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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。本議案經(jīng)公司獨立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，董事會審議該議案過程中，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新、謝曉昕已對該議案進(jìn)行回避表決，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)2022年公司及子公司與關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易情況，結(jié)合公司2023年業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營需要，公司將繼續(xù)與控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“銅陵有色”）及其部分控股子公司，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(以下簡稱“有色控股”)所屬部分企業(yè)開展交易，涉及采購銅原料、蒸汽、加工服務(wù)等，銷售廢箔、溢料及向公司離任未滿12個月的原董事李晨近親控制企業(yè)國軒高科股份有限公司及其子公司（以下簡稱“國軒高科”）銷售鋰電池銅箔等。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》”）等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，公司以2022年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額為基礎(chǔ)，對2023年度全年發(fā)生的同類日常關(guān)聯(lián)交易的總金額進(jìn)行合理預(yù)計，預(yù)計總金額為 393,199.00萬元。公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計履行審議程序如下：

　　1、公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　2、審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新、謝曉昕已回避表決。本議案已獲得獨立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　3、此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，公司關(guān)聯(lián)股東銅陵有色、合肥國軒高科動力能源有限公司將回避表決。

　?。ǘ╊A(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　注:截至本公告日，公司2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)仍在審計中，為保證披露數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，上年度已發(fā)生金額采用2022年1-11月數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　注：2022年1-11月，公司與銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝股份有限公司發(fā)生的上述交易金額1,081.76萬元為日常關(guān)聯(lián)交易，不含募投項目場地平整及道路管網(wǎng)及主廠房建設(shè)，該交易已經(jīng)公開招標(biāo)流程，并經(jīng)公司一屆八次董事會、一屆十七次董事會審議通過，已履行相關(guān)審批流程。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

　　1、基本情況

　　（1）企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市長江西路

　?。?）法定代表人：龔華東

　?。?）注冊資本：1,052,653.3308萬元人民幣

　　（5）經(jīng)營范圍：一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；再生資源銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘查、設(shè)計、監(jiān)理除外）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；金屬廢料和碎屑加工處理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；基礎(chǔ)地質(zhì)勘查；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；工程管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子產(chǎn)品銷售；廣告發(fā)布，土地使用權(quán)租賃；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：礦產(chǎn)資源勘查；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；危險廢物經(jīng)營；港口經(jīng)營；黃金及其制品進(jìn)出口，自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；檢驗檢測服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；電氣安裝服務(wù)；特種設(shè)備安裝改造修理；測繪服務(wù)；地質(zhì)災(zāi)害危險性評估；地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；廣播電視節(jié)目傳送（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年9月30日，銅陵有色總資產(chǎn)570.8億元，凈資產(chǎn)280.5億元，2022年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入886.8億元，利潤總額27.16億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.61億元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)為銅陵有色2022年第三季度報表披露數(shù)據(jù)）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。銅陵有色為公司控股股東，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第7.2.3（一）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，能夠遵守合同約定，產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司需求，不存在履約能力障礙，本公司對其的履約能力表示信任。

　　（二）銅陵有色股份銅冠銅材有限公司

　　1、基本情況。

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖二路

　?。?）法定代表人：方勇

　　（4）注冊資本：15,000萬元人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；貨物進(jìn)出口；金屬材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；金屬制品銷售；儀器儀表銷售；電子元器件批發(fā)；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠銅材有限公司總資產(chǎn)56,155.19萬元，凈資產(chǎn)22,640.02萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入896,538.74萬元，利潤總額4,210.62萬元，凈利潤3,218.43萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。銅陵有色股份銅冠銅材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色股份銅冠銅材有限公司依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，公司對其的履約能力表示信任。

　?。ㄈ┿~陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司

　　1、基本情況。

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)

　　（2）注冊地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

　?。?）法定代表人：胡銅生

　?。?）注冊資本：1,490.00萬美元

　?。?）經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)和銷售銅及銅合金錠管棒線型及其制品以及設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，開發(fā)、生產(chǎn)和銷售氧化鋅、銅加工熔煉渣產(chǎn)品（需經(jīng)環(huán)境評估的，評估合格后方可經(jīng)營）。自營和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司總資產(chǎn)26,225.44萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入37,058.69萬元，利潤總額-1,584.26萬元，凈利潤-1,584.26萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司為銅陵有色的控股子公司，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，公司對其的履約能力表示信任。

