本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“楚江新材”）于2023年1月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過(guò)5億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，投資品種發(fā)行主體為商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu),期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年1月20日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023－009）。
根據(jù)上述決議，近日公司全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楚江高精銅帶”）與平安銀行股份有限公司蕪湖分行簽署了購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，使用可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金共計(jì)8,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品；公司全資子公司蕪湖楚江合金銅材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楚江合金”）與興業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行簽署了購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，使用可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金共計(jì)3,000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、理財(cái)產(chǎn)品的主要情況
二、投資風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管本次投資的品種屬于保本型投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品具有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、政策法律風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對(duì)以上投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。
?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
1、公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品是根據(jù)公司實(shí)際情況，在確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的保本理財(cái)產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，增加投資效益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
四、公告日前十二個(gè)月內(nèi)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況
截至本公告日，公司及其子公司使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的金額共計(jì)38,000.00萬(wàn)元（含本次），本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)在公司董事會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)。
五、備查文件
1、投資理財(cái)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品協(xié)議。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年二月二十五日
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