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　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；成品油批發(fā)（限危險(xiǎn)化學(xué)品）；成品油零售（限危險(xiǎn)化學(xué)品）。一般項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬制品銷售；煤炭及制品銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；建筑材料銷售；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；鍛件及粉末冶金制品銷售；冶金專用設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；非金屬礦及制品銷售；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；辦公用品銷售；文具用品零售；文具用品批發(fā)；橡膠制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；塑料制品銷售；耐火材料銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；建筑裝飾材料銷售；汽車裝飾用品銷售；建筑用金屬配件銷售；建筑陶瓷制品銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；日用百貨銷售；照明器具銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；電線、電纜經(jīng)營；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；礦山機(jī)械銷售；泵及真空設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；燈具銷售；電氣信號設(shè)備裝置銷售；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；金屬礦石銷售；石墨及碳素制品銷售；合成材料銷售；采購代理服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；電池銷售；電子元器件批發(fā)；家用電器銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；電力電子元器件銷售；電子元器件零售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工。

　　住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū)）融和路681號寶策大廈10層1002單元房間1

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁物資有限公司總資產(chǎn)481,905.2萬元，凈資產(chǎn)118,725.6萬元，2022年1-6月營業(yè)收入2,367,221.3萬元，凈利潤7,249.1萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　中鋁物資有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄈ┵F州華錦鋁業(yè)有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：陳剛

　　注冊資本：100,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經(jīng)營。(鋁土礦產(chǎn)品,鋁冶煉產(chǎn)品及相關(guān)金屬，鋁加工產(chǎn)品銷售(不得從事生產(chǎn)、加工等涉及前置許可的項(xiàng)目)；碳素制品銷售；鋁工業(yè)廢棄物(赤泥、粉煤灰)銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

　　住所：貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)政府辦公樓

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，貴州華錦鋁業(yè)有限公司總資產(chǎn)375,093.9萬元，凈資產(chǎn)277,906.8萬元，2022年1-6月營業(yè)收入214,754.2萬元，凈利潤29,106.1萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　貴州華錦鋁業(yè)有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（四）赤壁長城炭素制品有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：任行強(qiáng)

　　注冊資本：14,677.8萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：陽極糊、石墨電極、炭陽極等炭素制品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)；有色金屬銷售(國家有專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行)；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù),自營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的機(jī)械設(shè)備、零配件原輔助材料的進(jìn)口業(yè)務(wù),經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和三來一補(bǔ)貿(mào)易業(yè)務(wù)。

　　住所：赤壁市發(fā)展大道316號

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，赤壁長城炭素制品有限公司總資產(chǎn)79,460.9萬元，凈資產(chǎn)24,703.5萬元，2022年1-6月營業(yè)收入62,153萬元，凈利潤5,108萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　赤壁長城炭素制品有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄎ澹┱憬袖X汽車輕量化科技有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：趙平新

　　注冊資本：14,550萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:輕量化車身、汽車總成、汽車零部件、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子模塊、計(jì)算機(jī)硬件；生產(chǎn)制造:輕量化車身、汽車總成、汽車零部件、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子模塊、計(jì)算機(jī)硬件；批發(fā)、零售:輕量化車身、汽車總成、汽車零部件、金屬材料(除貴重金屬)、通信設(shè)備(除國家專控)、電子產(chǎn)品、電子模塊、計(jì)算機(jī)硬件。

　　住所：浙江省杭州市富陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新登新區(qū)一號路東側(cè)新登鎮(zhèn)松溪村藻山88號第10幢

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司同受中鋁集團(tuán)實(shí)際控制。

　　3.截止2022年6月30日，浙江中鋁汽車輕量化科技有限公司總資產(chǎn)16,251 .05萬元，凈資產(chǎn)8,922.85萬元，2022年1-6月營業(yè)收入10,204.99萬元，凈利潤104.14萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　浙江中鋁汽車輕量化科技有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。┲袖X山西鋁業(yè)有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：郭威立