　　（四）銅陵有色股份線材有限公司

　　1、基本情況。

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖二路969號

　　（3）法定代表人：王克勝

　?。?）注冊資本：4,500萬人民幣

　　（5）經(jīng)營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；電線、電纜經(jīng)營；金屬礦石銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；勞動保護(hù)用品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；銷售代理；采購代理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵有色股份線材有限公司總資產(chǎn)29,693.51萬元，凈資產(chǎn)6,202.69萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入120,355.45萬元，利潤總額-415.46萬元，凈利潤-449.40萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。銅陵有色股份線材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。銅陵有色股份線材有限公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，公司對其的履約能力表示信任。

　?。ㄎ澹┌不浙~冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司

　　1、基本情況。

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

　?。?）法定代表人：李新

　?。?）注冊資本：150,000萬元人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：鉛、鋅及其共生礦采選，有色金屬冶煉，選礦產(chǎn)品加工，化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）制造、加工，硫酸、氧氣生產(chǎn)、銷售（憑危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營），經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)進(jìn)口、出口業(yè)務(wù)，貨物裝卸，倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，安徽銅冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司總資產(chǎn)429,229.38萬元，凈資產(chǎn)40,474.91萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入750,502.17萬元，利潤總額8,493.00萬元，凈利潤8,493.00萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。安徽銅冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司為有色控股的全資子公司，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。安徽銅冠有色金屬（池州）有限責(zé)任公司依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，能夠遵守合同約定，公司對其的履約能力表示信任。

　　（六）國軒高科股份有限公司

　　1、基本情況。

　　（1）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：其他股份有限公司(上市)

　?。?）注冊地址：安徽省合肥市包河區(qū)花園大道566號

　?。?）法定代表人：李縝

　?。?）注冊資本：177,887.4835萬人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：鋰離子電池及其材料、電池、電機(jī)及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售；鋰離子電池應(yīng)急電源、儲能電池、電動工具電池的研發(fā)、制造與銷售；高、低壓開關(guān)及成套設(shè)備，數(shù)字化電器設(shè)備，配網(wǎng)智能化設(shè)備及元器件，三箱產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售、承裝；太陽能、風(fēng)能可再生能源設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售與承裝；節(jié)能環(huán)保電器及設(shè)備、船舶電器及設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售和安裝；變壓器、變電站、大型充電設(shè)備、車載充電機(jī)及車載高壓箱的研發(fā)、制造、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；城市及道路照明工程的設(shè)計和施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年09月30日，國軒高科股份有限公司總資產(chǎn)644.1億元，凈資產(chǎn)242.7億元，2022年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入144.26億元，利潤總額13,363.5萬元，凈利潤18,972.40萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)為國軒高科2022年第三季度報表披露數(shù)據(jù)）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。國軒高科股份有限公司及其子公司為公司離任未滿12個月的原董事李晨近親控制企業(yè)，符合《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第7.2.6（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。國軒高科及其子公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，其應(yīng)向本公司支付的款項基本不會形成公司的壞賬。

　?。ㄆ撸┿~陵銅冠能源科技有限公司

　　1、基本情況。

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　（2）注冊地址：安徽省銅陵市愛國路8號

　?。?）法定代表人：蔣聯(lián)盟

　?。?）注冊資本：1,000萬元人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：合同能源管理，節(jié)能檢測分析，節(jié)能咨詢和評估，節(jié)能技術(shù)研究，節(jié)能設(shè)備銷售，節(jié)能工程、用能系統(tǒng)運行管理，電力承試，氣象防雷檢測。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵銅冠能源科技有限公司總資產(chǎn)3,060.39萬元，凈資產(chǎn)2,457.81萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入1,031.95萬元，利潤總額34.38萬元，凈利潤33.07萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。銅陵銅冠能源科技有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析。銅陵銅冠能源科技有限公司依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力障礙，公司對其的履約能力表示信任。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　本公司關(guān)聯(lián)交易主要為從關(guān)聯(lián)方采購銅原料、蒸汽及加工服務(wù)等，及銷售產(chǎn)品等，關(guān)聯(lián)交易定價原則均執(zhí)行市場公允價，結(jié)算方式均采用現(xiàn)金結(jié)算。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

