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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川海特高新技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，企業(yè)取決于2023年12月29日（星期五）14:30舉辦2023年第四次股東大會決議?，F(xiàn)就舉辦此次會議有關(guān)事宜通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第四次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、召開的合法、合規(guī)：此次股東大會決議召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年12月29日在下午14:30；

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年12月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年12月22日（星期五）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議地址：四川省成都市高新區(qū)科園大道北1號海特國際廣場3棟樓1樓會議室。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

2、提案決議和公布狀況

之上提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過，允許提交公司2023年第四次股東大會決議決議。主要內(nèi)容刊登于2023年12月14日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上提案是一般提案，應(yīng)該由出席股東大會的 公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的 1/2 之上根據(jù)。依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等條件并依據(jù)審慎性原則，以上提案將會對中小股東的表決獨立記票，在其中中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè) 5%以上股份的股東之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東親身出席會議的，持身份證、股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人須持身份證、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡登記信息。

（2）公司股東由法人代表出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人身份證明書或是授權(quán)書、股東賬戶卡登記信息；公司股東授權(quán)委托人出席會議的，持身份證、授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）和受托人股東賬戶卡登記信息（授權(quán)書詳見附件2）。

（3）外地公司股東可以通過信件或傳真辦理相關(guān)手續(xù)，信件或傳真以到達(dá)我們公司的時間為準(zhǔn)（出席會議公司股東申請表詳見附件3）。

2、登記時間：2023年12月25日9:00-17:00

3、備案地址：四川省成都市科園南一路9號公司證券公司辦公室。

4、大會聯(lián)系電話：

4.1 大會手機聯(lián)系人：張龍勇

4.2 聯(lián)系方式：028-85921029

4.3 聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：028-85921038

4.4 聯(lián)系郵箱：board@haitegroup.com

4.5 通信地址：四川省成都市科園南一路9號證劵公司辦公室，郵政編碼：610041（信件上請注明“股東會”字眼）；

5、出席會議的股東及公司股東委托代理人，請于會前半小時帶上相關(guān)證明到主會場辦理登記手續(xù)。

6、出席會議的公司股東住宿費用、交通出行費用自理，開會時間大半天。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會第十次會議決定。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)股份有限公司股東會

2023年12月14日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362023

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：海特網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）本次股東大會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

（3）對同一提案的投票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、根據(jù)深圳交易所交易系統(tǒng)的投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年12月29日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年12月29日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

四川海特高新技術(shù)股份有限公司

2023年第四次股東大會決議授權(quán)書

茲委托___________老先生/女性意味著自己（本公司）參加四川海特高新技術(shù)股份有限公司2023年第四次股東大會決議，并對以下提案以投票方式委托行使表決權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價均由個人/本單位承擔(dān)。

注：1、授權(quán)書貼報、打印或按照上述文件格式制做均有效。

2、請在相應(yīng)的建議下打“√”，“允許”、“抵制”、“放棄”三者中只能選擇其一，挑選一項以上或沒有選擇的，視作放棄。

3、受托人為基準(zhǔn)需加蓋公章然后由法人代表簽定，受托人為普通合伙人由當(dāng)事人簽名。

配件3：

海特高新2023年第四次股東大會決議

公司股東出席會議申請表

股票號：002023 股票簡稱：海特高新 公示序號：2023－048

四川海特高新技術(shù)股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

四川海特高新技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第十次會議通告于2023年12月11日以書面、電子郵件等方式傳出，大會于2023年12月13日在下午14:00在公司會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。整體出席會議執(zhí)行董事簽訂了《第八屆董事會第十次會議豁免提前三日通知的確認(rèn)函》，一致同意免除 3 此前傳出此次股東會會議報告。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名,監(jiān)事及高管人員出席了大會。會議由董事長萬濤先生集結(jié)并主持，此次會議的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，所作決定真實有效。

二、股東會會議審議狀況

經(jīng)與會董事充分討論，會議審議通過了下列提案：

1、以9票贊同，0票反對，0票放棄，表決通過《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。

《獨立董事工作制度》具體內(nèi)容詳見2023年12月14日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案有待提交股東大會審議。

2、以9票贊同，0票反對，0票放棄，表決通過《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》。

定為2023年12月29日舉辦企業(yè)2023年第四次股東大會決議。

《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-049）詳細(xì)2023年12月14日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、第八屆董事會第十次會議免除提早三日通知確認(rèn)書。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)股份有限公司股東會

2023年12月14日