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(下轉(zhuǎn)22版)

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-015

威勝信息技術有限公司

關于召開2022年年度股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年3月21日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年3月21日召開日期 14 點30分

召開地點：威勝信息技術有限公司，湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路468號。

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年3月21日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年3月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

在提交股東大會審議的議案中，議案1、3-8、公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了10-15次會議、4-7、9-11、第十六屆監(jiān)事會第十六次會議已經(jīng)審議通過，相關公告已在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

在2022年年度股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）登錄《2022年年度股東大會資料》。

2、特別決議議案：議案13、議案14、議案16

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6、議案7、議案8、議案10、議案11、議案12

4、涉及相關股東回避表決的議案：議案8、議案10

應避免表決的關聯(lián)股東名稱：

(1)提案8應避免表決的關聯(lián)股東名稱:李鴻、王學信、李先懷、范律、張振華。

（2）提案10應避免表決的相關股東名稱：威勝集團有限公司、威佳創(chuàng)建有限公司、吉偉、吉哲、李鴻、王學信、陶春麗、易美莎。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)出席回復

2023年3月17日，擬出席本次年度股東大會的股東請參加本次年度股東大會 登記文件掃描件(詳見登記方式所需文件)將于日17:00前發(fā)送至郵箱tzzgx@willfar.com出席回復(出席現(xiàn)場會議時檢查登記材料原件)。

(二)登記方式

擬出席本次年度股東大會的股東或股東代理人，應當持有下列文件登記：

1、自然人股東親自出席的，應當出示身份證/護照原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、委托書原件（委托書格式見附件1）和受托人身份證/護照原件。

2、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行合伙人/執(zhí)行合伙人委托代表親自出席會議的，應當出示身份證/護照原件、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復印件、加蓋企業(yè)印章的股票賬戶卡原件；企業(yè)股東委托代理人出席會議的，代理人應出示身份證/護照原件、加蓋企業(yè)印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證復印件、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章、授權委托書格式見附件1）辦理登記手續(xù)。

3、上述登記材料應當提供復印件，個人登記材料復印件應當由個人簽字，法定代表人證書復印件應當加蓋企業(yè)公章。

4、公司股東或者股東代理人可以直接到公司登記，也可以通過信函、傳真登記，以信函、傳真到達時間為準。股東或者代理人在參加現(xiàn)場會議時應當攜帶上述證明文件，公司不接受電話登記。

(三)登記時間、地點

1、注冊時間:2023年3月17日(上午) 9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、注冊地點：桐梓坡西路468號行政樓9號會議室：湖南長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

六、其他事項

(一)出席會議的股東或代理人應自行承擔交通和住宿費。

（2）與會股東應提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

(三)會議聯(lián)系方式:

通信地址：桐梓坡西路468號，湖南長沙高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

郵編：410205

電話：0731-88619798

郵箱：tzzgx@willfar.com

聯(lián)系人：鐘喜玉、余萱

特此公告。

威勝信息技術有限公司董事會

2023年2月28日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

威勝信息技術有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年3月21日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-012

威勝信息技術有限公司

2022年，募集資金存儲存儲

專項報告與實際使用情況相關

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、籌集資金的基本情況

(一)實際募集資金金額及資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，威勝信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證券監(jiān)督管理許可證）〔2019〕2921號)同意注冊，威盛信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發(fā)行面值1元的人民幣普通股 發(fā)行價格為13.78元/股，籌集資金總額為689.000股，5萬股，扣除發(fā)行費用78元、166元、110.81元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為610元、833元、889.19元，上述資金全部到位，由天健會計師事務所(特殊普通合伙)核實并出具天健[2020]2-5號驗資報告。

(二)本報告期募集資金的使用金額及期末余額

單位：人民幣萬元

■

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理

為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了威盛信息技術有限公司募集資金管理制度（ 以下簡稱“管理制度”)，對公司募集資金的存儲、使用和管理作出了具體明確的規(guī)定，并按照管理制度的要求進行募集資金的存儲、使用和管理。

2020年1月14日，公司與交通銀行股份有限公司湖南分行、中國建設銀行股份有限公司湖南分行業(yè)務部、中國進出口銀行湖南分行、中國民生銀行股份有限公司長沙分行、中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱《三方監(jiān)管協(xié)議》)。詳細約定了公司、保薦機構(gòu)和開戶銀行的相關責任和義務。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無重大差異。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（模型）》沒有重大差異。截至2022年12月31日，公司嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲、使用和管理募集資金。

2020年4月20日，湖南威明能源科技有限公司(以下簡稱“威明能源”)與招商銀行股份有限公司長沙大河西試驗區(qū)支行及保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱《四方監(jiān)管協(xié)議》)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無重大差異。截至2022年12月31日，公司已嚴格按照《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲、使用和管理募集資金。

