證券代碼：603278 證券簡稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號：2023-014
可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報的
風(fēng)險防范、彌補對策以及相關(guān)行為主體約定的公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向特定對象發(fā)行新股（下稱“此次向特定對象發(fā)售”、“本次發(fā)行”）相關(guān)事宜早已企業(yè)第四屆董事會第二十七次會議審議根據(jù)，還需企業(yè)股東會準許、上海交易所（下稱“上海交易所”）審批并且經(jīng)過中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）申請注冊。為進一步落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110 號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示 [2015]31號），確保中小股東自主權(quán)，維護保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)的危害展開了仔細分析，企業(yè)根據(jù)實際情況給出了彌補回報相關(guān)措施，有關(guān)行為主體就企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，公告如下
一、此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響
（一）關(guān)鍵假定
1、宏觀環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展、企業(yè)市場環(huán)境及其金融市場狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。
2、假定此次向特定對象發(fā)行新股于2023年7月底執(zhí)行進行（該結(jié)束時間僅是可能，最后以上海交易所審批通過、證監(jiān)會愿意申請注冊本次發(fā)行并具體發(fā)售進行為準）。
3、依據(jù)《山東大業(yè)股份有限公司2022年第三季度報告》，企業(yè)2022年1-9月歸屬于母公司所有者的純利潤-95,475,355.90元（沒經(jīng)財務(wù)審計），歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為-131,122,651.58元（沒經(jīng)財務(wù)審計）。假定企業(yè)2022年第四季度完成歸屬于母公司所有者的純利潤和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為2022年前三季度的三分之一，即2022年歸屬于母公司所有者的純利潤為-127,300,474.53元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤為-174,830,202.11元。在這個基礎(chǔ)上，考慮到2023本年度與2022年差不多、提高20%、降低20%的情況。（假定未考慮到企業(yè)2022本年度股東分紅條件的限制，該數(shù)據(jù)僅是計算本次發(fā)行對企業(yè)的危害，并不代表企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況）。
4、假定本次發(fā)行總數(shù)不得超過發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，且不超出86,943,653股（含本數(shù)，最后發(fā)行數(shù)量以上海交易所審批通過、證監(jiān)會允許登記注冊的發(fā)行股份總數(shù)為標準），發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)總市值為376,755,830股。
5、假定不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況等（如主營業(yè)務(wù)收入、銷售費用、長期投資等）產(chǎn)生的影響。
6、在計算企業(yè)本次發(fā)行前后左右期終總市值時，僅考慮到本次發(fā)行對總股本的危害，不顧及別的可能出現(xiàn)的股權(quán)變動事項。
7、以上假定僅是計算本次發(fā)行對企業(yè)掉期收益主要財務(wù)指標的攤薄直接影響，并不代表企業(yè)對2022年與2023年生產(chǎn)經(jīng)營情況及經(jīng)營情況的分析，亦不組成財務(wù)預(yù)測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。
（二）對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響
根據(jù)以上假定，企業(yè)計算了本次發(fā)行攤薄即期回報對每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：
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注：對每股凈資產(chǎn)計算，依照證監(jiān)會制訂的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》里的規(guī)定，依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》里的要求來計算。
依據(jù)上述計算，在做完本次發(fā)行后，企業(yè)掉期基本每股收益、稀釋每股收益會有一定程度攤低。
二、此次向特定對象公開發(fā)行的必要性和合理化
（一）此次向特定對象發(fā)售對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
此次募集資金投資項目符合我國有關(guān)的國家產(chǎn)業(yè)政策和未來公司整體戰(zhàn)略升級方向，具有較好的市場前景和經(jīng)濟效益。項目結(jié)束后，可以進一步提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢、提升核心競爭力、減少銷售費用、提升公司獲利能力，募資的用處有效、行得通，符合公司及公司股東利益。
（二）此次向特定對象發(fā)售對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響
此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)資本實力大大增強，資產(chǎn)總額將得到增強，負債率將降低，有助于提升企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和抗風(fēng)險。
深入分析詳細《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》“第二節(jié) 股東會有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。
三、此次向特定對象發(fā)售募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系及公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
（一）募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系
公司主要業(yè)務(wù)為胎圈鋼絲、鋼簾線及橡膠軟管不銹鋼絲的開發(fā)、生產(chǎn)銷售。此次募集資金投資項目重點圍繞公司主要業(yè)務(wù)進行，此次募投項目的主要產(chǎn)品是性能卓越胎圈鋼絲，是制造高級子午胎生產(chǎn)制造所必須的骨架材料。此次募投項目的實行將增加企業(yè)胎圈鋼絲產(chǎn)品產(chǎn)能，提高營運能力，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司產(chǎn)品構(gòu)造，繼續(xù)擴大胎圈鋼絲商品市場占有率。除此之外，募投項目的實行有益于推動企業(yè)智能制造系統(tǒng)水準，提升競爭優(yōu)勢。此次募投項目符合我國有關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策，汽車制造業(yè)及塑膠骨架材料領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展趨勢及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有較好的市場前景和經(jīng)濟效益。
（二）公司從事募投項目在人才、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況
1、人才資源狀況
企業(yè)的關(guān)鍵營銷團隊與技術(shù)研發(fā)部門均主要從事塑膠骨架材料業(yè)務(wù)，在胎圈鋼絲企業(yè)生產(chǎn)管理、項目研發(fā)、財務(wù)會計等行業(yè)有著豐富的工作經(jīng)驗，技術(shù)專業(yè)優(yōu)勢比較明顯。對此次年產(chǎn)量20萬噸級子午胎用性能卓越胎圈鋼絲新項目（第一期），公司將在目前營銷團隊中選擇資深的管理者，并依據(jù)募投項目的產(chǎn)品優(yōu)勢、經(jīng)營模式，聘請一部分員工進行貯備和有針對性的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保相關(guān)負責(zé)人能勝任有關(guān)工作。
