證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-019
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、此次董事會會議由老總楊優(yōu)秀老先生集結(jié)，會議報告于2023年2月21日以電子郵件產(chǎn)生。
2、此次董事會會議于2023年2月22日舉辦，以當(dāng)場及通訊表決形式進(jìn)行決議。
3、此次董事會會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，具體參加7人。
4、此次董事會會議由老總楊優(yōu)秀老先生組織，監(jiān)事和高管人員列席。
5、此次董事會會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議決議狀況
1、決議《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“此次激勵計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，股東會覺得公司本次激勵計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。結(jié)合公司2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會明確此次激勵計(jì)劃的授于日是2023年2月22日，向合乎授于要求的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。
此次授于事宜主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此次授于事宜在企業(yè)2023年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
2、決議《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
由于中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司對本次發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)開展自糾自查，覺得我們公司合乎向特定對象發(fā)售A股個股標(biāo)準(zhǔn)的各種標(biāo)準(zhǔn)。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。
3、決議《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
由于證監(jiān)會前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)適當(dāng)調(diào)整了此次向特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）策略的有關(guān)描述，詳細(xì)如下：
（1）發(fā)行新股的類型和顏值
此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（2）發(fā)行方式
本次發(fā)行所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法，公司將在得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會執(zhí)行。
（3）發(fā)售目標(biāo)及申購方法
此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)售對象是不得超過35名合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包含證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的二只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。
最后發(fā)售目標(biāo)會由董事會按照股東會受權(quán)，在企業(yè)得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價狀況，以競價模式遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。
全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購此次向特定對象公開發(fā)行的A股個股。
（4）發(fā)行價和定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價為不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（沒有定價基準(zhǔn)日）企業(yè)A股股票買賣交易平均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，上市企業(yè)若發(fā)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜或因股份回購、員工持股計(jì)劃等事宜導(dǎo)致公司總市值發(fā)生變化，此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價將適當(dāng)調(diào)整。
最后發(fā)行價由董事會按照股東會受權(quán)在本次發(fā)行申請辦理得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價狀況，以競價模式遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。
（5）發(fā)行數(shù)量
此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)最后以此次向特定對象發(fā)售募資總金額（不得超過45,500.00萬余元）除于發(fā)行價明確，并且不超出發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，且不超出6,300億港元（含本數(shù)），并且以證監(jiān)會有關(guān)本次發(fā)行允許注冊文件為標(biāo)準(zhǔn)。
若企業(yè)股票在此次向特定對象發(fā)售股東會決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，則此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將做出適當(dāng)調(diào)整。
在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會受權(quán)股東會依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、發(fā)售時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
（6）限售期
發(fā)售目標(biāo)申購的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。若相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度對發(fā)售目標(biāo)所申購個股的限售期另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。
發(fā)售目標(biāo)根據(jù)此次向特定對象發(fā)售所獲得的股權(quán)因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。
（7）募資額度及用處
此次向特定對象發(fā)售募資總額不超過45,500.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于如下所示新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬余元
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注：依據(jù)《發(fā)行監(jiān)管問答一一關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）（2020年）》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，上次募資（IPO）用以補(bǔ)充流動資金、結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金總計(jì)超過上次募資總金額30%的那一部分已經(jīng)從此次補(bǔ)流限制中扣除。
若此次向特定對象發(fā)售扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益小于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。在此次向特定對象公開發(fā)行的募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照法律法規(guī)要求要求和程序流程給予更換。股東會將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資資金投入的實(shí)際加盟項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資總額使用分配。