2020年7月22日，公司及其全資子公司珠海中匯微電子有限公司與中國國際金融有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱《四方監(jiān)管協(xié)議》)，交通銀行有限公司湖南分行及保薦機構(gòu)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無重大差異。截至2022年12月31日，公司已嚴格按照《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲、使用和管理募集資金。

2022年3月11日，公司及全資子公司珠海中匯與中國建設銀行股份有限公司湖南分行業(yè)務部及保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱《四方監(jiān)管協(xié)議》)。詳見公司于2022年3月12日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細信息（www.sse.com.cn）《威勝信息技術有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告號:2022-019)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無重大差異。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（模型）》無重大差異。截至2022年12月31日，公司嚴格按照《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存儲、使用和管理募集資金。

(二)募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，公司已有8個募集資金專戶，募集資金存放如下：

單位：人民幣元

■

三、本報告期募集資金的實際使用情況

(一)募集項目資金使用情況

公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南第一號規(guī)范經(jīng)營》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定募集資金的使用。本報告期募集項目的資金使用見“募集資金使用控制表”（見附件1）。

(二)籌資項目的前期投資和置換

報告期內(nèi)，公司未使用募集資金替換募集項目的自籌資金。

（3）暫時補充閑置募集資金的營運資金

報告期內(nèi)，公司不使用閑置募集資金暫時補充營運資金。

（4）永久補充營運資金或返還銀行貸款

2022年2月25日，公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》，同意將部分超額募集資金用于永久補充營運資金1.730元、322.20元。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦人中國國際金融有限公司對此事發(fā)表了明確的驗證意見。2022年3月22日召開的公司2021年度股東大會審議通過。詳見公司于2022年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的詳細信息（www.sse.com.cn）《威勝信息技術有限公司關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的公告》(公告號:2022-013)。

（五） 現(xiàn)金管理閑置募集資金，投資相關產(chǎn)品

2022年2月10日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》用于投資安全性高、流動性好的結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等保本產(chǎn)品，資金可在上述限額內(nèi)滾動使用。使用期限自公司第二屆董事會第五次會議授權期限（2022年2月24日）起12個月內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦人中金公司對此事發(fā)表了同意意見。詳見公司于2022年2月11日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的詳細信息（www.sse.com.cn）《威勝信息技術有限公司關于利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-006)。

截至2022年12月31日，公司現(xiàn)金管理閑置募集資金詳見下表：

單位：人民幣萬元

■

截至2022年12月31日，公司通知暫時閑置募集資金購買的金融機構(gòu)存款余額8000萬元。

(六)募集資金使用的其他情況

報告期內(nèi)，公司不使用募集資金。

四、變更募集項目資金使用情況

報告期內(nèi)，公司未變更募集項目資金使用情況。

五、募集資金使用和披露中存在的問題

公司及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的使用和管理信息，不存在募集資金管理違規(guī)行為。

六、會計師事務所對公司年度募集資金的存放和實際使用情況出具的認證報告的結(jié)論性意見

經(jīng)鑒證，天健會計師事務所(特殊普通合伙)認為，公司董事會編制的《2022年募集資金年度存儲使用專項報告》符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號的監(jiān)管要求(2022年修訂)(中國證監(jiān)會公告 (2022) 15 號)和《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指南第一號一一規(guī)范操作》(上海證券交易所發(fā)行 (2022) 14 號)的規(guī)定，如實反映了2022年公司募集資金的實際存儲和使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放及實際使用情況出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為：公司2022年募集資金存儲和使用符合證券發(fā)行發(fā)起人業(yè)務管理措施、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則等法律法規(guī)和文件，募集資金存儲和專項使用，不損害股東利益，不非法使用募集資金。

八、網(wǎng)上公告附件

(一)中國國際金融股份有限公司關于威盛信息技術股份有限公司2022年募集資金儲存及實際使用情況專項報告的核查意見

(二)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《募集資金年度存放使用鑒定報告》

(三)獨立董事對第二屆董事會第二十次會議有關事項的獨立意見

特此公告。

威勝信息技術有限公司董事會

2023 年2月28日

附件1：

募集資金的使用情況對照表

單位：人民幣萬元

■

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-013

威勝信息技術有限公司

關于使用部分超募資金的使用

永久補充營運資金的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年2月27日，威盛信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》，同意將部分超額募集資金用于永久補充營運資金1.730、322.20元。公司承諾使用部分超額募集資金永久補充營運資金不會影響投資項目建設的資本需求，在永久補充營運資金后12個月內(nèi)不進行高風險投資，并為控股子公司以外的對象提供財務補貼。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦人中國國際金融有限公司對此事發(fā)表了明確的核查意見。本事項需提交公司股東大會批準后方可實施?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

