證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公示序號(hào)：2023-004
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司
第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年2月23日早上9:00在公司辦公樓二樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。舉辦此次股東會(huì)工作的通知已經(jīng)在2023年2月17日以手機(jī)、通信方式送到為大家執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫耀志組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，6名執(zhí)行董事當(dāng)場(chǎng)出席大會(huì)，獨(dú)董李培才、孫玉福、方擁軍以通訊表決方法出席會(huì)議，大會(huì)合理表決票為9票。企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）于2023年2月17日公布開(kāi)展的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)一上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等全面注冊(cè)制改革創(chuàng)新有關(guān)文件，上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的法律規(guī)定出現(xiàn)了改變，因而公司根據(jù)股票注冊(cè)制下新的格式規(guī)則規(guī)定修定了2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股的那一部分提案，并經(jīng)與股東會(huì)用心討論后產(chǎn)生決定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
大會(huì)審議通過(guò)了如下所示決定：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
依據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》下稱“《證券法》”）和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)根據(jù)企業(yè)具體情況，對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的有關(guān)資質(zhì)、要求的規(guī)定，經(jīng)仔細(xì)地逐一自糾自查，確定企業(yè)合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的工作紀(jì)律要求及要求。
投票結(jié)果：4票贊同，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
2.逐一審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
股東會(huì)就調(diào)節(jié)公司向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案的議案開(kāi)展逐一決議并表決如下所示：
（一）發(fā)行新股的類型和顏值
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（二）發(fā)售目標(biāo)
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的發(fā)售對(duì)象是包含河南宛西控投有限責(zé)任公司（下稱“宛西控投”）、孫耀忠以內(nèi)卻不超出35名指定投資人，特殊投資人均是合乎證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、保險(xiǎn)公司投資人、金融控股公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。
除宛西控投、孫耀忠外，別的最后發(fā)售目標(biāo)將于此次向特定對(duì)象發(fā)售得到深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過(guò)然后由證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由股東會(huì)與承銷商（主承銷商）依據(jù)除宛西控投、孫耀忠之外的投資人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵照價(jià)高者得的基本原則明確。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（三）發(fā)行數(shù)量及申購(gòu)方法
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的總數(shù)不得超過(guò)發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。宛西控投申購(gòu)比例是深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的5%，孫耀忠申購(gòu)比例是深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的1%，申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。企業(yè)股票在股東會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，將會(huì)對(duì)發(fā)行數(shù)量開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（四）發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行的個(gè)股采用向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的方法。公司將在深圳交易所審批通過(guò)然后由證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證的期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（五）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的A股個(gè)股的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行期首日。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股采用詢價(jià)方式，本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易總產(chǎn)量）。
最后發(fā)行價(jià)由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由股東會(huì)與承銷商（主承銷商）依據(jù)除宛西控投、孫耀忠之外的投資人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵照價(jià)高者得的基本原則明確。宛西控投、孫耀忠不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)市場(chǎng)詢價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)。若本次發(fā)行發(fā)生沒(méi)有人價(jià)格情況或詢價(jià)采購(gòu)不成功沒(méi)法造成發(fā)行價(jià)的，則宛西控投、孫耀忠還將繼續(xù)參加申購(gòu)，并且以本次發(fā)行發(fā)行成本價(jià)（即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易平均價(jià)的80%）做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格，申購(gòu)總數(shù)分別是深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的5%、1%（申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額）。
若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，此次向特定對(duì)象發(fā)售成本價(jià)將做適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
發(fā)放股利：P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本總數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（六）限售期