　　為規(guī)范與關(guān)聯(lián)方的該等關(guān)聯(lián)交易，2023年2月24日公司第一屆董事會第二十次會議審議通過《公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并授權(quán)公司經(jīng)理層與各關(guān)聯(lián)方法人簽署2023年日常關(guān)聯(lián)交易具體合同。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司向銅陵有色采購銅原料；向銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司動力廠采購燃料，向銅陵有色股份銅冠銅材有限公司采購銅絲，向國軒高科股份有限公司及其子公司等關(guān)聯(lián)方銷售商品，均屬公司為滿足日常正常生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的交易，上述預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易有利于優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的運營效率，為股東謀求利益最大化。

　　上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的市場化原則，定價公允合理，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，對公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況有積極影響，不會影響公司的獨立性。

　　五、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

　　公司獨立董事事前對董事會提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，交易價格公允，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。

　　同意本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議，并對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計屬于正常經(jīng)營范圍的需要，預(yù)計價格公允、合理，未偏離市場獨立第三方的價格，不存在通過該等交易轉(zhuǎn)移利益的情形，亦不會影響公司獨立性。董事會在審議上述議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致贊成通過了該項關(guān)聯(lián)交易提案，未發(fā)現(xiàn)董事會及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠信原則的現(xiàn)象，審議、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意確認(rèn)該等關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對銅冠銅箔2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計進(jìn)行了審慎核查，包括但不限于相關(guān)議案、董事會決議、獨立董事意見等。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)銅冠銅箔第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決；獨立董事對此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見；上述關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司股東大會審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司保持正常、持續(xù)經(jīng)營的實際需要，遵循了公平、公正及市場化的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成不利影響，不會影響公司的業(yè)務(wù)獨立性和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對上述關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

　　七、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲诙螘h決議；

　　（二）公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議

　?。ㄈ┆毩⒍率虑罢J(rèn)可意見和獨立意見；

　　（四）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。

　　特此公告

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-005

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保公司募集資金投資項目建設(shè)正常進(jìn)行和資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產(chǎn)品。本議案尚需提交公司股東大會審議，使用期限自股東大會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3834號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,725.3886萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣17.27元，募集資金總額為人民幣357,927.46萬元，扣除各類發(fā)行費用（不含稅）后實際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的容誠驗字[2022]230Z0038號《驗資報告》驗證。

　　公司已將募集資金存放于公司為本次發(fā)行開立的募集資金專戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司池州分行、中國銀行股份有限公司池州分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司銅陵銅冠電子銅箔有限公司、國泰君安與中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵城中支行、中國工商銀行股份有限公司銅陵銅都支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司合肥銅冠電子銅箔有限公司、國泰君安與中國民生銀行股份有限公司合肥分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　1、根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　2、公司于2022年7月29日召開的一屆十六次董事會及2022年8月16日召開的2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的議案》《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)項目：

　　單位：萬元

　　公司公開發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣343,012.47萬元，截至2023年1月31日，公司募集資金余額合計為196,542.35萬元（含扣除手續(xù)費后的利息收入、募集資金現(xiàn)金管理收益等）。

　　目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進(jìn)募集資金投資項目建設(shè)。但由于募集資金投入需要根據(jù)公司實際情況按照項目進(jìn)度階段性投入，一段時間內(nèi)募集資金存在一定額度的暫時性閑置。在保障募集資金安全的前提下，為提高暫時性閑置資金的收益，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，公司（含全資子公司）擬使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產(chǎn)品,以更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理額度和期限

　　公司（含全資子公司）將使用額度不超過人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金（含超募資金）管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，投資的產(chǎn)品僅限于安全性高、流動性好、期限不超過12個月的短期投資理財產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等），投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，且不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》中所明確的證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