1.募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，威勝信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票登記（證券監(jiān)督管理許可證）〔2019〕2921號)同意注冊，公司公開發(fā)行面值1元的人民幣普通股 5萬股，發(fā)行價格為13.78元/股，募集資金總額為689萬元，扣除發(fā)行費用78.166元110.81元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為610、833、889.19元，其中募集資金凈額超過計劃募集資金總額的部分(以下簡稱“超額募集資金”)為5、777、389.19元。上述資金已全部到位，驗資報告由天健會計師事務所(特殊普通合伙)核實并出具[2020]2-5號。上述資金全部到位，由天健會計師事務所(特殊普通合伙)核實，并出具天健[2020]2-5號驗資報告。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機構(gòu)和存入募集資金的銀行簽訂了《募集資金存入專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況見2020年1月20日上海證券交易所網(wǎng)站披露。（www.sse.com.cn）威勝信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票科技創(chuàng)新板上市公告。

二、募集資金的使用情況

公司募集資金凈額為610、833、889.19元，募集資金總額為605、056、500.00元，超額募集資金5、777、389.19元。截至2022年12月31日，公司募集資金的使用情況如下:

單位：萬元

■

詳見公司2023年2月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的募集項目及募集資金使用情況。(www.sse.com.cn)《威勝信息技術有限公司2022年募集資金儲存使用專項報告》(公告號:2023-012)。

三、本次使用部分超額募集資金永久補充營運資金計劃

在保證募集資金投資項目建設資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》和《募集資金管理制度》的有關規(guī)定，公司計劃使用部分超額募集資金永久補充公司生產(chǎn)經(jīng)營的營運資金。

公司超額募集資金總額為5、777、389.19元，擬永久補充營運資金總額為1、730、322.20元，占超額募集資金總額的29.95%。公司近12個月累計使用超額募集資金永久補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%，也不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

四、本次使用部分超募資金對公司的影響、相關說明和承諾

使用部分超級募集資金永久補充營運資金將用于與公司主要業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，不改變募集資金的使用，影響募集資金投資項目的正常，使用部分超級募集資金永久補充營運資金可以滿足公司營運資金的需求，提高募集資金的使用效率，有利于降低公司財務成本，進一步提高公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益。

公司承諾，每12個月累計使用金額不得超過募集資金總額的30%；部分超額募集資金的永久補充流動資金僅用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，不會影響募集項目建設的資本需求。補充流動資金后12個月內(nèi)不進行高風險投資，為他人提供財政補貼。

五、本次擬使用部分超籌資金的審議程序

公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》，同意將部分超額募集資金用于永久補充營運資金1.730元、322.20元。公司獨立董事對上述使用超額募集資金永久補充營運資金的事項發(fā)表了明確同意。該提案仍需提交股東大會審議，并為股東提供網(wǎng)上投票。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為：公司將部分超額募集資金1、730、322.20元用于永久補充營運資金，內(nèi)容和審查程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南1號規(guī)范經(jīng)營等相關法律法規(guī)和公司籌集資金管理制度。公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金有利于提高募集資金使用效率，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資項目的正常實施，不損害公司和全體股東的利益，同意公司將部分超額募集資金1、730、322.20元永久補充營運資金，同意提交股東大會審議。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司將部分超額募集資金1、730、322.20元永久補充營運資金，有利于提高募集資金使用效率，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資項目的正常實施，不損害公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規(guī)和公司募集資金使用管理制度，同意公司將部分超額募集資金1，永久補充營運資金730元，322.20元。

(三)保薦機構(gòu)核查意見

發(fā)起人認為，公司擬使用部分超額募集資金永久補充營運資金的事項已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確的同意意見，履行必要的程序，仍需提交股東大會審議。本事項符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，如《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金的管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引第1號》等。公司計劃使用部分超額募集資金永久補充營運資金，用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，保薦機構(gòu)對威勝信息計劃使用部分超額募集資金永久補充營運資金沒有異議。

七、網(wǎng)上公告附件

1、獨立董事對第二屆董事會第二十次會議的獨立意見

2、中國國際金融有限公司對威盛信息技術有限公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金的核查意見

特此公告。

威勝信息技術有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：688100 簡稱證券:威勝信息 公告編號：2023-010

威勝信息技術有限公司

續(xù)聘會計師事務所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘用的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

威盛信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月27日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《公司外部審計機構(gòu)關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》。公司計劃在2023年續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健會計師事務所”)為公司外部審計機構(gòu)。該提案仍需提交公司2022年年度股東大會審議。該提案仍需提交公司2022年年度股東大會審議?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構(gòu)信息

1、基本信息