宛西控投、孫耀忠通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售申購(gòu)的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日18個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓，別的投資人通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售申購(gòu)的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（七）上市地點(diǎn)
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所掛牌交易。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（八）募集資金用途
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬用以如下所示新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
■
募資到位后，若具體募資凈收益低于以上新項(xiàng)目擬以募資資金投入金額，企業(yè)將根據(jù)工程項(xiàng)目的分清主次，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理；在此次募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后，然后按照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（九）此次向特定對(duì)象發(fā)售前期值盈余公積的所屬
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股前企業(yè)期值的盈余公積，由此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
（十）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的股東會(huì)議決議的有效期
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12月。
投票結(jié)果：贊同4票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
之上發(fā)售計(jì)劃方案有待深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)即可執(zhí)行，并且以證監(jiān)會(huì)最后登記注冊(cè)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。
3．審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
允許修改草案應(yīng)急預(yù)案，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
投票結(jié)果：4票贊同，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
4．審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
允許修定募集資金使用可行性分析報(bào)告，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
投票結(jié)果：4票贊同，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
5.審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》
允許修定《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年2月24日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施（修訂）及相關(guān)主體承諾的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。
投票結(jié)果：4票贊同，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)董有關(guān)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)單獨(dú)建議》。
6.審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股工作高效、穩(wěn)步推進(jìn)和順利推進(jìn)，按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜。包含但是不限于：
（1）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和股東會(huì)議決議，制訂與實(shí)施此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)行日期、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)、申購(gòu)占比等和此次向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案相關(guān)的別的一切事宜；
（2）申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的申請(qǐng)事項(xiàng)，包含但是不限于依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，制做、改動(dòng)、簽定、呈送、填補(bǔ)提交、實(shí)行和公示本次發(fā)行的有關(guān)申報(bào)文件及其它法律條文；回應(yīng)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所等相關(guān)主管部門(mén)的審查意見(jiàn)；
（3）確定并聘用承銷商、法律事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所等中介服務(wù)，制做、改動(dòng)、簽定與本次發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議和文檔，包含但是不限于包銷協(xié)議書(shū)、證券承銷協(xié)議書(shū)、中介服務(wù)聘用協(xié)議等；
（4）制訂、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行此次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行全過(guò)程中所有協(xié)議書(shū)以及其它秘密文件，及其解決與此有關(guān)的其他事宜；規(guī)定或開(kāi)設(shè)本次發(fā)行的募資重點(diǎn)存放帳戶；根據(jù)有關(guān)單位要求及銷售市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目及計(jì)劃方案作出調(diào)整；
（5）在滿足證監(jiān)會(huì)和其它監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管政策前提下，在股東會(huì)申請(qǐng)的此次向特定對(duì)象發(fā)售計(jì)劃方案范圍內(nèi)，當(dāng)需要時(shí)和做為本次發(fā)行對(duì)象投資人簽定別的必需法律條文；
（6）根據(jù)本次發(fā)行狀況，提升公司注冊(cè)資金、對(duì)企業(yè)章程相關(guān)條文進(jìn)行調(diào)整，也相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門(mén)審批或備案，申請(qǐng)辦理工商變更登記等相關(guān)的事宜；
（7）在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股在深圳交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司備案、鎖住和發(fā)售等相關(guān)的事宜；
（8）如證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)在發(fā)售前有新法規(guī)及政策規(guī)定或市場(chǎng)狀況產(chǎn)生變化，股東會(huì)可以根據(jù)國(guó)家規(guī)定的、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)狀況對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)售方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整（法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事宜以外）；
