證券代碼：603199 證券簡稱：九華旅游 公告編號：臨2023-007
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)標的公司：安徽九華山旅游客運有限責任公司（以下簡稱“客運公司”）為安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)金額：公司將自有房屋建筑物和土地使用權(quán)按賬面價值劃轉(zhuǎn)至客運公司，本次劃轉(zhuǎn)基準日為2023年1月31日，資產(chǎn)賬面原值為1,800.32萬元，賬面價值為1,311.00萬元。
● 本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組事項。
一、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)概況
為整合公司業(yè)務和資產(chǎn)，提高經(jīng)營管理效率，公司擬將自有房屋建筑物和土地使用權(quán)按照賬面價值劃轉(zhuǎn)至全資子公司客運公司，本次劃轉(zhuǎn)基準日為2023年1月31日，資產(chǎn)賬面原值為1,800.32萬元，賬面價值為1,311.00萬元，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)金額以實際劃轉(zhuǎn)賬面價值為準。
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》，同意授權(quán)公司經(jīng)理層負責辦理本次劃轉(zhuǎn)具體事宜。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議，本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)事項不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)雙方的基本情況
（一）資產(chǎn)劃出方基本情況
1、名稱：安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91341700MA2N8L8704
3、類型：股份有限公司（上市、國有控股）
4、住所：安徽省池州市九華山風景名勝區(qū)九華街
5、法定代表人：高政權(quán)
6、注冊資本：壹億壹仟零陸拾捌萬元整
7、成立日期：2000年 12月27日
8、營業(yè)期限：2000年 12月27日至長期
9、經(jīng)營范圍：國內(nèi)、入境旅游業(yè)務；旅游索道、住宿、餐飲（以上由分公司憑許可證經(jīng)營）；旅游景區(qū)景點資源開發(fā)，園林經(jīng)營管理；電子商務、信息咨詢；旅游商品銷售；建筑工程、市政公用工程、建筑裝飾裝修工程、機電工程、園林綠化工程施工專業(yè)承包。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
（二）資產(chǎn)劃入方基本情況
1、公司名稱：安徽九華山旅游客運有限責任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91341700744885446D
3、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、住所：安徽省池州市九華山柯村新區(qū)
5、法定代表人：王智慧
6、注冊資本：壹仟伍佰捌拾萬元整
7、成立日期：2002年12月20日
8、營業(yè)期限：2002年12月20日至長期
9、經(jīng)營范圍：許可項目：道路旅客運輸經(jīng)營；道路旅客運輸站經(jīng)營；城市公共交通；巡游出租汽車經(jīng)營服務；網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務；保險代理業(yè)務；旅游業(yè)務；食品銷售；餐飲服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：小微型客車租賃經(jīng)營服務；代駕服務；道路貨物運輸站經(jīng)營；電動汽車充電基礎設施運營；機動車修理和維護；汽車拖車、求援、清障服務；旅客票務代理；商務代理代辦服務；停車場服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；旅行社服務網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務；咨詢策劃服務；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；非居住房地產(chǎn)租賃；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；洗車服務；工程管理服務；單位后勤管理服務；物業(yè)管理（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
10、資產(chǎn)劃出方與劃入方的關系：客運公司為公司的全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
11、資產(chǎn)劃入方最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)
單位：元
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三、劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)情況
1、劃轉(zhuǎn)標的
公司擬將自有房屋建筑物及土地使用權(quán)（房地權(quán)池九字第000390A號）、（JHS國用2011第087號）按賬面價值劃轉(zhuǎn)至客運公司，劃轉(zhuǎn)基準日為2023年1月31日，資產(chǎn)賬面原值為1,800.32萬元，賬面價值為1,311.00萬元，劃轉(zhuǎn)期間（基準日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)變動將根據(jù)實際情況進行調(diào)整并予以劃轉(zhuǎn)，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)金額以實際劃轉(zhuǎn)賬面價值為準。具體情況如下：
單位：元
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2、權(quán)屬情況說明
本次劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
四、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的主要安排
1、劃轉(zhuǎn)涉及的員工安置
本次劃轉(zhuǎn)不涉及人員變更，公司員工的勞動關系不變，公司將按照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
2、價款支付
本次交易系公司與全資子公司客運公司之間按照賬面價值劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，客運公司取得劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)不支付對價，增加資本公積。
3、劃轉(zhuǎn)涉及的債權(quán)轉(zhuǎn)移及協(xié)議主體變更安排
本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)不涉及債權(quán)、債務轉(zhuǎn)移,所涉劃轉(zhuǎn)地塊及附屬建筑物的不動產(chǎn)登記權(quán)證將在不動產(chǎn)登記部門辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，將相關權(quán)利、義務轉(zhuǎn)移至客運公司。
