了以上服務(wù)承諾，不會(huì)有違背約定的情況。

（二）公司和華盛微波加熱公司股東簽訂的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》相關(guān)情況

1、華盛微波加熱公司股東服務(wù)承諾，華盛微波加熱在盈利服務(wù)承諾期內(nèi)純利潤(rùn)服務(wù)承諾數(shù)詳細(xì)如下：

■

2、協(xié)議約定，業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)，在盈利考評(píng)環(huán)節(jié)中去除由于對(duì)西安市華盛、江蘇省華盛高管團(tuán)隊(duì)及關(guān)鍵技術(shù)精英團(tuán)隊(duì)執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用產(chǎn)生的影響，就是以股份支付費(fèi)用確定前具體純利潤(rùn)與服務(wù)承諾盈利進(jìn)行比較并考評(píng)，不顧及西安市華盛、江蘇省華盛執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用對(duì)業(yè)績(jī)承諾及盈利考試的危害。

3、標(biāo)的公司2019年至2021年各會(huì)計(jì)期間的純利潤(rùn)，以經(jīng)上市企業(yè)聘用具備證劵從業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所開(kāi)具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

4、經(jīng)審計(jì)后，若標(biāo)的公司2019年至2021年任一會(huì)計(jì)期間總計(jì)具體純利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到當(dāng)初總計(jì)業(yè)績(jī)承諾時(shí)，當(dāng)初應(yīng)賠償金額的測(cè)算為：

當(dāng)初賠償額度=（截止到本期期終標(biāo)的公司公司股東總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)-截止到本期期終標(biāo)的公司總計(jì)具體純利潤(rùn)）÷2019年~2021年標(biāo)的公司公司股東總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)×此次成交價(jià)-之前年度總計(jì)賠償額度。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2019年11月30日公布的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》。

華盛微波加熱2019年、2020年及2021年服務(wù)承諾純利潤(rùn)為4,000萬(wàn)余元、5200萬(wàn)元和6,500萬(wàn)余元，總計(jì)15,700萬(wàn)余元。依據(jù)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年4月29日開(kāi)具的雷科防務(wù)2019年度重大資產(chǎn)重組購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)完成狀況鑒證報(bào)告（XYZH/2020BJGX0498號(hào)）、2021年4月19日開(kāi)具的雷科防務(wù)2020年度重大資產(chǎn)重組購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)完成狀況鑒證報(bào)告（XYZH/2021BJAG10332）及其2022年4月14日開(kāi)具的雷科防務(wù)2021本年度重大資產(chǎn)重組購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)完成狀況鑒證報(bào)告（XYZH/2022BJAG10327），華盛微波加熱2019年、2020年及2021年具體純利潤(rùn)分別是4,803.20萬(wàn)余元、5,669.05萬(wàn)元和6,286.89萬(wàn)余元，總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16,759.14萬(wàn)余元，已經(jīng)完成2019年、2020年及2021年業(yè)績(jī)承諾，伍捍東等4人亦認(rèn)真履行了以上服務(wù)承諾。

伍捍東等4人所持有的華盛微波加熱股份認(rèn)購(gòu)而所取得的公司股權(quán)8,272,724股和6,204,546股，分別于2021年3月1日和2022年3月1日進(jìn)行解除限售發(fā)售商品流通，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)股份的總計(jì)70%已經(jīng)完成解除限售發(fā)售商品流通。

截止到2023年3月1日，伍捍東等4人所持有的華盛微波加熱股份認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)20,681,817股，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)股份的總計(jì)100%，已達(dá)到自股票發(fā)售之日起三十六個(gè)月之公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)。此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，就是以擁有華盛微波加熱股權(quán)認(rèn)購(gòu)而所取得的雷科防務(wù)股份的30%。

此次解除限售公司股東未出現(xiàn)非營(yíng)利性占有上市企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況，企業(yè)也未出現(xiàn)并對(duì)違規(guī)擔(dān)保狀況，均嚴(yán)格遵守了相關(guān)的服務(wù)承諾。

三、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通分配

（一）此次限售股份可發(fā)售商品流通日期是2023年3月1日（星期三）；

（二）此次解除限售股權(quán)數(shù)量為6,204,547股，占公司總股本的0.4629%；

（三）此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東總共4名法人股東。

（四）限售股份持有者此次解除限售標(biāo)準(zhǔn)股權(quán)可發(fā)售商品流通情況如下：

企業(yè)：股

■

注1：伍捍東先生為企業(yè)第七屆董事會(huì)董事，其持有增發(fā)股票解除限售后，將認(rèn)真履行《證券法》《公司法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。此次解除限售后，以上伍捍東老先生解除限售股權(quán)3,822,137股預(yù)計(jì)變?yōu)楣芾韺渔i住股，實(shí)際鎖住總數(shù)以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司最終數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。