　　注冊資本：60,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；生態(tài)環(huán)境材料制造；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；水環(huán)境污染防治服務(wù)；建筑材料銷售；煤炭及制品銷售；日用雜品銷售；金屬切割及焊接設(shè)備銷售；通用零部件制造；金屬工具銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械零件、零部件加工；通用設(shè)備修理；機(jī)械設(shè)備銷售；電工器材銷售；建筑工程用機(jī)械銷售；專用設(shè)備修理；電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備修理；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；辦公服務(wù)；儀器儀表銷售；廣告發(fā)布；儀器儀表修理；金屬制品修理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；礦山機(jī)械銷售；電子產(chǎn)品銷售；日用品銷售；辦公設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；通訊設(shè)備銷售；服裝制造；服裝服飾批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；裝卸搬運(yùn)；基礎(chǔ)地質(zhì)勘查；合成材料銷售；潤滑油銷售；集貿(mào)市場管理服務(wù)；物業(yè)管理；住房租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；磚瓦制造；磚瓦銷售；酒店管理；石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；石墨及碳素制品銷售；再生資源銷售；園林綠化工程施工；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；城市綠化管理；禮品花卉銷售。許可項(xiàng)目:礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；建設(shè)工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)；測繪服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)；特種設(shè)備安裝改造修理；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。

　　住所：山西省運(yùn)城市河津市清澗街道龍門大道北段10號

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司同受中鋁集團(tuán)實(shí)際控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁山西鋁業(yè)有限公司總資產(chǎn)303,148萬元，凈資產(chǎn)189,995萬元，2022年1-6月營業(yè)收入93,746萬元，凈利潤15,362萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　中鋁山西鋁業(yè)有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（七）中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：葉國華

　　注冊資本：173,190.14萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:鋁及鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金以及鋁基復(fù)合材料等金屬材料產(chǎn)品、制品、部件的生產(chǎn)和銷售；來料加工；有色金屬材料制造項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營；有色金屬行業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)咨詢；有色金屬商品貿(mào)易及物流倉儲(chǔ)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口項(xiàng)目)。

　　住所：重慶市九龍坡區(qū)科城路60號康田西錦薈3棟4號樓

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司同受中鋁集團(tuán)實(shí)際控制。

　　3.截止2022年6月30日，中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司總資產(chǎn)3,353,360.85萬元，凈資產(chǎn)1,326,310.93萬元，2022年1-6月營業(yè)收入2,151,619.79萬元，凈利潤61,745.22萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　中國鋁業(yè)集團(tuán)高端制造股份有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ò耍┲袖X新材料有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：蔣濤

　　注冊資本：645,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；稀土功能材料銷售；民用航空材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；非金屬礦及制品銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；表面功能材料銷售；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；高性能密封材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超材料銷售；3D打印基礎(chǔ)材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；軌道交通綠色復(fù)合材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；金屬制品銷售；銷售代理；消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；鑄造用造型材料銷售；涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；保溫材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；合成材料銷售；人造板銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；隔熱和隔音材料銷售；電子專用材料銷售；石墨及碳素制品銷售；耐火材料銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；儀器儀表銷售；石灰和石膏銷售；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；溫室氣體排放控制技術(shù)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；采礦行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。

　　住所：無錫市濱湖區(qū)建筑西路777號A10幢17層

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁新材料有限公司總資產(chǎn)1,944,050.6萬元，凈資產(chǎn)23,188.4萬元，2022年1-6月營業(yè)收入970,369.8萬元，凈利潤55,127.7萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　中鋁新材料有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

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　　1.基本情況

　　法定代表人：段學(xué)民

　　注冊資本：7,295萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：城鎮(zhèn)燃?xì)夤?yīng)(根據(jù)住建局許可證核定的范圍開展具體經(jīng)營)；城鎮(zhèn)燃?xì)饧叭細(xì)猱a(chǎn)品的銷售；燃?xì)馄骶叩匿N售；燃?xì)饧夹g(shù)咨詢及技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)；燃?xì)庠O(shè)備、材料的銷售、檢測及維修服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對外燃?xì)忭?xiàng)目投資建設(shè)及經(jīng)營管理。

　　住所：中國（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路3號昆明科技創(chuàng)新園2F19-7室