2、技術(shù)實力狀況
企業(yè)重視技術(shù)革新、新產(chǎn)品開發(fā)和人才的培養(yǎng)，是國家級高新技術(shù)企業(yè)，是山東省車胎用金屬骨架原材料產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新經(jīng)營戰(zhàn)略董事長企業(yè)。企業(yè)的企業(yè)技術(shù)中心被認定國家級別企業(yè)技術(shù)中心、全國各地石油和化工制造行業(yè)高性能輪胎胎圈鋼絲工程研究中心，并且經(jīng)過全國各地鋼標準化技術(shù)委員會允許設(shè)立了“我國塑膠骨架材料規(guī)范研發(fā)基地”。2018年企業(yè)經(jīng)上級主管部門準許和辦理備案創(chuàng)建了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目和博士后科研工作站。2020年公司被山東省工信廳定性為山東工業(yè)設(shè)計中心。2021年企業(yè)當選山東省部級技術(shù)革新示范單位，被認定山東智能化系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)、山東綠色工廠。企業(yè)實施工程所需要的技術(shù)實力充裕。
3、銷售市場貯備狀況
企業(yè)通過多年積累的質(zhì)量信任，與眾多知名顧客設(shè)立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。公司現(xiàn)有顧客包含中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、風(fēng)神股份、森麒麟、恒泰橡塑制品、華盛橡膠、昊華輪胎、佳通輪胎等規(guī)模龐大、業(yè)內(nèi)名氣相對較高的車胎生產(chǎn)商，及其米其林輪胎、普利司通輪胎、固鉑輪胎、德國大陸、住友橡膠、韓泰輪胎、倍耐力等世界知名車胎制造商，初步形成了內(nèi)外銷協(xié)同發(fā)展的項目布局，確保了企業(yè)產(chǎn)品平穩(wěn)市場需求，為取得成功基本建設(shè)募投項目帶來了銷售市場基本。
綜上所述，企業(yè)在人才、技術(shù)性、市場等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行募集資金投資項目的各種標準，募資到位后，預(yù)估募投項目的實行不會有重要阻礙。
四、此次向特定對象發(fā)售攤薄即期回報采用彌補的舉措
（一）企業(yè)為有效防范攤薄即期回報被攤低風(fēng)險性、提升經(jīng)營效益與未來收益水平擬采取措施
此次向特定對象發(fā)售完畢、募資到位后，企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅上升，總市值相應(yīng)增加，進而對企業(yè)股東的掉期收益亦有一定的攤低。為確保此次向特定對象發(fā)售募資的高效應(yīng)用，預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險，提升將來運營的收益水平，企業(yè)將采用以下措施：
1、積極推動企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略更新，加速募投項目項目投資進展
公司本次向特定對象發(fā)售進行及募資項目投入后，企業(yè)在胎圈鋼絲行業(yè)生產(chǎn)量將會得到進一步增強，生產(chǎn)率都將獲得進一步提升，有利于提升企業(yè)產(chǎn)品市場占比、產(chǎn)業(yè)競爭力和協(xié)調(diào)發(fā)展水平。此次向特定對象發(fā)售募資及時前，企業(yè)將積極主動配制網(wǎng)絡(luò)資源，充足搞好募投項目實施的前期工作；此次向特定對象發(fā)售募資到位后，企業(yè)將加速推進募集資金投資項目執(zhí)行，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目早日投產(chǎn)以實現(xiàn)。
2、強化對募資管控，提升募集資金使用高效率
企業(yè)將依據(jù)《募集資金管理辦法》和董事會的決議，把募資存放于股東會指定重點賬戶上。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與公司募集資金使用管理條例的需求，嚴格要求募集資金使用，保證募資得到很好的合理利用。
3、進一步優(yōu)化管理體制、完善內(nèi)控制度、提高企業(yè)決策效率獲利能力
企業(yè)將進一步優(yōu)化整治組織、完善內(nèi)控制度，節(jié)約企業(yè)的各種支出，健全并加強項目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，在確保達到企業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展對流動資金需求前提下，全方位高效地操縱公司運營和資金防控風(fēng)險。
4、進一步完善股東分紅規(guī)章制度尤其是股票分紅現(xiàn)行政策，加強投資人回報機制
為完善和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)、全透明分紅決策和監(jiān)督制度，積極主動高效地收益投資人，依據(jù)證監(jiān)會公布的《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會公布的《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在第四屆董事會第二十七次大會審議通過了《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報規(guī)劃的議案》，此提案有待經(jīng)公司股東大會審議。將來，企業(yè)將嚴格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時，積極主動對公司股東給與收益，減少本次發(fā)行對企業(yè)掉期回報攤低，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得維護。
以上彌補收益對策的實行，將有利于提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利專業(yè)能力，變厚將來盈利，彌補股東回報。但是，因為公司運營所面臨的外部環(huán)境風(fēng)險客觀現(xiàn)實，以上對策的實行并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，專此提醒。
（二）董事、高管人員對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出的承諾
為確保企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行，董事、高管人員作出以下服務(wù)承諾：
1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；
2、本人承諾對本人的職務(wù)消費者行為開展管束；
3、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；
4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；
5、本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；
6、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次向特定對象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關(guān)彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關(guān)規(guī)定時，本人承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務(wù)承諾；
7、本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策的承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規(guī)擔(dān)負對公司或投資人的補償責(zé)任。
（三）公司控股股東、控股股東對企業(yè)彌補收益對策可以獲得認真履行的有關(guān)服務(wù)承諾
為保證公司本次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報的填充收益對策獲得進一步實行，維護保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務(wù)承諾：
1、按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《山東大業(yè)股份有限公司公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行大股東/控股股東支配權(quán)，不濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營管理行為，不侵吞企業(yè)利益。
