證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公示序號：2023-008
可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
第一屆職代會第三次會議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、職代會舉辦狀況
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職代會第三次會議于2023年2月23日（星期四）在上海市閔行區(qū)萬像企業(yè)中心MT2棟7層9號會議室召開，會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎職代會的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)整體參會職工監(jiān)事民主化探討，就企業(yè)執(zhí)行第二期股權(quán)激勵計(jì)劃事項(xiàng)審議通過了如下所示事宜：
二、職代會決議狀況
（一）審議通過了《關(guān)于〈錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
參會職工監(jiān)事經(jīng)探討，覺得《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》（下稱“此次股權(quán)激勵計(jì)劃”）以及引言合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具體內(nèi)容遵照依法合規(guī)、自行參加、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則，在執(zhí)行此次股權(quán)激勵計(jì)劃前根據(jù)職代會充足征詢了公司職員的建議。此次股權(quán)激勵計(jì)劃內(nèi)容合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，亦不會有亂攤派、強(qiáng)制分派等形式強(qiáng)制性職工參加的情況。
企業(yè)執(zhí)行第二期股權(quán)激勵計(jì)劃有益于建立完善員工與所有者的權(quán)益共享機(jī)制，使員工權(quán)益與企業(yè)持續(xù)發(fā)展更密切融合，有助于進(jìn)一步提升企業(yè)治理水平，健全企業(yè)薪酬激勵機(jī)制，提高員工的凝聚力企業(yè)競爭能力，不斷加強(qiáng)員工凝聚力和創(chuàng)造力，推動企業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展觀。
綜上所述，允許企業(yè)執(zhí)行此次股權(quán)激勵計(jì)劃。
本提案尚要遞交董事會及股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月24日
證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公示序號：2023-009
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錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
第五屆股東會第九次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第九次例會于2023年2月23日（星期四）在南京茶亭東街240號企業(yè)大會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。
會議由董事長王致勤老先生組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購股份使用比例的公告》（公示序號：2023-011）。
（二）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案》以及引言。
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（三）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（四）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為確保企業(yè)股權(quán)激勵計(jì)劃的順利推進(jìn)，依據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會報(bào)請股東會受權(quán)股東會在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章要求的范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理第二期股權(quán)激勵計(jì)劃的有關(guān)相關(guān)事宜，包含但是不限于以下事項(xiàng)：
1、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人員申請辦理本股權(quán)激勵計(jì)劃的開設(shè)、變動和停止；
2、受權(quán)股東會對該股權(quán)激勵計(jì)劃的持有期增加和提前結(jié)束做出決定；
3、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人員申請辦理本股權(quán)激勵計(jì)劃所買賣股票的產(chǎn)權(quán)過戶、鎖住和所屬的所有事項(xiàng)；
4、受權(quán)股東會對該股權(quán)激勵計(jì)劃的預(yù)埋市場份額分配原則做出決定；
5、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人士對《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》作出說明；
6、若相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、現(xiàn)行政策產(chǎn)生調(diào)節(jié)，受權(quán)股東會依據(jù)調(diào)節(jié)狀況對此次股權(quán)激勵計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改和健全；
7、受權(quán)股東會或者其受權(quán)人申請辦理本股權(quán)激勵計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng)，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。
以上受權(quán)自企業(yè)股東會根據(jù)日起至此次股權(quán)激勵計(jì)劃執(zhí)行完成之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：4票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王致勤、趙玥、宋艷俊回避表決。
