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證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公示序號(hào)：2023-016

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年2月23日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京海淀區(qū)林風(fēng)二路39號(hào)樓1號(hào)院8層大會(huì)議室

(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

■

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，公司董事長(zhǎng)何仕達(dá)老先生組織，此次會(huì)議選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理出席此次股東會(huì)，集團(tuán)公司所有管理層出席了此次股東會(huì)。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

■

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

無(wú)

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

侓師：李大鵬、馬夢(mèng)祺

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

國(guó)楓覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均合法有效。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》。

● 上報(bào)文檔

《北京淳中科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》。

證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公示序號(hào)：2023-017

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

北京市淳中科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年2月17日以打電話方法傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2023年2月23日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事6人，具體參加并參加決議的執(zhí)行董事6人，會(huì)議由老總何仕達(dá)老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

經(jīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事決議，依規(guī)決議，此次會(huì)議審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》原股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)胡海良、趙聰慧2人已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，公司決定銷戶以上2名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)1.6800萬(wàn)分；除此之外，企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期已期滿，一部分股指期貨未辦行權(quán)，公司決定銷戶64名激勵(lì)對(duì)象到期未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)35.1960萬(wàn)分。綜上所述，公司決定銷戶以上個(gè)股期權(quán)總計(jì)36.8760萬(wàn)分。

結(jié)合公司2019年第二次股東大會(huì)決議的受權(quán)，股東會(huì)將依照股東大會(huì)的受權(quán)申請(qǐng)辦理此次個(gè)股期權(quán)銷戶的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》。

關(guān)聯(lián)董事王志濤對(duì)該提案回避表決。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《北京淳中科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公示序號(hào)：2023-018

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

北京市淳中科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年2月23日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月17日以打電話方法送到整體公司監(jiān)事，與會(huì)的諸位公司監(jiān)事已知悉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3名。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)胡沉老先生組織，會(huì)議的舉辦和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

此次會(huì)議審議通過(guò)了如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》

企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》原股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)胡海良、趙聰慧2人已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，公司決定銷戶以上2名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)1.6800萬(wàn)分；除此之外，企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期已期滿，一部分股指期貨未辦行權(quán)，公司決定銷戶64名激勵(lì)對(duì)象到期未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)35.1960萬(wàn)分。綜上所述，公司決定銷戶以上個(gè)股期權(quán)總計(jì)36.8760萬(wàn)分。

結(jié)合公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因不符激勵(lì)條件，其已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)給予銷戶；除此之外，對(duì)一部分激勵(lì)對(duì)象到期未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)給予銷戶。股東會(huì)此次有關(guān)銷戶以上激勵(lì)對(duì)象持有個(gè)股期權(quán)程序符合相關(guān)要求。因而，大家允許企業(yè)注銷以上個(gè)股期權(quán)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公布的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《北京淳中科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月24日

證券代碼：603516 證券簡(jiǎn)稱：淳中科技 公示序號(hào)：2023-019

債卷編碼：113594 債卷通稱：淳中可轉(zhuǎn)債

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

有關(guān)銷戶一部分個(gè)股期權(quán)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜表明如下所示：

一、已履行決策制定和信息公開(kāi)狀況

1、2019年12月4日，公司召開(kāi)了第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃及其它有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

2、2019年12月4日，公司召開(kāi)了第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2019 年12月5日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布了《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，并且于公司內(nèi)網(wǎng)對(duì)擬授予激勵(lì)對(duì)象姓名職位予以公示，公示時(shí)間為2019年12月5日至2019年12月14日，總共10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到所有人對(duì)公司本次擬激勵(lì)對(duì)象所提出的質(zhì)疑。2019年12月17日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了《北京淳中科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公示序號(hào)：2019-062）。

4、2019年12月23日，企業(yè)2019年第二次股東大會(huì)決議決議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關(guān)于公司〈2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并且在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2019-065）。

5、2019年12月23日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，明確以2019年12月23日做為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向?qū)Ψ蠗l件的69名激勵(lì)對(duì)象和102名激勵(lì)對(duì)象各自授于233.50億港元員工持股計(jì)劃和134.30萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，職工監(jiān)事對(duì)此次授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開(kāi)了審查。北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

6、2020年2月25日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作，此次員工持股計(jì)劃限制性股票具體授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為69名，具體授予員工持股計(jì)劃數(shù)量為233.50億港元；個(gè)股期權(quán)具體授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為102名，具體授予個(gè)股期權(quán)數(shù)量為134.30萬(wàn)分。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年2月25日公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《北京淳中科技股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果的公告》（公示序號(hào)：2020-003）。

7、2020年12月10日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，允許回購(gòu)注銷已獲得授但并未解除限售的員工持股計(jì)劃總共20,000股。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃事項(xiàng)發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。以上股權(quán)已經(jīng)在2021年1月28日進(jìn)行回購(gòu)注銷。