4、劃轉(zhuǎn)涉及的稅務安排
本次劃轉(zhuǎn)符合特殊性稅務處理，公司將按稅法規(guī)定進行申報。
五、對上市公司的影響
1、本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)系公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)的調(diào)整，有利于優(yōu)化治理模式，充分整合公司資源，提高經(jīng)營管理效率，提升市場競爭力。
2、本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)是在公司合并報表范圍內(nèi)進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。
六、可能存在的風險
本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)后，公司及全資子公司在未來經(jīng)營過程中，因市場、行業(yè)等因素可能存在不確定性風險。公司將充分關注市場、行業(yè)及相關政策變化，積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢，不斷適應市場和行業(yè)的變化。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：603199 證券簡稱：九華旅游 公告編號：臨2023-008
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函
并質(zhì)押擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔保人名稱：安徽九華山旅游客運有限責任公司（以下簡稱“客運公司”），客運公司為安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 本次擔保事項與涉及金額：客運公司與施工承包方簽訂建設工程施工合同，客運公司需向中國工商銀行股份有限公司池州分行（以下簡稱“工商銀行”）申請開具工程款支付擔保保函900萬元人民幣，期限6個月。
● 本次擔保是否有反擔保：客運公司以自有資金900萬元人民幣做質(zhì)押擔保。
● 公司對外擔保逾期的累積數(shù)量：0元。
一、擔保情況概述
（一）基本情況
公司于2022年3月28日召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于全資子公司對外投資九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目的議案》，同意全資子公司客運公司建設九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目。
為建設九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目，客運公司與池州市江口建筑安裝工程有限公司、中國建筑第六工程局有限公司簽訂建設工程施工合同，根據(jù)《安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于加強房屋建筑和市政基礎設施工程建設領域工程款支付擔保管理工作的通知（建市〔2022〕54號）》的相關規(guī)定，建設單位應向施工總承包企業(yè)提供施工合同額8%一10%的工程款支付擔保，為保證九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目穩(wěn)步推進，客運公司需向中國工商銀行股份有限公司池州分行（以下簡稱“工商銀行”）申請開具工程款支付擔保保函900萬元人民幣，期限6個月，保函受益人為池州市江口建筑安裝工程有限公司、中國建筑第六工程局有限公司，客運公司擬以自有資金900萬元人民幣作為質(zhì)押擔保，與工商銀行簽訂《質(zhì)押合同》。
（二）審議程序
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔保的議案》，授權(quán)董事長行使決策權(quán)，并由客運公司負責具體實施。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，本次擔保事項屬于董事會決策權(quán)限，非關聯(lián)擔保，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：安徽九華山旅游客運有限責任公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91341700744885446D
3、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、住所：安徽省池州市九華山柯村新區(qū)
5、法定代表人：王智慧
6、注冊資本：壹仟伍佰捌拾萬元整
7、成立日期：2002年12月20日
8、營業(yè)期限：2002年12月20日至長期
9、經(jīng)營范圍：許可項目：道路旅客運輸經(jīng)營；道路旅客運輸站經(jīng)營；城市公共交通；巡游出租汽車經(jīng)營服務；網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務；保險代理業(yè)務；旅游業(yè)務；食品銷售；餐飲服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：小微型客車租賃經(jīng)營服務；代駕服務；道路貨物運輸站經(jīng)營；電動汽車充電基礎設施運營；機動車修理和維護；汽車拖車、求援、清障服務；旅客票務代理；商務代理代辦服務；停車場服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；旅行社服務網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務；咨詢策劃服務；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；非居住房地產(chǎn)租賃；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務；洗車服務；工程管理服務；單位后勤管理服務；物業(yè)管理（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
10、與上市公司關系：客運公司為公司的全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
11、最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)
單位：元
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三、保函協(xié)議及質(zhì)押合同的主要內(nèi)容
1、擔保人：中國工商銀行股份有限公司池州分行
2、擔保受益人：池州市江口建筑安裝工程有限公司、中國建筑第六工程局有限公司
3、擔保金額：900萬元人民幣
4、擔保期限：自保函開立之日起6個月
5、反擔保：客運公司擬以自有資金900萬元人民幣向工商銀行提供質(zhì)押擔保。
目前，上述保函事項相關方尚未簽署相關協(xié)議，協(xié)議具體內(nèi)容以最終實際簽署為準。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保為公司全資子公司客運公司建設九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目需要，用于建設工程施工合同工程款支付擔保，有助于順利推進項目建設，促進客運公司業(yè)務發(fā)展，符合相關規(guī)定。公司對客運公司有充分的控制權(quán)，且客運公司經(jīng)營和財務狀況穩(wěn)定，本次擔保事項風險可控，不會對公司和全體股東利益產(chǎn)生不利影響。