（9）如相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)向來(lái)車特定對(duì)象發(fā)行新股現(xiàn)行政策有新要求而要求，或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，除涉及相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定（還有對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)辦理審核反饋建議）、市場(chǎng)狀況和公司運(yùn)營(yíng)具體情況，對(duì)本次發(fā)行方案及募資看向作出調(diào)整、撤銷此次向特定對(duì)象發(fā)行新股申請(qǐng)辦理、確定此次向特定對(duì)象發(fā)售推遲執(zhí)行或提前結(jié)束等和此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的其他事項(xiàng)；
（10）在最新法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，申請(qǐng)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜；
（11）本授權(quán)有效期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月。
投票結(jié)果：9票贊同，0票抵制，0票放棄
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
7．審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
投票結(jié)果：4票贊同，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事孫耀志、孫耀忠、孫鋒、劉軍黎、張明華回避表決。
獨(dú)董從此事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
8.審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
企業(yè)定為2023年3月13日（星期一）15:30在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次股東大會(huì)決議，決議股東會(huì)、職工監(jiān)事遞交的議案。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年2月24日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》(公示序號(hào)：2023-008)。
投票結(jié)果：9票贊同，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；
2、獨(dú)董有關(guān)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；
3、獨(dú)董有關(guān)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公示序號(hào)：2023-006
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司
第七屆職工監(jiān)事第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年2月23日在公司辦公樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。此次會(huì)議工作的通知于2023年2月17日以手機(jī)、通信送到，此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
大會(huì)審議通過(guò)了如下所示決定：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
職工監(jiān)事覺(jué)得：董事會(huì)早已對(duì)比相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，結(jié)合公司具體情況逐一自糾自查并確定企業(yè)具有此次向特定對(duì)象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)，職工監(jiān)事對(duì)于此事情況屬實(shí)。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
2.逐一審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
職工監(jiān)事覺(jué)得：董事會(huì)依據(jù)企業(yè)情況及依據(jù)法律、政策法規(guī)調(diào)節(jié)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股具體實(shí)施方案符合相關(guān)要求，有利于提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。在決議調(diào)節(jié)公司向特對(duì)目標(biāo)發(fā)行新股計(jì)劃方案提案時(shí)關(guān)聯(lián)董事在決議環(huán)節(jié)中回避表決，符合相關(guān)相關(guān)法規(guī)。
（1）發(fā)行新股的類型和顏值
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（2）發(fā)售目標(biāo)
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的發(fā)售對(duì)象是包含河南宛西控投有限責(zé)任公司（下稱“宛西控投”）、孫耀忠以內(nèi)卻不超出35名指定投資人，特殊投資人均是合乎中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）所規(guī)定的證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、保險(xiǎn)公司投資人、金融控股公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人，及其合乎證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投資人。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售目標(biāo)，僅以自籌資金申購(gòu)。
除宛西控投、孫耀忠外，別的最后發(fā)售目標(biāo)將于此次向特定對(duì)象發(fā)售得到深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過(guò)然后由證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由股東會(huì)與承銷商（主承銷商）依據(jù)除宛西控投、孫耀忠之外的投資人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵照價(jià)高者得的基本原則明確。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（3）發(fā)行數(shù)量及申購(gòu)方法
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的總數(shù)不得超過(guò)發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)依據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。宛西控投申購(gòu)比例是深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的5%，孫耀忠申購(gòu)比例是深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的1%，申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額。企業(yè)股票在股東會(huì)決議公告日至發(fā)行日期內(nèi)若有分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，將會(huì)對(duì)發(fā)行數(shù)量開(kāi)展適當(dāng)調(diào)整。發(fā)售目標(biāo)支付現(xiàn)金方法申購(gòu)此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（4）發(fā)行方式和發(fā)行日期
本次發(fā)行的個(gè)股采用向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的方法。公司將在深圳交易所審批通過(guò)然后由證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證的期限內(nèi)適時(shí)發(fā)售。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（5）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的A股個(gè)股的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行期首日。
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股采用詢價(jià)方式，本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易總產(chǎn)量）。