8、2021年1月25日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，允許回購(gòu)注銷已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總共30,000股。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃事項(xiàng)發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。以上股權(quán)已經(jīng)在2021年3月18日進(jìn)行回購(gòu)注銷。

9、2021年2月19日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第一期解鎖條件成就及期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》、《關(guān)于注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

10、2021年4月19日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。因?yàn)楣?020年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)員工持股計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及個(gè)股期權(quán)的行權(quán)價(jià)格作出調(diào)整，調(diào)整擬回購(gòu)的員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格為11.96元/股；因?yàn)楣?019本年度和2020年年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，變更后的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格是24.43元/股。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

11、2021年4月26日，企業(yè)第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予權(quán)益數(shù)量的議案》。因?yàn)楣?020年本年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)員工持股計(jì)劃及個(gè)股期權(quán)的總數(shù)作出調(diào)整，變更后的員工持股計(jì)劃數(shù)量為2,239,300股，變更后的個(gè)股期權(quán)數(shù)量為1,880,200份（包含擬注銷股票股指期貨210,000份）。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。以上個(gè)股期權(quán)已經(jīng)在2021年6月10日進(jìn)行銷戶。

12、2021年12月16日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，允許回購(gòu)注銷已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總共205,800股。公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃事項(xiàng)發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。以上股權(quán)已經(jīng)在2022年2月15日進(jìn)行回購(gòu)注銷。

13、2022年2月21日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許回購(gòu)注銷已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總共19,600股，銷戶不符合要求的個(gè)股期權(quán)總計(jì)755,860份。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。以上個(gè)股期權(quán)已經(jīng)在2022年3月8日完成銷戶，員工持股計(jì)劃已經(jīng)在2022年4月15日進(jìn)行回購(gòu)注銷。

14、2022年8月10日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議根據(jù)企業(yè)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許回購(gòu)注銷已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃總共1,150,800股，銷戶不符合要求的個(gè)股期權(quán)總計(jì)545,580份。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。以上個(gè)股期權(quán)已經(jīng)在2022年8月19日進(jìn)行銷戶，員工持股計(jì)劃已經(jīng)在2022年10月21日進(jìn)行回購(gòu)注銷。

15、2023年2月23日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，允許銷戶已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總共368,760份。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對(duì)相關(guān)的事宜發(fā)布了很明確的建議，北京金杜律師事務(wù)所出具了重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

二、銷戶一部分個(gè)股期權(quán)的主要原因、根據(jù)及總數(shù)

結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》要求，激勵(lì)對(duì)象因離職、公司辭退員工而辭職的，及其激勵(lì)對(duì)象自身的情況不會(huì)再合乎《激勵(lì)計(jì)劃》中激勵(lì)對(duì)象明確根據(jù)的，激勵(lì)對(duì)象其已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)給予銷戶；激勵(lì)對(duì)象若合乎行權(quán)條件，但未能行權(quán)期所有行權(quán)的這部分個(gè)股期權(quán)由企業(yè)注銷。

目前為止，原股票期權(quán)激勵(lì)目標(biāo)胡海良、趙聰慧2人已不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，公司決定并對(duì)已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的所有1.6800萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)給予銷戶。除此之外，2019年個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期已期滿，一部分股指期貨未辦行權(quán)，公司決定銷戶64名激勵(lì)對(duì)象到期未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)35.1960萬(wàn)分。綜上所述，公司決定銷戶以上個(gè)股期權(quán)總計(jì)36.8760萬(wàn)分。

三、此次銷戶對(duì)企業(yè)的危害

此次企業(yè)個(gè)股期權(quán)銷戶也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

四、此次個(gè)股期權(quán)注銷下一步工作分配

董事會(huì)將依據(jù)上海交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)規(guī)定，安排人員申請(qǐng)辦理此次個(gè)股期權(quán)注銷手續(xù)。

五、獨(dú)董建議

公司本次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，不存在損害公司及公司股東利益，尤其是中小型股東利益的情形，允許董事會(huì)銷戶以上個(gè)股期權(quán)。

六、職工監(jiān)事建議

結(jié)合公司《2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因不符激勵(lì)條件，其已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)給予銷戶；除此之外，對(duì)一部分激勵(lì)對(duì)象到期未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)給予銷戶。股東會(huì)此次有關(guān)銷戶以上激勵(lì)對(duì)象持有個(gè)股期權(quán)程序符合相關(guān)要求。因而，大家允許企業(yè)注銷以上個(gè)股期權(quán)。

七、法律意見(jiàn)書總結(jié)性建議

北京金杜律師事務(wù)所覺(jué)得：公司就此次銷戶股指期貨已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；此次銷戶期權(quán)的緣故、總數(shù)合乎《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次銷戶股指期貨依規(guī)履行信息披露義務(wù)及向上海交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申辦有關(guān)股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)。

特此公告。

北京市淳中科技有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月24日