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證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 編號：臨2023-002

河南豫光金鉛股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次會議于2023年2月24日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年2月21日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開，符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經通訊投票表決，會議審議并通過了以下議案：

1、關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的議案

公司擬為控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司及其控股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司在中國銀行股份有限公司濟源分行辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為河南豫光金鉛集團有限責任公司在中原銀行股份有限公司濟源分行辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度為6,000萬元。上述事項，由河南豫光金鉛集團有限責任公司以連帶責任保證的方式為公司提供反擔保。

內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-004）。

同意：5票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。（該事項屬關聯交易，關聯董事楊安國、任文藝、張小國、孔祥征回避表決）

本議案需提交公司股東大會審議。

2、關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案

公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，公司編制了《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案

為促進公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，保障公司規(guī)劃項目的順利推進，拓寬公司融資渠道，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次發(fā)行上市”）。

為保證合法、高效地完成本次發(fā)行上市工作，公司提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求全權辦理與本次發(fā)行上市有關的全部事宜，包括但不限于以下事項：

（1）在有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》允許的范圍內，按照監(jiān)管部門的意見，結合公司的實際情況，對本次可轉換公司債券的發(fā)行條款進行適當修訂、調整和補充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、存續(xù)期限、發(fā)行方式及對象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會議的權利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時機、開立或增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議及其他與本次發(fā)行上市相關的一切事宜；

（2）聘請保薦機構、主承銷商、律師事務所、會計師事務所、評級機構等相關中介機構，辦理本次發(fā)行上市的申報事宜；根據監(jiān)管部門的要求及意見制作、修改、報送有關本次發(fā)行上市的申報材料；

（3）批準、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行本次發(fā)行上市過程中發(fā)生的一切協議、合同和文件（包括但不限于承銷及保薦協議、與募集資金投資項目有關的協議、聘用中介機構協議等），并辦理相關的申請、報批、登記、備案等手續(xù)；

（4）在股東大會審議批準的募集資金投向范圍內，根據本次發(fā)行募集資金投資項目的實際進度及實際資金需求，調整或決定募集資金的具體使用安排；根據本次發(fā)行募集資金投資項目的實際進度及經營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實施本次發(fā)行募集資金投資項目，待募集資金到位后再予以置換；根據有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求、市場狀況對募集資金投資項目進行必要的調整；

（5）根據本次發(fā)行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉換公司債券掛牌上市等事宜；

（6）如監(jiān)管部門對于發(fā)行可轉換公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除根據有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定須由公司股東大會重新審議表決的事項外，對本次發(fā)行的具體方案等相關事項進行相應調整；

（7）在出現不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉換公司債券政策發(fā)生變化時，酌情決定本次發(fā)行方案延期實施或終止；

（8）在有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和監(jiān)管部門對再融資攤薄即期回報及其填補措施有最新規(guī)定及要求的情形下，根據屆時的最新規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次發(fā)行對公司即期財務指標及公司股東即期回報的影響，制訂、修改相關的填補措施，并全權處理與此相關的其他事宜；

（9）本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期限內，在公司股東大會審議通過的框架和原則下，根據有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和相關監(jiān)管部門的要求以及《公司章程》的規(guī)定全權辦理與可轉換公司債券贖回、轉股、回售相關的所有事宜；

（10）辦理本次發(fā)行的其他相關事宜（包括但不限于辦理本次發(fā)行的可轉換公司債券在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、上市等相關事宜）；公司提請股東大會同意公司董事會在獲得上述授權的前提下，除非有關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件另有規(guī)定，將上述授權可轉授予公司董事長以及董事長所授權之人士行使。

上述授權的有效期限為十二個月，自公司股東大會審議通過之日起計算。

同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案

公司擬于2023年3月13日在公司310會議室（河南省濟源市荊梁南街 1號）召開2023年第一次臨時股東大會，內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《河南豫光金鉛股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（臨2023-005）。

同意：9票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

三、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十二次會議決議；

2、公司獨立董事關于公司第八屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

3、公司獨立董事關于公司第八屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

河南豫光金鉛股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 編號：臨2023-003

河南豫光金鉛股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

河南豫光金鉛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年2月24日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年2月21日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會議應參與表決監(jiān)事5人，實際參與表決監(jiān)事5人。本次會議的召開，符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經通訊投票表決，會議審議并通過了以下議案：