　　（四）實施方式

　　上述事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。該授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、現(xiàn)金管理的投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制措施

　　1、公司股東大會審議通過后，公司管理層及財務(wù)部門將持續(xù)跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　2、公司審計部負(fù)責(zé)對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資 可能發(fā)生的收益和損失。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　五、對公司的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目所需資金，以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響投資項目正常運作，不存在變相改變募集資金用途的情形，且能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　六、履行的審議程序及相關(guān)意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣12億元的部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理有效期自股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，使用額度不超過人民幣12億元的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。該事項相關(guān)決策及審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，同意將上述事項提交公司2023年第一次臨時股東大會會議審議。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和募集資金投資項目順利實施、資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)、募集資金投資項目建設(shè)及各項業(yè)務(wù)的正常運營，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。該事項內(nèi)容、審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。因此，全體獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，國泰君安認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交股東大會審議，相關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。綜上，國泰君安對公司本次使用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、第一屆董事會第二十次會議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-007

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。陳茁先生因工作變動原因，申請辭去公司財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后陳茁先生仍擔(dān)任公司董事會秘書之職。

　　公司董事會對陳茁先生在擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名及提名委員會審核，同意提名王俊林先生（簡歷見附件）擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事對本次聘任財務(wù)負(fù)責(zé)人事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附：王俊林先生簡歷

　　王俊林先生:1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計師。2000年9月至2008年4月歷任蕪湖銅冠電工有限公司主辦會計、會計主管，2008年5月至2013年5月任蕪湖銅冠電工有限公司財務(wù)部部長，2013年6月至2017年6月，任公司計財部副部長主持工作，2017年7月至2020年6月任公司計財部部長，2020年7月至今，任公司副總會計師兼計財部部長。

　　截至本公告日，王俊林先生未直接持有本公司股份，與公司持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3、3.2.4條所規(guī)定的情形,不屬于失信被執(zhí)行人。

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-008

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月13日（星期一）下午14:30召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：公司董事會。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月13日（星期一）下午14:30開始。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月13日（星期一）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年3月13日（星期一）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議（授權(quán)委托書詳見附件2）。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式）中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會議的股權(quán)登記日：2023年3月6日（星期一）。

　　7.出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人,即于2023年3月6日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：安徽省池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　　2、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議及第一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，其中議案1及議案2已經(jīng)公司獨立董事發(fā)表同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露的相關(guān)公告。

　　議案1關(guān)聯(lián)股東銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司及合肥國軒高科動力能源有限公司將回避表決。

　　公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　四、、會議登記等事項

　　1.登記方式：法人股東由法定代表人出席會議的，需持有本人身份證、能證明其法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持有本人有效身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和持股憑證辦理登記；自然人股東親自出席會議的，需持股東本人身份證、個人持股憑證辦理登記；由自然人委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人持股憑證辦理登記。

　　2.登記時間：2023年3月10日（星期五）9:00-17:00。股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將附件2《授權(quán)委托書》于2023年3月10日（星期五）下午17:00前送達(dá)或郵寄至公司登記地點。

　　3.登記地點：安徽省池州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司證券部。

　　4.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王寧、盛麒

　　聯(lián)系方式：0566-3206810

　　電子郵箱：tgtbchen@163.com

　　5.參會人員的食宿及交通費用自理。

　　6.請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　7.注意事項：異地股東可填寫附件3《安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司股東參會登記表》,并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、備查文件

　　1.第一屆董事會第二十次會議決議；

　　2.第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

　　附件：

　　1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　2、《授權(quán)委托書》

　　3、《股東參會登記表》

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：351217；投票簡稱：銅冠投票。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表

　　決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

　　同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日上午9:15-下午15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其對會議討論事項按照以下指示進(jìn)行投票表決，本人（本公司）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

　　委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼： 受托人身份證：

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件3：

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)技股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。個人股東，請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

　　2、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》（見附件2）。

　　3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2023年3月10日下午17:00之前以郵寄或電子郵件送達(dá)公司，不接受電話登記。