（8）本次發(fā)行前期值盈余公積安排
企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。
（9）上市地點(diǎn)
此次向特定對象公開發(fā)行的個股將于深圳交易所掛牌交易。
（10）發(fā)售決定的有效期
此次向特定對象公開發(fā)行的決定自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
4、決議《關(guān)于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《東莞銘普光磁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，全篇詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開平臺上的有關(guān)公示。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
5、決議《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開平臺上的有關(guān)公示。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
6、表決通過《關(guān)于〈公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開平臺上的有關(guān)公示。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
7、表決通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《上市企業(yè)證券發(fā)行注冊管理?xiàng)l例》《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，融合此次向特定對象公開發(fā)行的執(zhí)行以及公司詳細(xì)情況，公司編制了《東莞銘普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》，并聘用立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于東莞銘普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
8、表決通過《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
由于證監(jiān)會前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事宜對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析并給出具體彌補(bǔ)收益對策。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《東莞銘普光磁股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的填補(bǔ)回報措施、相關(guān)主體承諾（修訂稿）及風(fēng)險提示的公告》。
獨(dú)董對于該事宜給予事先認(rèn)同，并且在審批后發(fā)布了單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
9、決議《關(guān)于向中信銀行股份有限公司東莞分行申請融資的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
允許公司向中信銀行銀行股份有限公司東莞市支行申請辦理綜合授信，信用額度為不超過人民幣壹億元，融資實(shí)際金額以企業(yè)與中信銀行銀行股份有限公司東莞市支行彼此簽訂的股權(quán)融資法律條文最終決定的金額為標(biāo)準(zhǔn)。
10、決議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
允許董事會報請股東會受權(quán)股東會申請辦理此次向特定對象發(fā)售A股個股的所有事項(xiàng)，具體情況如下：
企業(yè)股東會受權(quán)股東會申請辦理與此次向特定對象發(fā)售A股個股有關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：
（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，制訂與實(shí)施此次向特定對象公開發(fā)行的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會、發(fā)行數(shù)量、發(fā)售日期、發(fā)行價、發(fā)售目標(biāo)、募集資金使用及實(shí)際申購方法等和此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的一切事宜；
（2）根據(jù)市場標(biāo)準(zhǔn)、政策變化及其監(jiān)管部門的建議，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，調(diào)節(jié)并執(zhí)行此次向特定對象公開發(fā)行的具體實(shí)施方案，包含但不限于適當(dāng)調(diào)整發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價、發(fā)售機(jī)會、發(fā)行方式、發(fā)售日期、實(shí)際申購方法以及與本次發(fā)行計(jì)劃方案相關(guān)的別的一切事宜；
（3）結(jié)合實(shí)際情況，在股東會議決議范圍之內(nèi)對募集資金投資項(xiàng)目的投資額、實(shí)際項(xiàng)目投資分配、募資投資方法等募集資金用途的計(jì)劃方案作出調(diào)整或確定，根據(jù)項(xiàng)目的具體進(jìn)展及經(jīng)營必須，在募資及時前確定企業(yè)可自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先執(zhí)行此次募資新項(xiàng)目，待募資到位后再給予更換，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)及市場現(xiàn)狀對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，但涉及到最新法律法規(guī)及企業(yè)章程要求應(yīng)提交股東大會審議的除外；
（4）確定聘用本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）、法律事務(wù)所、會計(jì)事務(wù)所等中介服務(wù)，依據(jù)中國法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定和股東會議決議，制做、改動、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行與本次發(fā)行有關(guān)全部協(xié)議和文檔，包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、別的中介服務(wù)聘用協(xié)議等；
（5）申請辦理此次向特定對象發(fā)售申請與執(zhí)行事項(xiàng)，包含但是不限于就此次向特定對象發(fā)售事項(xiàng)向有關(guān)政府部門、監(jiān)管部門和證交所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；準(zhǔn)許、簽定、實(shí)行、改動、結(jié)束與此次向特定對象發(fā)售有關(guān)的全部必需文檔，并依據(jù)監(jiān)管政策處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（6）依據(jù)此次向特定對象發(fā)售策略的執(zhí)行情況、銷售市場標(biāo)準(zhǔn)、政策變化及其監(jiān)管部門的建議，在政策、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》及股東會議決議允許的情況下，停止此次向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案或?qū)Υ舜蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)售具體實(shí)施方案作出調(diào)整，調(diào)節(jié)后再次申請辦理此次向特定對象發(fā)售的事宜；
（7）依據(jù)此次向特定對象公開發(fā)行的具體結(jié)論，提升公司注冊資金、修定《公司章程》相對應(yīng)條文及申請辦理工商變更登記；
（8）在此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，申請辦理股份認(rèn)購、股份登記、股權(quán)鎖住、開設(shè)本次發(fā)行募資重點(diǎn)帳戶、申請辦理與本次發(fā)行有關(guān)的驗(yàn)資報告辦理手續(xù)及發(fā)售等有關(guān)事項(xiàng)；
（9）受權(quán)股東會在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)實(shí)際申請辦理相關(guān)的事宜并簽署有關(guān)文件；
