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證券代碼：603588 證券簡稱：高能環(huán)境 公告編號：2023-008

北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：

浙江嘉天禾環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“浙江嘉天禾”），天津高能時代水處理科技有限公司（以下簡稱“天津水處理”），均非上市公司關(guān)聯(lián)人。

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為浙江嘉天禾擔(dān)保金額不超過人民幣5,000萬元，為天津水處理擔(dān)保金額不超過人民幣7,000萬元，截至2023年2月23日，北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際為浙江嘉天禾提供擔(dān)保余額為0，實際為天津水處理提供擔(dān)保余額為3,483.05萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：本公司無對外擔(dān)保逾期

● 特別風(fēng)險提示：經(jīng)審議通過的公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為814,676.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的148.30%，其中公司為控股子公司提供擔(dān)保總額為803,536.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的146.27%。截至2022年12月31日，天津水處理資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

公司控股子公司浙江嘉天禾為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要擬向嘉興銀行股份有限公司金華分行申請一般授信2,300萬元，授信期限1年，申請?zhí)貏e授信2,700萬元，授信期限6年，公司擬為上述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額合計不超過5,000萬元，保證期間為主債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年，所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨計算保證期間。上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。浙江嘉天禾股東施靈靜及其配偶周燕明同步提供全額擔(dān)保。

公司控股子公司天津水處理為滿足日常經(jīng)營需要，擬向華夏銀行股份有限公司天津分行申請貸款不超過2,000萬元，貸款期限12個月，公司擬為上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額為不超過2,000萬元，保證期間為自主合同約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年；擬向中國工商銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部申請綜合授信5,000萬元，授信有效期至2023年11月30日，公司擬為上述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證金額為不超過5,000萬元，保證期間為自主合同項下的借款期限或貴金屬租賃期限屆滿之次日起三年；銀行根據(jù)主合同之約定宣布借款或貴金屬租賃提前到期的，則保證期間為借款或貴金屬租賃提前到期日之次日起三年。上述擔(dān)保均不存在反擔(dān)保。天津水處理之其他股東均未提供同比例擔(dān)保。

2022年4月26日公司召開第五屆董事會第三次會議、2022年5月20日公司召開2021年年度股東大會分別審議通過《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》，公司2022年擬為控股子公司提供新增擔(dān)?？傤~預(yù)計不超過454,200萬元，其中：公司2022年擬為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供新增擔(dān)保總額預(yù)計不超過343,700萬元，擬為資產(chǎn)負(fù)債率高于（含）70%的控股子公司提供新增擔(dān)保總額預(yù)計不超過110,500萬元，擔(dān)保期限為自2021年度股東大會審議通過之日起12個月止。根據(jù)《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》的相關(guān)授權(quán)，本次將為重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司提供的新增擔(dān)保預(yù)計額度余額中2,000萬元調(diào)劑給浙江嘉天禾，將為金昌高能環(huán)境技術(shù)有限公司提供的新增擔(dān)保預(yù)計額度余額中7,000萬元調(diào)劑給天津水處理，故本次為浙江嘉天禾、天津水處理提供擔(dān)保包含在調(diào)劑后公司為其的擔(dān)保預(yù)計額度內(nèi)。上述擔(dān)保事項無須單獨召開公司董事會、股東大會審議。截至本公告日前，公司為上述公司擔(dān)保預(yù)計額度如下：

單位：萬元

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二、被擔(dān)保人基本情況

（一）浙江嘉天禾環(huán)?？萍加邢薰?/P>

統(tǒng)一社會信用代碼：91330781MA28DB0X9L

成立時間：2016年1月29日

注冊資本：2,067.465175萬元人民幣

注冊地點：浙江省蘭溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(蘭江街道滸溪路17號)

法定代表人：施靈靜

經(jīng)營范圍：環(huán)保技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流和轉(zhuǎn)讓服務(wù)；新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；醫(yī)療機構(gòu)使用后未被污染的各類醫(yī)用廢玻璃、廢塑料可回收物的收集、儲運、處置、綜合利用；塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生產(chǎn)、銷售；塑料、玻璃原料及制品、建筑裝飾材料及化工產(chǎn)品的研發(fā)、銷售(以上除危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）；項目投資管理（未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。

浙江嘉天禾非公司關(guān)聯(lián)人，公司持有其51%的股權(quán)，自然人施靈靜持有其約39.52%的股權(quán)，蘭溪嘉和投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其約9.48%的股權(quán)。浙江嘉天禾于2022年1月起納入公司合并范圍，其相關(guān)財務(wù)情況見下表（下表財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：

單位：萬元

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（二）天津高能時代水處理科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA06RWPD2F

成立時間：2019年8月29日

注冊資本：10,000萬元人民幣

注冊地點：天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄭州道139號金融貿(mào)易中心南區(qū)2-3(二層)-07

