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證券代碼：601579 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：會(huì)稽山 公示序號(hào)：2023-008

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司A310會(huì)議廳（浙江紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹線2579號(hào)）

(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

■

(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總虞偉強(qiáng)老先生上臺(tái)演講。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，到場(chǎng)4人，獨(dú)董高健、陳顯明,執(zhí)行董事金建順、孫衛(wèi)江、許江因公出差無(wú)法出席本次股東大會(huì)決議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長(zhǎng)劉明夫外出無(wú)法出席本次股東大會(huì)決議；

3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理金雪泉出席大會(huì)；企業(yè)別的高管人員與公司聘用律師出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案

■

2、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董的議案

■

3、有關(guān)競(jìng)選企業(yè)第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

■

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

■

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

參加此次股東會(huì)公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)共282,377,468股，經(jīng)參會(huì)公司股東及股東委托代理人決議，這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決通過(guò)了之上1.00-3.00提案以及子提案，且均是中小股東決議獨(dú)立記票提案，已獨(dú)立列報(bào)公布。這次股東會(huì)以累積投票制方法逐一決議，全部非獨(dú)立董事侯選人、獨(dú)董侯選人和公司監(jiān)事侯選人均入選。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州市）公司

侓師：吳鋼 蘇發(fā)家致富

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程，參加此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決程序流程，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)果顯示合理合法、合理。

四、備查簿文件名稱(chēng)

1、《會(huì)稽山紹興酒股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于會(huì)稽山紹興酒股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

3、本所規(guī)定的其他資料。

特此公告。

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月24日

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：會(huì)稽山 股票號(hào)：601579 公示序號(hào)：臨2023-009

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司

第六屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司（下稱(chēng)公司或者會(huì)稽山）第六屆股東會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決方法舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以電子郵箱、電話和專(zhuān)人送達(dá)等形式遞交諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)決議執(zhí)行董事9名，具體參加決議執(zhí)行董事9名。監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。大會(huì)參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)根據(jù)用心決議，采用記名投票方法，經(jīng)與會(huì)董事書(shū)面形式?jīng)Q議,決議并通過(guò)了下列提案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》

董事會(huì)競(jìng)選方向陽(yáng)先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)老總，傅祖康、宋浩生先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)副董，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第六屆股東會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

依據(jù)《公司章程》第八條的相關(guān)規(guī)定，本公司法定代表人為方向陽(yáng)。

方向陽(yáng)老先生、傅祖康先生、宋浩生老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年2月8日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《會(huì)稽山第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（序號(hào)：臨2023-004號(hào)）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》

企業(yè)第六屆股東會(huì)競(jìng)選四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員如下所示：

（1）股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由五人構(gòu)成，在其中獨(dú)董一人。老總方向陽(yáng)為主委，副董宋浩生、副董傅祖康、執(zhí)行董事張勇、獨(dú)董王高為委員會(huì)。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由三人構(gòu)成，在其中獨(dú)董二人。獨(dú)董王德為主委，獨(dú)董張生校、執(zhí)行董事李明為委員會(huì)。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（3）股東會(huì)提名委員會(huì)：由三人構(gòu)成，在其中獨(dú)董二人。獨(dú)董王高為主委，獨(dú)董張生校、老總方向陽(yáng)為委員會(huì)。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（4）股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：由三人構(gòu)成，在其中獨(dú)董二人。獨(dú)董張生校為主委，獨(dú)董王德老先生、執(zhí)行董事張曙華為公司委員會(huì)。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)任職三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第六屆股東會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員會(huì)個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年2月8日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《會(huì)稽山第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（序號(hào)：臨2023-004號(hào)）。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)候選人和股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查后，股東會(huì)允許聘用張勇先生為總經(jīng)理，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第六屆股東會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理候選人和股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查后，董事會(huì)允許聘用金雪泉先生為公司副總經(jīng)理，聘用董亞杰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；之上工作人員任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第六屆股東會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。金雪泉老先生、董亞杰老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)本公告配件。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)候選人和股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查后，董事會(huì)允許聘用金雪泉先生為企業(yè)董事長(zhǎng)助理，任職期三年，自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至企業(yè)第六屆股東會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。金雪泉老爺子的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)本公告配件。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年二月二十四日

配件：個(gè)人簡(jiǎn)介

楊 剛 男，漢族人，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，1978 年 5 月出生，碩士學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中歐國(guó)際工商學(xué)院 EMBA，列任喜臨門(mén)家具有限責(zé)任公司首席總裁、高級(jí)副總裁等職。

張勇先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五之上

股份的公司股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有我們公司股權(quán)，不會(huì)有《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任上市公司董事、公司高管情況，亦沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)及上海交易所定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者或是禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。

金雪泉 男 ，漢族人，中國(guó)籍，1970 年 2 月出生，中國(guó)共產(chǎn)黨員，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)師。列任浙江省中國(guó)輕紡城集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委、投資發(fā)展部主管、辦公廳主任、紀(jì)委委員兼黨委辦負(fù)責(zé)人、第四、五、六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，杭州東皇項(xiàng)目投資有限公司副總經(jīng)理，會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司投資管理部主管、辦公廳主任兼人事部主管、人事主管、企業(yè)第三、四屆董事長(zhǎng)助理、紀(jì)委委員、黨委委員、證券投資部主管。在職企業(yè)第五屆董事長(zhǎng)助理、副總、黨委委員、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人、證券投資部主管，浙江省唐代紹酒有限公司監(jiān)事，浙江嘉善米酒有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，烏氈帽酒業(yè)公司監(jiān)事長(zhǎng)、上海會(huì)星辰在酒類(lèi)銷(xiāo)售有限公司監(jiān)事。

金雪泉老爺子的董事長(zhǎng)助理任職要求經(jīng)上海交易所審批，獲情況屬實(shí)根據(jù)。金雪泉先生與董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有上市公司股份，不會(huì)有《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任上市公司高管的情況，亦沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)及上海交易所定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者或是禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。

董亞杰 男，漢族人，中國(guó)籍，1987年10月出世，本科文憑。列任富士康科技集團(tuán)MIPBG事業(yè)群金融處經(jīng)濟(jì)管理運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員、成本費(fèi)負(fù)責(zé)人，淮?？毓杉瘓F(tuán)財(cái)務(wù)主管，喜臨門(mén)家具有限責(zé)任公司成本經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門(mén)主管。在職會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人。

董亞杰先生與董事、公司監(jiān)事、高管人員及擁有我們公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有上市公司股份，不會(huì)有《公司法》《上交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任上市公司高管的情況，亦沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)及上海交易所定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者或是禁止進(jìn)入并未消除的現(xiàn)象。

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：會(huì)稽山 股票號(hào)：601579 公示序號(hào)：臨2023- 010

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司（下稱(chēng)：企業(yè)）第六屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年2月23日以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年2月17日以電子郵箱、電話和專(zhuān)人送達(dá)等形式遞交諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)決議公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。大會(huì)參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

經(jīng)職工監(jiān)事決議并競(jìng)選根據(jù)，允許馮梁峰先生為企業(yè)第六屆監(jiān)事長(zhǎng)。任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至企業(yè)第六屆職工監(jiān)事屆滿(mǎn)時(shí)止。

馮梁峰老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年2月8日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《會(huì)稽山第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（序號(hào)：臨2023-006號(hào)）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

會(huì)稽山紹酒有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二○二三年二月二十四日