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證券代碼：688231 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-005

江蘇隆達(dá)超合金有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年2月24日，江蘇隆達(dá)超合金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉剛先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議。這次會(huì)議通知了 2023年2月18日，通過(guò)電子郵件發(fā)送給所有監(jiān)事。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)擬開(kāi)展套期保值的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要是為了減少原材料價(jià)格波動(dòng)引起的產(chǎn)品成本波動(dòng)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司在正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，自有資金套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)影響日常資金的正常周轉(zhuǎn)，相關(guān)決策程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不損害上市公司和股東的利益。

監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)套期保值的公告》。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《江蘇隆達(dá)超合金有限公司監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

江蘇隆達(dá)超合金有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688231 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-003

江蘇隆達(dá)超合金有限公司

關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)以套期保值為目的的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇隆達(dá)超合金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隆達(dá)股份”或 “公司”） 子公司計(jì)劃開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的合同價(jià)值不得超過(guò)1萬(wàn)元，套期保值業(yè)務(wù)的最高存款金額不得超過(guò)3萬(wàn)元（金額范圍內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用），不涉及募集資金。限額的有效期為自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。

● 公司的套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，避免和防范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，不進(jìn)行簡(jiǎn)單的盈利投機(jī)和套利交易。

● 套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

2023年2月24日，公司分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)以套期保值為目的的議案》資金來(lái)源為000萬(wàn)元(額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用)，不涉及募集資金。限額的有效期為自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。限額有效期為自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。具體情況如下：

一、套期保值的目的和必要性

公司主要從事高溫合金、合金管道等有色金屬冶煉、加工、銷(xiāo)售和貿(mào)易業(yè)務(wù)，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，有色金屬產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，為避免原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，減少原材料價(jià)格波動(dòng)引起的產(chǎn)品成本波動(dòng)，確保產(chǎn)品成本相對(duì)穩(wěn)定，減少對(duì)公司正常運(yùn)行的影響。

二、套期保值業(yè)務(wù)概述

1、交易品種

公司及其子公司計(jì)劃開(kāi)展的套期保值業(yè)務(wù)品種僅限于鎳、銅等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的商品品種。

2、擬投資金額的規(guī)模和期限

公司及其子公司計(jì)劃開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的合同價(jià)值不得超過(guò)1萬(wàn)元，套期保值業(yè)務(wù)的最高存款金額不得超過(guò)3萬(wàn)元（金額范圍內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用），不涉及募集資金。限額的有效期自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。

3、會(huì)計(jì)處理

公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期保值》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具清單》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理和披露。

三、套期保值可行性分析

由于公司生產(chǎn)所需的主要原材料是鎳、銅等，這些原材料與期貨品種密切相關(guān)，受市場(chǎng)波動(dòng)較大。從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售，鎳、銅價(jià)格的大幅波動(dòng)將給公司的盈利能力帶來(lái)更大的壓力。我們認(rèn)為，通過(guò)開(kāi)展商品金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是可行的，有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在實(shí)際操作中，結(jié)合原材料價(jià)格、產(chǎn)品交付和市場(chǎng)情況，提出具體的套期保值交易計(jì)劃。

四、套期保值風(fēng)險(xiǎn)分析

1、價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

期貨市場(chǎng)變化較大，可能造成價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易損失。

2、資金風(fēng)險(xiǎn)

由于期貨市場(chǎng)采用嚴(yán)格的保證金制度和日常市場(chǎng)關(guān)注制度，可能會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的資本浮動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，控制資金規(guī)模，在制定交易計(jì)劃的同時(shí)計(jì)算資金，確保資金充裕。在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，合理規(guī)劃和使用保證金，合理調(diào)度資金，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

3、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制

期貨交易專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜性高，可能存在內(nèi)部控制系統(tǒng)不完善或人為操作錯(cuò)誤造成的風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了《期貨金融衍生品交易管理制度》，明確規(guī)定了套期保值交易的授權(quán)范圍、審批程序和風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，提高套期保值業(yè)務(wù)管理水平。

五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，最大限度地對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、嚴(yán)格控制套期保值資金規(guī)模，合理規(guī)劃和使用保證金。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不直接或間接使用募集資金進(jìn)行套期保值。

3、公司制定了《期貨金融衍生品交易管理制度》，明確規(guī)定了套期保值金額、品種范圍、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等。公司將嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度的規(guī)定控制各個(gè)環(huán)節(jié)，并按照制定的實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

4、加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)，加強(qiáng)期貨市場(chǎng)研究，把握市場(chǎng)變化規(guī)模，設(shè)計(jì)期貨交易業(yè)務(wù)的具體操作方案，提高相關(guān)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

