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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

甘肅省會化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月11日舉辦第十屆股東會第三十次大會，表決通過《關(guān)于下屬王家山煤礦實施技術(shù)改造的議案》，詳情如下：

一、簡述

1.為了解決下級王家山煤礦業(yè)深層采掘所面臨的沖擊地壓、開采延續(xù)焦慮不安、運輸設(shè)備繁雜等諸多問題，公司擬執(zhí)行王家山煤礦業(yè)技改項目，該項目由控股子公司甘肅省靖煤能源有限公司（下稱“靖煤企業(yè)”）作為投資和建設(shè)主體開展技術(shù)創(chuàng)新，工程建設(shè)工程總造價89,368.18萬余元，根據(jù)自籌資金第三方貸款及其它金融機構(gòu)貸款等途徑解決。

2.公司本次煤礦技改項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于資產(chǎn)重組。

3.依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次王家山煤礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新事宜屬于公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)已經(jīng)有煤礦更新改造項目，結(jié)合公司管理層建議，由于投資額度比較大，執(zhí)行時間長，提交公司董事會審議。

二、基本概況

（一）擬投資方向狀況

1.標(biāo)的名稱：甘肅省靖煤能源有限公司王家山煤礦業(yè)

2.核定產(chǎn)能：330萬噸級

3.所在的位置：甘肅白銀市平川區(qū)李家官莊鎮(zhèn)

4.歸屬于歪斜、急歪斜煤巷煤礦

（二）投資方向隸屬企業(yè)經(jīng)營情況

1.名字：甘肅省靖煤能源有限公司

2.企業(yè)性質(zhì)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

3.法人代表：張鋒剛

4.公司注冊地址：甘肅白銀市平川區(qū)大橋路1號1層124室

5.注冊資金：壹億元整

6.成立日期：2023年06月13日

7.業(yè)務(wù)范圍：

許可經(jīng)營項目：煤礦開采；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程；道路貨運（沒有危險貨物）建設(shè)工程質(zhì)量檢測；建設(shè)工程勘察；特種設(shè)備安裝更新改造維修；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設(shè)備安裝、維護和實驗；飲用水生產(chǎn)和供貨。

一般項目：煤炭洗選；煤碳及制品市場銷售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；電子專用設(shè)備市場銷售；外包裝專業(yè)設(shè)備市場銷售；冶金工業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設(shè)備市場銷售；特種設(shè)備安全市場銷售；通用機械維修；專業(yè)設(shè)備維修；日用品商品維修；礦山機械制造；礦山設(shè)備市場銷售；機械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售、電器設(shè)備維修；發(fā)電機組及發(fā)電機組銷售；工業(yè)生產(chǎn)機器人安裝、檢修；機械零件、零部件市場銷售；金屬器市場銷售；閥門和旋塞閥市場銷售；五金產(chǎn)品零售；門窗銷售；工程用金屬件市場銷售；光纜電纜市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；模具銷售；保溫隔熱材料市場銷售；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；防腐涂料市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；建筑砌塊市場銷售；建筑材料銷售；建筑防水卷材市場銷售；配電設(shè)備器械市場銷售；離心風(fēng)機、風(fēng)機市場銷售；煉油廠、化工企業(yè)專業(yè)設(shè)備市場銷售；光纖線市場銷售；家用電器輔助件市場銷售；開水器市場銷售；機械設(shè)備租賃；輸送設(shè)備租賃；集裝箱房屋服務(wù)項目；辦公設(shè)備租賃服務(wù)項目；倉儲貨架租賃；電池充電操縱機械租賃；特殊設(shè)備租賃；建筑工程機械與機械租賃；租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）；房屋租賃；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）***

8.與公司的關(guān)聯(lián)：為公司全資子公司。

9.靖煤企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

10.靖煤公司在2023年6月完成工商企業(yè)注冊，經(jīng)2023年10月11日企業(yè)第十屆監(jiān)事會第二十七次大會、2023年10月27日2023年第四次股東大會決議決議，根據(jù)《關(guān)于以靖遠(yuǎn)礦區(qū)部分資產(chǎn)對全資子公司靖煤公司進行增資的議案》，企業(yè)以合法所擁有的靖遠(yuǎn)礦山財產(chǎn)對靖煤企業(yè)進行全面的增資擴股。

（三）此次煤礦技改項目狀況

1.煤礦技術(shù)創(chuàng)新具體內(nèi)容

公司本次對王家山煤礦業(yè)執(zhí)行技術(shù)創(chuàng)新，主要包括王家山煤礦業(yè)一號井、四號井技術(shù)創(chuàng)新及提升生產(chǎn)能力需要礦建工程項目、土建施工、機械設(shè)備及設(shè)備安裝工程、工程建設(shè)其他費用、工程預(yù)備費及其建設(shè)期利息等投資，在其中采場延續(xù)項目投資不納入本次投資范疇，記入產(chǎn)品成本。

