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　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　2023年2月23日，廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。關(guān)于本次會(huì)議的通知已于2023年2月20日以傳真、電子郵件、專人送達(dá)的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙文麗女士主持，公司董事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

　　公司綜合考慮當(dāng)前業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施需求等因素，擬對部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，不存在違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。因此，全體監(jiān)事同意《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日分別披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金（含累計(jì)利息收入）暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日分別披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　三、備查文件

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號(hào)：2023-004

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　2023年2月23日，廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“香山股份”）第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。關(guān)于本次會(huì)議的通知已于2023年2月20日以傳真、電子郵件、專人送達(dá)的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議由公司董事長趙玉昆先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、表決，審議通過如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

　　公司綜合考慮當(dāng)前業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施需求等因素，擬對部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日分別披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金（含累計(jì)利息收入）暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。

　　獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日分別披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　三、備查文件

　　1、《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議決議》；

　　2、《廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號(hào)：2023-005

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的概述

　　2023年2月23日，廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“香山股份”）召開第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司綜合考慮當(dāng)前業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施需求等因素，擬對部分募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　（一）募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕396號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向11名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,405,636股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣28.03元，本次公司發(fā)行新股募集資金總額為人民幣599,999,977.08元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣10,944,852.77元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（華興驗(yàn)字[2022]21009290069號(hào)）審驗(yàn)。公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體公司控股子公司寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“均勝群英”）已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金采取專戶存儲(chǔ)制度。

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金用于投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　（二）本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整情況

　　公司綜合考慮當(dāng)前業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施需求等因素，為更加合理、審慎、有效地使用募集資金，擬根據(jù)市場環(huán)境和在建募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，對本次募投項(xiàng)目中“目的地充電站建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　　除上述實(shí)施地點(diǎn)變更外，募投項(xiàng)目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因

　　在全球節(jié)能減排的時(shí)代背景之下，我國新能源汽車市場增長勢頭強(qiáng)勁，市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場拉動(dòng)，充電設(shè)施相關(guān)配套是公司未來重要的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是公司綜合考慮目前的市場狀況和目的地網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求，本次增加上海、杭州、蘇州多個(gè)實(shí)施地點(diǎn)，更有利于公司進(jìn)一步拓展產(chǎn)品覆蓋區(qū)域及完善售后技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提升公司的品牌影響力，為公司后續(xù)產(chǎn)品推廣提供更多的示范網(wǎng)點(diǎn)，有利于實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　本次變更僅調(diào)整募投項(xiàng)目“目的地充電站建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，不涉及項(xiàng)目實(shí)施周期及預(yù)計(jì)效益的調(diào)整，不屬于募集資金用途變更，無需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、本次調(diào)整對募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施造成的影響

　　公司基于經(jīng)營管理實(shí)際情況及募投項(xiàng)目實(shí)施情況，綜合考量政策優(yōu)勢、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢、人才及技術(shù)等資源集聚優(yōu)勢，在保持募集資金投資項(xiàng)目投資總額不變的前提下，擬對“目的地充電站建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)予以調(diào)整，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合公司現(xiàn)實(shí)情況和發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金使用效率，推動(dòng)募投項(xiàng)目的盡快實(shí)施，不會(huì)對公司的經(jīng)營管理和募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。

　　四、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金及主體資源等實(shí)際情況，經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，決策和審議程序合規(guī)合法，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合公司現(xiàn)實(shí)情況和發(fā)展規(guī)劃，有利于提高募集資金使用效率，推動(dòng)募投項(xiàng)目的盡快實(shí)施，不會(huì)對公司的經(jīng)營管理和募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意本次調(diào)整公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，不存在違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。因此，全體監(jiān)事同意《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，履行了相關(guān)的審批程序。公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整系根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施和募集資金等實(shí)際情況經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無異議。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對于公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　（一）公司《第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議決議》；

　　（二）公司《第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議決議》；

　?。ㄈ┕尽丢?dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　（四）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》。

　　特此公告。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日

　　證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號(hào)：2023-006

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金（含累計(jì)利息收入）暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕396號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向11名特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,405,636股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣28.03元，本次公司發(fā)行新股募集資金總額為人民幣599,999,977.08元，扣除累計(jì)發(fā)生的發(fā)行費(fèi)用人民幣10,944,852.77元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（華興驗(yàn)字[2022]21009290069號(hào)）審驗(yàn)。公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)專戶存儲(chǔ)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，以便對募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

　　二、募集資金使用情況

　　1、募集資金使用情況

　　公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）所得募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元，于2022年4月18日到賬，截至2023年1月31日，募集資金計(jì)劃投資和實(shí)際投入情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注：募集資金余額含理財(cái)余額及理財(cái)收益。

　　三、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

　　根據(jù)公司目前的募集資金項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月內(nèi)部分募集資金將會(huì)出現(xiàn)閑置。為提高募集資金使用效益，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，在確保不影響募集資金使用計(jì)劃的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬使用不超過20,000萬元閑置募集資金（含累計(jì)利息收入）暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可減少同等數(shù)額的銀行借款，按現(xiàn)行同期貸款利率測算，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用730萬元。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于緩解公司因賬款回收周期及項(xiàng)目投資回報(bào)周期帶來的臨時(shí)性流動(dòng)資金短缺，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不會(huì)超過12個(gè)月，不會(huì)將閑置募集資金直接或者間接用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)度超出預(yù)期，公司將及時(shí)足額歸還該部分募集資金至募集資金專戶，確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。該事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成影響，也不存在改變或變相改變募集資金用途損害公司及其他股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司根據(jù)實(shí)際情況將不超過20,000萬元閑置募集資金（含累計(jì)利息收入）暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　公司使用本次非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，不影響公司的日常經(jīng)營，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對日常流動(dòng)資金的需要，有利于節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)用于證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　保薦機(jī)構(gòu)對香山股份本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司《第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議決議》；

　　2、公司《第五屆監(jiān)事會(huì)第13次會(huì)議決議》；

　　3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第14次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　4、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年二月二十三日