最后發(fā)行價(jià)由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，由股東會(huì)與承銷商（主承銷商）依據(jù)除宛西控投、孫耀忠之外的投資人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況，遵照價(jià)高者得的基本原則明確。宛西控投、孫耀忠不參加本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)市場(chǎng)詢價(jià)全過(guò)程，但服務(wù)承諾接納市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)論并和別的發(fā)售目標(biāo)以同樣價(jià)錢(qián)申購(gòu)。若本次發(fā)行發(fā)生沒(méi)有人價(jià)格情況或詢價(jià)采購(gòu)不成功沒(méi)法造成發(fā)行價(jià)的，則宛西控投、孫耀忠還將繼續(xù)參加申購(gòu)，并且以本次發(fā)行發(fā)行成本價(jià)（即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買(mǎi)賣交易平均價(jià)的80%）做為認(rèn)購(gòu)價(jià)格，申購(gòu)總數(shù)分別是深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行數(shù)量上限的5%、1%（申購(gòu)總數(shù)不以整數(shù)金額的，應(yīng)往下調(diào)整至整數(shù)金額）。
若股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事項(xiàng)，此次向特定對(duì)象發(fā)售成本價(jià)將做適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算如下所示：
發(fā)放股利：P1=P0-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）
在其中，P0為更改前發(fā)行價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本總數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)行價(jià)。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（6）限售期
宛西控投、孫耀忠通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售申購(gòu)的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，別的投資人通過(guò)此次向特定對(duì)象發(fā)售申購(gòu)的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（7）上市地點(diǎn)
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所掛牌交易。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（8）募集資金用途
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬用以如下所示新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬(wàn)余元
■
募資到位后，若具體募資凈收益低于以上新項(xiàng)目擬以募資資金投入金額，企業(yè)將根據(jù)工程項(xiàng)目的分清主次，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理；在此次募資及時(shí)前，企業(yè)將依據(jù)施工進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后，然后按照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（9）此次向特定對(duì)象發(fā)售前期值盈余公積的所屬
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股前企業(yè)期值的盈余公積，由此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的股份比例分享。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
（10）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的股東會(huì)議決議的有效期
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定的有效期為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
之上發(fā)售計(jì)劃方案有待深圳交易所審批通過(guò)并且經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)即可執(zhí)行，并且以證監(jiān)會(huì)最后登記注冊(cè)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。
3．審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
職工監(jiān)事覺(jué)得：股東會(huì)編制《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》符合公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，符合公司及股東利益。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
4．審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
職工監(jiān)事覺(jué)得：此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目符合公司的戰(zhàn)略部署，有益于助力公司市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和營(yíng)運(yùn)能力，具有必要性和可行性分析，允許股東會(huì)編制《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
5.審議通過(guò)了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施的議案》
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
6.審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：公司監(jiān)事2票贊同，0票抵制，0票放棄通過(guò)該提案，關(guān)系公司監(jiān)事擺向榮回避表決。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)刊登于2023年2月24日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。
本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
三、備查簿文檔
企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。
特此公告。
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公示序號(hào)：2023-007
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司
有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案
及有關(guān)文件修定說(shuō)明的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月25日舉辦第七屆股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等與企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“本次發(fā)行”）有關(guān)的議案。此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案已經(jīng)于2022年8月10日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（下稱“管理?xiàng)l例”）及其《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情況、現(xiàn)行政策的改變以及公司具體情況，企業(yè)對(duì)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案中的相關(guān)介紹展開(kāi)了修定，并且于2023年2月23日舉辦第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)及第七屆職工監(jiān)事第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等提案?，F(xiàn)將此次修定主要內(nèi)容表明如下所示：
