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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波東力有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布《寧波東力股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公示序號(hào)2023-023）。因管理人員出錯(cuò)，配件2授權(quán)書中表格內(nèi)容不正確，現(xiàn)更改如下所示：

更改前：

一、自己（企業(yè)）對本次股東大會(huì)提案的表決建議如下所示：

更改后：

一、自己（企業(yè)）對本次股東大會(huì)提案的表決建議如下所示：

除將聲明中配件2表格內(nèi)容進(jìn)行修正，原公示里的其他信息沒變，更改之后的通告詳見附件《寧波東力股份有限公司關(guān)于召開 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）》。企業(yè)對于該更改為投資者造成的不便表示歉意。

特此公告。

寧波東力有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月十二日

配件：

寧波東力有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告信息（更改后）

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波東力有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第十六次大會(huì)于2023年12月11日舉辦，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。會(huì)議決議于2024年1月8日（星期一）在下午14:00以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的在公司行政樓一樓會(huì)議室召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：此次召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2024年1月8日（星期一）14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2024年1月8日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年1月8日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

5、召開方法：當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會(huì)議或者利用授權(quán)書（詳見附件）由他人參加現(xiàn)場會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

投票選舉時(shí)，同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。倘若同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2024年1月2日（星期二）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到2024年1月2日（星期二）在下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)積極參加決議，因事不能親自出席會(huì)議的公司股東能夠書面通知授權(quán)委托人委托列席會(huì)議積極參加決議（授權(quán)書附后），該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘用的見證侓師。

（4）企業(yè)邀約列席的嘉賓。

8、現(xiàn)場會(huì)議地址：臺(tái)州市椒江區(qū)銀海路1號(hào)公司行政樓一樓會(huì)議廳。

二、本次股東大會(huì)會(huì)議審議事宜

表一：本次股東大會(huì)提議編碼表：

表明：本次股東大會(huì)全部提案，對中小投資者（企業(yè)董監(jiān)高工作人員之外及單獨(dú)或者總計(jì)持有公司股份小于 5%（沒有）股份的股東）決議狀況獨(dú)立記票。

在其中，提議1.00應(yīng)以特別決議根據(jù)，由出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3之上（含）根據(jù)。

三、大會(huì)備案等事宜

1、登記時(shí)間：2024年1月5日早上9:00至11:30，在下午13:30至15:30；

2、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）授權(quán)委托人憑本人身份證、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東能夠信件或傳真方法備案（還需提供有關(guān)證件復(fù)件），拒絕接受手機(jī)備案；

3、備案地點(diǎn)及信件郵遞地址：湖州市江北區(qū)銀海路1號(hào)企業(yè)證券事務(wù)部（信件上請注明“出席股東大會(huì)”字眼）。

4、聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：許行、金雁

手機(jī)：0574-88398877

發(fā)傳真：0574-87587999

詳細(xì)地址：寧波江北工業(yè)園區(qū)銀海路1號(hào)

郵政編碼：315033

5、出席會(huì)議工作人員的吃住及交通費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

寧波東力有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362164

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：東力網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二、累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競選非獨(dú)立董事（如提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中任意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2024年1月8日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年1月8日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著自己（企業(yè)）參加寧波東力有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

一、自己（企業(yè)）對本次股東大會(huì)提案的表決建議如下所示：

二、假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是□ 否□

三、本授權(quán)委托書有效期：始行授權(quán)證書簽定日起至本次股東大會(huì)結(jié)束后。

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人名字：

受托人股東賬號(hào)： 受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：

注：授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；單位是委托人的務(wù)必加蓋公章。