一號井改造工程為新創(chuàng)建副立井井筒、送風(fēng)暗立井井筒、副立井井筒井中相接處、送風(fēng)暗立井井筒井中相接處及其+850水準(zhǔn)停車場煤巷、+1300m水準(zhǔn)停車場煤巷、+1210m水準(zhǔn)停車場煤巷、+1120m水準(zhǔn)停車場煤巷、+1050m水準(zhǔn)停車場煤巷、+960m水準(zhǔn)停車場煤巷、+870m 水準(zhǔn)停車場煤巷、+650m 水準(zhǔn)停車場煤巷、通風(fēng)井停車場煤巷等井巷工程；副豎井寬度罐提高主機房、交通出行罐提高主機房、門吊及井筒房等土建施工及其相對應(yīng)機械設(shè)備及設(shè)備安裝工程。

四號井改造工程為新創(chuàng)建副立井井筒、副立井井筒井中相接處、送風(fēng)暗立井井筒井中相接處及其+850水準(zhǔn)停車場煤巷、+1105水準(zhǔn)停車場煤巷、+850m水準(zhǔn)停車場煤巷及其+1105m水準(zhǔn)路軌新手村等井巷工程；副豎井寬度罐提高主機房、交通出行罐提高主機房、門吊及井筒房等土建施工及其相對應(yīng)機械設(shè)備及設(shè)備安裝工程。

2.煤礦技術(shù)創(chuàng)新施工期

王家山煤礦業(yè)一號井從工程項目開始至工作臺面建成投產(chǎn)，項目工期為68.9月，在其中工程施工分階段為3六個月，工期為65.9月。四號井從井室基坑開挖至工作臺面建成投產(chǎn)，項目工期為40.9月，在其中工程施工分階段為3六個月，工期為37.9月。

3.技改項目項目投資費用估算及自有資金

此次王家山煤礦業(yè)技改項目基本建設(shè)工程總造價89,368.18萬余元，在其中：一號井工程項目工程總造價51,314.59萬余元，四號井工程項目工程總造價38,053.59萬余元，由控股子公司甘肅省靖煤能源有限公司做為項目的投資主體和建設(shè)主體，擬以自有資金或由銀行及其它金融機構(gòu)貸款等途徑解決。

三、此次煤礦技術(shù)創(chuàng)新的效果、存在的風(fēng)險和對公司的影響

（一）對外開放投資的目的

王家山煤礦業(yè)是公司下屬主力軍生產(chǎn)制造煤礦，由于采掘深層逐漸加重，受歪斜、急歪斜煤巷沖擊地壓、水患、起火發(fā)脾氣災(zāi)難危害，遭遇采場邁向短、煤礦多級別提高運輸設(shè)備繁雜、輸送量低、開采延續(xù)焦慮不安、產(chǎn)能釋放比較有限等諸多問題，為保證王家山礦井延續(xù)和安全生產(chǎn)，依照王家山礦井延續(xù)需要與發(fā)展規(guī)劃，由控股子公司靖煤公司實施基本建設(shè)王家山煤礦業(yè)技改項目。

（二）存在的風(fēng)險

此次煤礦技改項目應(yīng)用國內(nèi)外先進的礦井經(jīng)驗和技術(shù)，技術(shù)性風(fēng)險較小，技術(shù)性改造完成后，將來運營管理過程中將面臨現(xiàn)行政策、銷售市場、運營、體系等不可控因素帶來的損失。企業(yè)將逐步完善分公司的質(zhì)量管理體系和內(nèi)控制度，確立經(jīng)營模式和風(fēng)險管控，積極主動預(yù)防和應(yīng)對各類風(fēng)險性。

（三）對公司的影響

此次對王家山煤礦業(yè)執(zhí)行技術(shù)創(chuàng)新，有助于提高煤礦安全風(fēng)險防控能力及災(zāi)害治理水平，提升煤礦系統(tǒng)軟件，進一步降低沖擊地壓難題，保證王家山煤礦業(yè)中后期生產(chǎn)制造延續(xù)和安全生產(chǎn)，提高效益。

四、備查簿文檔

1、第十屆股東會第三十次會議決議。

特此公告。

甘肅省會化有限責(zé)任公司股東會

2023年12月13日

證券代碼：000552 股票簡稱：甘肅省會化 公示序號：2023-98

債卷編碼：127027 債卷通稱：會化可轉(zhuǎn)債

甘肅省會化有限責(zé)任公司

第十屆股東會第三十次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

甘肅省會化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三十次大會于2023年12月11日早上九點半在蘭州市七里河區(qū)瓜州路1230號甘肅省會化19樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年12月5日以O(shè)A、手機微信、手機、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到全體董事。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事13人，具體參與決議執(zhí)行董事13人。此次現(xiàn)場會議由老總許繼宗先生組織，此次會議的召開合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

一、經(jīng)與會董事決議，大會已通過下列決定：

1、有關(guān)下級王家山煤礦業(yè)執(zhí)行技術(shù)創(chuàng)新的議案；

表決結(jié)果：13票允許，0 票反對，0 票放棄，一致通過。

詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于證券日報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于下屬王家山煤礦實施技術(shù)改造的公告》。

二、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告。

甘肅省會化有限責(zé)任公司股東會

2023年12月13日