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本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)

一、 召開和參加狀況

（一） 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年11月16日

（二） 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路大氣商務(wù)大廈六樓615會(huì)議廳

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

注：本次股東大會(huì)公司股權(quán)總數(shù)為106,270,000股，有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)（去除公司回購(gòu)專戶股權(quán)總數(shù)1,021,898股）為105,248,102股。

（四） 表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

2023年第三次股東大會(huì)決議由本董事會(huì)集結(jié)、執(zhí)行董事李澤偉老先生組織（董事長(zhǎng)梁銅鐘老先生因工作出差沒法當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，結(jié)合視頻方法出席會(huì)議，由過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事李澤偉老先生組織此次會(huì)議）。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，本監(jiān)事、股東代表、印證侓師于股東大會(huì)上出任監(jiān)票人。本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長(zhǎng)助理惠文國(guó)老先生出席了本次會(huì)議，別的管理層出席了此次會(huì)議；

4、 印證侓師曾雪熒律師與陶娟侓師出席了本次會(huì)議。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：有關(guān)《2023年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

擬參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股東以及與之有關(guān)聯(lián)性股東梁銅鐘、李澤偉、白瑛、趙紅、饒錫林、惠文國(guó)回避了決議，總共62,925,000股。

5、 提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

擬參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股東以及與之有關(guān)聯(lián)性股東梁銅鐘、李澤偉、白瑛、趙紅、饒錫林、惠文國(guó)回避了決議，總共62,925,000股。

6、 提案名字：有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)辦理公司2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

擬參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股東以及與之有關(guān)聯(lián)性股東梁銅鐘、李澤偉、白瑛、趙紅、饒錫林、惠文國(guó)回避了決議，總共62,925,000股。

（二） 涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況

（三） 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、此次決議提案1-3為特別決議提案，獲參加本次股東大會(huì)股東或股東授權(quán)代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；

2、此次決議提案1-6必須對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票；

3、擬參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股東以及與之有關(guān)聯(lián)性股東對(duì)提案4-6回避表決。

三、 律師見證狀況

1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司

侓師：曾雪熒侓師、陶娟侓師

2、 律師見證結(jié)果建議：

企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資格及召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

特此公告。

大氣科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年11月17日

證券代碼：688216 股票簡(jiǎn)稱：氣派科技 公示序號(hào)：2023-071

大氣科技發(fā)展有限公司2023年約束性

股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人

交易企業(yè)股票狀況的自檢自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

大氣科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年10月31日舉行的第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等提案，并且于2023年11月1號(hào)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》及《氣派科技股份有限公司信息披露管理制度》等公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）實(shí)施了充分必要的保護(hù)措施，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人展開了備案。依據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，可向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司查看，企業(yè)對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人在此次激勵(lì)計(jì)劃公示前6個(gè)月（即2023年5月1日到2023年10月31日，下稱“自糾自查期內(nèi)”）交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了自糾自查，詳情如下：

一、審查的范圍與程序流程

（一）審查對(duì)象是此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

（二）此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均登記于《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

（三）公司為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就審查對(duì)象在自糾自查期內(nèi)交易股票情況進(jìn)行了查看確定，并是由中國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》。

二、審查目標(biāo)交易企業(yè)股票說(shuō)明

依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查自糾過(guò)程中，現(xiàn)有4名審查目標(biāo)存有交易企業(yè)股票的現(xiàn)象，該4名審查目標(biāo)同時(shí)也為此次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，別的審查目標(biāo)均不會(huì)有交易企業(yè)股票的舉動(dòng)，詳細(xì)如下：

自糾自查期內(nèi)，有4名激勵(lì)對(duì)象在自查自糾期內(nèi)存有交易企業(yè)股票的舉動(dòng)，經(jīng)公司審查并且經(jīng)過(guò)該等激勵(lì)對(duì)象表明，該等激勵(lì)對(duì)象在自查自糾期內(nèi)交易企業(yè)股票時(shí)，未得知、也未根據(jù)董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它內(nèi)幕信息知情人得知公司本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕消息；它在自糾自查期內(nèi)交易企業(yè)股票徹底系基于其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的交易情況的自主獨(dú)立思考和個(gè)人資金分配所進(jìn)行的實(shí)際操作，不會(huì)有運(yùn)用此次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕消息開展公司股票交易的情況。

三、結(jié)果

企業(yè)在籌備此次激勵(lì)計(jì)劃事宜環(huán)節(jié)中，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司信息披露管理辦法》及《氣派科技股份有限公司信息披露管理制度》等企業(yè)內(nèi)部有關(guān)保密管理制度，嚴(yán)苛限制參加籌備探討工作的人員范疇，對(duì)接觸到了內(nèi)幕消息的有關(guān)公司員工及中介服務(wù)立即展開了備案，并采取有效保護(hù)措施。在企業(yè)初次公開披露此次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，沒有發(fā)現(xiàn)存有數(shù)據(jù)泄露的情況。

經(jīng)核實(shí)，在此次激勵(lì)計(jì)劃議案公開披露前六個(gè)月內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人運(yùn)用此次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕消息開展股票交易的行為或泄漏此次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕消息的情況。

特此公告。

大氣科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年11月17日