（10）申請辦理與此次向特定對象發(fā)售相關(guān)的其他事宜。
本受權(quán)自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
11、決議《關(guān)于董事會提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》；允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第四屆董事會第二十一次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會
2023年2月24日
證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-020
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
1、此次監(jiān)事會會議由監(jiān)事長葉子紅老先生集結(jié)，會議報告于2023年2月21日以電子郵件產(chǎn)生。
2、此次監(jiān)事會會議于2023年2月22日舉辦，以當(dāng)場表決方式開展決議。
3、此次監(jiān)事會會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加3人。
4、此次監(jiān)事會會議由監(jiān)事長葉子紅老先生組織。
5、此次監(jiān)事會會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
1、決議《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：
（一）股東會確立的授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與本激勵計(jì)劃有關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定。公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于員工持股計(jì)劃的情況，企業(yè)設(shè)置的激勵對象獲授員工持股計(jì)劃的前提條件早已造就。
（二）本激勵計(jì)劃授予激勵對象具有《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，合乎《管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎本激勵計(jì)劃所規(guī)定的激勵對象范疇，其作為公司本激勵計(jì)劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。
（三）本激勵計(jì)劃授予激勵對象為公司發(fā)展2023年第一次股東大會決議表決通過的企業(yè)《2023年限制性股票激勵計(jì)劃》中確立的激勵對象。
綜上所述，職工監(jiān)事允許企業(yè)以2023年2月22日為根本激勵計(jì)劃的授予日，向?qū)Ψ蠗l件的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。
此次授于事宜主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告》。
2、決議《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
由于中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，通過用心地自糾自查論述，公司監(jiān)事會覺得我們公司合乎向特定對象發(fā)售A股個股標(biāo)準(zhǔn)的各種標(biāo)準(zhǔn)。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
3、決議《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
由于證監(jiān)會前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)適當(dāng)調(diào)整了此次向特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）策略的有關(guān)描述，公司監(jiān)事會逐一審議通過了新修訂發(fā)售計(jì)劃方案，詳細(xì)如下：
（1）發(fā)行新股的類型和顏值
此次向特定對象公開發(fā)行的個股類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（2）發(fā)行方式
本次發(fā)行所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法，公司將在得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會執(zhí)行。
（3）發(fā)售目標(biāo)及申購方法
此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)售對象是不得超過35名合乎證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包含證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它投資者等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的二只之上基金申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。
最后發(fā)售目標(biāo)會由董事會按照股東會受權(quán)，在企業(yè)得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價狀況，以競價模式遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。
全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購此次向特定對象公開發(fā)行的A股個股。
（4）發(fā)行價和定價原則
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價為不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（沒有定價基準(zhǔn)日）企業(yè)A股股票買賣交易平均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。
在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)，上市企業(yè)若發(fā)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜或因股份回購、員工持股計(jì)劃等事宜導(dǎo)致公司總市值發(fā)生變化，此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價將適當(dāng)調(diào)整。
最后發(fā)行價由董事會按照股東會受權(quán)在本次發(fā)行申請辦理得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，與承銷商（主承銷商）依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及發(fā)售竟價狀況，以競價模式遵循價高者得等標(biāo)準(zhǔn)共同商定。
（5）發(fā)行數(shù)量
此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)最后以此次向特定對象發(fā)售募資總金額（不得超過45,500.00萬余元）除于發(fā)行價明確，并且不超出發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，且不超出6,300億港元（含本數(shù)），并且以證監(jiān)會有關(guān)本次發(fā)行允許注冊文件為標(biāo)準(zhǔn)。
若企業(yè)股票在此次向特定對象發(fā)售股東會決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，則此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將做出適當(dāng)調(diào)整。
在上述情況范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會受權(quán)股東會依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、發(fā)售時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
（6）限售期
發(fā)售目標(biāo)申購的個股自發(fā)售完畢生效日6個月不得轉(zhuǎn)讓。若相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度對發(fā)售目標(biāo)所申購個股的限售期另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。