一、《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》
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除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)“公開(kāi)增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)。
二、《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》
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除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)“公開(kāi)增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)。
三、《飛龍汽車部件股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施（修訂）及相關(guān)主體承諾的公告》
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除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)“公開(kāi)增發(fā)”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)。
除此之外，企業(yè)本次發(fā)行依據(jù)《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，新增加可以補(bǔ)充《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》并依據(jù)最新法規(guī)規(guī)定再次報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜。
除了上述具體內(nèi)容外，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件的許多核心內(nèi)容保持一致，涉及到修改的文檔早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，除《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》外，有關(guān)修定事宜不用再度提交公司股東大會(huì)審議。
新修訂向特定對(duì)象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案全篇、可行性分析報(bào)告全篇等詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》、《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》及其《飛龍汽車部件股份有限公司關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施（修訂）及相關(guān)主體承諾的公告》等公示。
特此公告
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公示序號(hào)：2023-005
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司
有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)、
填充掉期收益對(duì)策（修定）
以及相關(guān)行為主體約定的公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“飛龍股份”或“企業(yè)”）以下關(guān)于此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或服務(wù)承諾，制訂彌補(bǔ)收益對(duì)策并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利做出確保，投資人不可僅根據(jù)該等剖析、敘述開(kāi)展決策，如投資人由此開(kāi)展決策而造成任何虧損的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。
公司本次擬將特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股（下稱“本次發(fā)行”），依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等法規(guī)要求，為確保中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股對(duì)掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開(kāi)了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，詳細(xì)如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
（一）計(jì)算假定及前提條件
本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響計(jì)算主要基于下列前提假設(shè)：
1、假定本次發(fā)行計(jì)劃方案于2023年6月30日?qǐng)?zhí)行進(jìn)行（該結(jié)束時(shí)間僅是可能，具體結(jié)束時(shí)間應(yīng)以經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)售且進(jìn)行工商變更登記的為準(zhǔn)）；
2、假定本次發(fā)行股票數(shù)為公司發(fā)展總股本的30%，即150,213,544股；
3、假定宏觀環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展情況、消費(fèi)者市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化；
4、結(jié)合公司2021年度盈利情況，2021年度企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為14,194.42萬(wàn)余元，歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為9,386.16萬(wàn)余元。假定2022年屬于企業(yè)優(yōu)先股股東純利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)與2021年差不多，假定2023年度歸屬于母公司股東純利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)先后在2022年的前提下依照0%、10%、20%的盈利增長(zhǎng)幅度計(jì)算；
5、在預(yù)測(cè)分析2022年底及2023年末企業(yè)的總股本時(shí)，假定除本次發(fā)行外，集團(tuán)公司不會(huì)有別的會(huì)讓企業(yè)總市值產(chǎn)生危害或潛在性危害的舉動(dòng)；
6、此次計(jì)算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況（如銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資）等危害。
以上假定僅是檢測(cè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2022年與2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及行情的分辨，亦不組成對(duì)企業(yè)2022年與2023年的盈利財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任，盈利情況及其他綜合收益數(shù)據(jù)信息最后以會(huì)計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)金額為標(biāo)準(zhǔn)。
（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
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注：基本每股收益和稀釋每股收益計(jì)算依照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》里的要求來(lái)計(jì)算。
由以上得知，本次發(fā)行結(jié)束后，短時(shí)間企業(yè)每股凈資產(chǎn)將會(huì)出現(xiàn)一定程度的降低，掉期收益會(huì)有一定程度攤低。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范
