證券代碼：000948 簡(jiǎn)稱證券:南天信息 公告編號(hào)：2023-007
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
第八屆董事會(huì)第十九屆會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)會(huì)議通知時(shí)間及方式:會(huì)議通知已于2023年2月21日郵寄。
(二)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式:會(huì)議于2023年2月27日通訊召開。
(三)會(huì)議應(yīng)有9名董事，實(shí)際上應(yīng)有9名董事。
(四)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐宏?duì)N先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
(五)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、 審議董事會(huì)會(huì)議
審議《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，成立天津分公司和雄安分公司。
表決:九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。
投票結(jié)果：審議通過。
詳見公司同日披露的《關(guān)于設(shè)立分公司的公告》。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月27日
證券代碼：000948 簡(jiǎn)稱證券:南天信息 公告編號(hào)：2023-008
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
關(guān)于設(shè)立分公司的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年2月27日審議通過了《關(guān)于設(shè)立分公司的議案》，同意設(shè)立天津分公司和雄安分公司。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、擬設(shè)立分公司的基本情況
(一)天津分公司
1、名稱：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司天津分公司
2、類型：股份有限公司分公司：
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：天津市
4、經(jīng)營(yíng)范圍:公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(二)雄安分公司
1、名稱：云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司雄安分公司
2、類型：股份有限公司分公司：
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：雄安新區(qū)
4、經(jīng)營(yíng)范圍:公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
上述信息最終以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C(jī)關(guān)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
(一)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的目的
為進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，充分配置公司資源，為客戶提供本地化快速服務(wù)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，成立天津分公司和雄安分公司。
（2）對(duì)公司的影響和風(fēng)險(xiǎn)
公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)符合公司的業(yè)務(wù)布局，有利于公司發(fā)展業(yè)務(wù)，支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的不利影響，也不會(huì)損害公司和全體股東的利益。設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，按照規(guī)定的程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或者禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
南天信息第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月27日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/8039.shtml