發(fā)售目標(biāo)根據(jù)此次向特定對象發(fā)售所獲得的股權(quán)因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。
（7）募資額度及用處
此次向特定對象發(fā)售募資總額不超過45,500.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將用于如下所示新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬余元
■
注：依據(jù)《發(fā)行監(jiān)管問答一一關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）（2020年）》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，上次募資（IPO）用以補(bǔ)充流動資金、結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動資金總計(jì)超過上次募資總金額30%的那一部分已經(jīng)從此次補(bǔ)流限制中扣除。
若此次向特定對象發(fā)售扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益小于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。在此次向特定對象公開發(fā)行的募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照法律法規(guī)要求要求和程序流程給予更換。股東會將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資資金投入的實(shí)際加盟項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各類目地實(shí)際投資總額使用分配。
（8）本次發(fā)行前期值盈余公積安排
企業(yè)本次發(fā)行前期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)的老股東依照發(fā)行后的占股比例一同具有。
（9）上市地點(diǎn)
此次向特定對象公開發(fā)行的個股將于深圳交易所掛牌交易。
（10）發(fā)售決定的有效期
此次向特定對象公開發(fā)行的決定自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
4、決議《關(guān)于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《東莞銘普光磁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，全篇詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開平臺上的有關(guān)公示。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
5、表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告》，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開平臺上的有關(guān)公示。
此提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。
6、表決通過《關(guān)于〈公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股事宜制訂了《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表在證監(jiān)會特定信息公開平臺上的有關(guān)公示。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
7、決議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
由于證監(jiān)會前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)及其《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，融合本次發(fā)行的實(shí)行以及公司詳細(xì)情況，公司編制了《東莞銘普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》，并聘用立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于東莞銘普光磁股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
8、表決通過《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；允許3票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據(jù)。
本公司監(jiān)事會覺得，由于證監(jiān)會前不久正式公布并執(zhí)行了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面推行股票發(fā)行注冊制規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)行新股事宜對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析并給出具體彌補(bǔ)收益對策。
此提案在企業(yè)2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)范圍之內(nèi)，不需要再度遞交股東大會審議。
三、備查簿文檔：企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-021
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
有關(guān)向激勵對象授于員工持股計(jì)劃的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
● 員工持股計(jì)劃授于日是2023年2月22日
● 員工持股計(jì)劃授于數(shù)量為30.00億港元，授于價格是7.43元/股
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“銘普光磁”）于2023年2月22日舉辦第四屆董事會第二十一次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，大會審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，股東會覺得企業(yè)2023年限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“本激勵計(jì)劃”、“《激勵計(jì)劃》”）所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。結(jié)合公司2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會明確本激勵計(jì)劃的授于日是2023年2月22日，向合乎授于要求的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。有關(guān)事宜表明如下所示：
一、本激勵計(jì)劃概述及已履行相應(yīng)審批流程
（一）本激勵計(jì)劃概述
2023年2月6日，公司召開2023年第一次股東大會決議，表決通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，關(guān)鍵內(nèi)容如下：
1、鼓勵專用工具：本激勵計(jì)劃所采取的鼓勵專用工具為員工持股計(jì)劃。
2、標(biāo)的股票由來：本激勵計(jì)劃涉及到的標(biāo)的股票由來為公司向激勵對象定向發(fā)行的我們公司rmbA股普通股票。
3、股票數(shù)：本激勵計(jì)劃擬授于激勵對象的員工持股計(jì)劃數(shù)量為30.00億港元，約為本激勵計(jì)劃議案發(fā)布日企業(yè)凈資產(chǎn)總額21,122.0000億港元（去除公司擬回購注銷的股權(quán)）的0.14%，無預(yù)埋利益。
4、激勵對象范疇：本激勵計(jì)劃授予激勵對象總共1人，為公司新聞本激勵計(jì)劃在企業(yè)就職的高管人員。沒有銘普光磁獨(dú)董、公司監(jiān)事、直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。
5、員工持股計(jì)劃的授于價格是7.43元/股。
6、本激勵計(jì)劃的有效期、限售期解除限售分配
（1）有效期限
本激勵計(jì)劃的有效期為自員工持股計(jì)劃授于日起至激勵對象獲授的所有約束性股票解除限售或回購注銷結(jié)束之日止，一般不超過36月。
（2）限售期
激勵對象獲授的所有員工持股計(jì)劃可用不同類型的限售期，均自授于進(jìn)行之日起計(jì)。授予日與初次解除限售日間的間距不能低于12月。
（3）解除限售分配
員工持股計(jì)劃的解除限售分配如下表所顯示：
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在相關(guān)承諾期內(nèi)內(nèi)部原因沒有達(dá)到解除限售要求的員工持股計(jì)劃，不可解除限售或遞延到下一期解除限售，企業(yè)將按本激勵計(jì)劃要求的基本原則復(fù)購并銷戶激勵對象相對應(yīng)并未解除限售的員工持股計(jì)劃。