六、審議程序

2023年2月24日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)以套期保值為目的的議案》，同意公司及其子公司計(jì)劃開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的合同價(jià)值不超過(guò)1萬(wàn)元，套期保值業(yè)務(wù)最高保值金額不超過(guò)3萬(wàn)元。資金來(lái)源是自有的，不涉及募集資金。限額的有效期為自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。限額有效期為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意。

七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司制定了期貨金融衍生品交易管理體系，通過(guò)對(duì)沖機(jī)制可以減少原材料價(jià)格波動(dòng)引起的產(chǎn)品成本波動(dòng)，確保產(chǎn)品成本相對(duì)穩(wěn)定，然后維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高公司抵御市場(chǎng)波動(dòng)和抑制價(jià)格沖擊的能力，不損害公司和全體股東的利益，公司和子公司開(kāi)展原材料期貨對(duì)沖業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可控的。

綜上所述，獨(dú)立董事同意公司開(kāi)展以套期保值為目的的金融衍生品交易。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要是為了減少原材料價(jià)格波動(dòng)引起的產(chǎn)品成本波動(dòng)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司在正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，自有資金套期保值業(yè)務(wù)不會(huì)影響日常資金的正常周轉(zhuǎn)，相關(guān)決策程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不損害上市公司和股東的利益。

監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人國(guó)信證券有限公司認(rèn)為：公司計(jì)劃開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意，履行必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的要求。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司計(jì)劃以套期保值為目的開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)無(wú)異議。

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人華英證券有限公司認(rèn)為：公司計(jì)劃開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意，履行必要的內(nèi)部審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的要求。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司計(jì)劃以套期保值為目的開(kāi)展金融衍生品交易業(yè)務(wù)無(wú)異議。

特此公告。

江蘇隆達(dá)超合金有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688231 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：隆達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-004

江蘇隆達(dá)超合金有限公司

2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告中包含的2022年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。具體數(shù)據(jù)以江蘇龍達(dá)超合金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，投資者應(yīng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)

單位：人民幣元

■

注：1.本報(bào)告期初數(shù)與法定披露的去年年底數(shù)相同。

2.上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

3.如果上述增減變化幅度數(shù)據(jù)有尾差，則是四舍五入造成的。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明

(一)影響報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和主要因素

1、經(jīng)營(yíng)情況

公司2022年?duì)I業(yè)收入95,159.66萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)31.11%，高溫合金(如按產(chǎn)品類(lèi)別劃分)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47,125.84萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)53.82%；公司軍品業(yè)務(wù)(如軍民品)收入973.38萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)214.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9，570.14萬(wàn)元較去年同期增長(zhǎng)36.31%；扣除母公司所有者非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為50072.15萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)80.60%。

2、財(cái)務(wù)狀況

2022年底，公司財(cái)務(wù)狀況良好，期末總資產(chǎn)316、958.01萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)178.28%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為280萬(wàn)元，176.78萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)456.30%；股本為246、857、143.00股，比報(bào)告期初增長(zhǎng)33.33%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)為11.35元，比報(bào)告期初增長(zhǎng)317.28%。

3、影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)新冠肺炎疫情反復(fù)影響的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、生產(chǎn)物流有限、原材料價(jià)格上漲等諸多不利因素，公司保持既定的發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)，繼續(xù)專(zhuān)注于高溫合金業(yè)務(wù)。公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)發(fā)展，鑄造高溫合金和變形高溫合金在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)和科研型號(hào)上進(jìn)行了引進(jìn)和驗(yàn)證，多個(gè)品牌已完成或正在進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)期試驗(yàn)評(píng)估。公司的高溫合金業(yè)務(wù)，包括軍事業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。同時(shí)，公司享受所得稅優(yōu)惠政策，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)較去年同期快速增長(zhǎng)。

(二)上表項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度超過(guò)30%的主要原因

1、報(bào)告期內(nèi)，總營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.11%，主要是公司高溫合金銷(xiāo)售增長(zhǎng)所致。

2、報(bào)告期內(nèi)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)36.31%，主要是由于高溫合金業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和享受稅收優(yōu)惠政策形成的所得稅費(fèi)用的減少；扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80.60%，主要是由于報(bào)告期內(nèi)公司高溫合金業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

3、報(bào)告期內(nèi)，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降56.77個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)178.28%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)456.30%，股本同比增長(zhǎng) 33.33%，歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)同比增長(zhǎng)317.28%，主要是因?yàn)楣臼状喂_(kāi)發(fā)行股票，導(dǎo)致公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)大幅增加。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公告中包含的2022年年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。具體數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇隆達(dá)超合金有限公司董事會(huì)

2023年2月28日