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(上接79版)

五、彌補被攤薄即期回報的具體辦法

為有效防范此次向特定對象發(fā)售A股可能產(chǎn)生的掉期收益被攤低風險，公司擬采用以下措施，確保本次募資的高效應用，提升公司經(jīng)營效益，建立企業(yè)業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展觀與對公司股東的有效回報率：

1、提升募資管理方法，保證募資的高效應用

企業(yè)將根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定管理與應用本次發(fā)行募資。為確保公司規(guī)范、合理應用募資，此次向特定對象發(fā)售募資到位后，董事會將監(jiān)管企業(yè)對募資的存放和使用，以確保募資有效正確使用，預防募集資金使用不當?shù)娘L險性。

企業(yè)將全面提高資產(chǎn)的使用效率，健全并加強項目投資決策制定，設計方案更合理的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)各類支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風險，提高運營效率。

2、加速募投項目項目投資進展，提升募集資金使用高效率

本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將積極推動募集資金投資項目基本建設，配制各類網(wǎng)絡資源，綜合科學安排工程項目的項目投資項目建設進度。募集資金投資項目項目建成后，企業(yè)將積極推進有關商品銷售，以盡早形成經(jīng)濟效益收益公司股東。

3、減少企業(yè)銷售費用、提高營運能力

企業(yè)擬向本次發(fā)行的那一部分募資用以補充流動資金，進一步改善公司財務情況。企業(yè)將靈活運用該等資金扶持企業(yè)的日常運營，提升資金使用效益，降低銀行貸款，減少公司財務花費，提升公司的總體營運能力。

4、進一步完善并嚴格執(zhí)行股票分紅現(xiàn)行政策，加強投資人回報機制

為了更好地維護股民合法權利，完成股東價值，提升股東分紅決策的過程透明度和可執(zhí)行性，有利于公司股東對公司運營及股東分紅進行監(jiān)管，企業(yè)建立了《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃》。本次發(fā)行完成后，公司將在嚴格遵守現(xiàn)行標準分紅政策的前提下，充分考慮將來的工資水平、營運能力等多種因素，在允許的情況下，進一步提高對股東股東分紅，高度重視對投資者的有效收益，兼具公司股東的共同利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展觀。

5、持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權；保證股東會必須按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定行使權力，作出科學的決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小股東的合法權利；保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財務的決定權和檢測權，為公司發(fā)展提供制度保障。

六、有關行為主體開具的服務承諾

（一）大股東、控股股東服務承諾

公司控股股東、控股股東楊優(yōu)秀、焦彩紅夫妻依據(jù)證監(jiān)會有關規(guī)定，就企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采用彌補對策事項，承諾：

“1、本人承諾不濫用權力干涉公司經(jīng)營主題活動，不容易侵吞企業(yè)利益；

2、本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補回報相關措施及其對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，想要依規(guī)擔負對公司或投資人的補償責任；

3、本人承諾始行服務承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾；

4、本人承諾做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，自己允許依照證監(jiān)會和深圳交易所等監(jiān)管機構根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對本人做出處罰并采取的有關監(jiān)管方案?！?/P>

（二）整體執(zhí)行董事、高管人員服務承諾

整體執(zhí)行董事、高管人員依據(jù)證監(jiān)會有關規(guī)定，就企業(yè)對此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采用彌補對策事項，承諾：

“1、本人承諾不容易免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費者行為開展管束；

3、自己不容易使用公司財產(chǎn)從事執(zhí)行自己崗位職責不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、若企業(yè)后面發(fā)布公司股權激勵現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的公司股權激勵的行權條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、始行服務承諾出示日至企業(yè)本次發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾；

7、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，自己允許依照證監(jiān)會和深圳交易所等監(jiān)管機構根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對本人做出處罰并采取的有關監(jiān)管方案?！?/P>