2、做為彌補收益對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，允許證監(jiān)會和上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標準，做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施；若違背該等服務(wù)承諾并為公司或者投資人造成損失的，愿依規(guī)擔(dān)負對公司或者投資人的補償責(zé)任。
五、針對此次向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報的風(fēng)險防范
此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)凈資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，因為募投項目盈利釋放出來必須一定時間，可能會導(dǎo)致短時間企業(yè)的每股凈資產(chǎn)存有被攤低風(fēng)險。除此之外，若本次發(fā)行募資難以實現(xiàn)預(yù)期效益，都將可能造成企業(yè)的每股凈資產(chǎn)被攤薄，從而減少公司股東收益。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險。
與此同時，企業(yè)在計算此次向特定對象發(fā)售對掉期回報攤低危害環(huán)節(jié)中，對2023年歸屬于上市公司股東的純利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司公司股東純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財務(wù)預(yù)測，為了應(yīng)對掉期收益被攤低風(fēng)險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策遭受損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。報請廣大投資者留意。
特此公告。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
證券代碼：603278 證券簡稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號：2023-016
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司
有關(guān)2023年第一次股東大會決議更改補充公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
一、股東會相關(guān)情況
1.原股東會的種類和屆次：
2023年第一次股東大會決議
2.原股東會舉辦時間：2023年3月6日
3.原股東會除權(quán)日：
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二、更改填補事宜涉及到具體內(nèi)容和緣故
（一）更改填補一部分提案的主要原因
因證監(jiān)會公布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，導(dǎo)致公司第四屆董事會第二十六次表決通過的那一部分提案具體內(nèi)容產(chǎn)生變化，企業(yè)根據(jù)謹慎原則，確定更改有關(guān)提案。
（二）更改填補提案的解釋
1、撤銷提案名字
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2、提升臨時性提案的解釋
（1）提案人：竇勇
（2）提議程序流程表明：
企業(yè)已經(jīng)在2023年2月17日公示了2023年第一次股東大會決議的舉辦通告，直接或合拼持有公司38.43%股權(quán)股東竇勇，在2023年2月23日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規(guī)則》及《山東大業(yè)股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
（3）臨時性提議具體內(nèi)容
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三、除了以上更改填補事宜外，于 2023年2月17日公示原股東大會通知事宜不會改變。
四、更改填補后股東會的相關(guān)情況。
1.當場股東會舉辦時間、時間地點
舉辦日期：2023年3月6日 14點 30分
舉辦地址：企業(yè)六樓會議廳
2.網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年3月6日
至2023年3月6日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
3.除權(quán)日
原公告的股東會除權(quán)日不會改變。
4.股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
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特此公告。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
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受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：603278 證券簡稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號：2023-009
可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司
第四屆董事會第二十七次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十七次大會于2023年2月23日早上9在企業(yè)五樓會議廳采用當場與通信方式舉辦。此次股東會應(yīng)出席會議執(zhí)行董事9人，具體出席會議執(zhí)行董事9人，會議由老總竇勇老先生組織，監(jiān)事及部分高管人員列席。會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政機關(guān)規(guī)章制度、行政規(guī)章和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會經(jīng)仔細自糾自查，覺得企業(yè)合乎向特定對象發(fā)行新股的前提條件。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
企業(yè)整體獨董對于此事提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（二）逐一審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
1、本次發(fā)行證券類型和顏值
此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
2、發(fā)行方式和發(fā)行日期
此次向特定對象發(fā)行新股均采用向特定對象公開發(fā)行的方法，將于得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證的期限內(nèi)挑選適度機會發(fā)行新股。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
3、發(fā)售目標
此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的投資機構(gòu)和個人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標；金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。
本次發(fā)行尚未確定發(fā)售目標，最后發(fā)售目標將于本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過然后由證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標認購價格情況和竟價結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
4、申購方法
此次向特定對象發(fā)行新股全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個股。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
5、定價基準日、發(fā)行價及定價原則
