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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會與職工監(jiān)事于近日收到副董劉赟東先生、執(zhí)行董事徐梓曜老先生及其公司監(jiān)事陳軍老先生遞交的書面辭職報告。劉赟東先生因辭職緣故申請辭去企業(yè)第十屆董事會董事、副董及戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員等職；徐梓曜老先生由于工作原因申請辭去企業(yè)第十屆董事會董事及審計委員會委員會等職；陳軍老先生由于工作原因申請辭去企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職位。離職后，劉赟東先生、徐梓曜老先生及其陳軍老先生不再擔任公司任何職務。依據《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，劉赟東先生、徐梓曜先生和陳軍先生離職不會造成公司具有股東會及監(jiān)事會成員總數小于法律規(guī)定最少總數，以上離職申請自送到股東會及職工監(jiān)事時起效。

劉赟東先生、徐梓曜先生和陳軍老先生在企業(yè)任職期忠誠履行職責、盡職履責，為提高企業(yè)治理能力、助力公司高質量發(fā)展的起著至關重要的作用。公司及董事會、職工監(jiān)事對劉赟東先生、徐梓曜先生和陳軍先生為公司作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十四日

股票號：600116 股票簡稱：三峽水利 序號：臨2023-068號

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

第十屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司第十屆職工監(jiān)事第十三次會議報告及會議材料以數據傳輸的形式于2023年11月7日傳出。2023年11月14日，會議在重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉寶石公年11棟4樓會議室以通信方式舉辦，需到公司監(jiān)事4人，親身列席會議公司監(jiān)事4人。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議由監(jiān)事長趙靜組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

會議審議通過了如下所示事宜：

《關于推選魏歆儀女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

由于公司監(jiān)事陳軍老先生由于工作原因，已辭掉企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事職位（詳細公司在2023年11月14日上海證券交易所網址公布的《關于董事、監(jiān)事辭職的公告》臨2023-066號），為保證職工監(jiān)事依法規(guī)范運作，依照《公司章程》的規(guī)定及公司相關公司股東強烈推薦，會議同意推舉魏歆儀女性為公司發(fā)展第十屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，任職期與第十屆職工監(jiān)事一致。以上公司監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

以上提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

表決結果：允許4票，逃避0票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年十一月十四日

配件：

魏歆儀，女，34歲，管理學碩士，會計。在職富華水利工程控股有限公司企業(yè)管理部總經理。曾經在富華水利工程控股有限公司企業(yè)管理部、財務部工作。截止到2023年11月14日，魏歆儀女性與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有企業(yè)股票，未受過證監(jiān)會及其它有關部門的懲罰和股票交易所的懲罰。

證券代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 公示序號：2023-069

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

關于召開2023年第一次臨時性

股東會工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年11月30日

● 本次股東大會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現場投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年11月30日14點00分

舉辦地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉寶石公年11棟4樓會議室

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年11月30日

至2023年11月30日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

之上提案分別以2023年10月26日舉行的第十屆股東會第十六次大會、11月14日舉行的第十屆股東會第十七次大會、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會遞交，有關決定公示詳細2023年10月26日和11月14日上海交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1-6

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 本股東根據上海交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網絡投票結果為準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1.現場會議備案方法：個人股公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、個股帳戶卡及本人身份證，受委托人需持身份證、受托人股東賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、授權書備案；個人股股東持股票帳戶卡及個人身份證，受委托人需持有個人身份證、授權書、受托人個股帳戶卡。外地公司股東能夠信件或傳真方法備案。

2.現場會議登記時間：2023年11月24日早上9：00一12：00、在下午14：00一17：00。

3.現場會議備案地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉寶石公年11棟5樓。

六、 其他事宜

1.聯系電話：

手機：（023）63801161

發(fā)傳真：（023）63801165

郵政編碼：400010

詳細地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉寶石公年11棟5樓。

2.手機聯系人：師名節(jié)、肖逆舟

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司股東會

2023年11月15日

配件1：授權書

●上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權書

授權書

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年11月30日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

股票號：600116 股票簡稱：三峽水利 序號：臨2023-067號

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

第十屆股東會第十七次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司第十屆股東會第十七次會議報告及會議材料以數據傳輸的形式于2023年11月7日傳出。2023年11月14日，會議在重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉寶石公年11棟4樓會議室以通信方式召開，需到執(zhí)行董事11人，親身列席會議執(zhí)行董事11人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及部分高管人員出席了大會。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，會議由老總謝俊組織。

二、股東會會議審議狀況

會議審議通過了如下所示事宜：

《關于推選公司第十屆董事會董事候選人的議案》。

由于董事、副董劉赟東先生因辭職緣故，已辭掉企業(yè)第十屆董事會董事、副董及董事會戰(zhàn)略規(guī)劃聯合會委員職務；執(zhí)行董事徐梓曜老先生由于工作原因，已辭掉企業(yè)第十屆董事會董事及董事會審計委員會委員職務（詳細公司在2023年11月14日上海證券交易所網址公布的《關于董事、監(jiān)事辭職的公告》臨2023-066號），為保證董事會依法規(guī)范運作，依照《公司章程》的相關規(guī)定以及相關公司股東強烈推薦，并且經過董事會提名委員會核查，會議同意推舉周維偉老先生、連澤儉先生為公司第十屆股東會非獨立董事侯選人，任職期與第十屆股東會一致。以上執(zhí)行董事候選人簡歷詳見附件。

表決結果：允許11票，逃避0票，抵制0票，放棄0票。

依照《公司章程》《董事會提名委員會實施細則》的相關規(guī)定，股東會提名委員會對于該提案進行了審查，并提交了書面形式審查意見；公司獨立董事依照《獨立董事工作制度》的相關規(guī)定，對于該提案發(fā)布了同意的獨立意見。

以上提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團公司）有限責任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十四日

配件

周維偉，男，45歲，研究生，正高級會計師。在職富華水利工程控股有限公司經理。曾擔任富華水利工程控投集團有限公司副總經理、水利部綜合事業(yè)局財務資產處（審計處）部長。截止到2023年11月14日，周維偉先生與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有企業(yè)股票，未受過證監(jiān)會及其它有關部門的懲罰和股票交易所的懲罰。

連澤儉，男，37歲，管理學碩士，工程師。如今中國水利部開發(fā)建設管理處工作中，曾在中國水利工程員工思想政治工作研究會、水利部綜合事業(yè)局旅游景區(qū)規(guī)劃基本建設處工作中。截止到2023年11月14日，連澤儉先生與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有企業(yè)股票，未受過證監(jiān)會及其它有關部門的懲罰和股票交易所的懲罰。