特此公告。

東莞市銘普光磁有限責任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-024

東莞市銘普光磁有限責任公司

有關此次向特定對象發(fā)售A股個股

不會有直接或者根據(jù)利益相關方向參加申購的

投資者提供財務資助或償還的公示（修改草案）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞市銘普光磁有限責任公司（下稱“企業(yè)”） 于 2023年2月22日舉辦第四屆董事會第二十一次大會，審議通過了向特定對象發(fā)售A股個股的有關提案。公司就此次向特定對象發(fā)售A股個股不會有直接或者根據(jù)利益相關方向參加申購的投資者提供財務資助或賠償事項服務承諾如下所示：

企業(yè)不會有向本次發(fā)行目標做出最低保盈利或變相最低保盈利約定的情況，不會有直接或者根據(jù)利益相關方向發(fā)售目標給予財務資助或是償還的情況。

特此公告。

東莞市銘普光磁有限責任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-025

東莞市銘普光磁有限責任公司

有關近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心采用

懲罰或監(jiān)管方案及整改建議的通知(修改草案)

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞市銘普光磁有限責任公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定及要求，逐步完善公司法人治理體制，不斷完善內(nèi)控管理及控制規(guī)章制度，提升企業(yè)治理水平，促進企業(yè)健康發(fā)展。

由于企業(yè)擬將特定對象發(fā)售A股個股，現(xiàn)就企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構和深圳交易所（下稱“深圳交易所”）采用懲罰或監(jiān)管方案的現(xiàn)象及相應的整改落實情況公告如下：

一、近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心處罰狀況

企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機構和深圳交易所處罰狀況。

二、近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心采用監(jiān)管方案及整改建議

企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構和深圳交易所采用監(jiān)管方案的情況和整改建議如下所示：

1、監(jiān)管方案狀況

2022年5月6日，公司收到中國保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局（下稱“廣東證監(jiān)局”）開具的《關于對東莞銘普光磁股份有限公司采取出具警示函措施的決定》〔2022〕51號（下稱“警示函”），警示函關鍵內(nèi)容如下：

“你公司2022年4月26日公布的《2021年年度報告》表明，2021本年度歸屬于上市公司股東的純利潤（下稱純利潤）為-5,799.14萬余元。根據(jù)有關要求，你公司必須在2021本年度完畢之日起一個月內(nèi)開展預告片，但遲至4月15日才公布年報披露時間公示，公布2021年凈利潤虧本4,500.00萬元至6,000.00萬余元，有關信息公開不到位，違背了《上市公司信息披露管理辦法》（中國證監(jiān)會令第182號）第十七條的相關規(guī)定。

依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（中國證監(jiān)會令第182號）第五十二條規(guī)定，我局確定對自己的企業(yè)采用出示警示函的行政監(jiān)管措施，你公司應用心汲取教訓，進一步加強對證券法律法規(guī)課程的學習，依規(guī)真正、精確、詳細、立即、平等地履行信息披露義務。與此同時你公司解決有關責任人開展內(nèi)部結(jié)構責任追究，于接到本認定書30日內(nèi)向型我區(qū)申報整改方案、內(nèi)部結(jié)構問責情況，并抄報深圳交易所?！?/P>

2、改進措施狀況

企業(yè)十分重視上述情況難題，已立即將上述監(jiān)管方案確定內(nèi)容告之相關負責人，公司及相關負責人已從這當中吸取經(jīng)驗和教訓，并系統(tǒng)化努力學習了相關法律法規(guī)、法規(guī)和管控標準，后面公司及相關負責人將果斷遵照上市公司信息披露規(guī)范標準，持續(xù)推進對《上市公司信息披露管理辦法》以及其它相關法律法規(guī)、法律法規(guī)的學習培訓，進一步規(guī)范公司運營，進一步履行信息披露義務，不斷提升企業(yè)信披品質(zhì)，避免此類事件的再次出現(xiàn)；維護保養(yǎng)公司及公司股東權益，推動企業(yè)營養(yǎng)健康、穩(wěn)定性和穩(wěn)定發(fā)展。