在符合約束性股票解除限售條件時，企業(yè)將統(tǒng)一申請辦理達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)的限制性股票解除限售事項(xiàng)。
7、績效考評規(guī)定
（1）企業(yè)方面的績效考評規(guī)定：
本激勵計(jì)劃在2023年-2024年會計(jì)期間中，分本年度對公司的業(yè)績指標(biāo)值進(jìn)行評價，從而達(dá)到企業(yè)績效考評總體目標(biāo)做為激勵對象本年度的解除限售條件之一。本激勵計(jì)劃授予員工持股計(jì)劃的企業(yè)方面的績效考評總體目標(biāo)如下表所顯示：
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注：以上“純利潤”指經(jīng)審計(jì)的發(fā)售公司凈利潤，但去除此次以及其它團(tuán)隊(duì)激勵規(guī)劃的股份支付費(fèi)用危害的數(shù)值做為測算根據(jù)。以上“主營業(yè)務(wù)收入”指經(jīng)審計(jì)的上市企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入。
解除限售期限內(nèi)，企業(yè)為了滿足解除限售要求的激勵對象申請辦理解除限售事項(xiàng)。若各解除限售期限內(nèi)，企業(yè)本期銷售業(yè)績水準(zhǔn)沒有達(dá)到績效考評總體目標(biāo)要求的，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)以授于價錢再加上中央人民銀行同時期存款利率總和回購注銷。
（2）激勵對象個人層面的績效考評規(guī)定：
激勵對象個人層面的績效考評依據(jù)企業(yè)內(nèi)部績效考評管理制度執(zhí)行。激勵對象個人績效考核結(jié)論分成“達(dá)標(biāo)”、“不過關(guān)”2個級別。
在業(yè)績目標(biāo)實(shí)現(xiàn)前提下，若激勵對象上一年度個人績效考核結(jié)果顯示“達(dá)標(biāo)”，則激勵對象相匹配考評曾經(jīng)的員工持股計(jì)劃可所有解除限售；若激勵對象上一年度個人績效考核結(jié)果顯示“不過關(guān)”，則激勵對象相匹配考評當(dāng)初方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售。激勵對象不可解除限售的員工持股計(jì)劃，由企業(yè)以授于價錢回購注銷。
（二）本激勵計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程
1、2023年1月12日，企業(yè)第四屆董事會第二十次大會審議通過了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》。獨(dú)董就本激勵計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，允許企業(yè)執(zhí)行本激勵計(jì)劃。
同一天，公司召開了第四屆職工監(jiān)事第十九次大會審議通過了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃授予激勵對象名單的議案》。
2、2023年1月13日至2023年1月22日，企業(yè)對《東莞銘普光磁股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單》在公司內(nèi)部展開了公示公告。截止到公示期滿，職工監(jiān)事沒有收到一切質(zhì)疑。公司在2023年1月31日公布了《第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》《監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
3、2023年2月6日，公司召開2023年第一次股東大會決議，決議并通過了《有關(guān)〈企業(yè)2023年限制性股票激勵計(jì)劃（議案）〉以及引言的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》，并于次日公布了《東莞銘普光磁股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2023年2月22日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。結(jié)合公司2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會明確本激勵計(jì)劃的授于日為2023年2月22日，向?qū)Ψ蠗l件的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會對授予激勵對象名冊及授于事宜進(jìn)行審查并做出了審查建議。
二、股東會對此次授于員工持股計(jì)劃是不是對符合條件的有關(guān)表明
按照本激勵計(jì)劃里的要求，只會在同時符合下列條件時，公司向激勵對象授于員工持股計(jì)劃；相反，若下述任一授于標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到，則無法向激勵對象授于員工持股計(jì)劃：
（一）企業(yè)未出現(xiàn)如下所示任一情況：
1、近期一個財(cái)務(wù)會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報告被注會出示否定意見或是無法表示意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報告；
2、近期一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制被注會出示否定意見或無法表示意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報告；
3、上市以來近期36個月發(fā)生過未按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾開展股東分紅的情況；
4、有關(guān)法律法規(guī)不可推行員工持股計(jì)劃的；
5、證監(jiān)會評定其他情形。
（二）激勵對象未出現(xiàn)如下所示任一情況：
1、近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；
2、近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；
3、近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策；
4、具備《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；
5、有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；
6、證監(jiān)會評定其他情形。
董事會通過用心審查，確定公司及激勵對象都未產(chǎn)生或并不屬于以上任一狀況，本激勵計(jì)劃的頒發(fā)標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到，允許明確本激勵計(jì)劃的授于日為2023年2月22日，向?qū)Ψ蠗l件的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。
三、本激勵計(jì)劃的授于狀況
1、本激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃的授于日：2023年2月22日
2、本激勵計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃的個股由來：公司向激勵對象定向發(fā)行的我們公司rmbA股普通股票
3、本激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃的授于價錢：7.43元/股
4、本激勵計(jì)劃授于員工持股計(jì)劃的特性：股權(quán)激勵計(jì)劃增發(fā)股票
5、本激勵計(jì)劃共授于1名激勵對象30.00億港元員工持股計(jì)劃，實(shí)際分配原則如下所示：
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6、有關(guān)股權(quán)限售期布置的表明：
激勵對象獲授的所有員工持股計(jì)劃可用不同類型的限售期，均自授于進(jìn)行日起計(jì)。授于日與初次解除限售日間的間距不能低于12月。
7、此次股權(quán)激勵計(jì)劃出臺后，不會導(dǎo)致股份遍布不符企業(yè)上市條件規(guī)定。
四、此次開展的激勵計(jì)劃與股東會申請的激勵計(jì)劃的差別說明
此次授于事宜具體內(nèi)容都與企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過的激勵計(jì)劃相關(guān)知識一致。
五、此次授于對企業(yè)運(yùn)營能力和經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響