1、關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的議案

公司擬為控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司及其控股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司在中國銀行股份有限公司濟源分行辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為河南豫光金鉛集團有限責任公司在中原銀行股份有限公司濟源分行辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度為6,000萬元。上述事項，由河南豫光金鉛集團有限責任公司以連帶責任保證的方式為公司提供反擔保。

內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2023-004）。

同意：5票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案

內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《河南豫光金鉛股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

同意：5票，占投票總數的100%；反對：0票，占投票總數的0%；棄權：0票，占投票總數的0%。

三、備查文件目錄

1、公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

河南豫光金鉛股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月25日

證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 編號：臨2023-004

河南豫光金鉛股份有限公司

關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人名稱：公司控股股東河南豫光金鉛集團有限責任公司（以下簡稱“豫光集團”）及其控股子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司（以下簡稱“豫光鋅業(yè)”）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為控股股東豫光集團及其控股子公司豫光鋅業(yè)在中國銀行股份有限公司濟源分行（以下簡稱“中行濟源分行”）辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為豫光集團在中原銀行股份有限公司濟源分行（以下簡稱“中原銀行濟源分行”）辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度為6,000萬元。截至公告披露日，公司及公司全資子公司為豫光集團及其控股子公司提供的擔保余額為15,958萬元，占公司最近一期（2021年末）經審計凈資產的3.93%。

● 本次擔保是否有反擔保：是。

● 對外擔保逾期情況：無。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

鑒于公司控股股東豫光集團一直以來積極支持公司發(fā)展，為滿足公司持續(xù)經營需要適時對公司進行融資支持，且長期為公司的融資業(yè)務提供擔保，本著互利共贏、協同發(fā)展的原則，經公司2022年3月30日召開的第八屆董事會第六次會議及2022年4月22日召開的2021年年度股東大會審議通過，公司與豫光集團簽訂了互?？蚣軈f議（以下簡稱“互保協議”）。根據互保協議，豫光集團及其控股子公司擬為公司及公司全資子公司提供的擔保額度為77億元，公司擬向豫光集團及其控股子公司提供的擔保額度為20億元。此次互保期限兩年，即自2021年年度股東大會審議通過本議案之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

現公司擬為控股股東豫光集團及其控股子公司豫光鋅業(yè)在中行濟源分行辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度分別為5,000萬元、51,300萬元；擬為豫光集團在中原銀行濟源分行辦理的授信業(yè)務進行擔保，擔保額度為6,000萬元。上述事項，由豫光集團以連帶責任保證的方式為公司提供反擔保。具體擔保情況如下：

■

截至公告披露日，公司為控股股東豫光集團及其控股子公司提供的擔保余額為15,958萬元，豫光集團及其控股子公司為公司及公司全資子公司提供的擔保余額為302,734.84萬元。

（二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第十二次會議，經非關聯董事審議以5票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關于為控股股東及其控股子公司提供擔保的議案》，關聯董事楊安國先生、任文藝先生、張小國先生、孔祥征先生回避表決。獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。該議案尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避對該議案的表決。

二、被擔保人情況

1、被擔保人名稱：河南豫光金鉛集團有限責任公司

成立日期：1997年4月9日

注冊地點：濟源市荊梁南街1號

法定代表人：楊安國

注冊資本：43,494.195842萬元

經營范圍：一般項目：金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金銷售；金銀制品銷售；新型金屬功能材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非金屬礦及制品銷售；新材料技術研發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；餐飲管理；貿易經紀（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