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司同受中鋁集團(tuán)實(shí)際控制。

　　3.截止2022年6月30日，云南中慧能源有限公司總資產(chǎn)28,038.74萬元，凈資產(chǎn)7,567.79萬元，2022年1-6月營業(yè)收入14,172.16萬元，凈利潤4.89萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　云南中慧能源有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（十）云南慧能售電股份有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：陳德斌

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：電力購銷、電力貿(mào)易；配電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維修、改造、設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)；電力和新能源投資。

　　住所：云南省昆明市昆明長水國際機(jī)場地勤樓3011室

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司同受中鋁集團(tuán)實(shí)際控制。

　　3.截止2022年6月30日，云南慧能售電股份有限公司總資產(chǎn)31,032.36萬元，凈資產(chǎn)18,238.35萬元，2022年1-6月營業(yè)收入351,314.65萬元，凈利潤4.12萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　云南慧能售電股份有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄊ唬┲袖X佛山國際貿(mào)易有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：劉韋波

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：銷售:有色金屬材料及礦產(chǎn)品,稀貴金屬,機(jī)電設(shè)備及備品備件，儀器儀表，五金交電，辦公室自動(dòng)化和通訊設(shè)備(不含移動(dòng)通訊設(shè)備)，制冷空調(diào)設(shè)備，針紡織品，日用百貨，建筑裝飾材料，電子產(chǎn)品，化工原材料(不含危險(xiǎn)品)，輕工材料，汽車配件；煤炭批發(fā)(憑有效許可證經(jīng)營)；高科技開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。

　　住所：佛山市南海區(qū)大瀝黃岐北環(huán)東路88號

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司總資產(chǎn)43,730.1萬元，凈資產(chǎn)11,571.1萬元，2022年1-6月營業(yè)收入2,278,351.5萬元，凈利潤5,074萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄊ┰颇纤魍ㄔ其X炭材料有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：汪東

　　注冊資本：72,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售預(yù)焙陽極炭塊、碳纖維、碳復(fù)合材料及炭素制品；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　住所：云南省曲靖市沾益工業(yè)園花山片區(qū)天生橋北側(cè)

　　2.與本公司關(guān)系

　　公司聯(lián)營企業(yè)。

　　3.截止2022年6月30日，云南索通云鋁炭材料有限公司總資產(chǎn)379,471.73萬元，凈資產(chǎn) 79,153.11萬元，2022年1-6月營業(yè)收入193,192.58萬元，凈利潤17,425.34萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　云南索通云鋁炭材料有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄊ┲袖X物流集團(tuán)有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：蔣濤

　　注冊資本：96,429.116814萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：承辦海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)進(jìn)出口貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；包括：攬貨、訂艙、倉儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)、相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（不在北京設(shè)立倉儲(chǔ)或物流基地）；貨物打包服務(wù)；銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、汽車零配件、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）；出租商業(yè)用房；機(jī)械設(shè)備租賃（不含汽車租賃）；汽車租賃（不含九座以上乘用車）；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；交通運(yùn)輸咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；運(yùn)輸代理服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；無船承運(yùn)；國際道路運(yùn)輸；國際船舶運(yùn)輸。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）、無船承運(yùn)、國際道路運(yùn)輸、國際船舶運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號1219號

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁物流集團(tuán)有限公司總資產(chǎn)283,435.6萬元，凈資產(chǎn)146,294.1萬元，2022年1-6月營業(yè)收入580,354.3萬元，凈利潤4,962.1萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　中鋁物流集團(tuán)有限公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（十四）昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：張洪建

　　注冊資本：15,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目:期刊出版；國土空間規(guī)劃編制；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程監(jiān)理；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)；人防工程設(shè)計(jì)；特種設(shè)備設(shè)計(jì)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工；施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工；礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；電氣安裝服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；工程管理服務(wù)；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)；對外承包工程；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；土地整治服務(wù)；軟件開發(fā)；大氣污染治理；節(jié)能管理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量估算和報(bào)告編制服務(wù)(須在中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng))；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告制作；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；停車場服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；國內(nèi)貿(mào)易代理。

　　住所：云南省昆明市東風(fēng)東路48號

　　2.與本公司關(guān)系

　　與本公司同受中鋁集團(tuán)實(shí)際控制。

　　3.截止2022年6月30日，昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司總資產(chǎn)63,618.32萬元，凈資產(chǎn)1,664.04萬元，2022年1-6月營業(yè)收入16,391.24萬元，凈利潤1,799.53萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　4.履約能力