注2：以上總市值都以截止到本公告日企業(yè)總市值1,340,345,016股測(cè)算，發(fā)生逐一之及與總計(jì)末尾數(shù)不一致的，乃四舍五入緣故而致。

四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)如下表：

■

注：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以限售股上市商品流通后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)具的版本號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)。

五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的審查建議

中信建投證券有限責(zé)任公司作為公司本次發(fā)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，就公司本次限售股份解除限售發(fā)售商品流通的事宜發(fā)布審查建議如下所示：

經(jīng)核實(shí)，中信建投證券覺(jué)得，本次發(fā)行股權(quán)、可轉(zhuǎn)債及現(xiàn)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易限售股份解除限售發(fā)售商品流通事宜合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，此次限售股份解除限售的數(shù)量和發(fā)售流通時(shí)間合乎最新法律法規(guī)及限購(gòu)服務(wù)承諾。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)公司本次限售股份解除限售發(fā)售商品流通事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

（一）限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)報(bào)告；

（二）限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)表格；

（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計(jì)表；

（四）中信建投證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之一部分限售解禁發(fā)售流通審查建議。

特此公告。

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：002413 證券簡(jiǎn)稱：雷科防務(wù) 公示序號(hào)：2023-007

債卷編碼：124012 債卷通稱：雷科定02

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)為下級(jí)公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

1、2022年擔(dān)保額度決議狀況

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“雷科防務(wù)”）于2022年4月14日召開(kāi)第七屆股東會(huì)第四次會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司2022年銀行授信總額度及辦理授信時(shí)的擔(dān)保額度的議案》，允許公司及下屬企業(yè)擬在總額不超過(guò)100,000萬(wàn)余元申請(qǐng)辦理2022年銀行信貸融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，企業(yè)對(duì)下屬公司申請(qǐng)授信額度時(shí)的擔(dān)保額度不得超過(guò)100,000萬(wàn)余元，年度內(nèi)辦理的銀行授信額度包含但是不限于長(zhǎng)（短）期貸款、承兌等。該事項(xiàng)經(jīng)2022年5月6日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會(huì)一致通過(guò)，以上銀行信貸事宜及貸款擔(dān)保授權(quán)期限自此次股東大會(huì)審議準(zhǔn)許日起至2022年度股東大會(huì)舉辦之時(shí)。

2、此次貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

為確保公司及下屬子公司的正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，企業(yè)前不久與下列金融機(jī)構(gòu)簽署保證合同：

（1）公司和中信銀行銀行股份有限公司北京分行簽署了序號(hào)：（2023）信銀京保字第0070號(hào)《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為控股子公司北京理工雷科電子器件信息科技有限公司（下稱“理工學(xué)院雷科”）與這家銀行在2023年2月22日至2024年1月29日期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書(shū)下產(chǎn)生的債務(wù)給予連帶責(zé)任保證，主債權(quán)本金余額最高額6,000萬(wàn)余元；

（2）公司和中信銀行銀行股份有限公司天津分行簽署了序號(hào)：2023津銀最保字第HXLK001號(hào)《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為全資孫公司理工學(xué)院雷科電子器件(天津市)有限責(zé)任公司（下稱“理工學(xué)院雷科（天津市）”）與這家銀行在2023年2月22日至2024年2月22日期內(nèi)簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書(shū)下產(chǎn)生的債務(wù)給予連帶責(zé)任保證，主債權(quán)本金余額最高額500萬(wàn)余元；

（3）企業(yè)與重慶銀行股份有限公司西安航天城分行簽署了序號(hào)：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號(hào)《最高額保證合同》，承諾企業(yè)為控股子公司西安市奇維科技公司（下稱“奇維高新科技”）與這家銀行在序號(hào)：2023年重銀陜分航空航天支授字第0001號(hào)《最高額授信業(yè)務(wù)總合同》下產(chǎn)生的債務(wù)給予連帶責(zé)任保證，主債權(quán)本金余額最高額7,000萬(wàn)余元；主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即合同約定授信額度期間為2023年1月3日到2024年1月2日。

以上擔(dān)保額度在2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的100,000萬(wàn)余元擔(dān)保額度內(nèi)。截止本公告日，企業(yè)對(duì)聯(lián)公司提供擔(dān)保賬戶余額為96,370萬(wàn)余元，剩下可以用擔(dān)保額度3,630萬(wàn)余元。具體情況如下表：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

■

注1：以上最近一期為2022年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表，沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

注2：擔(dān)保方理工學(xué)院睿個(gè)人行為公司持股60%控股孫公司，被擔(dān)保方重慶市睿個(gè)人行為理工學(xué)院睿行控股子公司。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、名字：北京理工雷科電子器件信息科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108699627252X