除了上述事宜之外，近期五年，集團公司不會有別的被證劵監(jiān)督機構和交易中心采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象。

特此公告。

東莞市銘普光磁有限責任公司

股東會

2023年2月24日

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公示序號：2023-026

東莞市銘普光磁有限責任公司有關

舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會，2023年2月22日企業(yè)第四屆董事會第二十一次大會審議通過了《關于董事會提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉辦早已股東會表決通過，會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其它法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。

4、會議召開的日期時長：2023年3月13日在下午15:00。

（1）利用深圳交易所交易軟件進行投票的時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00。

5、會議的舉辦方法：此次股東會采用當場投票選舉與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。自然人股東應選用當場投票選舉、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

（1）當場投票選舉：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權書由他人參加現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

6、證券登記日：2023年3月8日。

7、大會參加目標：

（1）截止2023年3月8日在下午深圳交易所收盤時，在我國清算深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東東莞市石排鎮(zhèn)東園大路石排段157號東莞市銘普光磁有限責任公司會議廳。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表：

■

注：1.00意味著對提議1開展決議，依此類推。

依據(jù)破產(chǎn)法和《公司章程》的相關規(guī)定，以上提議均是特別決議，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權三分之二以上根據(jù)。

此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票。

2、公布狀況

以上提議早已企業(yè)第四屆董事會第二十一次大會及第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，相關知識詳細已發(fā)表于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十一次會議決議公告》及《第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：出席本次股東會會議的自然人股東應持身份證、股東賬戶卡及公司股東申請表（文件格式見附件2）；公司股東持企業(yè)股東賬戶卡、法人授權書、出席人身份證件及公司股東申請表（文件格式見附件2）；公司股東委托代理人持委托人的法人授權書（文件格式見附件3）、委托代理人身份證件、股東賬戶卡及公司股東申請表（文件格式見附件2）。外地公司股東能夠發(fā)傳真或信件方法備案。

2、備案時長：2023年3月9日早上8：30-12：00；在下午14：00-17：30。

3、備案地址：廣東東莞市石排鎮(zhèn)東園大路石排段157號東莞市銘普光磁有限責任公司董事會辦公室。

4、大會聯(lián)系電話：

（1）大會手機聯(lián)系人：劉艷

（2）大會聯(lián)系方式：0769-86921000；發(fā)傳真：0769-81701563

（3）聯(lián)絡電子郵件：ir@mnc-tek.com.cn

5、大會花費：參會人員吃住及交通出行費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議。

東莞市銘普光磁有限責任公司

股東會

2023年2月24日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：

網(wǎng)絡投票編碼為“362902”，網(wǎng)絡投票稱之為“銘普網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年3月13日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票期為2023年3月13日9:15-15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2

東莞市銘普光磁有限責任公司

2023年第二次股東大會決議出席會議公司股東申請表

■

配件3：

法人授權書

致：東莞市銘普光磁有限責任公司

茲交由 老先生（女性）意味著自己（企業(yè)）參加東莞市銘普光磁有限責任公司2023年3月13日舉行的2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受委托人對會議審議的各種提議依照自己（企業(yè)）于下列列出標示履行投票權，針對很有可能列入會議審議的暫時提議或其它自己（企業(yè)）未作實際標示的提案，受委托人（□具有 □不具有）投票權，并（□能夠 □不能）依照自己的意愿開展決議，其履行決議的代價均是自己（企業(yè)）擔負。

■

表明：受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內(nèi)劃“√”，做出網(wǎng)絡投票標示，每一項均是單選題，選取失效。

受托人名字或名稱（簽字/蓋公章）：

受托人身份證號（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號）：

受托人證券賬戶卡號：

受托人持股數(shù)：

受委托人身份證號：

受委托人簽字：

授權委托時間： 年 月 日

授權委托書有效期：始行法人授權書簽定日起至此次股東會完畢。

注：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權委托須加蓋公章。