　　4、上述參會股東登記表復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　個人股東簽署：

　　法人股東蓋章：

　　日期： 年 月 日

　　證券代碼：301217 證券簡稱：銅冠銅箔 公告編號：2023-006

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、套期保值品種：安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營實際，擬開展境內(nèi)期貨交易所掛牌交易的銅期貨合約套期保值業(yè)務(wù)。

　　2、已履行的審議程序：2023年2月24日公司分別召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，占用的保證金最高額度不超過人民幣5,000萬元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價值不超過人民20,000萬元（含），上述額度在決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，業(yè)務(wù)期自董事會審議通過后一年內(nèi)有效，該交易事項無需提交股東大會審議。

　　3、風(fēng)險提示：公司開展套期保值業(yè)務(wù)可以部分規(guī)避價格風(fēng)險，有利于穩(wěn)定公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，但同時也可能存在一定風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、資金風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險等，公司將積極落實風(fēng)險控制措施，審慎操作，防范相關(guān)風(fēng)險。

　　一、開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在降低原料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響，大宗商品（銅）是公司生產(chǎn)產(chǎn)品的重要原材料，雖然公司與客戶簽訂的合同多數(shù)采用“銅價+加工費”定價模式，可將采購時的銅價波動轉(zhuǎn)嫁至銅箔產(chǎn)品的銷售價格中，但銅價的大幅波動仍會對公司原材料采購成本產(chǎn)生一定的影響，因此，公司有必要主動采取措施，充分利用期貨市場的套期保值功能，進(jìn)一步積極降低公司原料風(fēng)險，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性。

　　二、公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、主要涉及的交易品種

　　僅限銅期貨合約，嚴(yán)禁進(jìn)行以逐利為目的的任何投機(jī)交易。

　　2、預(yù)計的交易數(shù)量、交易金額

　　公司(含下屬子公司)將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，以訂單或存貨的數(shù)量以及相關(guān)合同的執(zhí)行情況為測算基準(zhǔn)確定期貨套期保值的數(shù)量規(guī)模，期限內(nèi)任一時點的 保證金最高額度不超過5,000萬元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價值不超過人民20,000萬元（含）。

　　3、交易期限

　　自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在授權(quán)有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)董事長（或經(jīng)董事長授權(quán)的人員）審批日常商品期貨套期保值業(yè)務(wù)方案，簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　4、資金來源

　　公司(含下屬子公司)將利用自有資金進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)。不存在使用募集資金的情形。

　　三、期貨套期保值的風(fēng)險分析

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不以逐利為目的，主要為提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性，但同時也會存在一定的風(fēng)險，具體如下：

　　1、市場風(fēng)險：期貨行情變動較大，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成期貨交易的損失。

　　2、資金風(fēng)險：期貨交易按照公司相關(guān)制度規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行操作指令，在持有市場反向頭寸較大，且期貨市場價格出現(xiàn)巨幅變化時，公司可能因不能及時補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉造成實際損失。

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成操作不當(dāng)或操作失敗的相應(yīng)風(fēng)險。

　　4、技術(shù)風(fēng)險：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險。

　　5、政策風(fēng)險：由于國家法律、法規(guī)、政策變化以及期貨交易所交易規(guī)則的修改和緊急措施的出臺等原因，從而導(dǎo)致期貨市場發(fā)生劇烈變動或無法交易的風(fēng)險。

　　四、公司擬采取的風(fēng)險控制措施

　　為了應(yīng)對開展期貨套期保值業(yè)務(wù)帶來的上述風(fēng)險，公司擬采取的相應(yīng)風(fēng)險控制措施如下：

　　1、公司已根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對期貨套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限及信息披露、內(nèi)部操作流程、風(fēng)險管理及處理程序等作出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

　　2、遵循鎖定價格風(fēng)險、套期保值原則，且只針對公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品及原材料相關(guān)的期貨交易品種進(jìn)行套期保值操作，不做投機(jī)性、套利性期貨交易操作。

　　3、已建立完整的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)有期貨套期保值領(lǐng)導(dǎo)小組處理期貨的交易執(zhí)行和相關(guān)風(fēng)險管理等工作。