種類(lèi)：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號(hào)2區(qū)683號(hào)理工學(xué)院科技大廈401

法人代表：王宏

注冊(cè)資金：37,790萬(wàn)人民幣

成立日期：2009年12月25日

營(yíng)業(yè)期限：2009年12月25日至2029年12月24日

業(yè)務(wù)范圍：科研開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；電子計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；生產(chǎn)制造衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收器、雷達(dá)探測(cè)及設(shè)備配件、頻帶檢測(cè)儀器、影響磁場(chǎng)強(qiáng)度檢測(cè)儀器（關(guān)鍵零部件在外省市生產(chǎn)制造）；生產(chǎn)制造工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、包裝印刷專(zhuān)業(yè)設(shè)備（限在外省市進(jìn)行生產(chǎn)主題活動(dòng)）；生產(chǎn)加工計(jì)算機(jī)設(shè)備；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；市場(chǎng)銷(xiāo)售電子設(shè)備；通過(guò)國(guó)家賬號(hào)管理組織核準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造（有效期至2020年08月20日）。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類(lèi)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

理工學(xué)院雷科并不是失信執(zhí)行人。

理工學(xué)院雷科為公司全資子公司，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

注：以上列出理工學(xué)院雷科2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)，2022年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、名字：理工學(xué)院雷科電子器件（天津市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120110MA06Y632XA

種類(lèi)：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：天津市東麗區(qū)華明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)華豐路6號(hào)E座1-470室

法人代表：王宏

注冊(cè)資金：2,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2015年11月26日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

業(yè)務(wù)范圍：衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收器、雷達(dá)探測(cè)及設(shè)備配件、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、頻帶檢測(cè)儀器、影響磁場(chǎng)強(qiáng)度檢測(cè)儀器的科研開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及生產(chǎn)制造；計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；市場(chǎng)銷(xiāo)售電子設(shè)備。

理工學(xué)院雷科（天津市）并不是失信執(zhí)行人。

理工學(xué)院雷科（天津市）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

■

注：以上列出理工學(xué)院雷科（天津市）2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)，2022年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

3、名字：西安市奇維科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610131757835616W

種類(lèi)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

居所：陜西西安市高新區(qū)興隆街辦西太路526號(hào)信息產(chǎn)業(yè)園二期4棟樓A5-01

法人代表：劉升

注冊(cè)資金：27,600萬(wàn)元人民幣

成立日期：2004年9月14日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期性

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)；集成電路板及商品銷(xiāo)售；集成電路；集成電路芯片市場(chǎng)銷(xiāo)售；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備銷(xiāo)售；云計(jì)算技術(shù)武器裝備技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷(xiāo)售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)生產(chǎn)制造；程序開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；終端設(shè)備計(jì)量設(shè)備生產(chǎn)制造；終端設(shè)備計(jì)量設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；智能化控制系統(tǒng)集成；人工智能技術(shù)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；集成電路制造；電子元件生產(chǎn)制造；船舶自動(dòng)化、檢驗(yàn)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；電子器件專(zhuān)用設(shè)備制造；電子專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；導(dǎo)航欄、測(cè)繪工程、氣候及深海專(zhuān)用儀器生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄、測(cè)繪工程、氣候及深海專(zhuān)用儀器市場(chǎng)銷(xiāo)售；機(jī)電耦合系統(tǒng)研發(fā)；電動(dòng)機(jī)以及自動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目；通訊設(shè)備生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄終端設(shè)備生產(chǎn)制造；導(dǎo)航欄終端銷(xiāo)售；衛(wèi)星技術(shù)綜合性應(yīng)用系統(tǒng)集成；雷達(dá)探測(cè)及設(shè)備配件生產(chǎn)制造；智能儀器儀表市場(chǎng)銷(xiāo)售；智能儀器儀表生產(chǎn)制造；數(shù)據(jù)處理方法和存儲(chǔ)服務(wù)與支持；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備生產(chǎn)制造；智能化無(wú)人飛行器生產(chǎn)制造；智能化無(wú)人飛行器市場(chǎng)銷(xiāo)售；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；軟件外包服務(wù)；智能可穿戴智能設(shè)備制造；智能可穿戴智能產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；人工智能硬件市場(chǎng)銷(xiāo)售；伺服控制組織生產(chǎn)制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))

奇維高新科技并不是失信執(zhí)行人。

奇維高新科技為公司全資子公司，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

■

注：以上列出奇維高新科技2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)，2022年前三季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、保證合同主要內(nèi)容

