證券代碼：603596 證券簡稱：伯特利 公示序號：2023-011
蕪湖市伯特利汽車安全系統(tǒng)有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月23日
(二)股東會舉辦地點：蕪湖市伯特利汽車安全系統(tǒng)有限責任公司二樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況
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(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織狀況
此次會議由董事會建議舉辦，公司董事長袁永彬老先生上臺演講，大會集結
及舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理陳忠喜先生列席會議，企業(yè)別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2、提案名字：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》
2.01、提案名字：發(fā)售證券類型和顏值
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.02、提案名字：發(fā)行日期
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.03、提案名字：發(fā)行方式
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.04、提案名字：發(fā)行規(guī)模
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.05、提案名字：GDR在持有期里的經(jīng)營規(guī)模
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.06、提案名字：GDR與基礎證券A股個股的轉(zhuǎn)化率
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.07、提案名字：定價方式
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.08、提案名字：發(fā)售目標
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.09、提案名字：GDR與基礎證券A股個股的轉(zhuǎn)換限制期
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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2.10、提案名字：包銷方法
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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3、提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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4、提案名字：《關于公司發(fā)行GDR募集資金使用計劃的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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5、提案名字：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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6、提案名字：《關于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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7、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
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(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會共 7 項非總計網(wǎng)絡投票提案，全部提案所有一致通過。
2、此次股東會共 5 項提案對中小股東網(wǎng)絡投票問題進行獨立統(tǒng)計分析。
3、涉及到以特別決議根據(jù)的議案 1、2、4、5、6、7都已得到合理投票權股權總量的 2/3 之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京競天公誠法律事務所
侓師：王文豪、車繼晗
2、律師見證結果建議：
本所覺得，此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會的股東代表資格合理合法、合理；此次股東會召集人資質(zhì)合乎中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；此次股東會的決議程序流程及決議結論合理合法、合理。
特此公告。
蕪湖市伯特利汽車安全系統(tǒng)有限責任公司股東會
2023年2月24日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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