　　4、合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，保證套期保值業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。在市場價格劇烈波動時及時平倉以規(guī)避風(fēng)險。

　　5、公司設(shè)立符合要求的計算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)通訊設(shè)施，確保套期保值交易工作正常開展。當(dāng)發(fā)生技術(shù)故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　6、公司內(nèi)部審計部門定期及不定期對套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理工作程序，及時防范業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的操作風(fēng)險。

　　五、會計政策及核算原則

　　公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會計核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號－金融工具確認(rèn)和計量》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號－套期會計》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對已開展的衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。

　　六、期貨套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避相關(guān)原材料價格波動風(fēng)險，降低經(jīng)營風(fēng)險，借助期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險對沖功能，利用套期保值工具規(guī)避市場價格波動風(fēng)險，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有資金開展期貨套期保值交易有利于提升公司的持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力。

　　七、相關(guān)審議程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司使用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低商品價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不會對公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的事宜。

　?。ㄈ┆毩⒍乱庖?/p>

　　經(jīng)核查，公司及子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性。該事項審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司及子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)旨在降低原料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響；公司已按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，制定了期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度，對套期保值業(yè)務(wù)作了明確規(guī)定，并制定了相關(guān)風(fēng)險控制措施；公司使用自有資金開展套期保值業(yè)務(wù)，其內(nèi)部審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次開展期貨套期保值業(yè)務(wù)事項無異議。

　　八、備查文件

　?。ㄒ唬┑谝粚枚聲诙螘h決議；

　?。ǘ┑谝粚帽O(jiān)事會第十二次會議決議；

　　（三）獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　（四）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見；

　　（五）關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告。

　　特此公告

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　開展期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告

　　一、開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的和可行性

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在降低原料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響，大宗商品（銅）是公司生產(chǎn)產(chǎn)品的重要原材料，雖然公司與客戶簽訂的合同多數(shù)采用“銅價+加工費”定價模式，可將采購時的銅價波動轉(zhuǎn)嫁至銅箔產(chǎn)品的銷售價格中，但銅價的大幅波動仍會對公司原材料采購成本產(chǎn)生一定的影響，因此，公司有必要主動采取措施，充分利用期貨市場的套期保值功能，進(jìn)一步積極降低公司原料風(fēng)險，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性。

　　公司已建立成熟的套期保值體系，包括規(guī)章制度、業(yè)務(wù)模式、專業(yè)團(tuán)隊、套期保值會計核算等，保障公司套期保值業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)定開展。

　　二、公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、主要涉及的交易品種

　　僅限銅期貨合約，嚴(yán)禁進(jìn)行以逐利為目的的任何投機(jī)交易。

　　2、預(yù)計的交易數(shù)量、交易金額

　　公司(含下屬子公司)將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，以訂單或存貨的數(shù)量以及相 關(guān)合同的執(zhí)行情況為測算基準(zhǔn)確定期貨套期保值的數(shù)量規(guī)模，期限內(nèi)任一時點的 保證金最高額度不超過5,000萬元（含），任一交易日持有的最高合約（單邊）價值不超過人民20,000萬元（含）。

　　3、交易期限

　　自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在授權(quán)有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)董事長（或經(jīng)董事長授權(quán)的人員）審批日常商品期貨套期保值業(yè)務(wù)方案，簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　4、資金來源

　　公司(含下屬子公司)將利用自有資金進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)。不存在使用募集資金的情形。

　　三、期貨套期保值的風(fēng)險分析

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不以逐利為目的，主要為提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性，但同時也會存在一定的風(fēng)險，具體如下：

　　1、市場風(fēng)險：期貨行情變動較大，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成期貨交易的損失。

　　2、資金風(fēng)險：期貨交易按照公司相關(guān)制度規(guī)定的權(quán)限執(zhí)行操作指令，在持有市場反向頭寸較大，且期貨市場價格出現(xiàn)巨幅變化時，公司可能因不能及時補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉造成實際損失。

　　3、內(nèi)部控制風(fēng)險：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成操作不當(dāng)或操作失敗的相應(yīng)風(fēng)險。