依據(jù)國家財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11 號一一股份支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22 號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司將在限售期里的每一個負(fù)債表日，根據(jù)最新獲得可解除限售總數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后面信息內(nèi)容，校正預(yù)估可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)，并依據(jù)員工持股計(jì)劃授于日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。
董事會已經(jīng)確定本激勵計(jì)劃員工持股計(jì)劃授于日為2023年2月22日，依據(jù)計(jì)算，公司向激勵對象授予30.00億港元員工持股計(jì)劃的成本攤銷情況如下：
企業(yè)：萬余元
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注：1、報請公司股東留意以上股份支付費(fèi)用可能出現(xiàn)的攤低危害；
2、以上攤銷費(fèi)用預(yù)測分析對企業(yè)經(jīng)營效益最后的危害以會計(jì)所出來的財(cái)務(wù)審計(jì)報告為標(biāo)準(zhǔn)；
3、以上中合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)累加之與在末尾數(shù)上若有差別，系四舍五入而致。
本激勵計(jì)劃成本將于成本中列支。企業(yè)以現(xiàn)在信息估計(jì)，在沒有考慮到本激勵計(jì)劃對公司發(fā)展的正方向功效前提下，本激勵計(jì)劃成本的攤銷費(fèi)對期限內(nèi)各年凈利潤有很大的影響。充分考慮本激勵計(jì)劃對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展所產(chǎn)生的正方向功效，從而激起管理方法、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的積極性，提升運(yùn)營效率，減少運(yùn)營成本，本激勵計(jì)劃所帶來的企業(yè)業(yè)績增長將高過以其所帶來的成本增加。
六、參加鼓勵的高管人員在授于日前6月交易企業(yè)股票狀況的表明
經(jīng)公司自糾自查，參加鼓勵的公司高級管理人員在授于日前6個月存有因新股上市公開增發(fā)獲得企業(yè)股票的現(xiàn)象，系因公司在2022年12月9日實(shí)現(xiàn)了《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的授于登記工作。此外，參加鼓勵的高管人員在授于日前6個月不存有交易企業(yè)股票的現(xiàn)象。
七、激勵對象申購本激勵計(jì)劃利益及繳納個人所得稅的資金使用
激勵對象申購員工持股計(jì)劃及其繳納個人所得稅的資金來源為自籌經(jīng)費(fèi)，公司承諾不以激勵對象依本激勵計(jì)劃獲得相關(guān)利益給予借款以及其它任何方式的財(cái)務(wù)資助，包含向其借款公司擔(dān)保。企業(yè)將依據(jù)中國稅收法規(guī)的規(guī)定，代收代繳激勵對象應(yīng)繳納的個人所得稅。
八、集團(tuán)公司籌資的貸款用途
企業(yè)本激勵計(jì)劃所籌資資金將用于補(bǔ)充流動資金。
九、獨(dú)董關(guān)于本激勵計(jì)劃授于相關(guān)事宜公開發(fā)表建議
經(jīng)核實(shí)，獨(dú)董覺得：
（一）結(jié)合公司2023年第一次股東大會決議的受權(quán)，股東會明確本激勵計(jì)劃的授于日為2023年2月22日，該授于日合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其本激勵計(jì)劃中有關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定，決議程序合法、合理。
（二）企業(yè)不會有《管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章所規(guī)定的嚴(yán)禁執(zhí)行員工持股計(jì)劃的情況，企業(yè)具有執(zhí)行員工持股計(jì)劃的法律主體。
（三）本激勵計(jì)劃的激勵對象合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，歸屬于本激勵計(jì)劃所規(guī)定的激勵對象范疇，它作為激勵對象的法律主體合理合法、合理。
（四）公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于員工持股計(jì)劃的情況，企業(yè)本激勵計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已造就。
（五）企業(yè)不會有向激勵對象給予借款、擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助計(jì)劃或合理安排。
（六）企業(yè)執(zhí)行本激勵計(jì)劃有益于進(jìn)一步完善企業(yè)的人事制度，創(chuàng)建、完善企業(yè)高效績效考核體系，高效地將股東利益、企業(yè)利益與員工權(quán)益結(jié)合在一起，且不會危害公司及公司股東利益。
（七）公司本次向激勵對象授于員工持股計(jì)劃的程序合法、合規(guī)管理。
綜上所述，大家一致同意企業(yè)明確本激勵計(jì)劃的授于日為2023年2月22日，允許公司向?qū)Ψ蠗l件的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。
十、職工監(jiān)事建議
審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：
（一）股東會確立的授于日合乎《管理辦法》與本激勵計(jì)劃有關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定。公司與激勵對象都未產(chǎn)生不可授于員工持股計(jì)劃的情況，企業(yè)設(shè)置的激勵對象獲授員工持股計(jì)劃的前提條件早已造就。
（二）本激勵計(jì)劃授予激勵對象具有《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，合乎《管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎本激勵計(jì)劃所規(guī)定的激勵對象范疇，其作為公司本激勵計(jì)劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。
（三）本激勵計(jì)劃授予激勵對象為公司發(fā)展2023年第一次股東大會決議表決通過的企業(yè)《2023年限制性股票激勵計(jì)劃》中確立的激勵對象。
綜上所述，職工監(jiān)事允許企業(yè)以2023年2月22日為根本激勵計(jì)劃的授于日，向?qū)Ψ蠗l件的1名激勵對象授于30.00億港元員工持股計(jì)劃，授于價格是7.43元/股。
十一、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
上海市君瀾法律事務(wù)所覺得：此次授于已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；此次授于價錢、總數(shù)及數(shù)量合乎《激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次激勵計(jì)劃授于日的確認(rèn)合乎《管理辦法》及《激勵計(jì)劃》中有關(guān)授于日的有關(guān)規(guī)定；公司與授予激勵對象不會有《管理辦法》及《激勵計(jì)劃》所規(guī)定的不可以授于的情況，《激勵計(jì)劃》所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到。
十二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問專業(yè)建議
上海市信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司覺得：本激勵計(jì)劃授于相關(guān)事宜已獲得了目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，此次員工持股計(jì)劃授于日、授于價錢、授于目標(biāo)、授于總數(shù)等明確及其本激勵計(jì)劃的授于事宜合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會有不符本激勵計(jì)劃所規(guī)定的授于標(biāo)準(zhǔn)的情況。
十三、備查簿文檔
1、企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議；
3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第四屆董事會第二十一次大會相關(guān)事宜自主的建議；
4、《上海君瀾律師事務(wù)所關(guān)于東莞銘普光磁股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》；