本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值和資產(chǎn)總額將有所增加，而募資的使用和執(zhí)行需要一定的時(shí)間。若公司盈利短時(shí)間無(wú)法得到相對(duì)應(yīng)力度的提升，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率等數(shù)據(jù)將會(huì)出現(xiàn)一定力度的降低，自然人股東掉期收益存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。
除此之外，一旦上述情況講解的前提假設(shè)或公司運(yùn)營(yíng)發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行造成掉期收益被攤低狀況發(fā)生變化概率。特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行很有可能攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
與此同時(shí)，在計(jì)算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對(duì)2022、2023年歸屬于上市公司所有者的純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利作出確保，投資人不可由此開(kāi)展決策，股民由此開(kāi)展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任，報(bào)請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、此次融資必要性和合理化
本次發(fā)行的必要性和合理化詳細(xì)《飛龍汽車部件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》“第四節(jié) 股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”一部分。
四、此次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
（一）此次募集資金使用與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
企業(yè)深耕細(xì)作汽車零部件行業(yè)多年，近年來(lái)在傳統(tǒng)式汽車零部件技術(shù)儲(chǔ)備前提下，積極主動(dòng)切合中下游新能源汽車行業(yè)迅速發(fā)展的方向，不斷研發(fā)并生產(chǎn)制造新能源車零部件產(chǎn)品類別，目前已經(jīng)具備豐富的商品技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞新能源車零部件領(lǐng)域開(kāi)展，是企業(yè)積極主動(dòng)切合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造出一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展戰(zhàn)略反映。此次募集資金投資項(xiàng)目出臺(tái)后，將進(jìn)一步豐富企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造，助力公司夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先地位，提升市場(chǎng)份額，全面提高企業(yè)人才吸引力。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況
現(xiàn)階段，企業(yè)在人員、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目的各種標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)估募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行不會(huì)有重要阻礙。詳細(xì)如下：
1、工作人員層面
企業(yè)核心高管在汽車零部件領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、質(zhì)量控制等多個(gè)方面具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，并且對(duì)汽車制造業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)具有清晰的認(rèn)知，在市場(chǎng)方向和技術(shù)方案分辨等多個(gè)方面具有較強(qiáng)的創(chuàng)新性。企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期積累，建立了一套高效的人才引進(jìn)政策、塑造、激勵(lì)制度，培養(yǎng)了一批資深的業(yè)務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員和管理者，構(gòu)成了一支人才梯隊(duì)化、實(shí)踐性團(tuán)隊(duì)。企業(yè)研發(fā)部門(mén)整體實(shí)力雄厚，截止到2021年末，企業(yè)一共有研發(fā)團(tuán)隊(duì)519人，占職工總量占比超出10%，企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)均具有很多年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)踐活動(dòng)和豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?？偟膩?lái)說(shuō)，公司擁有充沛的人員儲(chǔ)備以保證募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
2、創(chuàng)新方面
公司為原國(guó)家機(jī)械部和中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)公司總部指定四家汽車水泵定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)之一，在機(jī)械離心水泵領(lǐng)域擁有濃厚的基本技術(shù)，是國(guó)內(nèi)最大的汽車離心水泵生產(chǎn)廠家之一，2020年企業(yè)汽車水泵被中國(guó)工信部定性為加工制造業(yè)單項(xiàng)冠軍商品。公司擁有國(guó)家級(jí)別研究中心，配有博士后科研工作站，共設(shè)立了4個(gè)研發(fā)基地，在其中上海市、蕪湖市的研發(fā)基地為新能源技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)中心，奠定公司拓展新能源車零部件商品的前提。
企業(yè)具有中國(guó)汽車水泵龍頭企業(yè)、我國(guó)技術(shù)革新示范單位、我國(guó)綠色工廠等各項(xiàng)公司榮譽(yù)，并先后參加制定了9項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，下屬的南陽(yáng)市巨龍、鄭州市巨龍、上海市巨龍等8家分公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。截止到2021年底企業(yè)已獲得專利權(quán)數(shù)量422項(xiàng)，在其中發(fā)明專利申請(qǐng)128項(xiàng)。
近些年，在以往汽車零部件技術(shù)儲(chǔ)備前提下，集團(tuán)公司產(chǎn)品研發(fā)并生產(chǎn)出來(lái)多種多樣新能源車零部件商品如電子水泵、電子器件噴油泵、熱管理調(diào)壓閥等。目前為止，公司已經(jīng)產(chǎn)生比較完善的電子水泵產(chǎn)品矩陣，商品功率范圍從13W到4,000W不一，已覆蓋12V服務(wù)平臺(tái)，24V服務(wù)平臺(tái)，48V服務(wù)平臺(tái)，220V服務(wù)平臺(tái)，350V平臺(tái)及550V平臺(tái)及商品。企業(yè)以傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)流程為載體，正不斷完善并擴(kuò)張新能源車零部件業(yè)務(wù)流程。總的來(lái)說(shuō)，企業(yè)具有此次募集資金投資項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力。
3、市場(chǎng)方面
企業(yè)近些年新能源技術(shù)不斷取得中下游高品質(zhì)客戶的信任，與眾多知名汽車整車生產(chǎn)商及零部件廠商設(shè)立了優(yōu)良合作伙伴關(guān)系。企業(yè)深耕細(xì)作汽車零部件行業(yè)多年，借助在項(xiàng)目研發(fā)、加工工藝和質(zhì)量控制等方面的優(yōu)勢(shì)，覆蓋國(guó)內(nèi)眾多全車生產(chǎn)商顧客，現(xiàn)階段除傳統(tǒng)式汽車制造商外，企業(yè)已經(jīng)與蔚來(lái)、理想汽車、合眾汽車、零跑汽車和洛軻智能化等新能源車企設(shè)立了優(yōu)良合作伙伴關(guān)系。總的來(lái)說(shuō)，企業(yè)豐富多樣的客源為本次募投項(xiàng)目奠定良好的市場(chǎng)基本。
五、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)所采取的有效措施