五、董事會意見
公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔保的議案》。董事會認為：本次擔保事項是全資子公司客運公司為建設九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目需要，用于建設工程施工合同工程款支付擔保，有助于順利推進項目建設，促進客運公司業(yè)務發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，本次擔保不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。客運公司以自有資金作為質(zhì)押擔保不會損害公司的利益及股東利益。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
六、累積對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至目前公司及控股子公司無對外擔保事項，公司沒有對控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保，公司無逾期擔保事項。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游 公告編號：臨2023-004
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第八次會議通知于2023年2月14日以專人派送或電子郵件的方式發(fā)出。會議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本次會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長高政權(quán)先生召集主持，經(jīng)與會董事簽署表決，一致通過并形成如下決議：
一、審議通過了《關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》
為整合公司業(yè)務和資產(chǎn)，提高經(jīng)營管理效率，會議同意將有關房屋建筑物和土地使用權(quán)按照基準日2023年1月31日的賬面價值劃轉(zhuǎn)至全資子公司安徽九華山旅游客運有限責任公司（以下簡稱“客運公司”），劃轉(zhuǎn)期間（基準日至交割日）發(fā)生的資產(chǎn)變動將根據(jù)實際情況進行調(diào)整并予以劃轉(zhuǎn)，最終劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)金額以實際劃轉(zhuǎn)賬面價值為準，授權(quán)公司經(jīng)理層負責辦理本次劃轉(zhuǎn)具體事宜。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
【詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2023-007）】
二、審議通過了《關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔保的議案》
為順利推進九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項目建設，積極履行客運公司與施工承包方簽訂的建設工程施工合同，促進客運公司業(yè)務發(fā)展，會議同意客運公司向中國工商銀行股份有限公司池州分行申請開立非融資性保函900萬元人民幣，期限6個月，客運公司以自有資金900萬元辦理質(zhì)押擔保，授權(quán)董事長實施決策權(quán)，由客運公司負責具體實施。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
【詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔保的公告》（公告編號：臨2023-008）】
三、審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理提名，會議同意聘任汪必勝先生、何茹女士、汪濤先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。（簡歷附后）
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
董事會對上述事項進行了逐項表決，表決結(jié)果均為：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了《關于公司董事會戰(zhàn)略委員會投資評審小組副組長、總經(jīng)濟師薪酬待遇的議案》
為進一步提高重大投資決策效益和質(zhì)量，實現(xiàn)決策科學化，提升企業(yè)經(jīng)營管理和安全生產(chǎn)管理水平，強化經(jīng)營決策和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職能，根據(jù)《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》等有關規(guī)定，按照責、權(quán)、利相結(jié)合的原則，結(jié)合公司實際情況，會議同意公司董事會戰(zhàn)略委員會投資評審小組副組長、總經(jīng)濟師薪酬享受副總經(jīng)理待遇，并實行任期制和契約化管理。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
會議同意于2023年3月14日在公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
【詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-006）】
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件：
高級管理人員簡歷
汪必勝先生，1971年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，專科學歷。歷任青陽縣商業(yè)貿(mào)易中心財務副股長，青陽縣商業(yè)總公司會計、統(tǒng)計，九華實業(yè)有限公司財務經(jīng)理，華四達貿(mào)易公司財務經(jīng)理，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司纜車分公司財務部經(jīng)理，索道分公司財務部經(jīng)理，聚龍大酒店財務部經(jīng)理，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司企劃部高級主管、九華覺園項目辦副主任、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、東崖賓館總經(jīng)理、運營總監(jiān)、企劃部經(jīng)理、行政總監(jiān)、采購部經(jīng)理、監(jiān)事會主席等職務，安徽九華山文化旅游集團有限公司總會計師；現(xiàn)任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司行政總監(jiān)、采購部經(jīng)理。
何茹女士，1984年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，管理學本科學歷。歷任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司大九華賓館前臺、金鑰匙，總部市場部掛職，大九華賓館大堂副理、前廳主管、銷售部高級主管、客房部高級主管，平天半島大酒店客房部經(jīng)理、房務總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務，大九華賓館總經(jīng)理。
