證券代碼：600876 證券簡稱：洛陽玻璃 序號:臨2023-011號
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司
股東會決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第十一次大會于2023年2月23日以通信方式舉辦。此次會議由公司董事長謝軍老先生組織，大會需到執(zhí)行董事11人，實(shí)到執(zhí)行董事11人，會議召開合乎《公司法》《證券法》等法規(guī)和企業(yè)《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議決議狀況
大會選用投票選舉方法，審議了下列提案：
1、審議通過了關(guān)于變更企業(yè)證券簡稱的議案。
為了保證證券簡稱與公司名字相符合，并和公司主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)及發(fā)展前景保持一致，股東會同意將證券簡稱由“洛陽玻璃”調(diào)整為“凱盛新能源”。相關(guān)詳細(xì)信息見企業(yè)同一天公布的《凱盛新能源股份有限公司變更證券簡稱公告》。
決議結(jié)論：11票允許，0 票放棄，0 票抵制。
2、審議通過了關(guān)于申請銀行信貸的議案。
股東會允許公司向工商銀行有限責(zé)任公司洛陽市支行辦理授信額度1億人民幣，信用額度期限為3年，貸款還款方式為個人信用；允許公司向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司洛陽市支行辦理授信額度2億人民幣，信用額度期限為1年，貸款還款方式為個人信用；允許公司向我國銀行股份有限公司洛陽西工分行申請辦理授信額度9,999萬余元，信用額度期限為1年，貸款還款方式為個人信用。
與此同時，股東會受權(quán)公司董事長代表公司簽定以上信用額度范圍之內(nèi)有關(guān)法律條文。
決議結(jié)論：11票允許，0 票放棄，0 票抵制。
特此公告。
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司股東會
2023年2月23日
證券代碼：600876 證券簡稱：洛陽玻璃 序號：臨2023-012號
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司
變動證券簡稱公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 變更后的證券簡稱：凱盛新能源
● 執(zhí)行證券簡稱變動有待申請辦理，并且經(jīng)過上海交易所申請辦理。
一、董事會決議變動證券簡稱的現(xiàn)象
凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第十屆股東會第十一次大會審議通過了《關(guān)于變更公司證券簡稱的議案》，董事會同意將證券簡稱由“洛陽玻璃”調(diào)整為“凱盛新能源”。決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。
二、董事會關(guān)于變更證券簡稱理由
依據(jù)中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，近些年企業(yè)積極布局行業(yè)前景好、發(fā)展前景大一點(diǎn)的新能源材料業(yè)務(wù)流程，在股東強(qiáng)大大力支持，企業(yè)已經(jīng)成為凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“凱盛科技集團(tuán)”）從業(yè)新能源材料業(yè)務(wù)資本運(yùn)營和產(chǎn)業(yè)整合平臺。
為集中化優(yōu)質(zhì)資源，對焦主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，公司在2022年期內(nèi)依次執(zhí)行實(shí)現(xiàn)了一系列深層整合和并購項目。主要包含脫離全部信息表明夾層玻璃版塊業(yè)務(wù)流程；代管凱盛科技集團(tuán)薄膜太陽能電池業(yè)務(wù)流程有關(guān)股份；出讓控股子公司中建材（濮陽市）電子材料有限責(zé)任公司100%股份并回收子公司秦皇島市北方地區(qū)玻璃有限公司剩下40%股份；及其回收臺玻福建省光伏玻璃有限責(zé)任公司100％股份并改名為凱盛（漳州市）新能源有限公司等，基本完成了公司主要業(yè)務(wù)向新能源材料行業(yè)全方位轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。截止到2022年三季度末，新能源技術(shù)夾層玻璃經(jīng)營收入在企業(yè)營業(yè)收入中的占比達(dá)91.95%。
于2022年12月30日舉行的企業(yè)2022年第三次股東大會決議決議批準(zhǔn)了提議更改公司名稱、提議修訂本企業(yè)的《公司章程》等提案。于2023年2月16日公司名字由“洛陽玻璃有限責(zé)任公司”調(diào)整為“凱盛新能源股份有限責(zé)任公司”，并獲得洛陽市市市場監(jiān)督管理局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》。
為了保證證券簡稱與公司名字相符合，并和公司主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)及發(fā)展前景保持一致，擬向證券簡稱由“洛陽玻璃”調(diào)整為“凱盛新能源”。
三、董事會關(guān)于變更證券簡稱的解釋與提醒
董事會覺得，變動證券簡稱合乎公司主要業(yè)務(wù)情況及總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司以及公司股東利益。
執(zhí)行證券簡稱變動有待申請辦理，并且經(jīng)過上海交易所申請辦理。企業(yè)將按照實(shí)際申請辦理狀況，立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。
特此公告。
洛陽玻璃有限責(zé)任公司股東會
2023年2月23日
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