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證券代碼：600876 證券簡(jiǎn)稱：洛陽(yáng)玻璃 序號(hào):臨2023-011號(hào)

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于2023年2月23日以通信方式舉辦。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝軍老先生組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事11人，實(shí)到執(zhí)行董事11人，會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》《證券法》等法規(guī)和企業(yè)《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)選用投票選舉方法，審議了下列提案：

1、審議通過(guò)了關(guān)于變更企業(yè)證券簡(jiǎn)稱的議案。

為了保證證券簡(jiǎn)稱與公司名字相符合，并和公司主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)及發(fā)展前景保持一致，股東會(huì)同意將證券簡(jiǎn)稱由“洛陽(yáng)玻璃”調(diào)整為“凱盛新能源”。相關(guān)詳細(xì)信息見(jiàn)企業(yè)同一天公布的《凱盛新能源股份有限公司變更證券簡(jiǎn)稱公告》。

決議結(jié)論：11票允許，0 票放棄，0 票抵制。

2、審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)銀行信貸的議案。

股東會(huì)允許公司向工商銀行有限責(zé)任公司洛陽(yáng)市支行辦理授信額度1億人民幣，信用額度期限為3年，貸款還款方式為個(gè)人信用；允許公司向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司洛陽(yáng)市支行辦理授信額度2億人民幣，信用額度期限為1年，貸款還款方式為個(gè)人信用；允許公司向我國(guó)銀行股份有限公司洛陽(yáng)西工分行申請(qǐng)辦理授信額度9,999萬(wàn)余元，信用額度期限為1年，貸款還款方式為個(gè)人信用。

與此同時(shí)，股東會(huì)受權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司簽定以上信用額度范圍之內(nèi)有關(guān)法律條文。

決議結(jié)論：11票允許，0 票放棄，0 票抵制。

特此公告。

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日

證券代碼：600876 證券簡(jiǎn)稱：洛陽(yáng)玻璃 序號(hào)：臨2023-012號(hào)

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司

變動(dòng)證券簡(jiǎn)稱公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 變更后的證券簡(jiǎn)稱：凱盛新能源

● 執(zhí)行證券簡(jiǎn)稱變動(dòng)有待申請(qǐng)辦理，并且經(jīng)過(guò)上海交易所申請(qǐng)辦理。

一、董事會(huì)決議變動(dòng)證券簡(jiǎn)稱的現(xiàn)象

凱盛新能源股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月23日舉辦第十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司證券簡(jiǎn)稱的議案》，董事會(huì)同意將證券簡(jiǎn)稱由“洛陽(yáng)玻璃”調(diào)整為“凱盛新能源”。決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

二、董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱理由

依據(jù)中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，近些年企業(yè)積極布局行業(yè)前景好、發(fā)展前景大一點(diǎn)的新能源材料業(yè)務(wù)流程，在股東強(qiáng)大大力支持，企業(yè)已經(jīng)成為凱盛科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“凱盛科技集團(tuán)”）從業(yè)新能源材料業(yè)務(wù)資本運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)。

為集中化優(yōu)質(zhì)資源，對(duì)焦主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，公司在2022年期內(nèi)依次執(zhí)行實(shí)現(xiàn)了一系列深層整合和并購(gòu)項(xiàng)目。主要包含脫離全部信息表明夾層玻璃版塊業(yè)務(wù)流程；代管凱盛科技集團(tuán)薄膜太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)流程有關(guān)股份；出讓控股子公司中建材（濮陽(yáng)市）電子材料有限責(zé)任公司100%股份并回收子公司秦皇島市北方地區(qū)玻璃有限公司剩下40%股份；及其回收臺(tái)玻福建省光伏玻璃有限責(zé)任公司100％股份并改名為凱盛（漳州市）新能源有限公司等，基本完成了公司主要業(yè)務(wù)向新能源材料行業(yè)全方位轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。截止到2022年三季度末，新能源技術(shù)夾層玻璃經(jīng)營(yíng)收入在企業(yè)營(yíng)業(yè)收入中的占比達(dá)91.95%。

于2022年12月30日舉行的企業(yè)2022年第三次股東大會(huì)決議決議批準(zhǔn)了提議更改公司名稱、提議修訂本企業(yè)的《公司章程》等提案。于2023年2月16日公司名字由“洛陽(yáng)玻璃有限責(zé)任公司”調(diào)整為“凱盛新能源股份有限責(zé)任公司”，并獲得洛陽(yáng)市市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換領(lǐng)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

為了保證證券簡(jiǎn)稱與公司名字相符合，并和公司主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)及發(fā)展前景保持一致，擬向證券簡(jiǎn)稱由“洛陽(yáng)玻璃”調(diào)整為“凱盛新能源”。

三、董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的解釋與提醒

董事會(huì)覺(jué)得，變動(dòng)證券簡(jiǎn)稱合乎公司主要業(yè)務(wù)情況及總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司以及公司股東利益。

執(zhí)行證券簡(jiǎn)稱變動(dòng)有待申請(qǐng)辦理，并且經(jīng)過(guò)上海交易所申請(qǐng)辦理。企業(yè)將按照實(shí)際申請(qǐng)辦理狀況，立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

洛陽(yáng)玻璃有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月23日