　　昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司為依法存續(xù)的企業(yè)法人，生產(chǎn)經(jīng)營正常，本公司認(rèn)為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易均按照互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，任何一方都不能利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易遵循如下定價(jià)原則：以上日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定主要依據(jù)市場價(jià)格，若無市場價(jià)格的，由雙方參照成本加適當(dāng)利潤協(xié)商定價(jià)，并根據(jù)市場價(jià)格變化及時(shí)對關(guān)聯(lián)交易價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：上述各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署均嚴(yán)格按照公司制定的關(guān)聯(lián)交易管理辦法進(jìn)行，在執(zhí)行合同時(shí)，付款安排、結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等遵循《中華人民共和國民法典》等國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　?。ㄒ唬┮陨详P(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有助于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的開展和執(zhí)行，在一定程度控制了公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益，推動(dòng)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ┕九c上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合本公司的利益，不會(huì)損害廣大中小股東的利益。

　?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易不會(huì)造成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　五、獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事的事前認(rèn)可意見

　　1.公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策公平合理，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

　　2.相關(guān)交易有利于公司運(yùn)營活動(dòng)的順利開展，均屬于公司正常的業(yè)務(wù)范圍。

　　3.我們同意將該預(yù)案提交公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方董事須回避表決。

　　（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　1.《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》在提交董事會(huì)審議之前已經(jīng)取得我們事前認(rèn)可，我們認(rèn)為董事會(huì)的召集、召開及做出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。此預(yù)案已獲云鋁股份第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事在審議該預(yù)案時(shí)已回避表決。

　　2.公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　3.我們同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議表決。

　　六、中介機(jī)構(gòu)意見

　　中信建投證券股份有限公司負(fù)責(zé)云鋁股份項(xiàng)目的保薦代表人及項(xiàng)目組其他人員通過與云鋁股份董事、監(jiān)事、高級管理人員等人員訪談；查閱云鋁股份關(guān)聯(lián)交易相關(guān)財(cái)務(wù)資料、相關(guān)董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見等，對2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的合理性、必要性進(jìn)行了核查。

　　云鋁股份2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。云鋁股份及其下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易將按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價(jià)格協(xié)商定價(jià)，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诎藢枚聲?huì)第十九次會(huì)議決議；

　?。ǘ┕惊?dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

　?。ㄈ┲行沤ㄍ蹲C券股份有限公司出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于云南鋁業(yè)股份有限公司2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2023年2月21日

　　證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-004

　　云南鋁業(yè)股份有限公司

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┰颇箱X業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年2月10日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。

　?。ǘ?huì)議于2023年2月21日（星期二）以通訊表決方式召開。

　?。ㄈ?huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。

　?。ㄋ模┕镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以通訊表決方式審議通過了《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的預(yù)案》，具體內(nèi)容如下：

　　為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低董事、監(jiān)事及高級管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。投保額度每年不超過人民幣15,000萬元（具體以與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定的數(shù)額為準(zhǔn)），保險(xiǎn)費(fèi)用不超過人民幣80萬元（含增值稅，具體以與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定的數(shù)額為準(zhǔn)），保險(xiǎn)期限為12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號：2023-005）。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有助于保障公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)力、履行職責(zé)。本次購買責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)將提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本預(yù)案須提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　云南鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月21日

　　證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-003

　　云南鋁業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┰颇箱X業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年2月10日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。

　?。ǘ?huì)議于2023年2月21日（星期二）以通訊表決方式召開。

　?。ㄈ?huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。

　?。ㄋ模┕镜诎藢枚聲?huì)第十九次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于制定〈云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)跟蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)施細(xì)則〉的議案》

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)授權(quán)后的監(jiān)督管理，根據(jù)《公司章程》、《云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定了《云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)跟蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)施細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）《關(guān)于審議〈云南鋁業(yè)股份有限公司董事長和經(jīng)理層2022年度董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)行權(quán)評估報(bào)告〉的議案》

