本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
我國(guó)川投能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年11月15日以通信方式舉辦。出席本次會(huì)議的執(zhí)行董事需到13人，實(shí)到13人，合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊表決方法表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立長(zhǎng)電（休寧）能源發(fā)展有限公司的議案》。
允許開設(shè)長(zhǎng)電（休寧縣）新能源發(fā)展有限責(zé)任公司（暫定名，最后名字按實(shí)際工商登記為標(biāo)準(zhǔn)），做為安徽休寧抽水蓄能電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體，在其中川投能源、中國(guó)三峽施工（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司各自持倉(cāng)51%、19%，別的國(guó)有資本股東持股30%。注冊(cè)資本金額為163,020萬(wàn)余元。
本議案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事雷鳴山、馬振波、張星燎、胡偉明回避了該項(xiàng)提案決議。
表決結(jié)果：允許 9 票，抵制 0 票，放棄 0 票。
特此公告。
我國(guó)川投能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月16日
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