本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年12月14日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)鴻恩路7號(hào)企業(yè)404會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
此次企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?jīng)Q議相關(guān)提案，會(huì)議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)車德臣組織。依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加3人，執(zhí)行董事朱鋰?yán)?、孫儷，獨(dú)董賈朝茂、林晉、王洪因工以事未出席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，公司監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛、來(lái)瑋因工未出席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；別的公司高管出席狀況。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《獨(dú)立董事制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)于聘用企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：重慶市靜昇法律事務(wù)所
侓師：韓樂(lè)樂(lè)、江唐峰
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)經(jīng)重慶市靜昇律師事務(wù)所律師印證，并提交《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》，經(jīng)辦人員律師認(rèn)為：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序及召集人資質(zhì)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；決議程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的相關(guān)決定合理合法、合理。
特此公告。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月15日
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