1、序號(hào)：（2023）信銀京保字第0070號(hào)《最高額保證合同》

（1）債務(wù)人：中信銀行銀行股份有限公司北京分行

（2）合同類(lèi)型：連帶責(zé)任保證

（3）保證范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用和其他任何應(yīng)對(duì)的花費(fèi)。被擔(dān)保的合同約定為2023年2月22日至2024年1月29日期內(nèi)，借款人理工學(xué)院雷科與債務(wù)人簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書(shū)。

（4）擔(dān)保期間：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿生效日三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限獨(dú)立測(cè)算。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即主合同簽署期間為2023年2月22日至2024年1月29日。

（5）擔(dān)保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb6,000萬(wàn)余元。

2、序號(hào)：2023津銀最保字第HXLK001號(hào)《最高額保證合同》

（1）債務(wù)人：中信銀行銀行股份有限公司天津分行

（2）合同類(lèi)型：連帶責(zé)任保證

（3）保證范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用和其他任何應(yīng)對(duì)的花費(fèi)。被擔(dān)保的合同約定為2023年2月22日至2024年2月22日期內(nèi)，借款人理工學(xué)院雷科（天津市）與債務(wù)人簽訂的產(chǎn)生債務(wù)關(guān)系的一系列合同書(shū)。

（4）擔(dān)保期間：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿生效日三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限獨(dú)立測(cè)算。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即主合同簽署期間為2023年2月22日至2024年2月22日。

（5）擔(dān)保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb500萬(wàn)余元。

3、序號(hào)：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號(hào)《最高額保證合同》

（1）債務(wù)人：重慶市銀行股份有限公司西安航天城分行

（2）合同類(lèi)型：連帶責(zé)任保證

（3）保證范圍：合同約定造成的債務(wù)本錢(qián)、貸款利息、合同違約金、賠償費(fèi)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)及主合同項(xiàng)下別的擔(dān)保權(quán)利費(fèi)用、因借款人毀約給債務(wù)人帶來(lái)的損失。被擔(dān)保的合同約定為借款人奇維科技和債務(wù)人簽署的序號(hào)：2023年重銀陜分航空航天支授字第0001號(hào)《最高額授信業(yè)務(wù)總合同》。

（4）擔(dān)保期間：自擔(dān)保合同生效之日起至主合同項(xiàng)下所有股權(quán)融資中最終到期一筆融資執(zhí)行期屆滿生效日三年。主債權(quán)的產(chǎn)生期內(nèi)即合同約定授信額度期間為2023年1月3日到2024年1月2日。

（5）擔(dān)保額度：主債權(quán)最大本金余額rmb7,000萬(wàn)余元。

四、股東會(huì)建議

公司在2022年4月14日召開(kāi)第七屆股東會(huì)第四次會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司2022年銀行授信總額度及辦理授信時(shí)的擔(dān)保額度的議案》，允許公司及下屬企業(yè)擬在總額不超過(guò)100,000萬(wàn)余元申請(qǐng)辦理2022年銀行信貸融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，企業(yè)對(duì)下屬公司申請(qǐng)授信額度時(shí)的擔(dān)保額度不得超過(guò)100,000萬(wàn)余元，年度內(nèi)辦理的銀行授信額度包含但是不限于長(zhǎng)（短）期貸款、承兌等。該事項(xiàng)經(jīng)2022年5月6日舉行的企業(yè)2021年年度股東大會(huì)一致通過(guò)，以上擔(dān)保額度的有效期為自該次股東大會(huì)審議準(zhǔn)許日起至2022年度股東大會(huì)舉辦之日止。截止本公告日，企業(yè)對(duì)聯(lián)公司提供擔(dān)保以及企業(yè)分公司并對(duì)下級(jí)公司提供擔(dān)?？傆?jì)賬戶余額為96,370萬(wàn)余元，不得超過(guò)股東大會(huì)審議申請(qǐng)的擔(dān)保額度100,000萬(wàn)余元，剩下可以用擔(dān)保額度3,630萬(wàn)余元。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保狀況

這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為下屬子公司及孫公司、企業(yè)分公司并對(duì)下級(jí)公司提供擔(dān)?？偨痤~即對(duì)外擔(dān)?？傤~度為96,370萬(wàn)余元，占公司最近一本年度（2021年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.48%。公司及分公司不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保，不會(huì)有涉及到起訴的對(duì)外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、公司和中信銀行銀行股份有限公司北京分行簽署的（2023）信銀京保字第0070號(hào)《最高額保證合同》；

2、公司和中信銀行銀行股份有限公司天津分行簽署的序號(hào)：2023津銀最保字第HXLK001號(hào)《最高額保證合同》；

3、企業(yè)與重慶銀行股份有限公司西安航天城分行簽署的序號(hào)：2023年重銀陜分航空航天支高保字第0001號(hào)《最高額保證合同》。

特此公告。

江蘇省雷科防務(wù)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月23日