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（上接69版）

依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年2月17日公布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年2月23日舉辦第二屆股東會(huì)第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股提案具體內(nèi)容展開了修定。

為了便于投資人查看，現(xiàn)就公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案涉及到的關(guān)鍵修定具體內(nèi)容表明如下所示：

1、將該提及的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)規(guī)定調(diào)整為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等截止到本公告日高效的相關(guān)法律法規(guī)；

2、依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，將該表達(dá)的“公開增發(fā)”調(diào)整為“向特定對(duì)象發(fā)售”；

3、升級(jí)了本次發(fā)行早已履行僧人待履行程序流程。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

特此公告。

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月24日

證券代碼：003022 證券簡稱：聯(lián)泓新科 公示序號(hào)：2023-008

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，取決于2023年3月13日（星期一）14:30舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法合規(guī)：舉辦此次會(huì)議的議案已經(jīng)在2023年2月23日經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議根據(jù)，此次會(huì)議的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《聯(lián)泓新材料科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長：2023年3月13日（星期一） 14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年3月13日（星期一）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會(huì)議召開的形式：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)；

（3）同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年3月8日（星期三）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日在下午收盤時(shí)，在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座南樓15層公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

■

以上提案已經(jīng)從企業(yè)第二屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董已對(duì)有關(guān)提案發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。

特別提示：提案1、提案2為特別決議議案，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其深圳交易所公布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，針對(duì)危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：

當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時(shí)長：

此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)備案期為2023年3月10日（星期五）9:30-12:00和14:00-17:00；采用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年3月10日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：

北京海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座南樓1509企業(yè)證券事務(wù)部，郵政編碼：100190。如根據(jù)信件方法備案，信封袋上請(qǐng)注明“聯(lián)泓新科2023年第二次股東大會(huì)決議”字眼。

4、備案方法：

（1）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件一）申請(qǐng)辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)持身份證和股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件一）申請(qǐng)辦理登記；

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，所提供的書面報(bào)告除本篇文章外還需要細(xì)心填好《股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），便于備案確定。

5、常見問題：

（1）此次股東會(huì)拒絕接受手機(jī)備案；

（2）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或授權(quán)委托人務(wù)必出示證件和受權(quán)委托書原件，并且于開會(huì)三十分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

四、參與網(wǎng)上投票的具體流程

此次股東會(huì)向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件三。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：竇艷朝

聯(lián)系方式：010-62509606

傳 真：010-62509250

通訊地址：北京海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)融科資訊中心C座南樓1509

2、大會(huì)花費(fèi)：

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或委托人的住宿及交通等費(fèi)用自理。

3、臨時(shí)性提議：

臨時(shí)性提議需于會(huì)議召開十此前遞交。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年2月24日

附件一：

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議法人授權(quán)書

茲委托 老先生/女性（身份證號(hào)： ）意味著自己/本公司參加貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，委托履行投票權(quán)并簽署有關(guān)文件，委托期限至貴司2023年第二股東大會(huì)決議完畢時(shí)止。

自己/本公司對(duì)此次會(huì)議議案的決議建議如下所示：

■

受托人簽字（蓋公章）：

受托人證件號(hào)碼：

受托人股東賬戶號(hào)：

受托人股票數(shù)：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

法人授權(quán)書填寫說明：

1、受托人為法人股東的，必須公司股東自己簽字；受托人為公司股東的，必須公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。

2、請(qǐng)公司股東將決議建議在“允許”“抵制”“放棄”所相對(duì)應(yīng)地區(qū)填“√”，三者只能選擇其一，選取的，視作對(duì)于該決議事項(xiàng)委托失效；未挑的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行決議。

3、受委托人應(yīng)當(dāng)按照股東大會(huì)通知提前準(zhǔn)備對(duì)應(yīng)的備案原材料，并且在出席本次股東會(huì)時(shí)出示證件和受權(quán)委托書原件。

配件二：

聯(lián)泓新型材料科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

■

注：1、法人股東請(qǐng)另附自己身份證掃描件，公司股東請(qǐng)另附為法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照加蓋單位公章。

2、由他人列席會(huì)議的，有待填好附件一《授權(quán)委托書》，同時(shí)提供委托代理人身份證掃描件。

配件三：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：363022

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：聯(lián)泓網(wǎng)絡(luò)投票

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月13日 9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行投票。