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　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。

　　一、反擔(dān)保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　為了降低融資成本，華僑城集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“華僑城集團(tuán)”）擬對(duì)康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）向銀行申請(qǐng)的不超過(guò)10億元銀行授信提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保（簡(jiǎn)稱“保證擔(dān)?！保?，同時(shí)本公司擬向華僑城集團(tuán)提供等額等期反擔(dān)保，預(yù)計(jì)反擔(dān)保金額不超過(guò)10億元，擔(dān)保額度有效期不超過(guò)3年。

　　因華僑城集團(tuán)為本公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司于2023年2月24日（星期五）召開(kāi)了第十屆董事局第七次會(huì)議，本公司7名董事，會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保額度的議案》。本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會(huì)董事一致同意此項(xiàng)議案。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。

　　二、反擔(dān)保中被擔(dān)保人的基本情況

　　（一）反擔(dān)保中被擔(dān)保人：華僑城集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司。法人代表：張振高。注冊(cè)資本：120億元人民幣。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300190346175T。經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:紡織品、輕工業(yè)品等商品的出口和辦理經(jīng)特區(qū)主管部門(mén)批準(zhǔn)的特區(qū)內(nèi)自用一類(lèi)商品、機(jī)械設(shè)備、輕工業(yè)品等商品的進(jìn)口（按經(jīng)貿(mào)部[92]外經(jīng)貿(mào)管體審證字第A19024號(hào)文經(jīng)營(yíng)）,開(kāi)展補(bǔ)償貿(mào)易,向旅游及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)（包括演藝、娛樂(lè)及其服務(wù)等）、工業(yè)、房地產(chǎn)、商貿(mào)、包裝、裝潢、印刷行業(yè)投資。本公司出口商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)和進(jìn)口商品的內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。旅游、倉(cāng)庫(kù)出租、文化藝術(shù)、捐贈(zèng)汽車(chē)保稅倉(cāng),會(huì)議展覽服務(wù)（涉及許可證管理的項(xiàng)目,須取得相關(guān)的許可證后方可經(jīng)營(yíng)）;汽車(chē)（含小轎車(chē)）銷(xiāo)售。主要辦公地點(diǎn)、注冊(cè)地：深圳市南山區(qū)華僑城。

　　與本公司的關(guān)系：華僑城集團(tuán)為本公司的控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本公司與華僑城集團(tuán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ┊a(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　華僑城集團(tuán)為國(guó)有獨(dú)資公司，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　?。ㄈ┙刂?022年9月末，華僑城集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為6,627.45億元，總負(fù)債為4,794.19億元，凈資產(chǎn)為1,833.26億元。2022年1-9月，華僑城集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為580.07億元，凈利潤(rùn)為2.62億元。

　?。ㄋ模┤A僑城集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。

　　三、反擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　為了降低融資成本，華僑城集團(tuán)擬對(duì)本公司向銀行申請(qǐng)的不超過(guò)10億元銀行授信提供保證擔(dān)保，同時(shí)本公司擬向華僑城集團(tuán)提供等額等期反擔(dān)保，預(yù)計(jì)反擔(dān)保金額不超過(guò)10億元，擔(dān)保額度有效期不超過(guò)3年。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本公司董事局認(rèn)為，華僑城集團(tuán)擬為本公司向銀行申請(qǐng)的不超過(guò)10億元銀行授信提供保證擔(dān)保，是為了滿足本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低融資成本。本公司向華僑城集團(tuán)提供等額等期反擔(dān)保，不會(huì)損害本公司的利益。本次關(guān)聯(lián)交易公允、公平，符合上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，不存在向關(guān)聯(lián)人輸送利益的情形，也未損害本公司股東特別是中小股東利益。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等文件的有關(guān)規(guī)定，本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事局會(huì)議進(jìn)行討論。

　　董事局會(huì)議審核通過(guò)后，本公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：議案在提交董事局會(huì)議審議前，經(jīng)過(guò)了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可；決議是公司董事局根據(jù)公司實(shí)際需要而作出的，該方案的審議程序符合深圳證券交易所的上市規(guī)則、國(guó)內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，為申請(qǐng)銀行授信，本公司向華僑城集團(tuán)為公司提供的保證擔(dān)保提供等額等期的反擔(dān)保符合商業(yè)慣例，本次關(guān)聯(lián)交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現(xiàn)了公平、公正、公開(kāi)的原則，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其余與會(huì)董事審議通過(guò)了此項(xiàng)交易。該關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，體現(xiàn)了公平、公正的原則；該關(guān)聯(lián)交易將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行信息披露。因此，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合規(guī)、合法。獨(dú)立董事同意董事局的表決結(jié)果。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　目前，本公司及控股子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為2,417,026.28萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為266%，本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位實(shí)際提供的擔(dān)?？偨痤~為506,114.11萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為56%。本公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為 181,690.82萬(wàn)元，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20%。

　　七、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┑谑畬枚戮值谄叽螘?huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)等。

　　特此公告。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二三年二月二十四日