此次向特定對象公開發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日。此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價不少于定價基準日前二十個交易時間企業(yè)股票均價的80%（注：定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。若股票在定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調(diào)整。最后發(fā)行價將本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，遵循價高者得的基本原則，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)發(fā)售目標認購價格情況和竟價結(jié)論，與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
6、發(fā)行數(shù)量
此次向特定對象發(fā)行股份的總數(shù)不得超過86,943,653股（含本數(shù)），擬公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。在股東會對此次發(fā)行新股作出決議之日到發(fā)行日期內(nèi)，上市企業(yè)若發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、復(fù)購、員工持股計劃等事宜導(dǎo)致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當調(diào)整。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后公開發(fā)行的股票數(shù)會由企業(yè)股東會受權(quán)董事會依據(jù)本次發(fā)行時的實際情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
7、限售期
發(fā)售目標申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。申購此次向特定對象公開發(fā)行的個股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。限售期滿時需依照《公司法》《證券法》等法規(guī)和我國證券會、上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
8、此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)期值盈利的分配
此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
9、上市地點
本次發(fā)行的個股上市地點為上海交易所。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
10、本次發(fā)行決定的有效期
本次發(fā)行決定期限為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
11、此次募集資金用途
此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資不超過人民幣60,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益全部用于下列新項目：
企業(yè)：萬余元
■
為了確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)相對應(yīng)施工進度的實際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后再給予更換。若本次發(fā)行具體募資金額不能達到之上新項目資金必須，不夠一部分會由公司根據(jù)實際需求根據(jù)多種方式處理。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提案尚要遞交股東大會審議。
（三）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》
經(jīng)決議，股東會允許公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
經(jīng)決議，股東會已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
企業(yè)以及相關(guān)行為主體依據(jù)法律、政策法規(guī)對于公司2023本年度向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報、采用彌補對策開具的有關(guān)服務(wù)承諾。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（六）審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃的議案》
經(jīng)決議，股東會已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（七）審議通過了《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》
經(jīng)決議，股東會已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（八）審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》
經(jīng)決議，股東會已通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（九）審議通過了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》
經(jīng)決議，股東會已通過《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
（十）審議通過了《關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》
經(jīng)決議，股東會已通過《關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。
決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
特此公告。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
證券代碼：603278 證券簡稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號：2023-010
可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十八次大會于2023年2月23日早上10時30分別在企業(yè)會議室召開。此次職工監(jiān)事應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長耿汝江老先生組織。會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政機關(guān)規(guī)章制度、行政規(guī)章和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會經(jīng)仔細自糾自查，覺得企業(yè)合乎向特定對象發(fā)行新股的前提條件。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（二）逐一審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
1、本次發(fā)行證券類型和顏值
此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
2、發(fā)行方式和發(fā)行日期
此次向特定對象發(fā)行新股均采用向特定對象公開發(fā)行的方法，將于得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證的期限內(nèi)挑選適度機會發(fā)行新股。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
3、發(fā)售目標
此次向特定對象發(fā)行新股發(fā)行對象是不得超過35位的特殊投資人，包含證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的投資機構(gòu)和個人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標；金融控股公司做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。
本次發(fā)行尚未確定發(fā)售目標，最后發(fā)售目標將于本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過然后由證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，由董事會按照股東會受權(quán)，依照證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)發(fā)售目標認購價格情況和竟價結(jié)果與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
4、申購方法
