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證券代碼:603088 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寧波精達(dá) 公告編號(hào):2023-011
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2023年2月24日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):浙江省寧波市江北工業(yè)園金山路377號(hào)會(huì)議室。
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi),董事長(zhǎng)鄭良才主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、與會(huì)人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會(huì)秘書(shū)劉明君出席會(huì)議;總經(jīng)理李永堅(jiān)、副總經(jīng)理鄭功、副總經(jīng)理柯尊芒出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
■
2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
■
3、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
■
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議的議案均為普通決議議案,并經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半 數(shù)同意審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:國(guó)浩律師(寧波)事務(wù)所
律師:盧靈彬、周亞
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法有效,召集人資格合法有效,表決程序和表決結(jié)果合法有效,本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼:603088 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寧波精達(dá) 公告編號(hào):2023-012
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉
及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年2月24日召開(kāi) 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案,選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)7名非獨(dú)立董事、4名獨(dú)立董事及第五屆監(jiān)事會(huì) 2名股東代表監(jiān)事。同日,公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng),第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員,聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表以及選舉監(jiān)事會(huì)主席等相關(guān)議案?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、第五屆董事會(huì)組成情況
1、非獨(dú)立董事:張旦先生(董事長(zhǎng))、龐文軼先生(副董事長(zhǎng))、鄭良才先生(名譽(yù)董事長(zhǎng))、李永堅(jiān)先生、胡立一先生、鄭功先生、李亨生先生
2、獨(dú)立董事:劉錫琳先生、唐曙寧先生、趙升噸先生、鄔建明先生
3、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì):張旦先生(主任委員)、龐文軼先生、鄭良才先生、李永堅(jiān)先生、唐曙寧先生、鄔建明先生
提名委員會(huì):劉錫琳先生(主任委員)、龐文軼先生、趙升噸先生
審計(jì)委員會(huì):劉錫琳先生(主任委員)、鄭功先生、李亨生先生、趙升噸先生、鄔建明先生
薪酬與考核委員會(huì):唐曙寧先生(主任委員)、鄭良才先生、胡立一先生、趙升噸先生、鄔建明先生
上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年2月8日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《寧波精達(dá)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告編號(hào):2023-006)。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
1、股東代表監(jiān)事:周致女士(監(jiān)事會(huì)主席)、李偉斌先生
2、職工代表監(jiān)事:楊建斌先生
上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2023年2月8日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告編號(hào):2023-006)、《寧波精達(dá)關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》(公告編號(hào):2023-010)。
三、高級(jí)管理人員情況
1、總經(jīng)理:李永堅(jiān)先生
2、副總經(jīng)理:柯尊芒先生、王石麟先生
3、財(cái)務(wù)總監(jiān):胡立一先生
4、董事會(huì)秘書(shū):劉明君女士
5、證券事務(wù)代表:徐慧幸女士
上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》 的相關(guān)規(guī)定,未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和懲 戒。上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的任期與第五屆董事會(huì)任期一致。
李永堅(jiān)先生、胡立一先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2023年2月8日刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《寧波精達(dá)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公告編號(hào):2023-006)。柯尊芒先生、王石麟先生、劉明君女士和徐慧幸女士先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
四、部分董事、監(jiān)事和高管換屆離任情況
張?zhí)m田先生、傅培文女士在本次換屆完成后,不再擔(dān)任公司董事。馬娟娟女士在本次換屆完成后,不再擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事。劉明君女士在本次換屆完成后,不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
公司對(duì)第四屆董事會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)的全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在任 職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
附件:
附:王石麟先生簡(jiǎn)歷
王石麟先生,1985年7月出生,中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任日本SUMIKURA銷(xiāo)售主管。寧波博威集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理。2014年12月至今擔(dān)任寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司銷(xiāo)售部長(zhǎng)、銷(xiāo)售總監(jiān),2020年3月任副總經(jīng)理。
附:柯尊芒先生簡(jiǎn)歷
柯尊芒先生,1966年5月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),華中理工大學(xué)(華中科技大學(xué))本科學(xué)歷。機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)研究員級(jí)高級(jí)工程師,曾任江蘇省徐州鍛壓機(jī)床廠(chǎng)集團(tuán)有限公司總工程師、副總經(jīng)理,中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)專(zhuān)家。2018年10月至今任公司副總經(jīng)理。
附:劉明君女士簡(jiǎn)歷
劉明君女士,1970年11月出生,本科學(xué)歷。曾任寧波摩士集團(tuán)股份有限公司管理會(huì)計(jì)部經(jīng)理,寧波鎮(zhèn)明轉(zhuǎn)軸有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,奇亞(寧波)汽車(chē)零部件有限公司和寧波奇亞園林工具有限公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2018年任職寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、2020年至今任職寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)。
附:徐慧幸女士簡(jiǎn)歷
徐慧幸,中國(guó)國(guó)籍,1987年2月出生,本科學(xué)歷。2013年12月入職本公司從事證券事務(wù)工作。2015年1月參加上海證券交易所第五十八期董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)并取得《董事會(huì)秘書(shū)資格證明》。
證券代碼:603088 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寧波精達(dá) 公告編號(hào):2023-013
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司
第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議通知已于2023年2月17日以電子郵件方式和電話(huà)發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名,實(shí)際參加表決董事11名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,通過(guò)了如下議案:
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
同意選舉張旦先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》
同意選舉龐文軼先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司章程》及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則,公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、 審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì), 經(jīng)審議,選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
1、戰(zhàn)略委員會(huì):由張旦先生、龐文軼先生、鄭良才先生、李永堅(jiān)先生、唐曙寧先生、鄔建明先生六位董事組成,其中張旦先生任主任委員;
2、提名委員會(huì):由劉錫琳先生、龐文軼先生、趙升噸先生三位董事組成,其中劉錫琳先生任主任委員;
3、審計(jì)委員會(huì):由劉錫琳先生、鄭功先生、李亨生先生、趙升噸先生、鄔建明先生五位董事組成,其中劉錫琳先生任主任委員;
4、薪酬與考核委員會(huì)委員:由唐曙寧先生、鄭良才先生、胡立一先生、趙升噸先生、鄔建明先生五位董事組成,其中唐曙寧先生擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任第五屆董事會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》
同意聘任選舉鄭良才先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任李永堅(jiān)先生為公司總經(jīng)理;聘任柯尊芒先生、王石麟先生為公司副總經(jīng)理;聘任胡立一先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任劉明君女士為公司董事會(huì)秘書(shū),聘任徐慧幸女士為公司證券事務(wù)代表。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果:同意11票,反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
特此公告。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
證券代碼:603088 證券簡(jiǎn)稱(chēng):寧波精達(dá) 公告編號(hào):2023-014
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年2月24日以通訊結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)方式在公司舉行,會(huì)議通知已于2023年2月17日以電子郵件方式和電話(huà)發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名,實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,通過(guò)了如下議案:
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
經(jīng)審議,同意選舉周致女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月25日
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