法定代表人：龍少鵬

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；污水處理及其再生利用；水資源專用機械設(shè)備制造；環(huán)境保護專用設(shè)備制造；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水污染治理；固體廢物治理；市政設(shè)施管理；對外承包工程；環(huán)保咨詢服務(wù)；水利相關(guān)咨詢服務(wù)；汽車新車銷售；電車銷售；新能源汽車整車銷售；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用；生活垃圾處理裝備制造；工業(yè)設(shè)計服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：建設(shè)工程施工；城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

天津水處理非公司關(guān)聯(lián)人，公司持有其70%的股權(quán)，自然人李骎持有其7%的股權(quán)，自然人龍少鵬持有其7%的股權(quán)，自然人譚金持有其6%的股權(quán)，其他股東合計持有其10%的股權(quán)。其相關(guān)財務(wù)情況見下表（2022年財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：

單位：萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）浙江嘉天禾向嘉興銀行股份有限公司金華分行申請授信的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：主債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年，所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨計算保證期間；

擔(dān)保金額：不超過5,000萬元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：保證合同約定的被擔(dān)保主債權(quán)本金及其利息、罰息、逾期利息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定借款人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保管擔(dān)保財產(chǎn)的費用、保險費、實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用（包括但不限于處分擔(dān)保物的費用、律師費、訴訟費、各類司法程序的申請費、鑒定費、評估費、公證費、保全費、保全保險費、保全擔(dān)保費、差旅費、破產(chǎn)程序中的管理人因?qū)?dān)保物的管理工作而收取的報酬等）和所有其他應(yīng)付費用；

是否存在反擔(dān)保：否；

其他股東是否提供擔(dān)保：浙江嘉天禾股東施靈靜及其配偶周燕明同步提供全額擔(dān)保。

（二）天津水處理向華夏銀行股份有限公司天津分行申請貸款的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：自主合同約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年；

擔(dān)保金額：不超過2,000萬元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：主債權(quán)本金及利息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等銀行為實現(xiàn)主債權(quán)而發(fā)生的合理費用以及其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費用；

是否存在反擔(dān)保：否；

其他股東是否提供擔(dān)保：否。

（三）天津水處理向中國工商銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部申請綜合授信的擔(dān)保協(xié)議

保證人：北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司；

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

保證期間：自主合同項下的借款期限或貴金屬租賃期限屆滿之次日起三年；銀行根據(jù)主合同之約定宣布借款或貴金屬租賃提前到期的，則保證期間為借款或貴金屬租賃提前到期日之次日起三年；

擔(dān)保金額：不超過5,000萬元人民幣；

保證擔(dān)保的范圍：包括主債權(quán)本金（包括貴金屬租賃債權(quán)本金及其按貴金屬租賃合同的約定折算而成的人民幣金額）、利息、貴金屬租賃費、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、貴金屬租賃重量溢短費、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）、因貴金屬價格變動引起的相關(guān)損失、貴金屬租賃合同出租人根據(jù)主合同約定行使相應(yīng)權(quán)利所產(chǎn)生的交易費等費用以及實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）；

是否存在反擔(dān)保：否；

其他股東是否提供擔(dān)保：否。

上述綜合授信、貸款及擔(dān)保協(xié)議均未簽訂。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

截至2022年12月31日，浙江嘉天禾、天津水處理資產(chǎn)負(fù)債率分別為27.97%、78.02%，與公司審議通過《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》時相比，未發(fā)生重大變化。上述公司均不存在影響其償債能力的重大或有事項，不存在重大訴訟、仲裁事項，本次申請上述授信或貸款主要為滿足各自生產(chǎn)經(jīng)營需要或項目建設(shè)需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展；董事會判斷其具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險總體可控。

天津水處理其他股東未提供同比例擔(dān)保，主要出于天津水處理其他股東系自然人股東或有限合伙企業(yè)，擔(dān)保能力無法獲得銀行認(rèn)可以及業(yè)務(wù)實際操作便利性等因素考慮，故其授信或貸款由公司提供全額擔(dān)保。

五、董事會及股東大會意見

2022年4月26日，公司召開第五屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保預(yù)計的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見：公司為下屬子公司擔(dān)保是在公司項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測而確定的，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會審議通過上述議案，表決結(jié)果：同意290,225,014票，反對8,914,291票，棄權(quán)370,925票。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年2月23日，公司及控股子公司實際履行對外擔(dān)保余額為631,353.27萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的114.93%，其中公司為控股子公司實際提供擔(dān)保余額為629,119.66萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的114.52%；

經(jīng)審議通過的公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為814,676.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的148.30%，其中公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為803,536.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的146.27%；公司對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)?？傤~為0。

除上述事項之外，公司無其他對外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。

特此公告。

北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會

2023年2月24日