我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的基本情況
廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個股（股票簡稱：豪美新材；證券代碼：002988）連續(xù)兩次買賣日內(nèi)（2023年11月9日、2023年11月10日）收盤價漲幅偏離值已超20%，依據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，歸屬于股票交易異常波動的情況。
二、企業(yè)重視及核實表明
針對公司股票交易異常波動，企業(yè)對相關(guān)事項展開了審查，同時向企業(yè)控股股東及實際控制人進(jìn)行核查，現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：
1、企業(yè)2023年11月7日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于對外投資的公告》（公示序號：2023-083）。該境外投資事宜有待進(jìn)行企業(yè)境外投資相關(guān)手續(xù)以及后期財務(wù)盡職調(diào)查；與此同時根據(jù)協(xié)議分配，企業(yè)相關(guān)款項付款及其最終取得協(xié)議約定的投資方向有待達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。若有關(guān)的相關(guān)手續(xù)及其協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)未及時達(dá)到，本次投資存有沒法依照預(yù)估分配完成風(fēng)險。
2、目前正在自糾自查本次投資相關(guān)事宜的是否要進(jìn)一步補充披露，以確保信息公開視頻的準(zhǔn)確性和完整性，若需要進(jìn)一步補充，企業(yè)將及時披露。
3、除上述事項外，企業(yè)、大股東和實際控制人不會有關(guān)于企業(yè)應(yīng)披露而未披露的重大事項或處于籌備環(huán)節(jié)的重大事項。
4、公司的主營業(yè)務(wù)為鋁合金型材及門窗的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品為建筑鋁型材、鋁合金型材以及汽車輕量化材料以及系統(tǒng)門窗產(chǎn)品。公司提供絕大多數(shù)車輛輕量化材料與構(gòu)件必須通過汽車零部件公司生產(chǎn)加工、安裝后銷售給車企。
企業(yè)已披露主營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司不存在大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
5、此次股票異常波動期內(nèi)公司控股股東、控股股東及董監(jiān)高未交易企業(yè)股票。
三、不會有應(yīng)披露而未披露數(shù)據(jù)的表明
本董事會確定，除上述情況事宜外，我們公司目前沒有任何依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》要求應(yīng)給予公布而未披露的事宜或者與該事項相關(guān)的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會也并未獲知我們公司有依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布而未披露的、對本公司股票及其衍生種類成交價產(chǎn)生較大影響的數(shù)據(jù)。
四、風(fēng)險防范
1、經(jīng)自糾自查，公司不存在違背信息內(nèi)容公平披露的情況。
2、公司在2023年11月7日公示的《關(guān)于對外投資的公告》（公示序號：2023-083）上對此次境外投資存有的風(fēng)險因素作出了相關(guān)說明，后面是否能夠執(zhí)行有待觀察；若后面進(jìn)度做到相關(guān)規(guī)則的公布規(guī)定，企業(yè)將及時信息公開。
3、企業(yè)股票于2023年11月7日至11月10日，持續(xù)4個交易日股票價格累計漲幅達(dá)46.44%。企業(yè)股票短期漲幅較大，企業(yè)已經(jīng)在11月8日發(fā)布《股票交易異常波動公告》，敬請廣大投資者留意二級市場交易風(fēng)險性。
4、企業(yè)再次提醒廣大投資者：現(xiàn)階段，《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司發(fā)展選中信息披露新聞媒體，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體刊登的信息為準(zhǔn)。請廣大投資者科學(xué)理財，注意風(fēng)險。
五、備查簿文檔
1、廣東省豪美投資集團(tuán)有限公司有關(guān)廣東省豪美新材有限責(zé)任公司股票交易異常波動相關(guān)事宜確認(rèn)書
廣東省豪美新材有限責(zé)任公司
股東會
2023年11月11日
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