廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就本次股東大會有關(guān)事宜通知如下：
一、召開基本概況
（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議
（二）會議召集人：董事會
（三）召開的合法性、合規(guī)：經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，確定舉辦2023年第三次股東大會決議，本次股東大會的召開合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式舉辦。
（五）召開的日期、時長
現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年11月30日（星期四）14：30
（六）大會參加目標(biāo)：
1.整體持有公司股份股東或其代理人；
2.董事、公司監(jiān)事、高管人員；
（七）現(xiàn)場會議舉辦地址：廣州黃埔區(qū)瑞和路39號G5座601-620、701-720企業(yè)6樓會議室。
二、會議審議事宜
（一）決議提案
1.有關(guān)公司終止在深圳交易所首次公開發(fā)行并上市且后面申請辦理北京交易所上市提案
2.有關(guān)公司終止第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議、2022年第二次股東大會決議與首發(fā)上市相關(guān)事宜的議案
3.關(guān)于申請企業(yè)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市并公開轉(zhuǎn)讓的議案
4.有關(guān)企業(yè)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市前期值盈利的分配原則的議案
5.關(guān)于企業(yè)聘用此次掛牌上市中介機構(gòu)的提案
6.有關(guān)提請股東大會授權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理企業(yè)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市相關(guān)的事宜的議案
7.有關(guān)依照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定修改公司章程的議案
8.有關(guān)按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定不斷完善公司治理體系的議案
9.有關(guān)按照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行信息披露義務(wù)的議案
10.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司章程》（掛牌上市后可用）的議案
11.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（掛牌上市后可用）的議案
12.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》（掛牌上市后可用）的議案
13.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司對外投資管理制度》（掛牌上市后可用）的議案
14.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》（掛牌上市后可用）的議案
15.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》（掛牌上市后可用）的議案
16.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司利潤分配管理制度》（掛牌上市后可用）的議案
17.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司承諾管理制度》（掛牌上市后可用）的議案
18.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司員工持股計劃》的議案
19.有關(guān)評定股權(quán)激勵計劃參與目標(biāo)名冊的議案
20.有關(guān)制訂《廣州尚航信息科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》（掛牌上市后可用）的議案
三、參與現(xiàn)場會議公司股東的登記方法
（一）出席會議登記時間：2023年11月28日-29日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）備案方法：
1、當(dāng)場備案
（1）法人股東備案：法人股東須持本人有效身份證登記信息；授權(quán)委托人出席會議的，須持受托人合理身份證掃描件、委托授權(quán)書和委托代理人有效身份證件登記信息。
（2）公司股東備案：公司股東由法人代表出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）和法人代表身份證件登記信息；由授權(quán)委托人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、授權(quán)書（蓋公章）和委托代理人身份證件登記信息。
2、電子郵件方法備案
（1）外地公司股東可采取電子郵件方法備案，我們公司拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。
（2）電子郵箱需在2023年11月29日17:00前送到我們公司。
（3）電子郵件聯(lián)絡(luò)方式
手機聯(lián)系人：陳女士
電子郵件：ir@sunhongs.com
3、擬出席本次會議股東都應(yīng)細(xì)心填好《股東參會登記表》（參見附件二），在開展以上申請時，與資料一并提交，便于備案確定。
4、大會當(dāng)日，出席會議的公司股東及股東委托代理人請攜帶以上備案材料正本于會前半小時在場，便于檢查確定。
四、其他事宜
1、此次會議開會時間大半天，列席會議工作人員的吃住及交通費用自理。
2、大會資詢：企業(yè)董秘辦
手機聯(lián)系人：陳女士
聯(lián)系方式：020-38776121
Email：ir@sunhongs.com
通訊地址：廣州黃埔區(qū)瑞和路39號G5座601-620、701-720
特此公告。
廣州市尚航信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會
2023年11月14日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/51559.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有