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（五）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》以及引言。
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（六）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
獨(dú)董對該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（七）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
因?yàn)槁鋵?shí)措施企業(yè)2023年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“本激勵計(jì)劃”），董事會報(bào)請股東會受權(quán)股東會申請辦理下列本激勵計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)：
（1）報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)股東會承擔(dān)落實(shí)措施員工持股計(jì)劃的以下事項(xiàng)：
1)受權(quán)股東會明確激勵對象參加此次限制性股票激勵計(jì)劃資格條件，明確此次限制性股票激勵計(jì)劃的授予日；
2)受權(quán)股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資等事項(xiàng)時，依照限制性股票激勵計(jì)劃所規(guī)定的方式對員工持股計(jì)劃數(shù)量和所涉及到的標(biāo)的股票總數(shù)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)；
3)受權(quán)股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項(xiàng)時，依照限制性股票激勵計(jì)劃所規(guī)定的方式對員工持股計(jì)劃授于價(jià)錢/回購價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)；
4)受權(quán)股東會在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計(jì)劃并辦理授于員工持股計(jì)劃所必須的所有事項(xiàng)，包含但是不限于與激勵對象簽定員工持股計(jì)劃授于合同書、向證交所明確提出授于申請辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；
5)受權(quán)股東會對激勵對象的解除限售資質(zhì)、解除限售標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查確定，并同意股東會將此項(xiàng)支配權(quán)授于薪酬與考核委員會履行；
6)受權(quán)董事會決定激勵對象能否解除限售，并辦理激勵對象解除限售所必須的所有事項(xiàng)，包含但是不限于向證交所明確提出解除限售申請辦理、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；
7)受權(quán)股東會結(jié)合公司限制性股票激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定申請辦理并未解除限售的員工持股計(jì)劃的限購事項(xiàng)；
8)受權(quán)股東會結(jié)合公司限制性股票激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定申請辦理限制性股票激勵計(jì)劃的變動與停止所涉及相關(guān)的事宜，包含但是不限于撤銷激勵對象的解除限售資質(zhì)、申請辦理已亡故的激勵對象并未解除限售的員工持股計(jì)劃的傳承事項(xiàng)、停止企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃等；
9)受權(quán)股東會當(dāng)出現(xiàn)企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃所注明的需求回購注銷激勵對象并未解除限售的員工持股計(jì)劃的情況時，申請辦理這部分約束性股票回購注銷所必須的所有事項(xiàng)，包含但是不限于向證交所明確提出注銷申請書、向登記結(jié)算公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；
10)在員工持股計(jì)劃授于前，若激勵對象提出離職、已經(jīng)確定舍棄全部或部分?jǐn)M獲授的員工持股計(jì)劃、未能公司制度的時間段內(nèi)全額交納員工持股計(jì)劃的申購款，受權(quán)股東會將未具體授于、激勵對象未申購的員工持股計(jì)劃在初次授予激勵對象中間作出調(diào)整和分派、調(diào)整至預(yù)埋一部分或者直接核減，但變更后的預(yù)埋利益占比仍不得超過本激勵計(jì)劃擬授于利益總數(shù)的20%；
11)受權(quán)股東會明確企業(yè)員工持股計(jì)劃預(yù)埋授于員工持股計(jì)劃的激勵對象、授于總數(shù)、授于價(jià)格與授予日等所有事項(xiàng)；
12)受權(quán)股東會簽定、實(shí)行、改動、停止一切與員工持股計(jì)劃相關(guān)的協(xié)議和別的相關(guān)協(xié)議；
13)受權(quán)股東會對企業(yè)限制性股票激勵計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管和優(yōu)化，在和本激勵計(jì)劃相關(guān)條款一致前提下經(jīng)常性制訂或修改這個計(jì)劃的管理和執(zhí)行要求。那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定該等改動需獲得股東會或/和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)許，則董事會的該等改動務(wù)必得到相應(yīng)的準(zhǔn)許。
（2）報(bào)請企業(yè)股東會受權(quán)股東會，就此次員工持股計(jì)劃向有關(guān)政府部門、組織申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；簽定、實(shí)行、改動、進(jìn)行向有關(guān)政府部門、組織、機(jī)構(gòu)、本人遞交文件；改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；及其作出其覺得和本激勵計(jì)劃相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個人行為。