汪濤先生，1979年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，工程管理本科學歷，一級建造師。歷任池州電信實業(yè)公司辦事員，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司工程部主管、工程部高級主管、工程部經(jīng)理、建設工程分公司副總經(jīng)理等職務；現(xiàn)任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司項目建設總監(jiān)，建設工程分公司總經(jīng)理。
證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游 公告編號：臨2023-005
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第五次會議通知于2023年2月14日以專人派送或電子郵件的方式發(fā)出。會議于2023年2月24日以通訊表決方式召開。本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規(guī)定。監(jiān)事會推舉程秀英女士召集主持會議，經(jīng)與會監(jiān)事簽署表決，審議并通過如下議案：
一、審議通過了《關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)系公司合并報表范圍內(nèi)部的劃轉(zhuǎn)，有利于優(yōu)化管理模式，充分整合公司資源，提高經(jīng)營管理效率，提升市場競爭力。本次劃轉(zhuǎn)不涉及公司合并報表范圍變更，亦不會導致公司財務狀況和經(jīng)營成果發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益的情形。
【詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2023-007）】
二、審議通過了《關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔保的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次擔保事項是公司全資子公司為建設項目需要，用于建設工程施工合同工程款支付擔保，有利于順利推進項目建設，符合公司發(fā)展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。
【詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《上海證券報》于2023年2月25日刊登的《安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司關于全資子公司向銀行申請開立非融資性保函并質(zhì)押擔保的公告》（公告編號：臨2023-008）】
三、審計通過了《關于提名補選第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)股東提名并由監(jiān)事會審查，會議同意提名李曉穎女士為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，其任期自股東大會選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。（簡歷附后）
本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月25日
附件：
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
李曉穎女士，1976年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學本科學歷，注冊人力資源管理師，安徽省金牌勞動關系協(xié)調(diào)員。歷任池州杰達集團辦公室主任，安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董秘辦主管、人力資源部高級主管等職務；現(xiàn)任安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司人力資源總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理。
證券代碼：603199 證券簡稱：九華旅游 公告編號：臨2023-006
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月14日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月14日 14點00分
召開地點：安徽省池州市青陽縣五溪新區(qū)安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月14日
至2023年3月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1已經(jīng)公司2023年2月24日召開的第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，詳見公司于2023年2月25日刊登在上海證券報以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、出席現(xiàn)場會議的自然人股東，股東本人出席會議的，須持有本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡原件及復印件；授權(quán)委托代理人出席會議的，委托代理人須持有委托人身份證原件及復印件、本人身份證原件及復印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、委托人股東賬戶卡原件及復印件。
2、出席現(xiàn)場會議的法人股東，其法定代表人出席會議的，須持有持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡原件及復印件；其代理人出席會議的，代理人須持本人身份證原件及復印件、法人股東授權(quán)委托書、法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡原件及復印件。
(二)出席現(xiàn)場會議的股東登記安排
1、登記地點：安徽省池州市青陽縣五溪新區(qū)公司董秘辦
2、登記時間：2023年3月13日8:30～17:00
3、股東或股東代理人出席會議時應出示本人身份證明
4、參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件
5、異地股東可用傳真或信函方式登記
六、其他事項
(一)本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：安徽省池州市青陽縣五溪新區(qū)，郵政編碼：242800
聯(lián)系人姓名：張先進
聯(lián)系電話：0566-5578822、0566-5578829
傳 真：0566-5578801
電子郵件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股東大會不提供任何禮品，出席現(xiàn)場會議股東的食宿費、交通費、景區(qū)門票自理。
特此公告。
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會
2023年2月25日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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