為了降低本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)企業(yè)股東利益的收益，企業(yè)擬通過(guò)以下措施完成彌補(bǔ)收益：
（一）強(qiáng)化對(duì)募資嚴(yán)格監(jiān)管，確保募資合情合理應(yīng)用
為加強(qiáng)募資的管理和應(yīng)用，企業(yè)制定了《募集資金管理制度》。本次發(fā)行完成后，募資將根據(jù)規(guī)章制度規(guī)定存放于股東會(huì)指定重點(diǎn)賬戶上，資金專儲(chǔ)、財(cái)政性資金，企業(yè)確保募資將根據(jù)明確主要用途得到很好的合理應(yīng)用。董事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)管募資的儲(chǔ)放與使用，定期檢查募資開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)，相互配合監(jiān)管銀行和承銷商對(duì)募集資金使用的定期檢查監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，有效預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）積極推動(dòng)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目預(yù)期收益率
本次發(fā)行募資資金將用于河南省巨龍（蕪湖市）汽車零部件有限責(zé)任公司年產(chǎn)量600萬(wàn)個(gè)新能源技術(shù)電子水泵新項(xiàng)目、鄭州市巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司年產(chǎn)量560萬(wàn)個(gè)新能源技術(shù)熱管理構(gòu)件主打產(chǎn)品項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，合乎新能源車智能化和汽車電動(dòng)化的發(fā)展方向，有利于提高長(zhǎng)期性收益，合乎公司股東長(zhǎng)期性權(quán)益。此次募資到位后，企業(yè)將加快募投項(xiàng)目的建立和運(yùn)行，積極主動(dòng)配制網(wǎng)絡(luò)資源，有效統(tǒng)籌規(guī)劃施工進(jìn)度，爭(zhēng)取工程早日完成預(yù)期效益，減少本次發(fā)行所導(dǎo)致的掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)。
（三）不斷提高企業(yè)治理水平，為公司發(fā)展提供制度保障
企業(yè)將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東能夠充分行使股東權(quán)利，保證股東會(huì)必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，做出決策，保證獨(dú)董能獨(dú)立做好本職工作，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權(quán)利，保證職工監(jiān)事能獨(dú)立高效地履行對(duì)執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財(cái)務(wù)的決定權(quán)和檢測(cè)權(quán)，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)有效的管理體制。
（四）嚴(yán)格遵守企業(yè)的分紅政策，確保股東利益收益
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章，及其《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配政策的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《未來(lái)三年（2022-2024）股東回報(bào)規(guī)劃》。企業(yè)關(guān)注著自身發(fā)展的與此同時(shí)，十分重視公司股東的有效回報(bào)率，今后將再次嚴(yán)格遵守制訂的分紅政策及股東回報(bào)整體規(guī)劃，努力提高對(duì)股東回報(bào)率。
（五）積極拓展新能源車市場(chǎng)，提升公司運(yùn)營(yíng)效率，降低企業(yè)成本
在企業(yè)戰(zhàn)略上，企業(yè)在壓實(shí)傳統(tǒng)式業(yè)務(wù)流程的前提下，切合汽車電動(dòng)化、智能化系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)、共享化和新能源的發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)布局新能源車熱管理構(gòu)件行業(yè)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，維持產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷提升。在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度，強(qiáng)化對(duì)購(gòu)置、市場(chǎng)銷售、產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推動(dòng)成本管理優(yōu)化提升，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低企業(yè)成本，全面提升企業(yè)盈利能力。
六、董事和高管人員有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)保障體系的承諾
依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，董事、高管人員早就在2022年7月25日對(duì)公司本次發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)彌補(bǔ)對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾，詳細(xì)如下：
“1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益。
2、服務(wù)承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束。
3、服務(wù)承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。
4、服務(wù)承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。
5、服務(wù)承諾若企業(yè)未來(lái)制訂員工持股計(jì)劃，本人承諾股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。
6、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。
7、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許接納證監(jiān)會(huì)和深圳交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本人做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施。本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其對(duì)于此事做出的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。”
七、公司控股股東、控股股東有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)保障體系的承諾
為保證企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司控股股東河南宛西控投有限責(zé)任公司和控股股東孫耀志、孫耀忠早就在2022年7月25日做出如下所示服務(wù)承諾：
“1、自己（我們公司）還將繼續(xù)確保上市公司自覺(jué)性，不容易濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不容易侵吞上市企業(yè)權(quán)益。
2、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若自己（我們公司）違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，并為上市企業(yè)或是投資人造成損失的，自己（我們公司）想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)上市公司或是投資人的補(bǔ)償責(zé)任?！?/P>
八、有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的彌補(bǔ)對(duì)策及承諾事項(xiàng)的決議程序流程
董事會(huì)對(duì)此次股權(quán)融資攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)剖析、填充掉期收益對(duì)策以及相關(guān)行為主體服務(wù)承諾等事宜早已企業(yè)第七股東會(huì)第八次（臨時(shí)性）大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議及第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)。