（3）報(bào)請企業(yè)股東會為根本激勵計(jì)劃的實(shí)行，受權(quán)股東會委派獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、收款賬戶、會計(jì)事務(wù)所、法律事務(wù)所、證劵公司等中介服務(wù)。
（4）受權(quán)股東會申請辦理執(zhí)行此次限制性股票激勵計(jì)劃所需要的別的必需事項(xiàng)，但相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。
（5）報(bào)請企業(yè)股東會允許，向股東會受權(quán)期限和本激勵計(jì)劃有效期限一致。
所述受權(quán)事宜中，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會規(guī)章制度、行政規(guī)章、本激勵計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定應(yīng)由股東會決議根據(jù)的事項(xiàng)外，其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會立即履行。
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
（八）表決通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月24日
證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公示序號：2023-010
可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
第五屆職工監(jiān)事第九次會議決議
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第九次例會于2023年2月23日（星期四）在南京茶亭東街240號企業(yè)大會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。會議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事長祁冬君女性組織。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會的公司監(jiān)事對提案開展決議并給出如下所示決定：
二、監(jiān)事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更回購股份使用比例的公告》（公示序號：2023-011）。
（二）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
公司監(jiān)事祁冬君、張麗姝、趙穎都為本股權(quán)激勵計(jì)劃的參與者，為關(guān)系公司監(jiān)事，在決議本提案時要回避表決。關(guān)系公司監(jiān)事回避表決后，職工監(jiān)事無法形成決定，本提案立即提交公司股東大會審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案》以及引言。
（三）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)第二期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
公司監(jiān)事祁冬君、張麗姝、趙穎都為本股權(quán)激勵計(jì)劃的參與者，為關(guān)系公司監(jiān)事，在決議本提案時要回避表決。關(guān)系公司監(jiān)事回避表決后，職工監(jiān)事無法形成決定，本提案立即提交公司股東大會審議。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》
（四）表決通過《關(guān)于〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》以及引言。
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（五）表決通過《關(guān)于〈錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。
（六）表決通過《關(guān)于核實(shí)〈錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單〉的議案》
經(jīng)核實(shí)，職工監(jiān)事覺得：納入本激勵計(jì)劃第一次授于激勵對象名單的工作人員具有《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的任職要求，不會有近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)人選的情況；不會有近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)人選的情況；不會有近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策的情況；不會有具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的情況；不會有具備有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的情況，合乎《管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎《2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》以及引言所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為本激勵計(jì)劃第一次授于激勵對象的法律主體合理合法、合理。
公司將在召開股東大會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或其它方式，在公司內(nèi)部公示公告激勵對象的姓名工作職務(wù)，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事將在股東大會審議員工持股計(jì)劃前5日公布對激勵對象名單的審查意見以及公示情況的解釋。
決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單》
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公示序號：2023-011
可轉(zhuǎn)債編碼：113527 可轉(zhuǎn)債通稱：維格可轉(zhuǎn)債
