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我們公司及董事會全體人員確保公告內容真正、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第六次臨時股東大會的議案》，企業(yè)定為2023年12月15日（星期五）舉辦企業(yè)2023年第六次股東大會決議，具體內容詳見2023年11月29日特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開公司2023年第六次臨時股東大會的通知》。為進一步維護保養(yǎng)眾多投資者的合法權益，便捷股東履行股東會投票權，現(xiàn)就大會相關事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第六次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會（第六屆董事會第三次會議決定舉辦）

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議2023年12月15日（星期五）14:30

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年12月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年12月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

5、召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權書（詳見附件2）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。

（3）同一股權只能選當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式。不重復網絡投票，若同一投票權發(fā)生反復決議的，以第一次合理網絡投票結果為準。

6、除權日：2023年12月11日。

7、大會參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權日2023年12月11日在下午收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，因事不可以出席會議的公司股東，能夠書面通知授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用的見證侓師。

8、會議地點：江西省南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)綜合大樓三樓會議室。

二、會議審議事宜

（一）本次股東大會擬決議的議案：

（二）決議公布狀況：以上提案已經公司第六屆董事會第三次會議和第六屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過，具體內容詳見2023年11月29日企業(yè)在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六屆董事會第三次會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》及其他相關公示。

（三）特別提示事宜：以上提案2至議案5為尤其決議事宜，須經出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

（四）依據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的需求，以上提案歸屬于危害中小股東權益的重大事項，需要對中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決結果進行單獨記票并披露獨立記票結論。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：當場備案、根據信件或傳真方法備案；

（1）法人股東應持身份證、個股賬戶或股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，需持委托代理人身份證件、授權書、受托人股東賬戶卡及委托代理人身份證件辦理登記手續(xù)。

（2）公司股東對其法人代表出席的，應持身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）、法定代表人證明書或者其它有效證明、個股賬戶或股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權委托人出席會議的，委托代理人須持身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）、法人代表親身簽訂的授權書、個股賬戶或股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；QFII憑QFII證書復印件、授權書、股東賬戶卡或股東賬戶卡及被委托人身份證件辦理登記手續(xù)。

（3）之上證明材料辦理相關手續(xù)時提供原件或影印件都可，外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真方法備案（需在2023年12月14日在下午16:30點前送到或傳真到企業(yè)），但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與授權書必須出示正本。拒絕接受手機備案。

2、登記時間：2023年12月14日早上9：00至11：30，在下午13：30至16：30；

3、備案地址：江西省南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)四樓證券事務部，信件請注明“股東會”字眼。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、聯(lián)系電話：

聯(lián) 系 人：曾細華、萬明琪

聯(lián)系方式：0791一85985546 傳 真：0791一85985546

郵政編碼：330052 郵 箱：hshspb@163.com

2、本次股東大會開會時間預估大半天，列席會議工作人員交通出行、住宿費自立。

六、備查簿文檔

1、江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司第六屆董事會第三次會議決定；

2、江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司第六屆職工監(jiān)事第三次會議決定。

特此公告。

江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司

股東會

二〇二三年十二月十三日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、互聯(lián)網投票程序

1、網絡投票編碼：362695，網絡投票通稱：煌上網絡投票

2、填寫決議建議：

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對該項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表一:累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選獨董（如提案1.00，選用等額選舉，應取總人數(shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權的股權數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位獨董侯選人中任意分派，但網絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：本次股東大會根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年12月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為：2023年12月15日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司股東會：

茲授權授權委托 （老先生、女性）意味著（我們公司、自己）參加2023年12月15日（星期五）在江西省南昌市南昌縣小黃開發(fā)區(qū)洪州大路66號企業(yè)綜合大樓三樓會議室舉行的江西省煌上煌集團公司食品股份有限公司2023年第六次股東大會決議，并代表（我們公司、自己）根據下列標示對下述提案網絡投票。（我們公司、自己）對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，其行使表決權的代價均我來企業(yè)（自己）擔負。

受托人（簽字蓋章）： 受委托人（簽名）：

受托人擁有股票數(shù)： 受委托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號碼）

委 托 日 期： 年 月 日

（公司股東需由法人企業(yè)的法定代表人書面授權人簽字蓋章并加蓋單位公章）