特此公告
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公示序號(hào)：2023-008
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司有關(guān)
舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
依據(jù)巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議，現(xiàn)定為2023年3月13日以當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，具體事宜如下所示：
一.召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
1.股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議
2.股東會(huì)的召集人：會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日（星期一）15:30。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月13日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月13日09:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5.會(huì)議的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
6.會(huì)議的證券登記日：2023年3月7日（星期二）
7.參加目標(biāo)：
（1）于2023年3月7日在下午收盤(pán)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是本自然人股東；
（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；
（3）企業(yè)聘用律師及其它相關(guān)負(fù)責(zé)人。
8．會(huì)議召開(kāi)地址：公司辦公樓二樓會(huì)議廳（河南省西峽縣工業(yè)大道299號(hào)）。
二.會(huì)議審議事宜
表一：此次股東會(huì)提議名稱和編碼表
■
以上提案均是特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二之上根據(jù)。由于《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東需回避表決。企業(yè)將會(huì)對(duì)以上提案的中小投資者的決議獨(dú)立記票并且對(duì)獨(dú)立記票問(wèn)題進(jìn)行公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
之上提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。
三.大會(huì)備案等事宜
1.備案方法：
（1）法人股東持身份證和證券賬戶卡和持倉(cāng)證實(shí)登記信息；委托代理人持身份證、法人授權(quán)書(shū)（正本）、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件和持倉(cāng)證實(shí)登記信息；
（2）公司股東意味著持參加者身份證原件、法人代表資格證明或法人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡和蓋上公司印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記信息；
（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年3月9日17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。因事不可以列席會(huì)議股東能夠書(shū)面形式方法授權(quán)委托人參加或參加決議。法人授權(quán)書(shū)和公司股東申請(qǐng)表具體內(nèi)容見(jiàn)附件。
2.備案時(shí)長(zhǎng)2023年3月9日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.備案地址及法人授權(quán)書(shū)送到地址：河南省西峽縣工業(yè)大道299號(hào)巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司證券部。信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。
4.手機(jī)聯(lián)系人：侯果
大會(huì)聯(lián)系方式：0377-69723888；發(fā)傳真：0377-69722888；
郵編：474500 電子郵件：dmb@flacc.com
5.此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
四.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見(jiàn)附件1。
五.備查簿文檔
1.巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第七屆股東會(huì)第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；
2.巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司第七屆職工監(jiān)事第十二次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；
3.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
配件：1.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
2.法人授權(quán)書(shū)
3.公司股東申請(qǐng)表
巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月24日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
一.網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362536。
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：巨龍網(wǎng)絡(luò)投票
3.填寫(xiě)決議建議
此次股東會(huì)提議均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。
4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年3月13日的股票交易時(shí)間，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股東可以登錄證劵公司買(mǎi)賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日09:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件2：
法人授權(quán)書(shū)
茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議并代表自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。若受托人并未對(duì)決議建議作出主要標(biāo)示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)。
■
受托人名字或名稱（蓋章）： 受托人股票數(shù)：
受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人股東賬戶：
受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托書(shū)有效期： 授權(quán)委托時(shí)間：
表明：
1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”。
2、法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為法人代表須加蓋公章。
配件3：
公司股東申請(qǐng)表
截至2023年3月7日15:00買(mǎi)賣結(jié)束后，我單位（本人）擁有“飛龍股份”（002536）個(gè)股__________股，擬參加巨龍汽車零部件有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議。
名字（或名字）： 身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
擁有股權(quán)數(shù)： 聯(lián)系方式：
時(shí)間： 年 月 日
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