5、《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于東莞銘普光磁股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告》。
特此公告。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會
2023年2月24日
證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-022
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司有關(guān)
2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股應(yīng)急預(yù)案
及有關(guān)文件修定說明的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年9月28日舉辦第四屆董事會第十四次會議和第四屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）的有關(guān)提案。此次向特定對象發(fā)售計(jì)劃方案早已企業(yè)2022年10月17日舉行的2022年第一次股東大會決議表決通過，并受權(quán)股東會申請辦理本次發(fā)行有關(guān)的所有事項(xiàng)。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及其《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并針對當(dāng)前市場情況、現(xiàn)行政策的改變以及公司具體情況，企業(yè)對2022本年度向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案中的相關(guān)介紹展開了修定，并且于2023年2月22日舉辦第四屆董事會第二十一次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于〈公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。
現(xiàn)就此次修定主要內(nèi)容表明如下所示：
一、《東莞銘普光磁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》
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除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“公開增發(fā)A股個股”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對應(yīng)的調(diào)節(jié)。
二、《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》
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除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“公開增發(fā)A股個股”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對應(yīng)的調(diào)節(jié)。
三、《東莞銘普光磁股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施、相關(guān)主體承諾及風(fēng)險提示(修訂稿)的公告》
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除表中所列修定具體內(nèi)容外，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)對“公開增發(fā)”、“公開增發(fā)A股個股”、“審批”及已廢除政策法規(guī)等描述在全篇范圍內(nèi)進(jìn)行了對應(yīng)的調(diào)節(jié)。
除了上述具體內(nèi)容外，此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件的許多核心內(nèi)容保持一致，本事情早已企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議審議根據(jù)，結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本事宜不用再度提交公司股東大會審議。新修訂向特定對象發(fā)售A股個股應(yīng)急預(yù)案全篇、可行性分析報告全篇及有關(guān)向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報及彌補(bǔ)收益對策、有關(guān)行為主體服務(wù)承諾及風(fēng)險防范（修改草案）的通知詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《東莞銘普光磁股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》、《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》及其《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施、相關(guān)主體承諾及風(fēng)險提示（修訂稿）的公告》。
特此公告。
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
股東會
2023年2月24日
證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-023
東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司
有關(guān)向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報
及彌補(bǔ)收益對策、有關(guān)行為主體服務(wù)承諾
及風(fēng)險防范（修改草案）的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重大事情提醒：
以下關(guān)于東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“銘普光磁”）此次向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“向特定對象發(fā)售”）后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的解讀、敘述都不組成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測，投資人不可僅根據(jù)該等剖析、敘述開展決策，如投資人由此開展決策而造成任何虧損的，企業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任。我們公司提醒投資人，制訂彌補(bǔ)收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。
依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及其中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就本次發(fā)行A股個股對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細(xì)分析，并根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報相關(guān)措施，公司控股股東、控股股東及整體執(zhí)行董事、高管人員進(jìn)行了有關(guān)服務(wù)承諾。具體情況如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響
此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響的假定前提條件如下所示：
1、假定宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策和市場狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變，企業(yè)市場環(huán)境、國家宏觀政策、關(guān)鍵成本價等未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；
2、不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害；
3、假定此次向特定對象發(fā)售于2023年8月前執(zhí)行結(jié)束（該結(jié)束時間僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，最后以證監(jiān)會愿意申請注冊本次發(fā)行后具體進(jìn)行為準(zhǔn)）；