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更回購股份應(yīng)用占比的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次變動前：用以股權(quán)激勵計(jì)劃1800萬余元-3000萬余元，用以股權(quán)激勵計(jì)劃1200萬余元-2000萬余元
● 此次變更后：用以股權(quán)激勵計(jì)劃1800萬余元-2010萬余元，用以股權(quán)激勵計(jì)劃1200萬余元-2990萬余元
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日召開第五屆股東會第九次大會，大會審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、變動前公司回購計(jì)劃方案簡述及執(zhí)行情況
公司在2020年11月25日舉辦第四屆董事會第十五次大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》。復(fù)購計(jì)劃方案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年11月26日公布的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公示序號：2020-074）。
2020年12月10日，企業(yè)實(shí)行了初次復(fù)購。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年12月11日公布的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式首次回購股份的公告》（公示序號：2020-078）。
2021年5月19日，企業(yè)公布了《關(guān)于回購股份實(shí)施進(jìn)展暨回購?fù)瓿傻墓妗罚ü拘蛱枺?021-037），公司回購股份方案實(shí)施結(jié)束。
2023年2月23日，公司召開第五屆股東會第九次大會，審議通過了《關(guān)于變更回購股份使用比例的議案》，允許對回購股份的應(yīng)用占比進(jìn)行修改，將原計(jì)劃方案“用以股權(quán)激勵計(jì)劃1800萬余元-3000萬余元，用以股權(quán)激勵計(jì)劃1200萬余元-2000萬余元”，調(diào)整為“用以股權(quán)激勵計(jì)劃1800萬余元-2010萬余元，用以股權(quán)激勵計(jì)劃1200萬余元-2990萬余元”。除此之外，原回購股份計(jì)劃中其他內(nèi)容都不作變動。
（一）回購股份狀況
企業(yè)通過集中競價(jià)交易方法總計(jì)回購公司股份總數(shù)9,018,700股，占公司總總股本比例3.57%。成交最少價(jià)格是4.86元/股，最大價(jià)格是5.88元/股，應(yīng)用資產(chǎn)總金額49,831,420.34元（沒有交易手續(xù)費(fèi)）。
（二）回購股份主要用途
全部用于股權(quán)激勵計(jì)劃和員工持股計(jì)劃。
二、此次變動具體內(nèi)容
公司根據(jù)將實(shí)施的第二期股權(quán)激勵計(jì)劃及2023年限制性股票激勵計(jì)劃的具體經(jīng)營規(guī)模，融合公司未來發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，建立完善權(quán)益共享機(jī)制，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。公司擬對回購股份的應(yīng)用占比作出調(diào)整，將原計(jì)劃方案“用以股權(quán)激勵計(jì)劃1800萬余元-3000萬余元，用以股權(quán)激勵計(jì)劃1200萬余元-2000萬余元”，調(diào)整為“用以股權(quán)激勵計(jì)劃1800萬余元-2010萬余元，用以股權(quán)激勵計(jì)劃1200萬余元-2990萬余元”。除此之外，原回購股份計(jì)劃中其他內(nèi)容都不作變動。
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三、更改的合理化、重要性、可行性研究
此次變動回購股份應(yīng)用占比，是相互配合公司擬開展的第二期股權(quán)激勵計(jì)劃及2023年限制性股票激勵計(jì)劃的實(shí)際情況，可以進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，提倡企業(yè)和個人一同不斷發(fā)展理念，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工個人得失緊密聯(lián)系在一起，建立完善權(quán)益共享機(jī)制，推動企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀；吸引和保存杰出人才和骨干員工，不斷加強(qiáng)企業(yè)核心高管、中層管理者及核心骨干的積極性，更靈活吸引住各種各樣優(yōu)秀人才，從而更好地推動公司長期、不斷、持續(xù)發(fā)展。此次回購股份應(yīng)用比例變動是根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)做出，同時考慮了公司目前具體情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。
四、此次變動回購股份應(yīng)用占比對上市公司產(chǎn)生的影響
此次變動回購股份應(yīng)用占比合乎公司經(jīng)營狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會對公司的債務(wù)執(zhí)行水平、持續(xù)經(jīng)營能力及所有者權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致企業(yè)的股權(quán)遍布不符企業(yè)上市條件，亦也不會影響企業(yè)的上市影響力。
五、變動所履行決策制定
此次變動事宜早已企業(yè)2023年2月23日舉行的第五屆股東會第九次會議審議根據(jù)。
六、獨(dú)董建議
此次變動回購股份應(yīng)用占比事宜充分考慮了公司目前具體情況、公司與職工權(quán)益等客觀原因及發(fā)展需要。公司本次回購股份應(yīng)用比例變動具備合理化、重要性、可行性分析，符合公司的持續(xù)發(fā)展，亦合乎投資人的共同利益。變動回購股份應(yīng)用占比后不會對公司運(yùn)營、經(jīng)營情況和發(fā)展方向產(chǎn)生重大影響。此次變動回購股份應(yīng)用占比的事宜合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會會議決議程序流程依法依規(guī)。綜上所述，大家允許該項(xiàng)提案。
特此公告。
錦泓服裝集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年2月24日
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