此次向特定對象發(fā)行新股全部發(fā)售目標均支付現(xiàn)金方法申購本次發(fā)行的個股。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
5、定價基準日、發(fā)行價及定價原則
此次向特定對象公開發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日。此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價不少于定價基準日前二十個交易時間企業(yè)股票均價的80%（注：定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。若股票在定價基準日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，則此次向特定對象公開發(fā)行的發(fā)行價會進行適當調(diào)整。最后發(fā)行價將本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，遵循價高者得的基本原則，由董事會在股東會受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)發(fā)售目標認購價格情況和竟價結(jié)論，與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
6、發(fā)行數(shù)量
此次向特定對象發(fā)行股份的總數(shù)不得超過86,943,653股（含本數(shù)），擬公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。在股東會對此次發(fā)行新股作出決議之日到發(fā)行日期內(nèi)，上市企業(yè)若發(fā)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、復(fù)購、員工持股計劃等事宜導(dǎo)致公司總市值產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當調(diào)整。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后公開發(fā)行的股票數(shù)會由企業(yè)股東會受權(quán)董事會依據(jù)本次發(fā)行時的實際情況與承銷商（主承銷商）共同商定。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
7、限售期
發(fā)售目標申購本次發(fā)行的個股自發(fā)售完畢生效日六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章對限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。申購此次向特定對象公開發(fā)行的個股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個股亦必須遵守以上個股鎖定安排。限售期滿時需依照《公司法》《證券法》等法規(guī)和我國證券會、上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
8、此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)期值盈利的分配
此次向特定對象發(fā)售前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
9、上市地點
本次發(fā)行的個股上市地點為上海交易所。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
10、本次發(fā)行決定的有效期
本次發(fā)行決定期限為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
11、此次募集資金用途
此次向特定對象發(fā)行新股預(yù)估募資不超過人民幣60,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費后募資凈收益全部用于下列新項目：
企業(yè)：萬余元
■
為了確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)將依據(jù)相對應(yīng)施工進度的實際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后再給予更換。若本次發(fā)行具體募資金額不能達到之上新項目資金必須，不夠一部分會由公司根據(jù)實際需求根據(jù)多種方式處理。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（三）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》
經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》
經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》
企業(yè)以及相關(guān)行為主體依據(jù)法律、政策法規(guī)對于公司2023本年度向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報、采用彌補對策開具的有關(guān)服務(wù)承諾。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（六）審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃的議案》
經(jīng)決議，職工監(jiān)事已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃》。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（七）審議通過了《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》
經(jīng)決議，職工監(jiān)事已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告》。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
該提議尚要遞交股東大會審議。
（八）審議通過了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》
經(jīng)決議，職工監(jiān)事已通過《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
（九）審議通過了《關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》
經(jīng)決議，職工監(jiān)事已通過《關(guān)于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。
決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。
公司獨立董事就以上提案出具了贊同的單獨建議。
特此公告。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年2月24日
證券代碼：603278 證券簡稱：偉業(yè)股權(quán) 公示序號：2023-13
可轉(zhuǎn)債編碼：113535 可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司
關(guān)于公司近期五年沒被證劵監(jiān)督機構(gòu)和證交所
采用監(jiān)管方案或處罰公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023本年度向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜早已第四屆董事會第二十七次會議和第四屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)。依據(jù)有關(guān)要求，企業(yè)對近期五年存不存在被中國保險監(jiān)督管理委員會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)和上海交易所采用監(jiān)管方案或懲罰情況進行了自糾自查，自糾自查結(jié)論如下所示：
一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構(gòu)和證交所處罰狀況近期五年，企業(yè)不會有被證劵監(jiān)督機構(gòu)和上海交易所處罰情況。
二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構(gòu)和證交所采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象近期五年，企業(yè)不會有被證劵監(jiān)督機構(gòu)和上海交易所采用監(jiān)管方案的情況。
特此公告。
山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年2月24日
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