與上市公司關系：持有公司29.61%的股權，為公司的控股股東。

被擔保人最近一年又一期的財務指標如下：

單位：人民幣 元

■

2、被擔保人名稱：河南豫光鋅業(yè)有限公司

成立日期：2004年4月13日

注冊地址：濟源市蓮東村北

法定代表人：任文藝

注冊資本：10,000萬元

經營范圍：鋅冶煉及副產品硫酸、海錦鎘、鋅合金綜合利用；稀貴金屬綜合回收;以及與上述產品相關的進出口業(yè)務（不含分銷）。

與上市公司關系：公司控股股東豫光集團持有其40%的股權，與公司屬于同一母公司。

被擔保人最近一年又一期的財務指標如下：

單位：人民幣 元

■

豫光集團持有本公司29.61%的股權，為本公司控股股東，其股權關系圖如下：

■

三、擔保協議的主要內容

公司擬為控股股東豫光集團及其控股子公司豫光鋅業(yè)在中行濟源分行5,000萬元、51,300萬元的銀行授信提供連帶責任保證擔保，為豫光集團在中原銀行濟源分行6,000萬元的銀行授信提供連帶責任保證擔保。上述擔保協議具體以公司與銀行簽署的相關合同內容為準。

四、反擔保

上述事項，由豫光集團以連帶責任保證的方式為公司提供反擔保。

五、擔保的必要性和合理性

豫光集團一直以來積極支持公司發(fā)展，為滿足公司持續(xù)經營需要對公司進行資金支持，且長期為公司向銀行申請授信額度提供擔保，公司為豫光集團及其控股子公司提供擔保，通過建立互保關系，起到增信的作用，增強整體融資能力，提升融資效率、降低融資成本，具備必要性和合理性。豫光集團及其控股子公司資信狀況良好，不存在重大債務到期未清償等不良誠信狀況，相關擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、董事會意見

1、董事會意見

本次擔保事項已經公司于2023年2月24日召開第八屆董事會第十二次會議審議通過，關聯董事楊安國先生、任文藝先生、張小國先生、孔祥征先生回避表決。董事會認為公司為豫光集團及其控股子公司提供擔保，通過互保起到增信的作用，增強了整體融資能力，能夠提升融資效率、降低融資成本，具備必要性和合理性。

2、獨立董事對本次關聯擔保的事前認可意見

公司為控股股東及其控股子公司提供擔保系基于雙方存在的互保關系，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將相關議案提交董事會審議，關聯董事需回避表決。

3、獨立董事對本次關聯擔保的獨立意見

公司為控股股東豫光集團及其控股子公司的銀行授信提供擔保系基于雙方存在的互保關系，豫光集團及其控股子公司資信狀況良好，不存在重大債務到期未清償等不良誠信狀況，本次擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會在審議相關議案時，關聯董事回避表決，審議程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次擔保事項并同意提交公司股東大會審議。

七、公司累計對外擔保金額及逾期擔保情況

截至公告披露日，公司及公司全資子公司為豫光集團及其控股子公司提供的擔保余額為15,958萬元，占公司最近一期（2021年末）經審計凈資產的3.93%；公司為全資子公司提供的擔保余額為14,758.34萬元，占公司最近一期（2021年末）經審計凈資產的3.63%。無逾期擔保的情形。

八、報備文件

1、公司第八屆董事會第十二次會議決議；

2、公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

3、公司獨立董事關于公司第八屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

4、公司獨立董事關于公司第八屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

5、河南豫光金鉛集團有限責任公司營業(yè)執(zhí)照復印件；

6、河南豫光鋅業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件。

特此公告。

河南豫光金鉛股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 公告編號：2023-005

河南豫光金鉛股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月13日 14點 30分

召開地點：河南豫光金鉛股份有限公司310會議室（河南省濟源市荊梁南街 1號）

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年3月13日

至2023年3月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2023年2月24日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過。相關內容詳見2023年2月25日《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：上述所有議案

3、對中小投資者單獨計票的議案：上述所有議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的關聯股東名稱：河南豫光金鉛集團有限責任公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）法人股東應由法定代表人或由其授權的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權委托書）。

（二）個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個人股東的授權代理人除該類證件外還應出示本人身份證和授權委托書。

（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）、（二）條規(guī)定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本公司所在地濟源市收到的郵戳為準。

（四）通訊地址：河南省濟源市荊梁南街1號河南豫光金鉛股份有限公司董事會秘書處

聯系人：苗 雨 聯系電話：0391-6665836

郵編：459000 傳真：0391-6688986

六、其他事項

1、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點。

2、現場會期半天，與會股東食宿與交通費用自理。

特此公告。

河南豫光金鉛股份有限公司董事會

2023年2月25日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

河南豫光金鉛股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。