五、董事會(huì)和獨(dú)立董事的意見(jiàn)
經(jīng)審查，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司及其子公司申請(qǐng)綜合信用額度，提供擔(dān)保，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司子公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保事項(xiàng)符合公司及全體股東的利益。
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司及其子公司申請(qǐng)綜合信用額度，并提供擔(dān)保，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，滿足公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。擔(dān)保人是公司的全資子公司和控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。決策審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司、股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司及其子公司申請(qǐng)綜合信用額度并提供擔(dān)保，并將該提案提交股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額和逾期擔(dān)保金額
截至本公告披露之日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為22600萬(wàn)元，分別占公司最近一期審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的5.77%和8.32%。此外，公司及其子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保。
七、網(wǎng)上公告附件
1、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
2、被擔(dān)保人的基本情況和最新的財(cái)務(wù)報(bào)表
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-008
威勝信息技術(shù)有限公司
第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
威勝信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱威勝信息技術(shù)有限公司) 2023年2月27日，“公司”)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”)在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議的通知已于2月17日通過(guò)通訊送達(dá)公司全體董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李鴻女士召集主持。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《威盛信息技術(shù)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議表決后，會(huì)議決議如下：
(一)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)》〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
2022年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)批準(zhǔn)的決議，積極推進(jìn)董事會(huì)決議的實(shí)施，不斷規(guī)范公司治理，促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)。全體董事恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策過(guò)程，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、謹(jǐn)慎、客觀的工作態(tài)度，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有效保障公司年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈2022年獨(dú)立董事報(bào)告〉的議案》
2022年，公司獨(dú)立董事本著勤奮、獨(dú)立、誠(chéng)信的精神，認(rèn)真履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，積累專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注公司發(fā)展，認(rèn)真審查會(huì)議議案、財(cái)務(wù)報(bào)告等文件，根據(jù)獨(dú)立董事和專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)范圍發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)，積極推進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性和科學(xué)性。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈2022年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告〉的議案》
2022年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體成員能夠忠實(shí)勤奮地履行職責(zé)，充分利用專業(yè)知識(shí)，認(rèn)真分析判斷年度審議事項(xiàng)，做出合理決策，有效促進(jìn)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)》〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》
經(jīng)審查，董事會(huì)認(rèn)為2022年年度報(bào)告的編制和審查程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合有關(guān)規(guī)定，公平反映了2022年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審查的人員違反保密規(guī)定；董事會(huì)全體成員確保公司2022年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年年度報(bào)告》和《威勝信息技術(shù)有限公司2022年度報(bào)告摘要》。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)的》〈2022年決算報(bào)告〉的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于》〈2022年決算報(bào)告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃〉的議案》
經(jīng)審議，公司計(jì)劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中的股份，每10股向全體股東發(fā)放3.3元（含稅）的現(xiàn)金紅利。截至2023年1月31日，公司總股本為5萬(wàn)股，扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)(7、797、922股)后的492、202、078股，計(jì)算總發(fā)現(xiàn)金紅利162、426、685.74元(含稅)。不送股，不以資本公積轉(zhuǎn)股本。如因新股上市、股份回購(gòu)等事項(xiàng)在分配方案披露實(shí)施期間導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，以未來(lái)分配方案股權(quán)登記日總股本扣除回購(gòu)專用證券賬戶中的股份數(shù)為基礎(chǔ)，按照每股分配比例不變的原則調(diào)整分配總額，并另行公布具體調(diào)整情況。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年利潤(rùn)分配方案公告》(公告號(hào)2023-009)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(七)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告號(hào)2023-010)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(八)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)的》〈2023年董事年薪計(jì)劃〉的議案》
董事會(huì)一致同意將該議案提交股東大會(huì)審議，因?yàn)榕c本議案無(wú)關(guān)的董事人數(shù)不足3人。
(九)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)》〈2023年高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃〉的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于》〈威勝信息技術(shù)有限公司2023年高級(jí)管理人員薪酬計(jì)劃〉的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(十)審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。
投票結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事吉喆、李鴻、王學(xué)信回避表決。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號(hào)為2023-011)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十一)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
董事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年募集資金存放及實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告號(hào)2023-012)。
(十二)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