　　4、技術(shù)風(fēng)險：由于無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險。

　　5、政策風(fēng)險：由于國家法律、法規(guī)、政策變化以及期貨交易所交易規(guī)則的修改和緊急措施的出臺等原因，從而導(dǎo)致期貨市場發(fā)生劇烈變動或無法交易的風(fēng)險。

　　四、公司擬采取的風(fēng)險控制措施

　　為了應(yīng)對開展期貨套期保值業(yè)務(wù)帶來的上述風(fēng)險，公司擬采取的相應(yīng)風(fēng)險控制措施如下：

　　1、公司已根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對期貨套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限及信息披露、內(nèi)部操作流程、風(fēng)險管理及處理程序等作出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

　　2、遵循鎖定價格風(fēng)險、套期保值原則，且只針對公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品及原材料相關(guān)的期貨交易品種進(jìn)行套期保值操作，不做投機(jī)性、套利性期貨交易操作。

　　3、已建立完整的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)有期貨套期保值領(lǐng)導(dǎo)小組處理期貨的交易執(zhí)行和相關(guān)風(fēng)險管理等工作。

　　4、合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，保證套期保值業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。在市場價格劇烈波動時及時平倉以規(guī)避風(fēng)險。

　　5、公司設(shè)立符合要求的計算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)通訊設(shè)施，確保套期保值交易工作正常開展。當(dāng)發(fā)生技術(shù)故障時，及時采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。

　　6、公司內(nèi)部審計部門定期及不定期對套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理工作程序，及時防范業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的操作風(fēng)險。

　　五、會計政策及核算原則

　　公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會計核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號－金融工具確認(rèn)和計量》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號－套期會計》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對已開展的衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。

　　六、期貨套期保值業(yè)務(wù)對公司的影響

　　公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避相關(guān)原材料價格波動風(fēng)險，降低經(jīng)營風(fēng)險，借助期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險對沖功能，利用套期保值工具規(guī)避市場價格波動風(fēng)險，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有資金開展期貨套期保值交易有利于提升公司的持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力。

　　七、開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析結(jié)論

　　公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)指引并結(jié)合實際經(jīng)營情況，制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對期貨套期保值業(yè)務(wù)的原則、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險控制、信息保密、責(zé)任追究等多方面做出明確規(guī)定，建立了較為全面和完善的套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度。

　　公司及子公司利用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，不以投機(jī)和套利交易為目的，是借助期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險對沖等功能，規(guī)避商品市場價格波動給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的風(fēng)險，穩(wěn)定利潤水平，提升公司持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力。

　　綜上所述，公司及子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)是切實可行的，有利于降低公司經(jīng)營風(fēng)險，該項業(yè)務(wù)的開展不會影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　國泰君安證券股份有限公司

　　關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見

　　國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“銅冠銅箔”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)規(guī)定，對銅冠銅箔2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)2022年公司及子公司與關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易情況，結(jié)合公司2023年業(yè)務(wù)發(fā)展和日常經(jīng)營需要，公司將繼續(xù)與控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“銅陵有色”）及其部分控股子公司，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“有色控股”)所屬部分企業(yè)開展交易，涉及采購銅原料、蒸汽、加工服務(wù)等，銷售廢箔、溢料及向公司離任未滿12個月的原董事李晨近親控制企業(yè)國軒高科股份有限公司及其子公司（以下簡稱“國軒高科”）銷售鋰電池銅箔等。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，公司以2022年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額為基礎(chǔ)，對2023年度全年發(fā)生的同類日常關(guān)聯(lián)交易的總金額進(jìn)行合理預(yù)計，預(yù)計總金額為 393,199.00萬元。

　　公司于2023年2月24日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新、謝曉昕已回避表決。本議案已獲得獨立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)，公司關(guān)聯(lián)股東銅陵有色、合肥國軒高科動力能源有限公司將回避表決。

　?。ǘ╊A(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　注：截至本核查意見出具日，公司2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)仍在審計中，為保證披露數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，上年度已發(fā)生金額采用2022年1-11月數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）。