　　按照《云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法》、《云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)授權(quán)跟蹤監(jiān)督動(dòng)態(tài)調(diào)整實(shí)施細(xì)則》的要求，董事會(huì)對董事長和經(jīng)理層2022年度行使董事會(huì)授權(quán)整體情況及效果進(jìn)行了評估，并形成了《云南鋁業(yè)股份有限公司董事長和經(jīng)理層2022年度董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)行權(quán)評估報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ蛾P(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的預(yù)案》

　　為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低董事、監(jiān)事及高級管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。投保額度每年不超過人民幣15,000萬元（具體以與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定的數(shù)額為準(zhǔn)），保險(xiǎn)費(fèi)用不超過人民幣80萬元（含增值稅，具體以與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定的數(shù)額為準(zhǔn)），保險(xiǎn)期限為12個(gè)月。同時(shí)，為提高決策效率，董事會(huì)將提請公司股東大會(huì)在權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司董事會(huì)，董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)理層辦理全體董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜(包括但不限于確定相關(guān)責(zé)任主體；確定保險(xiǎn)公司；在限額內(nèi)確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等)。公司獨(dú)立董事在審議本預(yù)案時(shí)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號：2023-005）。

　　本預(yù)案須提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（四）《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的預(yù)案》

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，參考行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況以及公司獨(dú)立董事履職工作量和專業(yè)性，公司擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由每人6萬元/年調(diào)整為每人8萬元/年，該津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前金額，由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅。獨(dú)立董事參加董事會(huì)、股東大會(huì)或行使其職權(quán)時(shí)，發(fā)生的包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)等其他必要費(fèi)用由公司另行支付。

　　本預(yù)案獨(dú)立董事已回避表決，需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司股東大會(huì)審議通過后開始執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于短期使用部分暫閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司將使用存放在中國進(jìn)出口銀行云南省分行、招商銀行昆明分行營業(yè)部賬戶中用于2019 年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目”和2021年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“云南文山鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目”（以下簡稱“文山綠色鋁項(xiàng)目”）的部分暫閑置募集資金及利息合計(jì)不超過人民幣12.3億元（含12.3億元）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中在中國進(jìn)出口銀行云南省分行賬戶用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項(xiàng)目”的部分暫閑置募集資金不超過人民幣3.8億元（含3.8億元），在招商銀行昆明分行營業(yè)部賬戶中用于“文山綠色鋁項(xiàng)目”的部分暫閑置募集資金及利息不超過人民幣8.5億元（含8.5億元），暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金將用于償還銀行貸款和購買生產(chǎn)經(jīng)營使用的原輔材料及支付電費(fèi)等，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于短期使用部分暫閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2023-006）。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。蛾P(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》

　　根據(jù)公司運(yùn)營需要，2023年公司及所屬企業(yè)將與中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司及其控股的企業(yè)和其他關(guān)聯(lián)方之間有持續(xù)業(yè)務(wù)往來，構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。2023年預(yù)計(jì)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣4,081,630.09萬元（不含稅）。公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該事項(xiàng)，在審議時(shí)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-007）。

　　該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方董事張正基先生、路增進(jìn)先生、高立東先生、許晶先生、焦云先生、鄭婷女士已回避表決。本預(yù)案須提交公司股東大會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表須回避表決。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（七）《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的預(yù)案》

　　公司原控股股東云南冶金集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“云南冶金”）與中國鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中國鋁業(yè)”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓之股份已于2022年11月22日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理完畢過戶手續(xù)。本次轉(zhuǎn)讓完成后，中國鋁業(yè)持有公司29.10%的股份，成為公司第一大股東和控股股東。

　　根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》關(guān)于董事人選變更的約定，經(jīng)控股股東中國鋁業(yè)推薦，并經(jīng)第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，提名張正基先生、路增進(jìn)先生、許晶先生、焦云先生、陳廷貴先生、鄭婷女士6人為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；經(jīng)股東云南冶金推薦，并經(jīng)第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，提名李志堅(jiān)先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事對各位非獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，在審議時(shí)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。陳德斌先生、高立東先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2023-008）。

　　本預(yù)案須提交公司股東大會(huì)審議，將采用累積投票制進(jìn)行選舉。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ò耍蛾P(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)工作需要，公司將以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式于2023年3月10日（星期五）召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-009）。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月21日