董事會(huì)同意使用部分超額募集資金1730元、322.20元永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，占超額募集資金總額的29.95%。公司近12個(gè)月累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的金額不得超過(guò)超額募集資金總額的30%，也不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào)2023-013)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十三)審議通過(guò)《關(guān)于2023年公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于2023年公司及其子公司申請(qǐng)綜合信用額度并提供擔(dān)保的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于2023年公司及子公司申請(qǐng)綜合信用額度并提供擔(dān)保的公告》(公告號(hào)2023-014)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十四)審議通過(guò)〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于》〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告。
(十五)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》
股東大會(huì)計(jì)劃于2023年3月21日召開(kāi)，并要求董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)李鴻確定具體會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，調(diào)整提交股東大會(huì)審議的議案，并根據(jù)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及其他與股東大會(huì)召集和召開(kāi)有關(guān)的事項(xiàng)。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年年度股東大會(huì)通知》(公告號(hào)2023-015)。
(十六)審議通過(guò)修訂〈威勝信息技術(shù)有限公司章程〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂威盛信息技術(shù)有限公司章程，辦理工商變更登記。
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）關(guān)于修訂的〈公司章程〉公告號(hào)(公告號(hào)2023-017)、威勝信息技術(shù)有限公司章程。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十七)關(guān)于修訂《威勝信息技術(shù)有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
根據(jù)《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，修訂了《威盛信息技術(shù)有限公司章程》的部分規(guī)定，《威盛信息技術(shù)有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》現(xiàn)結(jié)合公司章程修訂情況進(jìn)行修訂。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十八)關(guān)于修訂《威勝信息技術(shù)有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
根據(jù)上市公司章程指南、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南8-上市公司資本交易、外部擔(dān)保監(jiān)管要求等法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂威盛信息技術(shù)有限公司外部擔(dān)保管理制度。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十九)關(guān)于修訂《威勝信息技術(shù)有限公司信息披露管理制度》的議案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂了威盛信息技術(shù)有限公司信息披露管理制度。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司信息披露管理制度。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼：688100 簡(jiǎn)稱證券:威勝信息 公告編號(hào)：2023-016
威勝信息技術(shù)有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年2月27日，威盛信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年2月17日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘詩(shī)軍主持。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《威盛信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)》〈監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告〉的議案》
2022年，公司監(jiān)事會(huì)以對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職能，積極開(kāi)展相關(guān)工作，出席董事會(huì)會(huì)議，出席股東大會(huì)，依法監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)和董事、高級(jí)管理人員，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2022年年度報(bào)告的編制和審查程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合有關(guān)規(guī)定，公平反映了2022年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審查的人員違反保密規(guī)定；監(jiān)事會(huì)全體成員確保公司2022年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年年度報(bào)告》和《威勝信息技術(shù)有限公司2022年度報(bào)告摘要》。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈2022年決算報(bào)告〉的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于審查的》〈威勝信息技術(shù)有限公司2022年度決算報(bào)告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于審議通過(guò)》〈2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃〉的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年的利潤(rùn)分配計(jì)劃充分考慮了公司的利潤(rùn)、現(xiàn)金流狀況和資本需求，不損害中小股東的利益，符合公司的經(jīng)營(yíng)狀況，有利于公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意利潤(rùn)分配計(jì)劃，并同意將該計(jì)劃提交2022年股東大會(huì)審議。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年利潤(rùn)分配方案公告》(公告號(hào)2023-009)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2023年公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告號(hào)2023-010)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃〉的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于審查的》〈2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃〉的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(七)審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號(hào)為2023-011)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(八)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)同意了《關(guān)于公司2022年募集資金儲(chǔ)存和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司2022年募集資金存放及實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(公告號(hào)2023-012)。
(九)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超籌資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司將部分超額募集資金1、730、322.20元永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金使用效率，不變相改變募集資金使用，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不損害公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)和公司募集資金使用管理制度，同意公司將部分超額募集資金1，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金730元，322.20元。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《威勝信息技術(shù)有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào)2023-013)。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
(十)審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)于審議通過(guò)的》〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》
監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于這個(gè)問(wèn)題〈威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
(十一)審議通過(guò)修訂〈威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
為進(jìn)一步促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)同意修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。
本議案仍需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
威勝信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月28日
(上接22版)
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