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　注：2022年1-11月，公司與銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝股份有限公司發(fā)生的上述交易金額1,081.76萬元為日常關(guān)聯(lián)交易，不含募投項目場地平整及道路管網(wǎng)及主廠房建設(shè)，該交易已經(jīng)公開招標(biāo)流程，并經(jīng)公司一屆八次董事會、一屆十七次董事會審議通過，已履行相關(guān)審批流程。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┿~陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司

　　1、基本情況

　　（1）企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市長江西路

　?。?）法定代表人：龔華東

　?。?）注冊資本：1,052,653.3308萬元人民幣

　　（5）經(jīng)營范圍：一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；再生資源銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘查、設(shè)計、監(jiān)理除外）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；金屬廢料和碎屑加工處理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；基礎(chǔ)地質(zhì)勘查；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；工程管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子產(chǎn)品銷售；廣告發(fā)布，土地使用權(quán)租賃；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：礦產(chǎn)資源勘查；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；危險廢物經(jīng)營；港口經(jīng)營；黃金及其制品進(jìn)出口，自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；檢驗檢測服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；電氣安裝服務(wù)；特種設(shè)備安裝改造修理；測繪服務(wù)；地質(zhì)災(zāi)害危險性評估；地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查；地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程質(zhì)量檢測；廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；廣播電視節(jié)目傳送（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年9月30日，銅陵有色總資產(chǎn)570.8億元，凈資產(chǎn)280.5億元，2022年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入886.8億元，利潤總額27.16億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.61億元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)為銅陵有色2022年第三季度報表披露數(shù)據(jù)）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　銅陵有色為公司控股股東，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（一）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，能夠遵守合同約定，產(chǎn)品質(zhì)量能滿足公司需求，不存在履約能力障礙，銅冠銅箔對其的履約能力表示信任。

　　（二）銅陵有色股份銅冠銅材有限公司

　　1、基本情況

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖二路

　?。?）法定代表人：方勇

　?。?）注冊資本：15,000萬元人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；貨物進(jìn)出口；金屬材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；金屬制品銷售；儀器儀表銷售；電子元器件批發(fā)；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　（6）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠銅材有限公司總資產(chǎn)56,155.19萬元，凈資產(chǎn)22,640.02萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入896,538.74萬元，利潤總額4,210.62萬元，凈利潤3,218.43萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　銅陵有色股份銅冠銅材有限公司為銅陵有色的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色股份銅冠銅材有限公司依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，能夠遵守合同約定，不存在履約能力 障礙，銅冠銅箔對其履約能力表示信任。

　　（三）銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司

　　1、基本情況

　?。?）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　（2）注冊地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

　?。?）法定代表人：胡銅生

　?。?）注冊資本：1,490.00萬美元

　　（5）經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)和銷售銅及銅合金錠管棒線型及其制品以及設(shè)備、技術(shù)等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，開發(fā)、生產(chǎn)和銷售氧化鋅、銅加工熔煉渣產(chǎn)品（需經(jīng)環(huán)境評估的，評估合格后方可經(jīng)營）。自營和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司總資產(chǎn)26,225.44萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入37,058.69萬元，利潤總額-1,584.26萬元，凈利潤-1,584.26萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司為銅陵有色的控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》第7.2.3（二）規(guī)定的情形，為銅冠銅箔的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、履約能力分析

　　銅陵有色股份銅冠黃銅棒材有限公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，銅冠銅箔對其履約能力表示信任。

　　（四）銅陵有色股份線材有限公司

　　1、基本情況

　　（1）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　?。?）注冊地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖二路969號

　?。?）法定代表人：王克勝

　　（4）注冊資本：4,500萬人民幣

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；電線、電纜經(jīng)營；金屬礦石銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；勞動保護(hù)用品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；日用百貨銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；銷售代理；采購代理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　（6）財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年11月30日，銅陵有色股份線材有限公司總資產(chǎn)29,693.51萬元，凈資產(chǎn)6,202.69萬元，2022年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入120,355.45萬元，利潤總額-415.46萬元，凈利潤-449.40萬元。（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B54版）