4、假定本次發(fā)行數(shù)量為6,300.00億港元（含6,300.00億港元，最后公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)以證監(jiān)會有關(guān)本次發(fā)行允許注冊文件為標(biāo)準(zhǔn)），假定具體發(fā)行股份數(shù)量達(dá)到發(fā)售限制，發(fā)售結(jié)束后企業(yè)總市值為27,452.00億港元，此假定僅限于計(jì)算本次發(fā)行對企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對此次具體發(fā)行股份數(shù)量分辨，最后要以具體發(fā)行股份總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)；
5、依據(jù)2022年10月26日公示的2022年第三季度匯報，企業(yè)2022年1-9月完成歸屬于母公司股東純利潤為5,649.01萬余元，歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為3,597.52萬余元，假定企業(yè)2022本年度歸屬于母公司股東純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤均是企業(yè)2022年1-9月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的相對應(yīng)指標(biāo)值乘于4/3。假定企業(yè)2023年度歸屬于母公司股東純利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利較2022本年度各自差不多、提高20%和降低20%三種情況；
6、假定最后募資總額為45,500.00萬余元，不顧及扣減發(fā)行費(fèi)產(chǎn)生的影響；
7、在預(yù)測分析公司本次向特定對象發(fā)行后期終總市值和計(jì)算基本每股收益時，僅考慮到此次向特定對象發(fā)售對總股本的危害，不顧及別的條件的限制；
8、在預(yù)測分析公司本次向特定對象發(fā)行后資產(chǎn)總額時，未考慮到除募資、純利潤以外的其他因素對凈資產(chǎn)的危害；
9、假定2023年企業(yè)不會有復(fù)購社會公眾股、公積金轉(zhuǎn)增總股本、股利支付率事宜，亦不考慮到股權(quán)激勵計(jì)劃、員工持股計(jì)劃等因素影響；
以上假定僅是檢測此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對未來生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
根據(jù)以上假定前提條件，在各個凈利潤增長率的前提假設(shè)下，此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響比照如下所示：
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注：以上指標(biāo)值均按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修定）的有關(guān)規(guī)定測算。
依據(jù)上述假定計(jì)算，此次向特定對象發(fā)行后對比發(fā)售前每股凈資產(chǎn)明顯下降，本次發(fā)行對企業(yè)的掉期盈利有一定攤低危害。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險防范
此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)的總股本經(jīng)營規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模較發(fā)售前即將迎來一定力度提高，運(yùn)營風(fēng)險將會得到有效降低，經(jīng)營情況將有所改善。但募投項(xiàng)目給他們帶來的經(jīng)濟(jì)效益無法精確精確測量，可能造成純利潤增速將會小于資產(chǎn)總額增速，從而使企業(yè)每股凈資產(chǎn)及凈資產(chǎn)回報率等數(shù)據(jù)將短時間發(fā)生一定程度的降低，公司股東掉期收益存在被攤低風(fēng)險。
與此同時，企業(yè)在計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際危害時，對歸屬于母公司公司股東純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測，為了應(yīng)對掉期收益被攤低風(fēng)險性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法亦不是單純的對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險。
三、本次發(fā)行的必要性和合理化
此次向特定對象發(fā)售符合公司所在行業(yè)發(fā)展前景與公司的未來發(fā)展規(guī)劃，有利于提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和營運(yùn)能力，根據(jù)進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)抗運(yùn)營風(fēng)險的能力，夯實(shí)和提升公司的市場地位，符合公司以及公司公司股東利益。有關(guān)本次發(fā)行的必要性和可行性分析詳細(xì)《東莞銘普光磁股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
四、此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
（一）此次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
此次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行。此次募投項(xiàng)目的實(shí)行，有利于企業(yè)把握住光伏儲能領(lǐng)域迅速發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)通訊磁性元器件優(yōu)化升級和通訊系統(tǒng)綠色發(fā)展的市場機(jī)遇，進(jìn)一步豐富企業(yè)用于通信行業(yè)和新能源市場等方面商品，改進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造，改進(jìn)產(chǎn)品加工工藝，提高產(chǎn)品產(chǎn)能，促進(jìn)主營發(fā)展壯大，提升公司穩(wěn)定盈利水平。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
針對此次募投項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)制造，企業(yè)在人員、技術(shù)性、市場等層面已經(jīng)有較好的貯備，具有募集資金投資項(xiàng)目綜合執(zhí)行力。
1、人員儲備
多年以來，通過持續(xù)人才引進(jìn)政策和多維度的企業(yè)培訓(xùn)體系，企業(yè)培養(yǎng)出一支擁有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)部門，專業(yè)技術(shù)人員均擁有多年的電感器、變電器等磁性元器件和通信供配電系統(tǒng)層面的開發(fā)從業(yè)經(jīng)歷，與此同時儲備了管理方法、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售等各領(lǐng)域的杰出人才。高水平的研發(fā)部門為企業(yè)未來運(yùn)營業(yè)務(wù)的發(fā)展及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行保駕護(hù)航。
2、技術(shù)實(shí)力
公司為國內(nèi)領(lǐng)先的集研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售、服務(wù)于一體的磁性元器件生產(chǎn)商，近些年企業(yè)緊靠行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，立即獲得前沿科技信息內(nèi)容，在技術(shù)以及新產(chǎn)品研發(fā)中進(jìn)行創(chuàng)新性合理布局。在研發(fā)日益更新?lián)Q代和大數(shù)據(jù)信息時代下，企業(yè)緊隨下游客戶的發(fā)展需要，并形成了比較多的技術(shù)實(shí)力。
3、銷售市場貯備
企業(yè)通過多年的積淀，憑著優(yōu)良產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)模性更高效的生產(chǎn)量、過硬的研發(fā)實(shí)力、優(yōu)良的售后服務(wù)，擁有豐富的客源。企業(yè)與華為、陽光電源等眾多逆變電源生產(chǎn)商，及與華為、中興公司、烽火通信、Nokia等眾多知名通信設(shè)備企業(yè)及中國移動通信、中國電信網(wǎng)、聯(lián)通、中國鐵塔公司等電信運(yùn)營商建立了長期的合作關(guān)系。
綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場等各個方面均具有較好的資源儲備，能夠確保募投項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(下轉(zhuǎn)80版)
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