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證券代碼：600843 900924 證券簡(jiǎn)稱：上工申貝 上工B股 公告編號(hào)：2023-005

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年2月15日以電子郵件并電話確認(rèn)的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月23日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)發(fā)表意見的董事9名，實(shí)際發(fā)表意見的董事9 名。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于政府征收公司部分房屋的議案》

同意《關(guān)于政府征收公司部分房屋的議案》，并同意授權(quán)公司管理層簽署中華路37-45號(hào)被征收房屋的相關(guān)協(xié)議、辦理相關(guān)手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報(bào)》《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-006）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十五日

證券代碼：600843 900924 證券簡(jiǎn)稱：上工申貝 上工B股 公告編號(hào)：2023-006

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于政府征收公司部分房屋的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 于2023年2月23日召開第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于政府征收公司部分房屋的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、交易概述

因上海市黃浦區(qū)中華路地塊舊城區(qū)改建，黃浦區(qū)人民政府作出《房屋征收決定》，公司位于上海市黃浦區(qū)中華路37-45號(hào)的房屋（以下簡(jiǎn)稱“被征收房屋”）被納入征收范圍。公司將就上述被征收房屋與上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局簽署房屋征收補(bǔ)償協(xié)議。

經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，上述事項(xiàng)預(yù)計(jì)將增加公司凈利潤(rùn)約1,316萬(wàn)元（具體會(huì)計(jì)處理及影響數(shù)以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)），超過(guò)公司2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)10%，需經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

上述房屋征收事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目征收方情況介紹

本次房屋征收方為上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局，房屋征收實(shí)施單位為上海市黃浦第三房屋征收服務(wù)事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“征收事務(wù)所”），與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

三、標(biāo)的房屋的基本情況

上海市黃浦區(qū)中華路37-45號(hào)房屋承租單位登記為上?？p紉機(jī)四廠，經(jīng)向征收事務(wù)所提交書面資料證明歷史延革情況，證明該房屋的使用者現(xiàn)為本公司。該處房屋位于上海市黃浦區(qū)中華路37-45號(hào)，房屋類型為舊里，房屋性質(zhì)為公房，房屋用途為居住。居住面積為139.9平方米，換算成建筑面積為215.446平方米。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

（一）簽約各方主體

甲方：上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局

房屋征收實(shí)施單位：上海市黃浦區(qū)第三房屋征收服務(wù)事務(wù)所有限公司

乙方：上?？p紉機(jī)四廠（上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司）

（二）房屋評(píng)估

該處被征收房屋經(jīng)上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司評(píng)估。居住部分房地產(chǎn)市場(chǎng)評(píng)估單價(jià)為52,146元/平方米（建筑面積）。房屋征收范圍內(nèi)被拆除房屋評(píng)估均價(jià)為63,896元/平方米。被征收房屋評(píng)估單價(jià)低于評(píng)估均價(jià)的，按照評(píng)估均價(jià)計(jì)算被征收房屋評(píng)估價(jià)格。

（三）征收補(bǔ)償

本次房屋征收補(bǔ)償方式為貨幣補(bǔ)償，根據(jù)甲乙雙方簽署的協(xié)議及結(jié)算單約定該被征收房屋各種補(bǔ)償、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等總額為22,543,543.68元，包括：房屋價(jià)值補(bǔ)償款：16,101,191.38元，裝潢補(bǔ)償款：107,723元，其他各類補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用合計(jì)6,334,629.3元。

（四）款項(xiàng)支付

協(xié)議生效后，房屋清空后的90日內(nèi)，甲方向乙方支付協(xié)議約定補(bǔ)償總價(jià)款。

（五）協(xié)議生效條件

協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后成立。在規(guī)定的簽約期內(nèi)（含簽約附加期），房屋征收決定范圍內(nèi)簽約戶數(shù)達(dá)到被征收總戶數(shù)的85%，協(xié)議生效。

（六）交房手續(xù)

乙方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議生效后7日內(nèi)將乙方的相關(guān)權(quán)屬證明材料原件交甲方報(bào)有關(guān)部門辦理注銷手續(xù)，在協(xié)議生效后30日內(nèi)搬離原址，在搬離原址后1日內(nèi)將空房完整移交甲方并辦理手續(xù)。

（七）爭(zhēng)議解決

雙方在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，由當(dāng)事人向人民法院提起訴訟。

五、對(duì)上市公司的影響

本次房屋征收不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，系公司根據(jù)政府的城市規(guī)劃要求實(shí)施，交易定價(jià)依據(jù)有關(guān)征收的規(guī)定，由相關(guān)方協(xié)商確定，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的行為。

經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，上述事項(xiàng)預(yù)計(jì)將一次性增加公司凈利潤(rùn)約1,316萬(wàn)元。公司將按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，具體會(huì)計(jì)處理及影響數(shù)以年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司需要根據(jù)上述房屋征收具體實(shí)施情況以及補(bǔ)償費(fèi)用收取的時(shí)間來(lái)核定相應(yīng)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)金額，具體金額尚存在不確定性。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)本次房屋收儲(chǔ)的情況履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十五日